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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-15 |
拟披露中报 |
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2012-06-13
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2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2012-06-18 |
登记日，分配方案 |
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2012-06-13
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2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2012-06-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-06-13
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2011年年度转增，10转增3登记日 ，2012-06-18 |
登记日，分配方案 |
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2012-06-13
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2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2012-06-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-06-13
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2011年年度转增，10转增3转增上市日 ，2012-06-19 |
转增上市日，分配方案 |
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2012-06-13
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2011年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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中顺洁柔2011年年度权益分派方案为：每10股派2元人民币现金（含税）转增3股。
本次权益分派股权登记日为：2012年6月18日，除权除息日为：2012年6月19日 |
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2012-06-13
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2011年年度转增，10转增3除权日 ，2012-06-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-06-08
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第二届董事会第四次会议决议 |
深交所公告 |
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中顺洁柔第二届董事会第四次会议于2012年6月6日召开，审议通过《关于修改〈中顺洁柔纸业股份有限公司章程〉部分条款的议案》、《关于制定〈中顺洁柔纸业股份有限公司分红管理制度〉的议案》、《关于调整公司董事会审计委员会委员的议案》等议案 |
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2012-05-23
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2011年度股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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中顺洁柔2011年度股东大会于2012年5月22日召开，审议通过《关于2011年度报告及其摘要的议案》、《关于2011年度利润分配方案的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》等议案 |
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2012-05-22
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-05-22,恢复交易日：2012-05-23，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-05-22
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-05-22,恢复交易日：2012-05-23 ，2012-05-23 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-05-19
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5月22日召开2011年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、股权登记日：2012年5月18日
3、会议召开的日期和时间：2012年5月22日9：30开始，为期半天。
4、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式。
5、会议地点：中山市怡景假日酒店会议室（地址：中山市长江水库风景区）。
6、登记时间：2012年5月21日（上午9：30-11：30，下午14：00-17：00）
7、审议事项：《关于2011年度报告及其摘要的议案》、《关于2011年度利润分配方案的议案》、《关于继续聘任广东正中珠江会计师事务所有限公司为2012年度会计审计机构的议案》等 |
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2012-04-18
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.16
2、每股净资产(元) 13.12
3、净资产收益率(%) 1.24 |
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2012-04-16
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于2011年度报告及其摘要的议案》；
2、审议《关于2011年度董事会工作报告的议案》；独立董事将在本次股东大会上述职。
3、审议《关于2011年度监事会工作报告的议案》；
4、审议《关于2011年度财务决算的议案》；
5、审议《关于2012年度财务预算的议案》；
6、审议《关于2011年度利润分配方案的议案》；
7、审议《关于继续聘任广东正中珠江会计师事务所有限公司为2012年度会计审计机构的议案》；
8、审议《关于公司境外人民币融资的议案》；
9、审议《关于公司董事、监事2011年度薪酬的议案》；
10、审议《关于修改〈中顺洁柔纸业股份有限公司章程〉部分条款的议案》；
11、审议《关于变更公司经营范围的议案》；
12、审议《关于2012年公司向银行申请综合授信额度的议案》；
13、审议《关于2012年度公司向子（孙）公司提供担保的议案》；
14、审议《关于调整独立董事薪酬发放方式》；
15、审议《关于修改<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 |
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2012-04-16
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4月25日举行2011年度报告网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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中顺洁柔将于2012年4月25日下午15:00至17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2011年度报告网上说明会，本次年度报告会将采用网络远程方式召开，投资者可登录投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告会的人员有：公司董事长邓颖忠先生，副董事长邓冠彪先生，董事兼总经理刘欲武先生等 |
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2012-04-16
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.50
2、每股净资产(元) 12.96
3、净资产收益率(%) 3.96
二、每10股派2元（含税）转增3股 |
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2012-04-16
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5月22日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开的日期和时间：2012年5月22日9：30开始，为期半天。
3、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式。
4、会议地点：中山市怡景假日酒店会议室。
5、股权登记日：2012年5月18日
6、登记时间：2012年5月21日（上午9：30-11：30，下午14：00-17：00）
7、审议事项：《关于2011年度报告及其摘要的议案》、《关于2011年度利润分配方案的议案》、《关于公司境外人民币融资的议案》等 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-18 |
拟披露季报 |
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2012-02-28
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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中顺洁柔2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.51
加权平均净资产收益率（%）：4.03
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：12.97 |
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2012-02-23
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全资子公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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根据中顺洁柔第二届董事会第一次会议审议通过的《关于中顺洁柔纸业股份有限公司对子公司增资的议案》。
2012年2月20日，公司在中山市工商行政管理局完成了全资子公司中山市中顺商贸有限公司的工商变更登记工作，变更前注册资本为2500万元人民币，变更后注册资本为7500万元人民币，其他登记事项不变 |
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2012-01-14
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中顺洁柔2012年第一次临时股东大会会议于2012年1月13日召开，审议通过了《关于制定中顺洁柔纸业股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度的议案》、《关于全资子公司中山市中顺商贸有限公司与广州市忠顺贸易有限公司2012年度日常关联交易事项的议案》、《关于2012年公司向银行申请总额不超过人民币11.2亿元综合授信额度的议案》、《关于2012年度公司向子（孙）公司提供不超过人民币9.38亿元担保的议案》 |
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2012-01-14
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全资子公司获得重点产业振兴和技术改造专项资金 |
深交所公告 |
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根据国家发展和改革委员会工业和信息化部下发的《国家发展改革委、工业和信息化部关于下达重点产业振兴和技术改造（第一批）2011年中央预算内投资计划的通知》，中顺洁柔之全资子公司江门中顺洁柔纸业有限公司（以下简称“江门洁柔”）“新建年产5万吨高档生活用纸项目”获得了广东省重点产业振兴和技术改造2011年中央预算内专项资金1,100万元整。
江门洁柔于2011年12月30日收到了上述专项资金。根据《企业会计准则》的相关规定，上述专项资金属于与资产相关的政府补助，计为递延收益，在项目建成、验收并投入运营后按照专项补助资金所形成固定资产使用年限进行分期确认收益。该项资金对公司当期损益不会产生重大影响，但上述会计处理最终须以公司外聘财务审计机构的审计结果为准 |
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2012-01-13
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-13,恢复交易日：2012-01-16，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-01-13
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-13,恢复交易日：2012-01-16 ，2012-01-16 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-01-13
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-13,恢复交易日：2012-01-16，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-01-13
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-13,恢复交易日：2012-01-16 ，2012-01-16 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-16 |
拟披露年报 |
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2011-12-29
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总经理由“邓冠彪”变为“刘欲武” ，2011-12-28 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2011-12-29
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2012年1月13日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议地点：公司二楼会议室（地址：中山市西区彩虹大道136号）
3、会议召开的日期和时间：2012年1月13日10：00开始，为期半天。
4、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式。
5、登记时间：2012年1月12日（上午9：30-11：30，下午14：00-17：00）
6、股权登记日：2012年1月9日
7、会议审议事项：《关于制定中顺洁柔纸业股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度的议案》、《关于全资子公司中山市中顺商贸有限公司与广州市忠顺贸易有限公司2012年度日常关联交易事项的议案》、《关于2012年公司向银行申请总额不超过人民币11.2亿元综合授信额度的议案》、《关于2012年度公司向子（孙）公司提供不超过人民币9.38亿元担保的议案》 |
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2011-12-29
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-01-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于制定中顺洁柔纸业股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度的议案》；
2、审议《关于全资子公司中山市中顺商贸有限公司与广州市忠顺贸易有限公司2012年度日常关联交易事项的议案》；
3、审议《关于2012年公司向银行申请总额不超过人民币11.2亿元综合授信额度的议案》；
4、审议《关于2012年度公司向子（孙）公司提供不超过人民币9.38亿元担保的议案》； |
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