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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-06-14
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2012年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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宝鼎重工2012年度权益分派方案为：每10股派发1.00元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2013年6月20日；除权除息日为：2013年6月21日 |
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2013-06-14
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 ，2013-06-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-06-14
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 ，2013-06-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-06-14
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 ，2013-06-20 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-28
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第二届董事会第五次会议决议 |
深交所公告 |
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宝鼎重工第二届董事会第五次会议于2013年5月26日召开，审议通过了《关于拟参与竞拍土地使用权的议案》 |
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2013-05-11
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取得五项专利证书 |
深交所公告，获取认证,基本资料变动 |
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宝鼎重工申请的两项发明专利和三项实用新型专利由中华人民共和国国家知识产权局授予专利权，并取得国家知识产权局颁发的发明专利证书和实用新型专利证书，现将具体情况予以公告 |
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2013-05-10
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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宝鼎重工2012年度股东大会于2013年5月9日召开，审议通过了《关于公司2012年年度报告及摘要》的议案、《关于公司2012年度利润分配预案》的议案、《关于投资设立余杭区塘栖镇宝鼎小额贷款股份有限公司（筹）》的议案等议案 |
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2013-05-03
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收到高新技术企业证书 |
深交所公告 |
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2013年3月28日，宝鼎重工在浙江省科学技术厅网站上查阅到全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布、科学技术部火炬高技术产业开发中心代章的《关于浙江省2012年复审高新技术企业申请备案的复函》（国科火字〔2013〕88号）文件，公司通过高新技术企业复审，现已领取新的《高新技术企业证书》，证书编号：GF201233000055；发证时间：2012年10月29日；有效期：三年；批准机关：浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局 |
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2013-04-24
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增加2012年度股东大会临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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宝鼎重工于2013年3月19日发布了《关于召开2012年度股东大会的通知》。
公司董事会于2013年4月22日收到公司控股股东、实际控制人朱丽霞女士提交的《关于提请增加公司2012年度股东大会临时提案的函-关于公司向银行申请融资的议案》，提议公司2012年度股东大会增加审议临时提案。
经董事会核查，朱丽霞女士持有公司6525万股股份，占公司已发行股本总额的43.5%，具备提出临时提案的股东资格要求；该临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项；提案时间、程序符合《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的有关规定。据此，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2012年度股东大会审议。
除增加此项临时提案外，2012年度股东大会其他事项没有变化 |
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2013-04-23
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.63 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-23 |
拟披露季报 |
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2013-03-19
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《关于公司2012年度董事会工作报告》的议案；
2、《关于公司2012年度监事会工作报告》的议案；
3、《关于公司2012年度财务决算报告》的议案；
4、《关于公司2012年年度报告及摘要》的议案；
5、《关于公司2012年度利润分配预案》的议案；
6、《关于2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
7、《关于投资设立余杭区塘栖镇宝鼎小额贷款股份有限公司（筹）》的议案 ；
8、《关于聘请公司2013年度财务审计机构》的议案 |
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2013-03-19
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2013年5月9日9：30
2、股权登记日：2013年5月3日
3、会议召集人：公司董事会
4、会议地点：浙江省杭州市余杭区塘栖镇公司行政楼会议室
5、会议表决方式：现场投票
6、登记时间：2013年5月7日9：00-11：00、13：00-17：00
7、审议事项：《关于公司2012年年度报告及摘要》的议案、《关于公司2012年度利润分配预案》的议案、《关于投资设立余杭区塘栖镇宝鼎小额贷款股份有限公司（筹）》的议案等 |
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2013-03-19
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举行2012年度网上业绩说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
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宝鼎重工将于2013年3月26日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年度报告说明会。本次说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长朱宝松先生、副董事长兼总经理朱丽霞、副总经理兼财务总监兼董事会秘书吴建海先生、独立董事朱杭先生、保荐代表人李鑫先生 |
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2013-03-19
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《关于公司2012年度董事会工作报告》的议案；
2、《关于公司2012年度监事会工作报告》的议案；
3、《关于公司2012年度财务决算报告》的议案；
4、《关于公司2012年年度报告及摘要》的议案；
5、《关于公司2012年度利润分配预案》的议案；
6、《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
7、《关于投资设立余杭区塘栖镇宝鼎小额贷款股份有限公司（筹）》的议案 ；
8、《关于聘请公司2013年度财务审计机构》的议案；
9、审议《关于公司向银行申请融资的议案》 |
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2013-03-19
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《关于公司2012年度董事会工作报告》的议案；
2、《关于公司2012年度监事会工作报告》的议案；
3、《关于公司2012年度财务决算报告》的议案；
4、《关于公司2012年年度报告及摘要》的议案；
5、《关于公司2012年度利润分配预案》的议案；
6、《关于2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
7、《关于投资设立余杭区塘栖镇宝鼎小额贷款股份有限公司（筹）》的议案 ；
8、《关于聘请公司2013年度财务审计机构》的议案。
9、审议《关于公司向银行申请融资的议案》 |
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2013-03-19
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开展投资者接待日活动 |
深交所公告，其它 |
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为加强与投资者沟通交流，使宝鼎重工有更深入的了解，公司将，现将有关事项公告如下：
一、接待时间：2013年5月9日下午14：00-16：00
二、接待地点：浙江省杭州市余杭区塘栖镇工业园区内公司行政楼会议室
三、接待人员：公司董事长朱宝松先生、总经理朱丽霞女士、财务总监兼董事会秘书吴建海先生、副总经理钱少伦先生、副总经理刘祖勤先生、副总经理陈衡雷先生将出席投资者接待日活动（如有特殊情况，参会人员会根据实际情况调整） |
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2013-03-19
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.30
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 5.67
二、每10股派1元（含税） |
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2013-01-24
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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宝鼎重工2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.30
加权平均净资产收益率（%）：5.60
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：5.37 |
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2013-01-05
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公司通过高新技术企业复审 |
深交所公告 |
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宝鼎重工于2012年12月31日从浙江省科学技术厅网站上获悉，浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合发文《关于杭州大光明通信系统集成有限公司等735家企业通过高新技术企业复审的通知》（浙科发高〔2012〕312号），，资格有效期3年, 企业所得税优惠期为2012年1月1日至2014年12月31日。目前公司尚未收到新的《高新技术企业证书》。
根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定，公司在2012年至2014年将继续按照15%的税率缴纳企业所得税。
公司2012年度已按15%的税率预缴企业所得税，通过高新技术企业复审的事项不会对公司2012年度经营业绩产生重大影响 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-19 |
拟披露年报 |
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2012-12-19
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公司获取武器装备质量管理体系认证证书 |
深交所公告，获取认证 |
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宝鼎重工顺利通过GJB9001B-2009武器装备质量管理体系认证审核，取得由国防科学技术工业委员会和国家国防科技工业局授权，由北京军友诚信质量认证有限公司颁发的《武器装备质量管理体系认证证书》。发证日期：2012年12月14日,有效期：2016年12月13日。
除“武器装备质量管理体系认证”，公司还需要完成“武器装备科研生产单位保密资质认证”和“武器装备科研生产许可证认证”，三证齐全后可以承接军工订单。
“武器装备质量管理体系认证”的取得不会对公司经营业绩产生重大影响，“武器装备科研生产单位保密资质认证”和“武器装备科研生产许可证认证”的取得存在不确定性，公司将及时披露这两项认证工作的进展情况 |
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2012-10-27
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.25
2、每股净资产(元) 5.32
3、净资产收益率(%) 4.65 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-27 |
拟披露季报 |
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2012-09-20
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2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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宝鼎重工2012年第三次临时股东大会于2012年9月19日召开，审议通过了关于选举第二届董事会非独立董事的议案、关于选举第二届董事会独立董事的议案、关于选举第二届监事会股东代表监事的议案、关于第二届董事会独立董事年度薪酬的议案 |
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2012-09-01
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9月19日召开2012年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、召开时间：2012年9月19日下午1：00
3、会议地点：杭州余杭区塘栖镇工业园区内公司行政楼会议室
4、股权登记日：2012年9月13日
5、会议召开方式：现场记名投票表决
6、登记时间：2012年9月14日9:00-11:30、13：30-17:00。
7、审议事项：关于选举第二届董事会非独立董事的议案、关于选举第二届董事会独立董事的议案、关于选举第二届监事会股东代表监事的议案、关于第二届董事会独立董事年度薪酬的议案 |
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2012-08-24
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取得实用新型专利证书 |
深交所公告，获取认证 |
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宝鼎重工申请的一项实用新型专利由中华人民共和国国家知识产权局授予专利权，并于近日取得国家知识产权局颁发的实用新型专利证书，实用新型名称：用于列车左右支撑座锤上合锻模锻成型的整形模 |
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2012-08-24
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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宝鼎重工2012年第二次临时股东大会于2012年8月23日召开，审议通过关于修订《公司章程》部分条款的议案、关于制定《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》的议案 |
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2012-08-21
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公司承担的项目被列入国家火炬计划立项项目 |
深交所公告 |
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宝鼎重工于近日收到中华人民共和国科学技术部下发的《关于下达2012年度国家有关科技计划项目的通知》，公司承担的“海上钻井平台用轴承座锻件”项目被列入“2012年度国家火炬计划立项项目”，项目编号2012GH030860。详见中华人民共和国科学技术部网站。
上述事项不会对公司产生经营重大影响，但能够为公司项目建设提供支撑，有利于公司在关键技术攻关、产业成果转化等方面取得突破，进一步提升公司的综合竞争力 |
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2012-08-14
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董事会换届选举并征集董事候选人 |
深交所公告 |
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宝鼎重工第一届董事会任期将于2012年9月26日届满。为顺利完成董事会的换届选举，公司董事会依据有关规定，将现第二届董事会的组成、选举程序、董事候选人任职资格等予以公布 |
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2012-08-07
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8月23日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开日期和时间：2012年8月23日上午9：30
3.会议的召开方式：现场记名投票表决
4.股权登记日：2012年8月17日
5.会议地点：杭州余杭区塘栖镇工业园区内公司行政楼会议室
6.登记时间：2012年8月21日9:00-11:30、13：30-17:00
7.审议事项：关于修订《公司章程》部分条款的议案、关于制定《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》的议案 |
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