公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2023-09-28
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拟披露季报 ,2023-10-27 |
拟披露季报 |
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2023-09-22
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关于实际控制人部分股份质押的公告 |
深交所公告,股份冻结 |
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天山铝业现发布 |
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2023-09-16
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关于实际控制人部分股份质押的公告 |
深交所公告,股份冻结 |
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天山铝业现发布 |
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2023-09-14
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关于对全资子公司、全资孙公司提供担保的公告 |
深交所公告,担保(或解除) |
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天山铝业现发布 |
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2023-08-30
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召开2023年度第3次临时股东大会 ,2023-09-28 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
2.00 关于修订《独立董事工作细则》的议案
3.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
4.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案
5.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案
6.00 关于修订《重大经营与投资决策管理制度》的议案
7.00 关于修订《公司章程》的议案 |
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2023-08-30
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召开2023年度第3次临时股东大会 ,2023-09-28 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
2.00 关于修订《独立董事工作细则》的议案
3.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
4.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案
5.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案
6.00 关于修订《重大经营与投资决策管理制度》的议案
7.00 关于修订《公司章程》的议案 |
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2023-08-30
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2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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天山铝业现发布 |
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2023-08-22
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第六届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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天山铝业现发布 |
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2023-08-19
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关于闲置募集资金临时补充流动资金提前归还的公告 |
深交所公告,投资项目,委托理财 |
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天山铝业现发布 |
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2023-08-08
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关于对全资孙公司提供担保以及全资子公司对全资孙公司提供担保的公告 |
深交所公告,担保(或解除) |
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天山铝业现发布 |
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2023-07-25
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关于对全资孙公司提供担保的公告 |
深交所公告,担保(或解除) |
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天山铝业现发布 |
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2023-07-18
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关于2022年年度报告的补充公告 |
深交所公告 |
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天山铝业现发布 |
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2023-07-14
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关于部分闲置募集资金临时补充流动资金提前归还的公告 |
深交所公告,投资项目,委托理财 |
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天山铝业现发布 |
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2023-07-11
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关于对全资子公司提供担保的公告 |
深交所公告,担保(或解除) |
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天山铝业现发布 |
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2023-07-08
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关于公司控股股东和实际控制人自愿追加承诺不减持公司股份的公告 |
深交所公告,其它 |
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天山铝业现发布 |
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2023-07-04
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关于部分限售股份解除限售上市流通的提示性公告 |
深交所公告,股本变动 |
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天山铝业现发布 |
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2023-07-01
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关于召开2023年第二次临时股东大会通知的补充更正公告 |
深交所公告,高管变动,股东大会事项变动 |
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天山铝业现发布 |
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2023-06-30
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召开2023年度第2次临时股东大会 ,2023-07-17 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举曾超林先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举曾超懿先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举赵庆云先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举李书锋先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举刘亚先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举非职工监事的议案
3.01 选举刘素君女士为公司第六届监事会非职工监事
3.02 选举曾文胜先生为公司第六届监事会非职工监事
4.00 关于修订《公司章程》的议案 |
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2023-06-30
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召开2023年度第2次临时股东大会 ,2023-07-17 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举曾超林先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举曾超懿先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举赵庆云先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举李书锋先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举刘亚先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举非职工监事的议案
3.01 选举刘素君女士为公司第六届监事会非职工监事
3.02 选举曾文胜先生为公司第六届监事会非职工监事
4.00 关于修订《公司章程》的议案 |
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2023-06-30
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关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告,日期变动 |
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天山铝业现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ,2023-08-30 |
拟披露中报 |
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2023-06-20
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关于对全资孙公司提供担保以及全资子公司对全资孙公司提供担保的公告 |
深交所公告,担保(或解除) |
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天山铝业现发布 |
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2023-06-02
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关于部分闲置募集资金临时补充流动资金提前归还的公告 |
深交所公告,投资项目,委托理财 |
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天山铝业现发布 |
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2023-05-20
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关于对全资子公司、全资孙公司提供担保的公告 |
深交所公告,担保(或解除) |
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天山铝业现发布 |
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2023-05-09
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关于注销部分募集资金专项账户的公告 |
深交所公告,其它 |
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天山铝业现发布 |
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2023-04-28
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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天山铝业现发布 |
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2023-04-21
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关于对全资孙公司提供担保以及全资子公司对全资孙公司提供担保的公告 |
深交所公告,担保(或解除) |
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天山铝业现发布 |
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2023-04-14
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关于公司对全资孙公司、全资孙公司对全资子公司提供担保的公告 |
深交所公告,担保(或解除) |
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天山铝业现发布 |
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2023-04-12
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2022年年度分红,10派2.000000000(含税),税后10派2.000000登记日 ,2023-04-18 |
登记日,分配方案 |
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2023-04-12
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2022年年度分红,10派2.000000000(含税),税后10派2.000000除权日 ,2023-04-19 |
除权除息日,分配方案 |
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2023-04-12
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2022年年度分红,10派2.000000000(含税),税后10派2.000000红利发放日 ,2023-04-19 |
红利发放日,分配方案 |
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