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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-10-08
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临时停牌,连续停牌,停牌起始日：2014-10-08，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 福建海源自动化机械股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：海源机械，证券代码：002529）于2014年10月8日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2014-10-08
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2014-10-08,恢复交易日：2015-02-03 ，2015-02-03 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 福建海源自动化机械股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：海源机械，证券代码：002529）于2014年10月8日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2014-10-08
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2014-10-08，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 福建海源自动化机械股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：海源机械，证券代码：002529）于2014年10月8日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-30 |
拟披露季报 |
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2014-09-13
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重大诉讼判决 |
深交所公告 |
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近日,海源机械收到河南省洛阳市中级人民法院送达的(2012)洛民二初字第25号民事判决书,根据《公司法》及深圳证券交易所《股票上市规则》有关信息披露的规定,现将有关情况予以公告 |
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2014-08-28
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.08
2、净资产收益率(%) -1.31
二、不分配不转增 |
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2014-08-01
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董事会秘书辞职 |
深交所公告 |
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海源机械董事会日前收到董事会秘书李玫女士提交的书面辞职报告,李玫女士因个人原因自2014年7月31日起辞去公司董事会秘书、副总经理职务,辞职后将不在公司继续工作。
根据相关规定,李玫女士辞去公司董事会秘书、副总经理职务自辞职报告送达公司董事会之日起生效。
李玫女士的辞职不影响公司相关工作的正常进行,公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书,在聘任新的董事会秘书之前,由公司副总经理刘嘉屹先生代行董事会秘书职责 |
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2014-07-24
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控股股东进行股票质押式回购交易 |
深交所公告，股份冻结 |
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近日,海源机械收到控股股东福建海诚投资有限公司通知,海诚投资与中信证券股份有限公司进行股票质押式回购交易,具体情况如下：
海诚投资将其持有的600万股无限售流通股与中信证券进行股票质押式回购交易,初始交易日为2014年7月22日。海诚投资于2014年7月22日通过深圳证券交易所办理了股票质押回购业务,股份质押期限自2014年7月22日起至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止,质押期间内上述股份予以冻结不能转让 |
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2014-07-23
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股东进行股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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近日,海源机械收到公司股东海源实业有限公司通知,称其已将所持有的公司500万股无限售流通股质押给平安银行股份有限公司福州分行,并于2014年7月21日通过深圳证券交易所办理了股份质押业务,股份质押期限自2014年7月21日起至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止,质押期间内上述股份予以冻结不能转让 |
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2014-07-22
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控股股东解除股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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近日,海源机械收到公司控股股东福建海诚投资有限公司通知,海诚投资与中信证券股份有限公司进行股票质押式回购交易的公司600万股股票(占公司股份总额的比例为3.75%)已于2014年7月21日解除质押,并已于2014年7月21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押登记手续 |
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2014-07-14
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2014年半年度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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海源机械修正后的预计业绩：预计2014年1月1日至2014年6月30日归属于上市公司股东的净利润为亏损1,100万元-1,400万元 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-28 |
拟披露中报 |
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2014-06-11
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证券事务代表辞职 |
深交所公告 |
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海源机械董事会日前收到证券事务代表许龙飞女士提交的书面辞职报告,许龙飞女士因个人原因自2014年6月10日起辞去公司证券事务代表的职务,辞职后将不在公司继续工作。
根据相关规定,许龙飞女士辞去公司证券事务代表职务自辞职报告送达公司董事会之日起生效。许龙飞女士的辞职不会影响公司相关工作的正常进行 |
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2014-06-07
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2013年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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海源机械2013年度权益分派方案为：每10股派0.312500元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为2014年6月12日,除权除息日为2014年6月13日 |
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2014-06-07
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2013年年度分红，10派0.3125(含税)，税后10派0.296875登记日 ，2014-06-12 |
登记日，分配方案 |
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2014-06-07
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2013年年度分红，10派0.3125(含税)，税后10派0.296875除权日 ，2014-06-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-06-07
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2013年年度分红，10派0.3125(含税)，税后10派0.296875红利发放日 ，2014-06-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-05-30
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全资子公司福建海源新材料科技有限公司取得房屋所有权证 |
深交所公告，投资项目 |
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2012年10月及2013年12月,海源机械之全资子公司福建海源新材料科技有限公司(海源新材料)与宏峰集团(福建)有限公司(宏峰集团)分别签订了建设工程施工合同及补充协议。
上述施工合同及补充协议所涉及的工程属于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“海源复合材料生产基地建设项目”。公司分别于2012年6月14日和7月3日召开第二届董事会第十四次会议和2012年第一次临时股东大会审议通过《关于变更首次公开发行股票募集资金投资项目暨使用结余超募资金的议案》。此外,公司又分别于2013年4月13日和5月7日召开第二届董事会第十八次会议和2012年度股东大会审议通过《关于变更"海源复合材料生产基地建设项目"募集资金用途的议案》。
近日,海源新材料收到建阳市房地产管理处颁发的《中华人民共和国房屋所有权证》,现予以公告 |
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2014-05-27
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第三届董事会第三次会议决议 |
深交所公告 |
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海源机械第三届董事会第三次会议于2014年5月26日召开,审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用不超过人民币3,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月(自2014年5月26日起至2015年5月25日止 |
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2014-05-22
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归还暂时补充流动资金的部分闲置募集资金 |
深交所公告，投资项目 |
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2014年5月21日,海源机械归还了3,100万元用于暂时补充流动资金的闲置募集资金至募集资金专用账户。至此,公司用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已全部归还完毕。公司已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构兴业证券股份有限公司及保荐代表人 |
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2014-05-20
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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海源机械2013年度股东大会于2014年5月19日召开,通过了《关于<2013年年度报告及摘要>的议案》、《关于2013年度利润分配预案的议案》等议案 |
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2014-05-16
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全资子公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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海源机械于近日完成对福建海源新材料科技有限公司(海源新材料)增资2,000万元,海源新材料的注册资本由36,000万元变更为38,000万元,至此公司对海源新材料的增资已全部完成。此外,因业务发展需要海源新材料变更了经营范围,变更后海源新材料经营范围为复合材料、玻璃钢制品及新型建筑材料的研发、生产和销售;汽车配件的加工和销售;自主生产产品进出口业务;模板作业分包、脚手架作业分包、装饰设计与施工、钢结构安装、维修工程、在建或已建工程的配套工程的施工;模板租赁服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。除上述注册资本及经营范围变更外,海源新材料工商登记的其他事项未发生变化。
公司已于2014年5月14日完成了海源新材料上述事项的工商变更登记手续,取得了福建省建阳市工商行政管理局换发的注册号为350784100024774的《企业法人营业执照》 |
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2014-05-13
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提前归还部分募集资金 |
深交所公告，投资项目 |
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海源机械于2013年5月24日召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,决定使用不超过人民币6,500万元的闲置募集资金(占公司首次公开发行股票募集资金净额683,585,785.00元的9.51%)暂时补充流动资金,使用时间不超过12个月(自2013年5月24日起至2014年5月23日止)。
2014年4月15日,公司提前归还了1,500万元用于暂时补充流动资金的闲置募集资金至募集资金专用账户。
2014年5月12日,公司归还了1,900万元用于暂时补充流动资金的闲置募集资金至募集资金专用账户。公司已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构兴业证券股份有限公司及保荐代表人 |
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2014-05-10
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诉讼进展 |
深交所公告 |
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海源机械于2010年销售给连云港市东茂矿业有限公司的12台HF1280型号的全自动液压墙体砖压砖机存在买卖合同纠纷。
2014年1月7日,公司向连云港中院申请强制执行(2013)连商初字第0062号民事判决书。
2014年4月12日,连云港中院对强制执行申请做出了如下裁定：
“福建海源自动化机械股份有限公司申请执行连云港市东茂矿业有限公司买卖合同纠纷一案,本院作出的(2013)连商初字第0062号民事判决书已发生法律效力。因被执行人连云港市东茂矿业有限公司未能履行义务,根据申请执行人福建海源自动化机械股份有限公司申请,本院于2014年1月14日立案执行。
现依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十二条、第二百四十四条之规定,裁定如下：
冻结(划拨)被执行人连云港市东茂矿业有限公司银行存款580万元或查封(扣押)其等值资产。
本裁定送达后立即生效。”
近日,公司收到连云港中院送达的(2013)连执字第0054号民事裁定书。
本次民事裁定结果,有力捍卫了司法的公正,保护了公司的合法权益,维护了公司及产品的市场形象。
公司(包括控股公司在内)没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项 |
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2014-04-26
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》
2《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》
3《关于<2013年度财务决算报告>的议案》
4《关于<2013年年度报告及摘要>的议案》
5《关于2014年至2015年上半年公司及子公司向银行、租赁公司融资的议案》
6《关于2014年至2015年上半年公司为控股子公司及采用买方信贷结算方式的客户提供担保的议案》
6.1《公司为控股子公司提供担保的子议案》
6.2《公司为采用买方信贷结算方式的客户提供担保的子议案》
7《关于2013年度利润分配预案的议案》
8《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》
9《关于修订公司章程的议案》 |
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2014-04-26
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.05
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -0.73 |
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2014-04-26
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.88
二、每10股派0.3125元(含税) |
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2014-04-26
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股权登记日：2014年5月12日
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开时间：2014年5月19日上午9：30
4、会议召开地点：福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路2号公司一楼多功能会议室
5、会议召开方式：现场记名投票表决方式
6、审议事项：《关于<2013年年度报告及摘要>的议案》、《关于2013年度利润分配预案的议案》、《关于修订公司章程的议案》等议案 |
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2014-04-22
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全资子公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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海源机械于2012年7月3日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用募集资金和自有资金向全资子公司增资的议案》。公司拟根据"海源复合材料生产基地建设项目"的实施进度以总额不超过人民币36,951.70万元的募集资金和不超过人民币48.30万元的自有资金对公司全资子公司福建海源新材料科技有限公司进行分期增资,全部作为其注册资本。全部增资完成后,海源新材料注册资本由人民币1,000万元变更为人民币38,000万元,公司持有海源新材料的股权比例保持为100%。
公司已于近日完成增资1,500万元,并于2014年4月21日完成了海源新材料的工商变更登记手续,取得了福建省建阳市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。海源新材料的注册资本由34,500万元变更为36,000万元,其它事项未变更。公司将根据项目进度持续对海源新材料进行分期增资 |
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2014-04-16
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提前归还部分募集资金 |
深交所公告，投资项目 |
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海源机械于2013年5月24日召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,决定使用不超过人民币6,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用时间不超过12个月(自2013年5月24日起至2014年5月23日止)。
公司于2014年4月15日提前归还了1,500万元用于暂时补充流动资金的闲置募集资金至募集资金专用账户。公司已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构兴业证券股份有限公司及保荐代表人 |
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2014-04-08
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2014年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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海源机械预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润亏损600万元-800万元 |
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