| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2012-10-16
|
全资子公司福建海源新材料科技有限公司签订建设工程施工合同 |
深交所公告，重大合同 |
|
|
近日，海源机械之全资子公司福建海源新材料科技有限公司与宏峰集团（福建）有限公司签订了建设工程施工合同。本次施工合同项目属于募集资金投资项目“海源复合材料生产基地建设项目”。本次签订《施工合同》的相关事项如下：
工程名称：厂房一、厂房三、宿舍楼、食堂及厂区附属工程；
工程地点：福建省建阳市武夷新区童游工业园区；
合同价款：合同金额为人民币6896万元整；
合同工期：6个月；开工日期：2012年10月15日；竣工日期：2013年4月6日。
根据公司战略发展需要，本次合同的签订和履行，将启动子公司实施“海源复合材料生产基地建设项目”所需的生产、办公、仓储等设施建设，将为募集资金投资项目能够顺利建成投产提供有利保障。同时完善公司产业链，提高募集资金使用效率，提升公司的综合竞争力；扩大公司的生产经营规模，大幅提升公司的盈利能力。本次合同的签订和履行对公司本年度及未来年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。本次合同的签订和履行不会对公司的业务独立性构成不利影响 |
|
|
2012-10-10
|
全资子公司福建海源新材料科技有限公司签订国有建设用地使用权出让合同 |
深交所公告，投资项目 |
|
|
海源机械之全资子公司福建海源新材料科技有限公司参与了福建省南平市武夷新区2012年第一次国有建设用地使用权出让交易活动，并于2012年5月4日与南平市国土资源局武夷新区分局签署了地块《成交确认书》，确认成为“武夷新区TY2011-07收储地块、武夷新区TY2011-08收储地块、武夷新区TY2011-09收储地块、武夷新区TY2011-10收储地块、武夷新区TY2011-11收储地块、武夷新区TY2011-12收储地块”等六个地块国有建设用地使用权的竞得人。
近日，海源新材料与建阳市国土资源局签订了以上六个地块的《国有建设用地使用权出让合同》。
根据公司战略发展需要，子公司本次竞买土地将用于实施“海源复合材料生产基地建设项目”所需的生产、办公、仓储等设施建设。本次合同的签订和履行，将保证募集资金投资项目能够顺利建成投产，完善公司产业链，提高募集资金使用效率，提升公司的综合竞争力；同时将扩大公司的生产经营规模，大幅提升公司的盈利能力 |
|
|
2012-09-28
|
拟披露季报 ，2012-10-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2012-09-14
|
持股5%以上股东减持股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
|
|
2012年9月12日，海源机械收到持股5%以上股东中国-比利时直接股权投资基金（以下简称“中比基金”）减持股份的告知函，中比基金于2012年9月12日通过竞价交易系统减持公司无限售条件流通股股份250,000股，占公司总股本的0.15625%。中比基金原合计持有海源机械股份12,408,000股，占海源机械总股本的7.7550%，于2012年2月15日至2012年7月23日期间，合计减持海源机械股份4,292,777股，占公司总股本的2.6830%。本次减持后，中比基金尚持有海源机械股份7,865,223股，占海源机械总股本的4.9158%，全部为无限售条件流通股。中比基金不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持后中比基金不再是公司持股5%以上的股东 |
|
|
2012-09-13
|
子公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
海源机械2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用募集资金和自有资金向全资子公司增资的议案》。公司拟根据“海源复合材料生产基地建设项目”的实施进度以总额不超过人民币36,951.70万元的募集资金和不超过人民币48.30万元的自有资金对公司全资子公司福建海源新材料科技有限公司进行分期增资，全部作为其注册资本。全部增资完成后，海源新材料注册资本由人民币1,000万元变更为人民币38,000万元，公司持有海源新材料的股权比例保持为100%。
公司于近日完成增资2,500万元，并于2012年9月11日完成了海源新材料的工商变更登记手续，取得了福建省建阳市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。海源新材料注册资本和实收资本由3,000万元变更为5,500万元，其它事项未变更。公司将待募集资金定期存款陆续到期后，并根据项目进度持续对海源新材料进行分期增资 |
|
|
2012-08-28
|
2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
|
|
一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 6.18
3、净资产收益率(%) 0.36
二、不分配不转增 |
|
|
2012-08-24
|
子公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
海源机械于2012年7月3日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用募集资金和自有资金向全资子公司增资的议案》。公司拟根据“海源复合材料生产基地建设项目”的实施进度以总额不超过人民币36,951.70万元的募集资金和不超过人民币48.30万元的自有资金对本公司全资子公司福建海源新材料科技有限公司进行分期增资，全部作为其注册资本。全部增资完成后，海源新材料注册资本由人民币1,000万元变更为人民币38,000万元，公司持有海源新材料的股权比例保持为100%。
公司于近日完成首期增资2,000万元，并于2012年8月23日完成了海源新材料的工商变更登记手续，取得了福建省建阳市工商行政管理局换发的注册号为350784100024774的《企业法人营业执照》。海源新材料注册资本和实收资本由1,000万元变更为3,000万元，其它事项未变更 |
|
|
2012-08-01
|
全资子公司签订募集资金四方监管协议 |
深交所公告 |
|
|
海源机械于2012年7月3日召开2012年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用募集资金和自有资金向全资子公司增资的议案》，同意以不超过人民币36,951.70万元的募集资金和不超过人民币48.30万元的自有资金对“海源复合材料生产基地建设项目”的实施主体、公司全资子公司福建海源新材料科技有限公司进行分期增资，全部作为其注册资本。增资全部完成后，海源新材料的注册资本将变更为人民币38,000.00万元。
为规范募集资金的管理，保护中小投资者的利益，根据有关规定，海源新材料在中信银行股份有限公司福州左海支行开设募集资金专用账户，专户仅用于“海源复合材料生产基地建设项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。海源新材料与公司、中信左海支行及保荐机构兴业证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》 |
|
|
2012-07-14
|
2012年半年度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
海源机械预计2012年1月1日至2012年6月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利276.61万元-553.21万元，比上年同期下降80%-90% |
|
|
2012-07-10
|
关于2011年年度报告的补充公告 |
深交所公告 |
|
|
海源机械于2012年4月26日披露了公司2011年年度报告及摘要。公司于近日收到中国证券监督管理委员会福建监管局下发的《关于福建海源自动化机械股份有限公司2011年年报相关问题的监管关注函》，《关注函》指出公司2011年年度报告披露存在一些问题并要求公司就有关情况的信息进行补充披露，现就《关注函》中列明的问题对公司2011年年度报告予以补充公告 |
|
|
2012-07-04
|
2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
海源机械2012年第一次临时股东大会于2012年7月3日召开，审议通过了《关于变更首次公开发行股票募集资金投资项目暨使用结余超募资金的议案》、《关于使用募集资金和自有资金向全资子公司增资的议案》、《关于修订公司章程的议案》等议案 |
|
|
2012-06-29
|
拟披露中报 ，2012-08-28 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2012-06-15
|
7月3日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开时间：
（1）现场召开时间：2012年7月3日上午9:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年7月3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年7月2日下午15:00至2012年7月3日下午15:00期间的任意时间。
3.现场召开地点：福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路2号公司一楼多功能会议室
4.会议召开方式：现场投票及网络投票相结合
5.股权登记日：2012年6月25日
6.登记时间：2012年6月27-28日，上午9:00-12:00，下午2:00-5:00。
7.审议事项：《关于变更首次公开发行股票募集资金投资项目暨使用结余超募资金的议案》、《关于使用募集资金和自有资金向全资子公司增资的议案》、《关于修订公司章程的议案》等 |
|
|
2012-05-29
|
重大诉讼二审裁定公告 |
深交所公告 |
|
|
2012年5月28日，海源机械收到河南省高级人民法院送达的（2012）豫法民一终字第19号民事裁定书，根据有关规定，现将有关情况公告如下：
公司2005年销售给洛阳龙羽宜电有限公司的5台（套）HF1100压机产品出现合同纠纷。
2012年3月16日，河南省高级人民法院开庭审理了本案。2012年5月10日，河南高院对本案做出了裁定。
河南高院认为，原审认定事实不清，证据不足。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（三）项之规定，裁定如下：
“1、撤销洛阳市中级人民法院（2010）洛民二初字第14号民事判决；
2、本案发回洛阳市中级人民法院重审。
福建海源自动化机械股份有限公司预交的二审案件受理费151770元予以退回。” |
|
|
2012-05-26
|
2011年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
海源机械2011年度权益分派方案为：每10股派1.875元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2012年6月1日，除权除息日为：2012年6月4日 |
|
|
2012-05-26
|
2011年年度分红，10派1.875(含税)，税后10派1.6875除权日 ，2012-06-04 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2012-05-26
|
2011年年度分红，10派1.875(含税)，税后10派1.6875登记日 ，2012-06-01 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2012-05-26
|
2011年年度分红，10派1.875(含税)，税后10派1.6875红利发放日 ，2012-06-04 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2012-05-22
|
5月25日举行2011年度网上业绩说明会暨投资者接待日活动 |
深交所公告，其它 |
|
|
海源机械决定开通投资者关系互动平台，方便广大投资者与公司更好地沟通和交流。互动平台网址为：http://irm.p5w.net/002529/。
利用上述互动平台，公司将于2012年5月25日（星期五）下午15:00-17:00参加福建辖区上市公司2011年度网上集体业绩说明会暨投资者集体接待日活动。现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录公司互动平台或“福建上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/fujian/）参与交流。
出席本次集体接待日活动的人员有：公司董事长兼总经理李良光先生和董事会秘书、副总经理李玫女士 |
|
|
2012-05-19
|
2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
海源机械2011年度股东大会于2012年5月18日召开，审议通过了《2011年度利润分配预案》、《2011年年度报告及摘要》、《关于2012年度至2013年上半年公司为采用买方信贷结算方式的客户提供担保的议案》等议案 |
|
|
2012-05-18
|
召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-05-18,恢复交易日：2012-05-21，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
|
|
|
2012-05-18
|
召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-05-18,恢复交易日：2012-05-21 ，2012-05-21 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
|
|
|
2012-05-15
|
更正公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
海源机械董事会于2012年4月26日刊登了《关于召开2011年度股东大会的公告》（公告编号：2012-012），通知中对采用互联网投票时买入证券代码的描述有误，现予以更正 |
|
|
2012-05-08
|
全资子公司福建海源新材料科技有限公司取得国有土地成交确认书 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
2012年5月4日，海源机械第二届董事会第十三次会议审议通过《关于全资子公司参与竞买国有土地使用权的议案》，同意全资子公司福建海源新材料科技有限公司以总额不超过人民币3,000万元的自有资金参与竞买南平市国土资源局挂牌出让的6块国有土地使用权，用于“海源新材料科技产业园”项目。
近日，海源新材料参与了南平市武夷新区2012年第一次国有建设用地使用权出让交易活动，并于2012年5月4日与南平市国土资源局武夷新区分局签署了地块《成交确认书》，确认成为“武夷新区TY2011-07收储地块、武夷新区TY2011-08收储地块、武夷新区TY2011-09收储地块、武夷新区TY2011-10收储地块、武夷新区TY2011-11收储地块、武夷新区TY2011-12收储地块”等6个地块国有建设用地使用权的竞得人。现将具体情况予以公告 |
|
|
2012-05-05
|
第二届董事会第十三次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
海源机械第二届董事会第十三次会议于2012年5月4日以通讯方式召开，审议通过《关于全资子公司参与竞买国有土地使用权的议案》 |
|
|
2012-05-03
|
签订投资意向书 |
深交所公告，重大合同 |
|
|
2012年4月28日，海源机械与南平市武夷新区管理委员会在福建省福州市签订了《投资意向书》。公司拟在南平市武夷新区投资建设“海源新材料科技产业园”项目。项目总投资预计为5亿元人民币，总投资额最终以公司董事会或股东大会审批的金额为准。
本意向书属于双方合作意愿和基本原则的框架性约定，在意向书签订后，公司尚需对项目进行详细的可行性论证并编制可行性研究报告，同时根据项目的投资规模提交公司董事会或股东大会审议批准后方可实施。本意向书所述的拟投资项目不构成关联交易，也不构成重大资产重组 |
|
|
2012-05-02
|
子公司完成工商设立登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
海源机械于2012年4月24日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于投资设立福建海源新材料科技有限公司的议案》。公司已于2012年4月28日完成福建海源新材料科技有限公司的工商设立登记手续，取得建阳市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，福建海源新材料科技有限公司注册资本：壹仟万圆整 |
|
|
2012-04-26
|
2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 6.36
3、净资产收益率(%) 0.22 |
|
|
2012-04-26
|
召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1《2011年度董事会工作报告》
2《2011年度监事会工作报告》
3《2011年度财务决算报告》
4《2011年度利润分配预案》
5《2011年年度报告及摘要》
6《关于2012年度至2013年上半年公司向银行、租赁公司融资的议案》
7《关于2012年度至2013年上半年公司为采用买方信贷结算方式的客户提供担保的议案》
8《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构的议案》
9《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
10《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 |
|
|
2012-04-26
|
5月18日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场召开时间：2012年5月18日上午09:30
（2）网络投票时间：2012年5月17日-2012年5月18日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年5月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年5月17日下午15:00至2012年5月18日下午15:00期间的任意时间。
3、现场召开地点：福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路2号公司一楼多功能会议室
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。
5、股权登记日：2012年5月11日
6、登记时间：2012年5月14-15日，上午9:00-12:00，下午2:00-5:00。
7、审议事项：《2011年度利润分配预案》、《2011年年度报告及摘要》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构的议案》等 |
|
|
2012-04-26
|
2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.28
2、每股净资产(元) 6.34
3、净资产收益率(%) 4.46
二、每10股派1.875元（含税） |
|
| | | |
