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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-05-16
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2012年年度分红，10派10(含税)，税后10派9.5红利发放日 ，2013-05-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-14
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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森马服饰2012年度股东大会于2013年5月13日召开，审议通过《公司2012年度财务决算报告》、《公司2012年度报告及其摘要》、《公司2012年度利润分配预案》等议案 |
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2013-05-13
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收到政府奖励资金 |
深交所公告 |
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森马服饰近日收到温州市瓯海区财政局《关于奖励浙江森马服饰股份有限公司的通知》（温瓯财[2013]30号），并收到温州市瓯海区财政局据此支付的奖励资金人民币4357万元。
公司将根据《企业会计准则》相关规定，本次收到的政府奖励作为公司营业外收入，计入2013年度当期损益。具体会计处理仍须以会计师年度审计确认后结果为准，请广大投资者注意投资风险 |
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2013-05-03
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举行投资者接待日活动的通知 |
深交所公告，其它 |
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森马服饰定于2013年5月13日举行投资者接待日活动。本次活动有关事项通知如下：
1、活动时间：2013年5月13日上午11:00
2、召开方式：现场召开
3、活动地点：浙江省温州市六虹桥路1189号森马大厦九楼会议室
4、参加人员：公司董事长邱光和先生，董事兼总经理周平凡先生，董事兼常务副总经理徐波先生，副总经理兼董事会秘书郑洪伟先生，财务总监章军荣先生。
为了更好的安排本次活动，请拟参加公司现场交流的投资者在2013年5月7日、8日9:00-17:00与公司证券部联系，进行预约登记并同时提供问题提纲，以便接待日统一安排。
联系人：范亚杰、李烨
电话：021-67288431 传真：021-67288432 邮箱：ir@semir.com |
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2013-04-27
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购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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森马服饰向交通银行股份有限公司温州瓯海支行购买“蕴通财富日增利S款集合理财计划”理财产品，本理财产品是经中国银行业监督管理委员会审核批准的保本型理财产品。公司于2013年4月23日购买了28600万元、24日购买了10000万元、25日购买了11400万元，合计购买50000万元。现将有关情况予以公告 |
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2013-04-26
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.2
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.68 |
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2013-04-25
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举行网上业绩说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
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森马服饰现定于2013年5月3日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台举行公司2012年度网上业绩说明会，投资者可以登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次业绩说明会 |
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2013-04-23
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2012年度董事会工作报告》。
2、审议《公司2012年度监事会工作报告》。
3、审议《公司2012年度财务决算报告》。
4、审议《公司2012年度报告及其摘要》。
5、审议《公司2012年度利润分配预案》。
6、审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
7、审议《公司2013年董事、监事及高级管理人员薪酬标准》。
8、审议《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》。
9、审议《关于公司与邱坚强签署房屋租赁续租协议的议案》 |
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2013-04-23
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2013年5月13日上午10:00
3、召开方式：现场投票的方式
4、会议地点：浙江省温州市六虹桥路1189号森马大厦三楼会议室
5、股权登记日：2013年5月2日
6、会议审议事项：《公司2012年度报告及其摘要》、《公司2012年度利润分配预案》等 |
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2013-04-23
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2012年度董事会工作报告》。
2、审议《公司2012年度监事会工作报告》。
3、审议《公司2012年度财务决算报告》。
4、审议《公司2012年度报告及其摘要》。
5、审议《公司2012年度利润分配预案》。
6、审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
7、审议《公司2013年董事、监事及高级管理人员薪酬标准》。
8、审议《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》。
9、审议《关于公司与邱坚强签署房屋租赁续租协议的议案》 |
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2013-04-23
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.14
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 9.82
二、每10股派10元（含税） |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-24 |
拟披露季报 |
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2013-02-26
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：1.13
加权平均净资产收益率：9.76%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：11.71 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-23 |
拟披露年报 |
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2012-11-26
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第二届董事会第二十七次会议决议 |
深交所公告 |
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森马服饰第二届董事会第二十七次会议于2012年11月23日召开，审议通过《关于设立香港森马投资有限公司的议案》、《关于调整公司高管的议案》 |
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2012-11-06
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公司签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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经森马服饰第二届董事会第二十四次会议决议通过，森马服饰拟以部分超募资金实施天津仓储物流基地项目，使用超募资金金额为25,000.00万元，项目实施主体为森马（天津）物流投资有限公司。
为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据有关规定，公司与保荐人中国银河证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司温州分行签订了《募集资金专项存储账户三方监管协议》 |
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2012-10-29
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.71
2、每股净资产(元) 11.29
3、净资产收益率(%) 6.15 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-29 |
拟披露季报 |
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2012-09-26
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收到政府奖励资金 |
深交所公告 |
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森马服饰近日收到温州市瓯海区财政局《关于奖励浙江森马服饰股份有限公司的通知》（温瓯财[2012]98号），并收到温州市瓯海区财政局据此支付的奖励资金人民币5587.9870万元。
公司将根据《企业会计准则》相关规定，本次收到的政府奖励作为公司营业外收入，计入2012年度当期损益，具体会计处理仍须以会计师年度审计确认后结果为准 |
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2012-08-29
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.37
2、每股净资产(元) 10.95
3、净资产收益率(%) 3.2
二、不分配不转增 |
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2012-08-28
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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森马服饰2012年第二次临时股东大会于2012年8月27日召开，审议通过了《关于修订利润分配政策并修改公司章程的议案》、《公司2012年-2014年股东回报规划》 |
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2012-08-08
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8月27日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2012年8月27日上午10:00
3、召开方式：本次股东大会采用现场投票的方式
4、会议地点：浙江省温州市六虹桥路1189号
5、股权登记日：2012年8月21日
6、登记日期：2012年8月22日上午9:00-11:30 下午13:30-17:00
7、审议事项：《关于修订利润分配政策并修改公司章程的议案》、《公司2012年-2014年股东回报规划》 |
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2012-07-13
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2012年半年度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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森马服饰修正后的预计业绩：预计2012年1月1日-2012年6月30日归属于上市公司股东的净利润盈利24,062万元-28,437万元，比上年同期下降35％-45％ |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-29 |
拟披露中报 |
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2012-06-27
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第二届董事会第二十三次会议决议 |
深交所公告 |
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森马服饰第二届董事会第二十三次会议于2012年6月26日召开，审议通过《关于设立上海森马投资有限公司的议案》 |
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2012-06-13
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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森马服饰2012年第一次临时股东大会于2012年6月12日召开，审议通过《关于使用募集资金以股权收购方式购买店铺的议案》 |
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2012-06-05
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总经理由“邱坚强”变为“周平凡” ，2012-06-04 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2012-06-05
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第二届董事会第二十二次会议决议 |
深交所公告 |
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森马服饰第二届董事会第二十二次会议于2012年6月4日召开，审议通过《关于调整高级管理人员的议案》。
根据公司经营管理及多品牌发展的需要，同意董事邱坚强先生不再继续担任公司总裁及森马事业部总经理职务，改任公司副董事长职务，任期至公司本届董事会届满之日止，连选可以连任。同意董事周平凡先生不再继续担任公司副董事长职务，改任公司董事、总裁及森马事业部总经理职务，任期至公司本届董事会届满之日止，连选可以连任 |
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2012-05-29
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深圳子公司完成工商登记手续 |
深交所公告，基本资料变动 |
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森马服饰于2012年3月6日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于设立深圳森马服饰有限公司的议案》。深圳森马服饰有限公司现已完成验资与工商注册登记等手续，并取得了深圳市市场监督管理局下发的《企业法人营业执照》，注册资本为1200万元 |
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2012-05-28
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第二届董事会第二十一次会议决议 |
深交所公告 |
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森马服饰第二届董事会第二十一次会议于2012年5月24日召开，审议通过《关于使用募集资金以股权收购方式购买店铺的议案》、《关于变更“浙江范狄亚服饰有限公司”为“浙江森马电子商务有限公司”的议案》、《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》 |
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2012-05-28
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-06-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于使用募集资金以股权收购方式购买店铺的议案》 |
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