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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-01-29
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全资子公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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中顺洁柔于2012年12月7日召开了公司第二届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于对全资子公司江门中顺洁柔纸业有限公司增资的议案》。
2013年1月24日，公司全资子公司江门中顺洁柔纸业有限公司完成了工商变更登记。注册资本及实收资本原为：人民币壹亿伍仟万元，变更后为：人民币壹亿伍仟零叁拾叁万玖仟陆佰陆拾元。其他登记事项不变 |
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2013-01-17
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实际控制人首次增持公司股份 |
深交所公告，股东名单 |
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中顺洁柔于2013年1月15日接到公司实际控制人邓氏家族成员之一邓冠彪的通知，其于2013年1月15日通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份50,000股，占公司总股本的0.0240%，现将有关情况予以公告 |
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2013-01-11
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第二届董事会第十二次会议决议 |
深交所公告 |
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中顺洁柔第二届董事会第十二次会议于2013年1月9日召开，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目达到预定可使用状态时间的议案》，同意公司将“成都天天纸业有限公司新建年产2.5万吨高档生活用纸项目”的达到预定可使用状态时间进行调整，由2012年12月31日延长至2013年2月28日，项目实施内容不变 |
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2013-01-10
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2013年度第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中顺洁柔2013年度第一次临时股东大会于2013年1月9日召开，审议通过了《关于为子公司融资租赁提供担保的议案》 |
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2013-01-07
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全资子公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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中顺洁柔分别于2012年7月30日召开了公司第二届董事会第六次会议、2012年8月16日召开了2012年度第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于投资设立全资子公司并实施建设高档生活用纸项目的议案》。
2012年9月4日，公司全资子公司中顺洁柔（云浮）纸业有限公司已完成工商登记注册手续，并取得了罗定市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。
2013年1月4日，云浮中顺完成了工商变更登记并取得了罗定市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，注册号仍为：445381000018130。注册资本及实收资本原为：人民币肆仟伍佰万元，变更后为：人民币壹亿叁仟贰佰万元。其他登记事项不变 |
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2013-01-05
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获得证监会核准公司公开发行公司债券批复 |
深交所公告，再融资预案 |
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中顺洁柔于2012年12月27日收到中国证券监督管理委员会《关于核准中顺洁柔纸业股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可【2012】1737号）的文件，核准公司向社会公开发行面值不超过8.3亿元的公司债券。该批复的内容主要如下：
一、核准公司向社会公开发行面值不超过8.3亿元的公司债券。
二、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书及发行公告进行。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至公司债券发行结束前，公司如发生影响本次债券发行的重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将按照有关法律法规和核准文件的要求及公司股东大会的授权办理本次公开发行公司债券的相关事宜 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-24 |
拟披露年报 |
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2012-12-25
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实际控制人及一致行动人完成增持公司股份 |
深交所公告，高管变动,股东名单 |
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中顺洁柔接到公司实际控制人邓氏家族成员之一邓冠彪的通知，本次实际控制人邓氏家族及其一致行动人于2011年12月22日开始增持公司的股份的行为已经完成，现将有关情况予以公告。
本次增持后，截至2012年12月21日，邓氏家族控制公司113,567,849股股份，占公司股份总额的54.5999%，其中，邓冠彪直接持有341,645股股份，占公司股份总额的0.1643%；邓氏家族及其本次增持的一致行动人控制公司113,570,969股股份，占公司股份总额的54.6014%，其中本次增持的一致行动人邓建帮直接持有公司3120股股份，占公司股份总额的0.0015% |
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2012-12-22
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召开2013年度第一次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.现场会议召开的日期和时间：2013年1月9日上午10:00
3.股权登记日：2013年1月7日
4.会议召开方式：现场记名投票
5.现场会议召开地点：公司二楼会议室（地址：中山市西区彩虹大道136号）
6.登记时间：2013年1月8日（上午9:30-11:30，下午14:00-17:00）
7.审议事项：《关于为子公司融资租赁提供担保的议案》 |
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2012-12-08
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第二届董事会第十次会议决议 |
深交所公告 |
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中顺洁柔第二届董事会第十次会议于于2012年12月7日召开，审议通过了《关于收购中山市同福贸易有限公司100%股权的议案》、《关于对全资子公司江门中顺洁柔纸业有限公司增资的议案》 |
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2012-11-30
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2012年度第五次临时股东大会决议 |
深交所公告，担保(或解除),关联交易,投资项目 |
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中顺洁柔2012年度第五次临时股东大会于2012年11月29日召开，审议通过了《关于对外投资建设高档生活用纸项目投资规模变更的议案》、《关于全资子公司中山市中顺商贸有限公司与广州市忠顺贸易有限公司2013年度日常关联交易事项的议案》、《关于向关联方租赁房产的议案》、《关于2013年度向子(孙)公司提供担保的议案》等议案 |
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2012-11-14
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11月29日召开2012年度第五次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、现场会议召开地点：公司二楼会议室。
3、现场会议召开的日期和时间：2012年11月29日上午10:00。
4、股权登记日：2012年11月26日
5、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式。
6、登记时间：2012年11月27日（上午9：30-11：30，下午14：00-17：00）
7、审议事项：《关于对外投资建设高档生活用纸项目投资规模变更的议案》、《关于向关联方租赁房产的议案》、《关于2013年向银行申请总额不超过人民币20.8亿元综合授信额度的议案》等 |
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2012-11-13
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2012年度第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中顺洁柔2012年度第四次临时股东大会于2012年11月12日召开，审议通过了《关于新增2012年度公司向子公司提供担保的议案》 |
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2012-11-08
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投资项目进展 |
深交所公告 |
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中顺洁柔分别于2012年7月30日召开了第二届董事会第六次会会议、2012年8月16日召开了2012年度第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于投资设立全资子公司并实施建设高档生活用纸项目的议案》，同意公司在罗定市管辖区域内成立全资子公司中顺洁柔（云浮）纸业有限公司以投资建设高档生活用纸项目。
2012年9月4日，公司全资子公司中顺洁柔（云浮）纸业有限公司已完成工商登记注册手续，并取得了罗定市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。
根据本次股东大会的授权，云浮中顺于2012年11月6日与罗定市人民政府正式签订了《投资协议书》，拟在罗定市管辖区域内投资建设高档生活用纸项目，投资约14.5亿元人民币，产能预计24万吨/年。其中第一期工程计划投资6.6亿元人民币，产能约12万吨/年，该项目第一期工程计划2014年3月投产，一期达产后6年内逐步达成24万吨/年的协议约定产能，争取达到48万吨/年的规划产能 |
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2012-10-26
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11月12日召开2012年度第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、现场会议召开的日期和时间：2012年11月12日上午10:00
3、股权登记日：2012年11月8日
4、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式
5、现场会议召开地点：公司二楼会议室（地址：中山市西区彩虹大道136号）
6、登记时间：2012年11月9日（上午9：30-11：30，下午14：00-17：00）
7、审议事项：《关于新增2012年度公司向子公司提供担保的议案》 |
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2012-10-26
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.51
2、每股净资产(元) 10.33
3、净资产收益率(%) 5.06 |
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2012-10-08
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发行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过 |
深交所公告，再融资预案 |
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2012年9月28日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对中顺洁柔发行公司债券的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次发行公司债券的申请获得通过。公司将在收到中国证券监督管理委员会的书面核准文件后另行公告 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-26 |
拟披露季报 |
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2012-09-22
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全资子公司完成工商登记注册 |
深交所公告，基本资料变动 |
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中顺洁柔分别于2012年7月30日召开了公司第二届董事会第六次会议、2012年8月16日召开了2012年度第三次临时股东大会，会议审议通过《关于设立全资子公司的议案》。
近日，公司全资子公司中顺洁柔（云浮）商贸有限公司已完成工商登记注册手续，并取得了罗定市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，注册资本：人民币3000万元 |
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2012-09-07
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全资子公司完成工商登记注册 |
深交所公告，基本资料变动 |
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中顺洁柔分别于2012年7月30日召开了公司第二届董事会第六次会议、2012年8月16日召开了2012年度第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于投资设立全资子公司并实施建设高档生活用纸项目的议案》。
2012年9月4日，公司全资子公司中顺洁柔（云浮）纸业有限公司已完成工商登记注册手续，并取得了罗定市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》 |
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2012-08-29
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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中顺洁柔于2012年5月22日召开的2011年年度股东大会，会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》及《关于2011年度利润分配方案的议案》。
根据上述利润分配方案，公司于2012年8月7日召开的2012年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于修改〈中顺洁柔纸业股份有限公司章程〉部分条款的议案》。公司股东大会授权董事会在本次利润分派完成后，对公司章程有关条款进行修改并办理工商变更登记手续。
公司已于2012年8月27日完成相关工商变更登记手续并取得了中山市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》 |
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2012-08-24
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投资项目进展 |
深交所公告 |
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中顺洁柔于2012年8月16日召开的2012年度第三次临时股东大会审议通过了《关于投资设立全资子公司并实施建设高档生活用纸项目的议案》，公司拟在罗定市管辖区域内成立全资子公司中顺洁柔（云浮）纸业有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核定的公司名称为准），以投资建设高档生活用纸项目。
2012年8月22日，根据本次股东大会的相关授权，公司与罗定市人民政府草签了《投资协议书》，达成初步共识，因云浮中顺正在办理工商登记手续，待云浮中顺完成法人设立登记后将与罗定市人民政府签署正式的《投资协议书》。
公司拟投资14.5亿元人民币，建成总产能约24万吨/年的高档生活用纸项目，项目分期实施，第一期建设完成产能12万吨/年，投资总额6.6亿元人民币，项目建设期为1.5年，第一期项目建成达产后，公司将增加销售收入120,264万元/年，增加净利润6,924.25万元/年。
云浮中顺正在办理工商登记手续，此协议为草签协议，最终以正式签订的《投资协议书》为准 |
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2012-08-17
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2012年度第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中顺洁柔2012年度第三次临时股东大会于2012年8月16日召开，审议通过《关于扩建年产6万吨高档生活用纸项目的议案》、《关于投资设立全资子公司并实施建设高档生活用纸项目议案》、《关于设立全资子公司的议案》 |
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2012-08-11
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更正公告 |
深交所公告，定期报告补充（更正） |
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中顺洁柔于2012年8月9日披露的《2012年半年度报告全文》、《2012年半年度报告摘要》中“募集资金使用情况”中“募集资金变更项目情况”表及《2012年半年度报告全文》、《2012年半年度财务报告》中“关联方及关联交易”中“关联担保情况”表，部分内容填写错误，现予以 |
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2012-08-09
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.32
2、每股净资产(元) 10.13
3、净资产收益率(%) 3.12
二、不分配不转增 |
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2012-08-08
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2012年度第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中顺洁柔2012年度第二次临时股东大会审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券方案的议案》、《关于修改〈中顺洁柔纸业股份有限公司章程〉部分条款的议案》等议案 |
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2012-08-01
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8月16日召开2012年度第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、现场会议召开地点：公司二楼会议室（地址：中山市西区彩虹大道136号）。
3、现场会议召开的日期和时间：2012年8月16日上午10:00。
4、股权登记日：2012年8月13日。
5、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式。
6、登记时间：2012年8月14日（上午9：30-11：30，下午14：00-17：00）
7、审议事项：《关于扩建年产6万吨高档生活用纸项目的议案》、《关于投资设立全资子公司并实施建设高档生活用纸项目议案》、《关于设立全资子公司的议案》 |
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2012-07-13
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召开2012年度第2次临时股东大会 ，2012-08-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
2、审议《关于发行公司债券方案的议案》；
3、审议《关于提请股东大会授权公司董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》；
4、审议《关于提请股东大会授权公司董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》；
5、审议《关于修改〈中顺洁柔纸业股份有限公司章程〉部分条款的议案》；
6、审议《关于制定〈中顺洁柔纸业股份有限公司分红管理制度〉的议案》；
7、审议《关于制定〈公司未来三年股东回报规划（2012年-2014年）〉的议案》； |
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2012-07-13
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8月7日召开2012年度第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议时间：现场会议召开的日期和时间：2012年8月7日下午2:30。
网络投票日期和时间为：2012年8月6日-8月7日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年8月7日上午9:30-11:30，下午1:00-3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2012年8月6日下午3:00至2012年8月7日下午3:00。
3、股权登记日：2012年8月2日
4、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票结合网络投票的方式。
5、现场会议召开地点：公司二楼会议室（地址：中山市西区彩虹大道136号）
6、登记时间：2012年8月3日（上午9：30-11：30，下午14：00-17：00）
7、审议事项：《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券方案的议案》等 |
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2012-07-13
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第二届董事会第五次会议决议 |
深交所公告，再融资预案 |
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中顺洁柔第二届董事会第五次会议于2012年7月11日召开，审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券方案的议案》、《关于召开中顺洁柔纸业股份有限公司2012年度第二次临时股东大会的议案》等议案 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-15 |
拟披露中报 |
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