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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-07-13
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7月31日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2012年7月31日上午10:00起
3、会议地点：深圳市高新区科技中二路软件园1栋4楼会议室
4、会议方式：现场投票表决的方式
5、股权登记日：2012年7月27日
6、登记时间：2012年7月30日上午10：00-12：00，下午14：00-16：00
7、审议事项：《关于使用部分超募资金投资精密空调项目的议案》、《未来三年（2012年-2014年）股东回报规划》、《关于修改“公司章程”的议案》 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-16 |
拟披露中报 |
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2012-06-14
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公司限制性股票激励计划（草案）获证监会备案无异议 |
深交所公告，其它 |
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科士达第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于<深圳科士达科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案，并于2012年4月24日在公司指定媒体披露了上述事项。随后公司将草案及相关资料报送中国证券监督管理委员会，并就上述事项与证监会进行了沟通。
公司获悉，证监会已对公司报送的草案确认无异议并进行了备案。公司将根据证监会的有关反馈意见，对草案部分内容进行相应修订，并尽快将修订后的《深圳科士达科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》等股权激励文件提交董事会审议后提交股东大会审议 |
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2012-05-08
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2011年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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科士达2011年年度权益分派方案为：每10股派3元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。
本次权益分派股权登记日为：2012年5月11日，除权除息日为：2012年5月14日 |
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2012-05-08
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2011年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7除权日 ，2012-05-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-08
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2011年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7登记日 ，2012-05-11 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-08
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2011年年度转增，10转增8登记日 ，2012-05-11 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-08
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2011年年度转增，10转增8转增上市日 ，2012-05-14 |
转增上市日，分配方案 |
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2012-05-08
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2011年年度转增，10转增8除权日 ，2012-05-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-08
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2011年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7红利发放日 ，2012-05-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-04-26
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2011年度独立董事履行职责情况报告 |
深交所公告 |
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科士达现发布 |
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2012-04-24
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.18
2、每股净资产(元) 10.87
3、净资产收益率(%) 1.71 |
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2012-03-31
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2011年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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科士达2011年年度股东大会于2012年3月30日召开，审议通过了《关于2011年度利润分配和公积金转增股本预案的议案》、《关于2011年年度报告及其摘要》、《关于2012年度向银行申请综合授信额度的议案》等议案 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-24 |
拟披露季报 |
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2012-03-30
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-03-30,恢复交易日：2012-04-05 ，2012-04-05 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-03-30
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-03-30,恢复交易日：2012-04-05，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-03-30
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-03-30,恢复交易日：2012-04-05，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-03-30
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-03-30,恢复交易日：2012-04-05 ，2012-04-05 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-03-09
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3月20日举行2011年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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科士达将于2012年3月20日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。出席本次说明会的人员有公司董事长兼总经理刘程宇先生等人 |
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2012-03-09
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.73
2、每股净资产(元) 10.68
3、净资产收益率(%) 7.01
二、每10股派3元（含税）转增8股 |
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2012-03-09
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3月30日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2012年3月30日上午10:00起
3、会议地点：深圳市高新区科技中二路软件园1栋4楼会议室
4、会议方式：现场投票表决的方式
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2012年3月26日
7、登记时间：2012年3月28日上午10:00－12:00，下午14:00－16:00；
8、会议审议事项：《关于2011年度利润分配和公积金转增股本预案的议案》、《关于2011年年度报告及其摘要》、《公司2011年度监事会工作报告》等 |
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2012-03-09
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-03-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《公司2011年度董事会工作报告》；
2、《公司2011年度财务决算报告》；
3、《关于2011年度利润分配和公积金转增股本预案的议案》；
4、《关于2011年年度报告及其摘要》；
5、《公司2011年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
6、《关于聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司担任公司2012年度财务报表审计机构的议案》；
7、《关于2012年度向银行申请综合授信额度》的议案；
8、《关于修订<董事、监事薪酬管理办法>的议案》；
9、《公司2011年度监事会工作报告》。
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2012-02-29
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公司控股股东变更工商注册信息 |
深交所公告，基本资料变动 |
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2012年2月28日，科士达收到控股股东（原深圳市科士达电源设备有限公司）通知，经新疆维吾尔自治区工商行政管理局核准，自2012年2月24日起，该公司的工商注册信息变更为:
公司名称变更为“新疆科士达股权投资合伙企业（有限合伙）”。
注册地址变更为“乌鲁木齐市高新街258号数码港大厦2015-223号”。
经营范围变更为“许可经营项目：无。一般经营项目：从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份以及相关咨询服务。”
本次变更未涉及控股股东的股权变动，原深圳市科士达电源设备有限公司的股东仍为新疆科士达股权投资合伙企业（有限合伙）的合伙人（刘程宇、刘玲） |
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2012-02-25
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2011年度利润分配预案的预披露 |
深交所公告，分配方案 |
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科士达2011年度利润分配预案为：每10股派发现金3元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本115,000,000股，向全体股东每10股转增8股 |
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2012-02-25
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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科士达2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.73
加权平均净资产收益率（%）：6.88
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：10.68 |
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2012-01-06
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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科士达2012年第一次临时股东大会于2012年01月05日召开，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于增补徐政先生为公司独立董事的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
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2012-01-05
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-05,恢复交易日：2012-01-06，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-01-05
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-05,恢复交易日：2012-01-06 ，2012-01-06 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-01-05
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-05,恢复交易日：2012-01-06 ，2012-01-06 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-01-05
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-05,恢复交易日：2012-01-06，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-09 |
拟披露年报 |
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