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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-12-29
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-01-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于制定中顺洁柔纸业股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度的议案》；
2、审议《关于全资子公司中山市中顺商贸有限公司与广州市忠顺贸易有限公司2012年度日常关联交易事项的议案》；
3、审议《关于2012年公司向银行申请总额不超过人民币11.2亿元综合授信额度的议案》；
4、审议《关于2012年度公司向子（孙）公司提供不超过人民币9.38亿元担保的议案》； |
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2011-12-24
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实际控制人增持公司股份 |
深交所公告 |
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中顺洁柔于2011年12月22日接到公司实际控制人邓氏家族成员之一邓冠彪的通知，其于2011年12月22日通过二级市场购入了公司的股票，现将有关情况公告如下：
邓冠彪先生于2011年12月22日通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份72,422股，占公司总股本的0.0453%。
本次增持前，公司实际控制人为邓氏家族，其成员为邓颖忠、邓冠彪和邓冠杰，其中邓颖忠与邓冠彪和邓冠杰为父子关系，邓冠彪与邓冠杰为兄弟关系。邓氏家族通过广东中顺纸业集团有限公司间接持有公司30.0617%的股份；通过广东中顺纸业集团有限公司控制中山市中基投资咨询有限公司而间接持有公司2.9014%的股份；通过中顺公司间接持有公司21.4727%的股份。因此，邓氏家族通过以上三股东控制公司54.4358%的股份。
本次增持后，截止到2011年12月22日收盘，邓氏家族控制公司54.4811% |
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2011-12-13
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2011年第三次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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中顺洁柔2011年第三次临时股东大会于2011年12月12日召开,审议通过了《关于中顺洁柔纸业股份有限公司董事会进行换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》、《关于中顺洁柔纸业股份有限公司监事会进行换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》、《关于中顺洁柔纸业股份有限公司第二届董事会独立董事津贴的议案》、《关于修改〈中顺洁柔纸业股份有限公司章程〉部分条款的议案》、《关于中顺洁柔纸业股份有限公司2011年度为子公司提供不超过人民币2亿元担保的议案》 |
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2011-11-23
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12月12日召开2011年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、股权登记日：2011年12月6日
3、会议召开的日期和时间：2011年12月12日10：00开始，为期半天。
4、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式。
5、会议地点：公司二楼会议室（地址：中山市西区彩虹大道136号）。
6、登记时间：2011年12月9日（上午9：30-11：30，下午14：00-17：00）
7、审议事项：《关于中顺洁柔纸业股份有限公司董事会进行换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》、《关于中顺洁柔纸业股份有限公司监事会进行换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》、《关于中顺洁柔纸业股份有限公司2011年度为子公司提供不超过人民币2亿元担保的议案》等 |
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2011-11-23
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-12-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于中顺洁柔纸业股份有限公司董事会进行换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》；
2、审议《关于中顺洁柔纸业股份有限公司监事会进行换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》；
3、审议《关于中顺洁柔纸业股份有限公司第二届董事会独立董事津贴的议
4、审议《关于修改〈中顺洁柔纸业股份有限公司章程〉部分条款的议案》；
5、审议《关于中顺洁柔纸业股份有限公司2011年度为子公司提供不超过人民币2亿元担保的议案》。
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2011-11-22
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首次公开发行前已发行的股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为32,902,920股，占中顺洁柔股本总额的比例为20.56%。
2、本次解除限售股份可上市流通日为2011年11月25日 |
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2011-11-11
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签订《委托代办股份转让协议》 |
深交所公告 |
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根据深圳证券交易所有关规定，中顺洁柔对内部控制规则的落实情况进行了自查，自查发现公司未在上市后6个月内与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司签署《委托代办股份转让协议》。
为切实提高规范运作水平，公司第一届董事会第二十七次会议审议通过了《上市公司内部控制规则落实情况自查表和整改计划》的议案，并于2011年10月31日与具有代办股份转让券商业务资格的安信证劵股份有限公司签署了《委托代办股份转让协议》。
截至目前，公司内控规则落实专项活动自查中发现的问题已完成整改。公司将进一步完善内控体系建设，不断提升公司治理水平 |
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2011-11-04
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职工代表监事换届选举 |
深交所公告 |
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鉴于中顺洁柔第一届监事会即将届满，公司职工代表大会于2011年11月2日召开，一致通过以下决议：选举黄月华女士连任公司职工代表监事，与公司股东大会选举出的2名股东代表监事共同组成公司的第二届监事会，任期与股东大会选举的2名股东代表监事任期一致 |
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2011-11-02
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更正公告 |
深交所公告，高管变动 |
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中顺洁柔于2011年11月1日公告的公司《关于董事会换届选举的公告》以及《关于监事会换届选举的公告》中关于董事候选人推荐以及监事候选人推荐部分，由于新上岗工作人员疏忽，共有2处笔误，现更正并予以公告 |
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2011-11-01
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监事会换届选举 |
深交所公告 |
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中顺洁柔第一届监事会任期将于2011年12月11日届满。为了顺利完成监事会的换届选举，公司监事会依据相关规定，将第二届监事会的组成、选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项予以公告 |
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2011-11-01
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董事会换届选举 |
深交所公告 |
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中顺洁柔第一届董事会任期将于2011年12月11日届满。为了顺利完成董事会的换届选举，公司董事会依据相关规定，将第二届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项予以公告 |
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2011-10-26
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.40
2、每股净资产(元) 12.86
3、净资产收益率(%) 3.14 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-26 |
拟披露季报 |
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2011-09-21
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第一届董事会第二十七次会议决议 |
深交所公告 |
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中顺洁柔第一届董事会第二十七次会议于2011年9月18日召开，审议通过了《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表和整改计划的议案》、《上市公司治理专项活动的自查事项的议案》等议案 |
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2011-09-01
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2011年度第二次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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中顺洁柔2011年度第二次临时股东大会于2011年08月31日召开，审议通过《关于2011年度公司向中顺国际纸业有限公司及中顺洁柔（香港）有限公司提供不超过人民币1亿元担保的议案》 |
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2011-08-15
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-08-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于2011年度公司向中顺国际纸业有限公司及中顺洁柔（香港）有限公司提供不超过人民币1亿元担保的议案》 |
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2011-08-15
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-08-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于2011年度公司向中顺国际纸业有限公司及中顺洁柔（香港）有限公司提供不超过人民币1亿元担保的议案》 |
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2011-08-15
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8月31日召开2011年度第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会 2、会议召开的日期和时间：2011年8月31日（星期三）9：30开始，为期半天。 3、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式 4、股权登记日：2011年8月26日 5、会议地点：公司二楼会议室（地址：中山市西区彩虹大道136号） 6、登记时间：2011年8月30日（上午9：30-11：30，下午14：00-17：00） 7、会议审议事项：《关于2011年度公司向中顺国际纸业有限公司及中顺洁柔（香港）有限公司提供不超过人民币1亿元担保的议案》 |
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2011-08-15
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.30 2、每股净资产(元) 12.76 3、净资产收益率(%) 2.37 二、不分配不转增 |
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2011-08-05
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签署募集资金三方监管协议 |
深交所公告，其它 |
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为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据有关规定，中顺洁柔、江门中顺洁柔纸业有限公司、成都天天纸业有限公司连同安信证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司中山市分行、中国工商银行股份有限公司中山分行共同签署了《募集资金三方监管协议》 |
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2011-07-20
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第一届董事会第二十五次会议决议 |
深交所公告 |
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中顺洁柔第一届董事会第二十五次会议于2011年7月18日召开，审议通过《关于新增募集资金专户并授权公司经营层签署募集资金三方监管协议的议案》、《关于对全资子公司江门中顺洁柔纸业有限公司增资的议案》、《关于对全资子公司成都天天纸业有限公司增资的议案》 |
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2011-07-04
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北京中顺完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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北京中顺洁柔纸业有限公司是中顺洁柔全资子公司中山市中顺商贸有限公司的全资子公司。现由于经营的需要，北京中顺的住所变更为“北京市西城区西四北七条6号20幢”，北京中顺已于2011年6月30日完成了工商变更登记手续,并取得了北京市工商行政管理局西城分局换发的《企业法人营业执照》。
其它项目内容不变 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-15 |
拟披露中报 |
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2011-05-21
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2010年度股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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中顺洁柔2010年度股东大会于2011年5月20日召开，审议通过了《关于2010年度报告及其摘要的议案》、《关于2010年度董事会工作报告的议案》、《关于2010年度利润分配方案的议案》、《关于部分募投项目变更实施主体、地点的议案》、《关于继续聘任广东正中珠江会计师事务所有限公司为2011年度会计审计机构的议案》等议案 |
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2011-05-18
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2011年度日常关联交易超过预计 |
深交所公告，关联交易 |
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中山市柏华商贸有限公司实际控制人之一与中顺洁柔监事黄月华互为亲属关系，属于公司的关联方。关联交易的内容是中山柏华作为公司全资子公司中山市中顺商贸有限公司2011年度的经销商，负责销售公司的产品。 关联交易超出预计的主要原因：由于公司业务调整，中山柏华2011年度的销售任务由原来的不低于2,580万元调整至不低于3,759万元，预计2011年度关联交易总额约为4,149万元人民币 |
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2011-04-26
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.88
2、每股净资产(元) 12.46
3、净资产收益率(%) 17.90
二、不分配不转增 |
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2011-04-26
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4月29日举行2010年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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中顺洁柔将于2011年4月29日（星期五）下午15:00至17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2010年度报告网上说明会，本次年度报告会将采用网络远程方式召开，投资者可登录投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告会的人员有公司董事长邓颖忠先生等人 |
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2011-04-26
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5月20日召开2010年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议股权登记日：2011年5月16日
3、会议召开的日期和时间：2011年5月20日（星期五）9：30开始，为期半天。
4、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式。
5、会议地点：中山市怡景假日酒店会议室（地址：中山市长江水库风景区）。
6、登记时间：2011年5月19日（上午9：30-11：30，下午14：00-17：00）
7、会议审议事项：《关于2010年度报告及其摘要的议案》、《关于2010年度利润分配方案的议案》、《关于部分募投项目变更实施主体、地点的议案》等 |
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2011-04-26
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.16
2、每股净资产(元) 12.62
3、净资产收益率(%) 1.28 |
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2011-04-26
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于2010年度报告及其摘要的议案》；2、审议《关于2010年度董事会工作报告的议案》； 独立董事将在本次股东大会上述职。 3、审议《关于2010年度监事会工作报告的议案》； 4、审议《关于2010年度财务决算的议案》；
5、审议《关于2011年度财务预算的议案》； 6、审议《关于2010年度利润分配方案的议案》； 7、审议《关于部分募投项目变更实施主体、地点的议案》； 8、审议《关于继续聘任广东正中珠江会计师事务所有限公司为2011年度会计审计机构的议案》 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-26 |
拟披露季报 |
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