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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-09 |
拟披露年报 |
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2011-12-21
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-01-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于增补徐政先生为公司独立董事的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
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2011-12-21
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2012年1月5日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2012年1月5日上午10:00起
3、会议地点：深圳市高新区科技中二路软件园1栋4楼会议室
4、会议方式：现场投票表决的方式
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2011年12月30日
7、登记时间：2012年1月4日上午10:00－12:00，下午14:00－16:00
8、审议事项：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于增补徐政先生为公司独立董事的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
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2011-12-03
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归还用于暂时补充流动资金的超募资金 |
深交所公告 |
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科士达于2011年6月20日召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下，将超募资金中的人民币4,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月。
公司于2011年12月02日将上述4,000万元全部归还至募集资金专用账户，本次使用超募资金暂时补充流动资金事项已完成。公司已将上述资金归还情况及时通知公司保荐机构及保荐代表人 |
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2011-10-26
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.48
2、每股净资产(元) 10.44
3、净资产收益率(%) 4.68 |
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2011-10-11
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控股子公司股权变更暨完成工商登记变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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经科士达第二届董事会第三次会议和2011年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金投资建设太阳能逆变器项目的议案》。投资项目通过公司控股子公司深圳科士达新能源有限公司实施。
深圳新能源于2011年9月30日完成工商登记变更 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-26 |
拟披露季报 |
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2011-09-21
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第二届董事会第十次会议决议 |
深交所公告 |
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科士达第二届董事会第十次会议于2011年9月20日召开，审议通过了《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划完成情况报告》 |
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2011-08-29
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(002518) 科士达:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 18854455.46
机构专用 14533117.70
机构专用 9871119.21
财通证券有限责任公司嘉兴勤俭路证券营业部 1508702.00 81875.00
机构专用 1255074.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
大同证券经纪有限责任公司大同站北街证券营业部 7253531.60
中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 332682.73 3538131.85
国金证券股份有限公司上海中山南路证券营业部 1509371.90
机构专用 1497445.50
海通证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 1456572.20
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2011-08-10
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.33
2、每股净资产(元) 10.28
3、净资产收益率(%) 3.15
二、不分配不转增 |
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2011-08-01
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(002518) 科士达:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东海证券有限责任公司南京长江路证券营业部 6500304.00 29520.00
东方证券股份有限公司桂林中山中路证券营业部 4982976.00 14760.00
财通证券有限责任公司杭州体育馆证券营业部 4525416.00
民生证券有限责任公司北京北蜂窝路证券营业部 2952000.00 29520.00
中信建投证券有限责任公司武汉中北路证券营业部 2952000.00 185587.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 2591649.36
广发证券股份有限公司吉林吉林大街证券营业部 1496493.00
国信证券股份有限公司上海民生路证券营业部 1146957.00
西南证券股份有限公司重庆杨家坪正街证券营业部 921880.08
光大证券股份有限公司惠州下埔路证券营业部 670341.00
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2011-07-30
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控股子公司恢复生产 |
深交所公告 |
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2011 年5月21日，科士达发布了《关于控股子公司停产治理的公告》，控股子公司广东科士达工业科技有限公司收到惠州市环保局要求铅酸蓄电池企业立即停产治理的通知。 公司在收到停产治理通知后，立即组织人力物力开展整改工作并上报了整改工作完成情况。广东科士达工业科技有限公司的铅酸蓄电池生产车间已于近日复产，处于边生产边整改阶段 |
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2011-07-15
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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科士达董事会于近日收到独立董事徐德鸿先生的书面辞职报告，其因个人工作原因申请辞去独立董事以及战略委员会委员职务。徐德鸿先生辞职后，不再担任公司任何职务。
徐德鸿先生辞职后公司董事会独立董事人数仍符合相关法规的要求，且有一名独立董事为会计专业人士，因此徐德鸿先生的辞职自其辞职报告送达公司董事会时生效。公司董事会将尽快遴选、提名新的独立董事候选人 |
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2011-07-09
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2011年上半年度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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科士达修正后的预计业绩：预计2011年1月1日至2011年6月30日归属于上市公司股东的净利润为3,604.70万元-4,325.64万元，比上年同期增长0%-20% |
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2011-07-07
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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科士达2011年第二次临时股东大会于2011年7月06日召开，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于制定<关联交易决策制度>的议案》等议案 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-10 |
拟披露中报 |
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2011-06-21
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7月6日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会 2、会议时间：2011年7月06日（星期三）上午10:00起 3、会议地点：深圳市高新区科技中二路软件园1栋4楼会议室 4、会议方式：现场投票表决的方式 5、会议期限：半天 6、股权登记日：2011年7月04日(星期一) 7、登记时间：2011年7月05日（星期二）上午10:00－12:00，下午14:00－16:00。 8、会议审议事项：《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于调整董事会专门委员会成员的议案》等 |
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2011-06-21
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第二届董事会第八次会议决议 |
深交所公告 |
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科士达第二届董事会第八次会议于2011年6月20日召开，审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充公司流动资金的议案》、《关于调整董事会专门委员会成员的议案》、《关于审议公司副总经理薪酬的议案》、《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》等议案 |
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2011-06-21
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-07-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6、《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
7、《关于制定<关联交易决策制度>的议案》 |
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2011-06-01
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第二届董事会第七次会议决议 |
深交所公告 |
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科士达第二届董事会第七次会议于2011年5月31日召开，审议通过了《规范财务会计基础工作专项活动的整改报告》的议案、《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划》的议案 |
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2011-05-21
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控股子公司停产治理 |
深交所公告 |
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根据惠州市环保局5月19日文件要求，铅酸蓄电池企业需要立即停产治理，经整改完成通过惠州市环保局验收合格后，方可恢复生产。科士达近日已收到通知，并已经对电池生产车间进行停产。
公司现有5.3万KVAH电池库存，可以满足24天的配套和发货需求，由于公司一直有OEM电池配套厂家，可能仅对某些产品型号及个别客户有一些影响，但影响较小。
公司的UPS、太阳能逆变器等产品因不涉及铅作业，均可以正常生产，对客户没有任何影响。
如公司不能尽快恢复生产，将大量采用OEM方式采购电池，可能会对公司的毛利率水平略有影响 |
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2011-05-19
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2010年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7登记日 ，2011-05-24 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-19
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2010年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7除权日 ，2011-05-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-05-19
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2010年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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科士达2010年度权益分派方案为：每10股派3.00元人民币现金（含税）。 本次权益分派股权登记日为：2011年05月24日； 除权除息日为：2011年05月25日 |
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2011-05-19
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2010年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7红利发放日 ，2011-05-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-04-28
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.17
2、每股净资产(元) 10.42
3、净资产收益率(%) 1.64 |
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2011-04-19
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2010年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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科士达2010年年度股东大会于2011年4月18日召开，审议通过了《关于2010年度利润分配预案的议案》、《关于2010年年度报告及其摘要的议案》、《募集资金2010年度存放及使用情况专项报告》、《关于聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司担任公司2011年度审计机构的议案》等议案 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-28 |
拟披露季报 |
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2011-03-25
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4月8日举行2010年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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科士达将于2011年4月8日（星期五）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理刘程宇先生、副总经理兼董事会秘书兼财务负责人蔡艳红女士等 |
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2011-03-25
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4月18日召开2010年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：深圳科士达科技股份有限公司董事会
2、会议时间：2011年4月18日（星期一）上午10:00起
3、会议地点：深圳市高新区科技中二路软件园1栋4楼会议室
4、会议方式：现场投票表决的方式
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2011年4月13日(星期三)
7、登记时间：2011年4月15日（星期五）上午10:00－12:00，下午14:00－16:00；
8、会议审议事项：《关于公司2010年度利润分配预案的议案》、《关于2010年年度报告及其摘要》、《关于聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司担任公司2011年度财务报表审计机构的议案》、《关于2011年度向银行申请综合授信额度》的议案等 |
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2011-03-25
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《公司2010年度董事会工作报告》；
2、《公司2010年度财务决算报告》；
3、《关于公司2010年度利润分配预案的议案》；
4、《关于2010年年度报告及其摘要》；
5、《公司2010年募集资金存放及使用情况专项报告》；
6、《关于聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司担任公司2011年度财务报表审计机构的议案》；
7、《关于2011年度向银行申请综合授信额度》的议案；
8、《公司2010年度监事会工作报告》。
公司独立董事将在本次股东大会上进行述职 |
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