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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-12-13
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举甘胜泉先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举许华英女士为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举张忠先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举刘勇先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
2.01 选举叶志镇先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举郭华平先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举刘卫东先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》
3.01 选举钟淑红女士为公司第六届监事会股东代表监事
3.02 选举陈清女士为公司第六届监事会股东代表监事
4.00 《关于确定第六届董事会独立董事薪酬方案的议案》
5.00 《关于修订<公司章程>的议案》
6.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》
6.01 《股东大会议事规则》
6.02 《董事会议事规则》
6.03 《监事会议事规则》
6.04 《独立董事制度》
6.05 《对外担保管理制度》
6.06 《对外投资管理制度》
6.07 《关联交易管理制度》
6.08 《募集资金使用管理办法》
6.09 《信息披露管理办法》
7.00 《关于购买董监高责任险的议案》 |
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2023-12-13
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第五届董事会第三十一次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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海源复材现发布 |
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2023-10-31
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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海源复材现发布 |
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2023-09-29
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关于全资子公司变更名称暨完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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海源复材现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-31 |
拟披露季报 |
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2023-09-02
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2023-043海源复材（002529）：关于对外投资项目的进展公告 |
深交所公告 |
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海源复材现发布2023-043海源复材（002529）现发布关于对外投资项目的进展公告 |
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2023-08-30
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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海源复材现发布 |
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2023-08-23
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关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 |
深交所公告，高管变动 |
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海源复材现发布 |
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2023-07-15
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2023年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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海源复材现发布 |
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2023-07-12
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关于全资孙公司完成工商设立登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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海源复材现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-30 |
拟披露中报 |
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2023-06-09
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股东关于减持江西海源复合材料科技股份有限公司股份比例超过1%的公告 |
深交所公告，其它 |
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海源复材现发布 |
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2023-06-08
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关于控股股东股份质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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海源复材现发布 |
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2023-05-27
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关于控股股东部分股份解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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海源复材现发布 |
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2023-05-23
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关于完成工商变更登记及章程备案的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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海源复材现发布 |
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2023-05-19
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2022年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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海源复材现发布 |
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2023-05-16
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第五届董事会第二十八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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海源复材现发布 |
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2023-05-12
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关于参加江西辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动暨召开2022年度网上业绩说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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海源复材现发布 |
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2023-05-10
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关于全资子公司再次通过高新技术企业认定的公告 |
深交所公告 |
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海源复材现发布 |
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2022年年度报告及摘要>的议案》
5.00 《关于2023年度至2024年上半年公司及全资子公司向相关金融机构融资的议案》
6.00 《关于2023年度至2024年上半年公司为全资子公司提供担保的议案》
7.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
9.00 《关于2023年度全资子公司日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于全资子公司租赁不动产暨关联交易的议案》
11.00 《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于〈公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告〉的议案》
13.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案 |
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2022年年度报告及摘要>的议案》
5.00 《关于2023年度至2024年上半年公司及全资子公司向相关金融机构融资的议案》
6.00 《关于2023年度至2024年上半年公司为全资子公司提供担保的议案》
7.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
9.00 《关于2023年度全资子公司日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于全资子公司租赁不动产暨关联交易的议案》
11.00 《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于〈公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告〉的议案》
13.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案 |
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2023-04-27
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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海源复材现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-27 |
拟披露季报 |
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2023-01-31
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2022年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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海源复材现发布 |
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2023-01-17
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关于变更签字会计师的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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海源复材现发布 |
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2023-01-10
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2023年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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海源复材现发布 |
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2023-01-06
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关于全资子公司完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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海源复材现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-27 |
拟披露年报 |
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2022-12-23
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于对外投资暨签订<15GWN型高效光伏电池及3GW高效光伏组件项目投资合作协议>的的议案》 |
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2022-12-23
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2022年第五次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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海源复材现发布 |
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2022-12-23
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于对外投资暨签订<15GWN型高效光伏电池及3GW高效光伏组件项目投资合作协议>的的议案》 |
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2022-12-09
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关于全资子公司完成工商设立登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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海源复材现发布 |
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