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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-05-08
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平安证券关于公司重大资产重组之持续督导工作报告书 |
深交所公告 |
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英飞拓现发布平安证券有限责任公司关于公司重大资产重组之持续督导工作报告书 |
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2013-04-25
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.09
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -1.39 |
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2013-04-25
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关于召开2012年年度股东大会通知的更正公告 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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英飞拓于2013年4月24日发布的《关于召开2012年年度股东大会的通知》，因工作人员疏忽，其中股权登记日、会议出席对象持有股份的截止时间出现笔误，现予以更正 |
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2013-04-24
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召开2012年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：2013年5月15日下午14：00
2、现场会议召开地点：公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议方式：本次会议采取现场投票方式
5、会议审议事项：《关于<2012年年度报告>及<2012年年度报告摘要>的议案》、《关于公司2012年度利润分配预案的议案》等议案 |
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2013-04-24
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.6
二、每10股派2元（含税） |
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2013-04-24
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举行2012年度报告网上说明会的通知 |
深交所公告 |
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英飞拓将于2013年4月26日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会 |
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2013-04-24
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于<2012年年度报告>及<2012年年度报告摘要>的议案》
2、审议《关于<2012年度董事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<2012年度监事会工作报告>的议案》
4、审议《关于<2012年度财务决算报告>的议案》
5、审议《关于公司2012年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于调整公司独立董事薪酬的议案》
7、审议《关于续聘2013年度财务审计机构的议案》 |
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2013-04-20
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2012年度业绩快报修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司修正后的2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.04
加权平均净资产收益率（%）：0.60
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：6.23 |
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2013-04-19
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使用自有资金购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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英飞拓第二届董事会第三十九次会议审议通过了《关于使用自有资金投资理财的议案》。同意在不超过2.5亿元额度内使用自有资金择机购买短期保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权总经理行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
公司于2013年4月17日运用自有资金4190万元购买了浦发银行的理财产品利多多公司理财计划，产品名称：利多多公司理财计划2013年HH139期；运用自有资金1.5亿元购买厦门国际银行的理财产品飞越理财人民币“步步为赢”结构性存款产品，产品名称：飞越理财人民币“步步为赢”结构性存款产品13293期 |
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2013-04-17
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第二届董事会第三十九次会议决议 |
深交所公告 |
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英飞拓第二届董事会第三十九次会议于2013年4月16日召开，审议通过《关于使用自有资金投资理财的议案》 |
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2013-04-16
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(002528) 英飞拓:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
湘财证券有限责任公司北京朝外大街证券营业部 7227566.68 2456467.00
海通证券股份有限公司海口龙昆北路证券营业部 7016751.60
浙商证券股份有限公司北京朝阳门北大街证券营业部 5358105.70
东海证券有限责任公司长沙韶山北路证券营业部 2185732.00
中航证券有限公司北京安立路证券营业部 1427398.04
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
山西证券股份有限公司太原府西街证券营业部 26012031.97
德邦证券有限责任公司上海浦东南路营业部 15174771.26
安信证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 6826801.00
湘财证券有限责任公司北京朝外大街证券营业部 7227566.68 2456467.00
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 49498.00 1052740.00
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2013-04-12
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使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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英飞拓第二届董事会第三十七次会议审议通过了《关于的议案》，并且该议案已获得2013年第一次临时股东大会批准通过。同意董事会在不超过92,000万元额度内使用闲置募集资金和超募资金择机购买短期保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权总经理行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
公司于2013年4月9日运用闲置募集资金和超募资金1.9亿元购买了广州银行的理财产品公司红棉理财-91天人民币债券计划书；运用闲置募集资金和超募资金1亿元购买广州银行的理财产品公司红棉理财-183天人民币债券计划书 |
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2013-04-10
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使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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英飞拓第二届董事会第三十七次会议审议通过了《关于的议案》，并且该议案已获得2013年第一次临时股东大会批准通过。同意董事会在不超过92，000万元额度内使用闲置募集资金和超募资金择机购买短期保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权总经理行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
公司于2013年4月8日运用闲置募集资金和超募资金1亿元购买了北京银行的理财产品，产品名称：稳健系列人民币239天期限银行间保证收益理财产品 |
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2013-04-09
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第二届董事会第三十八次会议决议 |
深交所公告 |
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英飞拓第二届董事会第三十八次会议于2013年4月8日召开，审议通过了《关于股权收购意向书的议案》。
同意公司与巴西百康电子工贸有限公司（Bycon Industry and Trade of Electricity Electronics SA,以下简称“百康公司”）四位股东签订的《股权收购意向书》生效。
公司与百康公司四位股东于2013年4月2日签订了《股权收购意向书》，公司有意以不超过人民币9550万元以现金收购的方式收购巴西百康电子工贸有限公司100%的股权。
本收购项目尚未进行可行性论证，公司将在就本收购项目开展尽职调查、审计与评估后根据有关结果进行谈判与协商以确定正式的交易条件，故本收购项目的实施尚存在重大的不确定性。敬请投资者注意投资风险 |
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2013-04-08
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使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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英飞拓第二届董事会第三十七次会议审议通过了《关于的议案》，并且该议案已获得2013年第一次临时股东大会批准通过。同意董事会在不超过92,000万元额度内使用闲置募集资金和超募资金择机购买短期保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权总经理行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
公司于2013年4月1日运用超募资金1亿元购买了厦门国际银行的理财产品飞越理财人民币“季季增赢”结构性存款产品13226期；运用超募资金1亿元购买了厦门国际银行的理财产品飞越理财人民币“季季增赢”结构性存款产品13229期；运用超募资金1亿元购买了上海浦东发展银行股份有限公司利多多公司理财计划2013年HH116期。现就相关事宜予以公告 |
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2013-04-03
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关于签订股权收购意向书的公告的修正公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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英飞拓于2013年4月2日在公司指定媒体上公告了《关于签订股权收购意向书的公告》，原内容“4、目标公司主要财务指标”，现修改为：“4、目标公司经审计的2011年度（2011年1月1日-2011年12月31日）主要财务指标” |
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2013-04-02
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签订股权收购意向书 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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英飞拓与巴西百康电子工贸有限公司（Bycon Industry and Trade of Electricity Electronics SA） 2013年4月2日签订了《意向书》。公司有意以不超过人民币9550万元以现金收购的方式收购巴西百康电子工贸有限公司100%的股权。现将合同有关情况予以公告 |
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2013-03-29
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2013年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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英飞拓预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润亏损3000万元-3500万元 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-25 |
拟披露季报 |
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2013-03-11
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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英飞拓2013年第一次临时股东大会于2013年3月8日召开，审议通过《关于使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》 |
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2013-02-28
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.05
加权平均净资产收益率（%）：0.74
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：6.24 |
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2013-02-21
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召开2013年第一次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、现场会议召开地点：公司会议室（深圳市宝安区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅）
3、召开时间
（1）现场会议召开时间：2013年3月8日下午15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2013年3月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票的具体时间为：2013年3月7日15:00至2013年3月8日15:00期间的任意时间。
4、召开方式：本次临时股东大会采取现场投票（包括本人出席及通过授权除独立董事以外的人员出席）和网络投票相结合的方式。
5、股权登记日：2013年3月1日
6、登记时间：2013年3月5日、3月6日的9:00～17:00
7、审议事项：《关于使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》 |
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2013-01-31
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2012年度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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英飞拓修正后的预计业绩：预计2012年度归属于上市公司股东的净利润盈利1200万元-1600万元，比上年同期下降62%-72% |
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2013-01-25
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签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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为加强英飞拓募集资金的管理，经第二届董事会第三十六次会议审议，决定将存放于招商银行股份有限公司深圳东滨支行的募集资金更换到渤海银行股份有限公司深圳宝安支行进行专户存储。截止2013年1月4日，专户余额为10056.1万元。
2013年1月24日，公司与渤海银行股份有限公司深圳宝安支行、保荐机构平安证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》 |
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2013-01-05
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第二届董事会第三十六次会议决议 |
深交所公告 |
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英飞拓第二届董事会第三十六次会议于2013年1月4日召开，审议通过《关于变更部分募集资金银行专户的议案》 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-24 |
拟披露年报 |
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2012-12-07
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2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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英飞拓2012年第三次临时股东大会于2012年12月6日召开，审议通过了《关于股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期失效及回购并注销部分已授予限制性股票的议案》、《关于减少注册资本的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》等议案 |
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2012-11-19
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召开2012年度第3次临时股东大会 ，2012-12-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期失效及回购并注销部分已授予限制性股票的议案》；
2、逐项审议《关于<回购并注销已授予限制性股票报告书（预案）>的议案》的子议案；
2.1 回购股份的方式
2.2 回购股份的价格
2.3 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
2.4 拟用于回购的资金总额及资金来源
2.5 回购股份的期限及决议有效期
2.6 回购股份的处置
2.7 向特定对象回购股份及回购数量
2.7.1 回购并注销张衍锋7.2万股已授予的限制性股票
2.7.2 回购并注销林冲6.6万股已授予的限制性股票
2.7.3 回购并注销华元柳6.6万股已授予的限制性股票
2.7.4 回购并注销王宁8.4万股已授予的限制性股票
2.7.5 回购并注销闵敏1.5万股已授予的限制性股票
2.7.6 回购并注销彭祖辉1.2万股已授予的限制性股票
2.7.7 回购并注销高炜0.9万股已授予的限制性股票
2.7.8 回购并注销曹承先0.9万股已授予的限制性股票
2.7.9 回购并注销郝志海2.1万股已授予的限制性股票
2.7.10 回购并注销裴瑞宏1.14万股已授予的限制性股票
2.7.11 回购并注销张闯1.14万股已授予的限制性股票
2.7.12 回购并注销张波1.02万股已授予的限制性股票
3、《关于减少注册资本的议案》；
4、 |
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2012-11-19
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召开2012年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、现场会议召开地点：公司会议室
3、召开时间
（1）现场会议召开时间：2012年12月6日下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2012年12月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2012年12月5日15:00至2012年12月6日15:00期间的任意时间。
4、召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
5、股权登记日：2012年11月29日
6、登记时间：2012年12月3日、12月4日的9:00-17:00
7、审议事项：《关于股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期失效及回购并注销部分已授予限制性股票的议案》、《关于减少注册资本的议案》等 |
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2012-11-07
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关于股东、关联方以及公司承诺履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2012-11-02
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(002528) 英飞拓:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司上海平武路证券营业部 1163905.00
中国银河证券股份有限公司北京望京西园证券营业部 1149307.23 11012.00
西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 1090236.20 17564.00
光大证券股份有限公司北京东中街证券营业部 854991.00 4495.00
宏源证券股份有限公司广州广州大道中证券营业部 808398.00 1732.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
浙商证券有限责任公司台州环城东路证券营业部 118677.00 1058968.00
国泰君安证券股份有限公司宜春中山中路证券营业部 763950.00
华龙证券有限责任公司兰州合水路证券营业部 747147.00
财通证券有限责任公司台州解放南路证券营业部 715347.50
财通证券有限责任公司杭州庆春路证券营业部 706023.90
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