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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-04-25
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使用自有资金购买短期理财产品 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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科士达第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用不超过1.5亿元自有资金购买短期理财产品的议案》，同意在不超过1.5亿元额度内使用自有资金择机购买短期理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
公司于2013年4月23日运用1,000万元购买了浦发银行利多多公司理财计划2013年HH147期；于2013年4月23日运用4,000万元购买了浦发银行利多多公司理财计划2013年HH149期；于2013年4月23日运用1亿元购买了浦发银行利多多公司理财计划2013年HH150期 |
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2013-04-23
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.41 |
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2013-04-17
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使用闲置募集资金及部分超募资金购买短期理财产品 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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科士达第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于的议案》，并且该议案已获得2012年度股东大会批准通过。同意董事会在不超过35,000万元额度内使用闲置募集资金和部分超募资金择机购买短期保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权总经理行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
根据相关规定，公司对购买理财产品开立了专用账户，该专户仅用于购买理财产品专用结算，不得存放非募集资金或用作其他用途。
公司于2013年4月12日运用1亿元购买了兴业银行的理财产品保本实体信用型结构性存款；于2013年4月15日运用2500万元购买了浦发银行利多多公司理财计划2013年HH141期；于2013年4月15日运用1.5亿元购买了浦发银行利多多公司理财计划2013年HH142期 |
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2013-04-11
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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科士达2012年度股东大会于2013年4月10日召开，审议通过了《关于2012年度报告及其摘要的议案》、《关于2012年度利润分配的议案》、《公司2012年度财务决算报告》等议案 |
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2013-03-30
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控股子公司获得高新技术企业证书 |
深交所公告 |
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科士达控股子公司深圳科士达新能源有限公司近日收到由深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。发证时间：二○一二年九月十日,有效期：三年。
根据相关税收规定，科士达新能源自获得高新技术企业认证通过后三年内（2012年至2014年）可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。
此次科士达新能源取得《高新技术企业证书》，不影响公司已公告的《2012年度报告》财务数据 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-23 |
拟披露季报 |
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2013-03-16
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议地点：深圳市高新区科技中二路软件园1栋4楼会议室
3.会议方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议时间：
现场会议时间：2013年4月10日下午14:00；
网络投票时间：2013年4月9日-2013年4月10日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年4月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2013年4月9日下午15:00至2013年4月10日下午15:00的任意时间。
5.股权登记日：2013年4月3日
6.登记时间：2013年4月9日上午10:00-12:00，下午14:00-16:00。
7.审议事项：《关于2012年度报告及其摘要的议案》、《关于2012年度利润分配的议案》、《关于聘请中勤万信会计师事务所有限公司担任公司2013年度审计机构的议案》等 |
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2013-03-16
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《公司2012年度董事会工作报告》。
2、《公司2012年度监事会工作报告》。
3、《关于2012年度报告及其摘要的议案》。
4、《公司2012年度财务决算报告》。
5、《关于2012年度利润分配的议案》。
6、《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
7、《关于聘请中勤万信会计师事务所有限公司担任公司2013年度审计机构的议案》。
8、《关于2013年度向银行申请综合授信额度的议案》。
9、《关于使用闲置募集资金及部分超募资金购买短期理财产品的议案》。
10、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
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2013-03-13
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举行2012年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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科士达将于2013年3月21日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理刘程宇先生、副总经理兼董事会秘书兼财务负责人蔡艳红女士、总工程师延汇文先生、独立董事张锦慧女士和保荐代表人张剑军先生 |
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2013-03-13
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，分配方案 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.44
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 7.3
二、每10股派1.5元（含税） |
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2013-03-13
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(002518) 科士达:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 7663500.00 2660.00
山西证券股份有限公司太原府西街证券营业部 7501502.25 8454916.00
中国银河证券股份有限公司北京广渠门大街证券营业部 2016027.50
中航证券有限公司北京安立路证券营业部 2007090.00 6352339.00
华龙证券有限责任公司酒泉西文化街证券营业部 1545245.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
德邦证券有限责任公司上海浦东南路营业部 26913381.58
宏源证券股份有限公司北京丰北路证券营业部 20270913.00
安信证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 13062055.10
山西证券股份有限公司太原府西街证券营业部 7501502.25 8454916.00
中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 28820.00 6688594.90
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2013-03-12
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(002518) 科士达:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
德邦证券有限责任公司上海浦东南路营业部 29427662.62 8447822.54
宏源证券股份有限公司北京丰北路证券营业部 16074324.73 3175954.52
安信证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 14395344.36 16233509.66
山西证券股份有限公司太原府西街证券营业部 9658092.68 59196177.56
中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 7211696.50 5470447.45
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
山西证券股份有限公司太原府西街证券营业部 9658092.68 59196177.56
安信证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 14395344.36 16233509.66
德邦证券有限责任公司上海浦东南路营业部 29427662.62 8447822.54
中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 7211696.50 5470447.45
宏源证券股份有限公司北京丰北路证券营业部 16074324.73 3175954.52
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2013-03-11
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(002518) 科士达:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
山西证券股份有限公司太原府西街证券营业部 33129598.35
安信证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 15284028.24 15804463.87
德邦证券有限责任公司上海浦东南路营业部 8618044.59
中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 5641415.62 7635786.40
东吴证券股份有限公司吴江中山北路证券营业部 2293898.70 17048.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
宏源证券股份有限公司北京丰北路证券营业部 15894499.80
安信证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 15284028.24 15804463.87
中航证券有限公司北京安立路证券营业部 11340512.24
中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 5641415.62 7635786.40
中信万通证券有限责任公司青岛嘉定路证券营业部 487114.40 4453441.91
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2013-03-08
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(002518) 科士达:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
山西证券股份有限公司太原府西街证券营业部 25600461.02 8327104.35
宏源证券股份有限公司北京丰北路证券营业部 17529956.86
安信证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 15328917.44 8413156.51
中航证券有限公司北京安立路证券营业部 9806049.60 13253312.58
中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 7324080.00 7254119.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
德邦证券有限责任公司上海浦东南路营业部 35261262.19
中航证券有限公司北京安立路证券营业部 9806049.60 13253312.58
安信证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 15328917.44 8413156.51
山西证券股份有限公司太原府西街证券营业部 25600461.02 8327104.35
中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 7324080.00 7254119.00
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2013-03-08
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(002518) 科士达:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
山西证券股份有限公司太原府西街证券营业部 25600461.02 8327104.35
宏源证券股份有限公司北京丰北路证券营业部 17529956.86
安信证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 15328917.44 8413156.51
中航证券有限公司北京安立路证券营业部 9806049.60 13253312.58
中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 7324080.00 7254119.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
德邦证券有限责任公司上海浦东南路营业部 35261262.19
中航证券有限公司北京安立路证券营业部 9806049.60 13253312.58
安信证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 15328917.44 8413156.51
山西证券股份有限公司太原府西街证券营业部 25600461.02 8327104.35
中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 7324080.00 7254119.00
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2013-03-02
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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科士达董事会于2012年3月1日接到公司独立董事陈正清先生的书面辞职报告。陈正清先生因个人年龄原因决定辞去其所任的公司独立董事职务，同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会的相应职务，其辞职后不在公司担任其他任何职务。
陈正清先生辞职后公司董事会独立董事人数仍符合中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法规的要求，且有一名独立董事为会计专业人士，因此陈正清先生的辞职自其辞职报告送达公司董事会时生效。公司董事会将尽快遴选、提名新的独立董事候选人 |
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2013-02-05
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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科士达2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.45
加权平均净资产收益率：7.35%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：6.21 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-13 |
拟披露年报 |
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2012-11-14
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2012年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告，股东大会事项变动,基本资料变动 |
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科士达2012年第四次临时股东大会于2012年11月13日召开，审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》、《关于修改＜股东大会议事规则＞的议案》等议案 |
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2012-11-07
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关于公司股东、关联方以及上市公司尚未履行完毕承诺情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2012-10-26
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.29
2、每股净资产(元) 6.06
3、净资产收益率(%) 4.82 |
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2012-10-26
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11月13日召开2012年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2012年11月13日上午10:00起
3、会议地点：深圳市高新区科技中二路软件园1栋4楼会议室
4、会议方式：现场投票表决的方式
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2012年11月8日
7、登记时间：2012年11月12日上午10：00-12：00，下午14：00-16：00
8、审议事项：《关于修改＜公司章程＞的议案》、《关于修改＜股东大会议事规则＞的议案》、《关于修改＜董事会议事规则＞的议案》、《关于修改＜监事会议事规则＞的议案》、《关于更换公司2012年度审计机构的议案》 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-26 |
拟披露季报 |
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2012-09-04
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高级管理人员辞职 |
深交所公告 |
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科士达董事会于2012年8月31日接到公司高级管理人员制造总监彭克斌先生的书面辞职报告。彭克斌先生因个人原因决定辞去其所任的公司制造总监职务，其辞职后不在公司担任其他任何职务。根据相关规定，彭克斌先生辞去公司制造总监的申请自送达公司董事会时生效 |
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2012-09-04
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2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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科士达2012年第三次临时股东大会于2012年9月3日召开，审议未通过《关于<深圳科士达科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《深圳科士达科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划的相关事宜》 |
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2012-09-01
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公司签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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科士达第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》，同意在中国工商银行股份有限公司深圳南山支行开立募集资金专用账户，用于存放公司精密空调项目的募集资金。
根据有关规定，公司连同保荐机构国信证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司深圳南山支行共同签署了《募集资金三方监管协议》 |
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2012-08-16
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9月3日召开2012年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议地点：深圳市高新区科技中二路软件园1栋4楼会议室
（三）会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式。
（四）会议时间：
现场会议时间为：2012年9月3日上午10:00
网络投票时间为：2012年9月2日-2012年9月3日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年9月3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年9月2日下午15:00至2012年9月3日下午15:00的任意时间。
（五）会议期限：一天
（六）股权登记日：2012年8月29日
（七）登记时间：2012年8月31日上午10：00-12：00，下午14：00-16：00
（八）审议事项：《关于<深圳科士达科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《深圳科士达科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划的相关事宜》 |
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2012-08-16
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.19
2、每股净资产(元) 5.96
3、净资产收益率(%) 3.20
二、不分配不转增 |
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2012-08-04
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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科士达已于近日手续，并取得了深圳市市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》，注册资本和实收资本均变更为20700万元，公司《企业法人营业执照》其它登记事项未发生变化 |
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2012-08-01
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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科士达2012年第二次临时股东大会于2012年7月31日召开，审议通过了《关于使用部分超募资金投资精密空调项目的议案》、《未来三年（2012年-2014年）股东回报规划》、《关于修改“公司章程”的议案》 |
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2012-07-13
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7月31日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2012年7月31日上午10:00起
3、会议地点：深圳市高新区科技中二路软件园1栋4楼会议室
4、会议方式：现场投票表决的方式
5、股权登记日：2012年7月27日
6、登记时间：2012年7月30日上午10：00-12：00，下午14：00-16：00
7、审议事项：《关于使用部分超募资金投资精密空调项目的议案》、《未来三年（2012年-2014年）股东回报规划》、《关于修改“公司章程”的议案》 |
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