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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-05-16
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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宝鼎重工2013年度股东大会于2014年5月15日召开,审议通过了《关于公司2013年度董事会工作报告》的议案、《关于公司2013年年度报告及摘要》、《关于公司2013年度利润分配预案》的议案等议案 |
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2014-05-13
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获得压力容器用钢锻件产品安全注册证书 |
深交所公告 |
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公司现发布关于的公告 |
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2014-04-29
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.36 |
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2014-04-25
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产品获得船级社工厂认可 |
深交所公告 |
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宝鼎重工ASTM A517 Grade Q Modified半圆板产品获得中国船级社工厂认可证书：
证书编号：Certificate No.ZG14W00004
认可产品：半圆板(板材)
证书有效期至：2017年10月28日 |
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2014-04-22
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开展投资者接待日活动 |
深交所公告，其它 |
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公司将,现将有关事项公告如下：
一、接待时间：2014年5月15日下午14：00-16：00
二、接待地点：浙江省杭州市余杭区塘栖镇工业园区内公司行政楼会议室
三、预约方式：请有意向参加此次活动的投资者于2014年5月13日17：00之前,与董事会办公室工作人员联系,提前预约登记。
联系电话：0571-86319217
联系人：吴建海 |
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2014-04-22
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2014年5月15日9：30
2、股权登记日：2014年5月9日
3、会议召集人：公司董事会
4、会议地点：浙江省杭州市余杭区塘栖镇公司行政楼会议室
5、会议表决方式：现场投票
6、会议审议事项：《关于公司2013年年度报告及摘要》的议案、《关于公司2013年度利润分配预案》的议案等 |
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2014-04-22
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《关于公司2013年度董事会工作报告》的议案
2、《关于公司2013年度监事会工作报告》的议案
3、《关于公司2013年度财务决算报告》的议案
4、《关于公司2013年年度报告及摘要》的议案
5、《关于公司2013年度利润分配预案》的议案
6、《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
7、《关于聘请公司2014年度财务审计机构》的议案
8、《关于修订<公司章程>部分条款》的议案 |
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2014-04-04
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2013年度利润分配预案的预披露 |
深交所公告，分配方案 |
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宝鼎重工2013年度利润分配方案预案为：每10股派发现金股利人民币0.5元(含税)转增10股 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-29 |
拟披露季报 |
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2014-03-18
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“年精加工20,000吨大型铸锻件建设项目”投产 |
深交所公告 |
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宝鼎重工首次公开发行股票的募集资金投资项目“年精加工20,000吨大型铸锻件建设项目”已完成了工程建设、设备安装调试及试生产等前期工作,现正式竣工投产 |
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2014-03-04
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宝鼎小额贷款股份有限公司完成工商登记 |
深交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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根据浙江省人民政府金融工作办公室印发的《关于同意杭州市余杭区宝鼎小额贷款股份有限公司试点方案的批复》文件(浙金融办核〔2014〕8号),杭州市余杭区宝鼎小额贷款股份有限公司向杭州市工商行政管理局申请办理了工商登记手续。
2014年2月28日,宝鼎小额贷款股份有限公司已经完成工商登记注册手续,取得了杭州市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》 |
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2014-02-28
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.08
加权平均净资产收益率(%)：1.53
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：5.35 |
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2014-02-20
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为11,025万股,占公司股份总数的73.5%;
2、本次解除限售的股份上市流通日期为2014年2月25日 |
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2014-02-18
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投资设立宝鼎小额贷款股份有限公司的进展 |
深交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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宝鼎重工第二届董事会第三次会议和2012年度股东大会审议通过了《关于投资设立余杭区塘栖镇宝鼎小额贷款股份有限公司(筹)》的议案,拟发起设立杭州市余杭区宝鼎小额贷款股份有限公司,初始注册资本2亿元,公司拟以货币形式出资6000万元,占小额贷款公总股本的30%。同时,公司与其他股东承诺,在小额贷款公司正式设立后1年内增资到3亿元,公司承诺增资3000万元,共出资9000万元,仍占30%股份。
2014年2月17日,公司收到浙江省人民政府金融工作办公室下发的《关于同意杭州市余杭区宝鼎小额贷款股份有限公司试点方案的批复》(浙金融办核〔2014〕8号)文件,同意开展余杭区宝鼎小额贷款股份有限公司试点,注册地址为余杭区塘栖镇,注册资本2亿元人民币。
公司将依据相关文件,尽快完成宝鼎小额贷款公司工商登记、税务登记等手续 |
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2014-02-12
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公司副总经理辞职 |
深交所公告 |
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宝鼎重工董事会于2014年2月11日收到公司副总经理陈衡雷先生的书面辞职报告。陈衡雷先生因个人身体原因申请辞去公司副总经理的职务。
根据相关规定,公司董事会同意陈衡雷先生辞去副总经理职务,其递交的辞职报告自送达董事会时生效。陈衡雷先生辞职后,将不再在公司担任其他职务。陈衡雷先生的辞职不会对公司生产经营产生影响 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-22 |
拟披露年报 |
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2013-12-26
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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宝鼎重工2013年第二次临时股东大会特别决议审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》,同意公司经营范围增加“压力管道元件制造”。
公司于2013年12月12日完成《公司章程对应条款修正案》及修订后的《公司章程》的工商备案手续,并取得了浙江省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》 |
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2013-12-24
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“年产2,000套起重机吊钩总成建设项目”投产 |
深交所公告 |
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宝鼎重工首次公开发行股票的募集资金投资项目“年产2,000套起重机吊钩总成建设项目”已完成了工程建设、设备安装调试及试生产等前期工作,现正式竣工投产。
由于项目从投产到产生经济效益再到达产需要一定时间,基于投产初期产量有限,而且固定资产折旧较大,且本年度已接近年底,公司预计其建成投产对2013年度经营业绩不会产生较大影响 |
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2013-12-07
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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宝鼎重工2013年第二次临时股东大会于2013年12月6日召开,审议通过关于修订《公司章程》部分条款的议案 |
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2013-11-21
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-12-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议关于《修订<公司章程>部分条款》的议案 |
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2013-11-21
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2013年12月6日上午9：30
3、会议地点：浙江省杭州市余杭区塘栖镇公司行政楼会议室
4、股权登记日：2013年12月3日
5、会议表决方式：现场记名投票表决
6、登记时间：2013年12月4日9：00-11：30、13：30-17：00
7、审议事项：关于《修订<公司章程>部分条款》的议案 |
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2013-10-29
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.15 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-29 |
拟披露季报 |
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2013-08-27
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.88
二、不分配不转增 |
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2013-08-21
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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宝鼎重工2013年第一次临时股东大会于2013年8月21日召开,审议通过了关于修订《公司章程》部分条款的议案、关于修订《重大投资决策制度》部分条款的议案 |
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2013-08-07
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国信证券关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的核查意见 |
深交所公告 |
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宝鼎重工现发布国信证券股份有限公司关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的核查意见 |
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2013-08-06
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、召开时间：2013年8月21日上午9：30
3、会议地点：杭州余杭区塘栖镇工业园区内公司行政楼会议室
4、股权登记日：2013年8月16日
5、会议召开方式：现场记名投票表决
6、登记时间：2013年8月19日9：00-11：30、13：30-17：00
7、审议事项：关于修订《公司章程》部分条款的议案、关于修订《重大投资决策制度》部分条款的议案 |
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2013-08-06
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-08-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于修订《公司章程》部分条款的议案
2、关于修订《重大投资决策制度》部分条款的议案 |
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2013-07-17
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竞得土地使用权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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宝鼎重工第二届董事会第五次会议审议通过《关于拟参与竞拍土地使用权的议案》,授权管理层在不超过1500万元范围内以自有资金参与杭州市国土资源局余杭分局以挂牌方式出让的编号为“余政工出【2013】17号”的土地使用权。
公司在规定期限内参与了上述土地使用权的竞拍事宜,成功竞得该块土地使用权,已于2013年6月13日与杭州市国土资源局余杭分局签订《国有建设用地使用权出让合同》,合同编号3301102013A21028。上述竞得地块位于余杭区塘栖镇河西埭村,用途为工业用地,宗地面积为12442平方米,竞拍成交价格为人民币673万元,所需资金由公司自有资金解决,公司将在合同签订之日起30日内付清国有建设用地土地使用权出让价款。
公司未来发展及生产经营规模的扩大,对生产条件、配套环境等提出更高要求,竞得该块土地使用权可为公司生产经营配套服务提供资源保障,为公司可持续发展创造条件 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-27 |
拟披露中报 |
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2013-06-14
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2012年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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宝鼎重工2012年度权益分派方案为：每10股派发1.00元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2013年6月20日；除权除息日为：2013年6月21日 |
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