| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2014-02-15
|
关于公司及相关主体承诺及履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
公司现发布 |
|
|
2014-01-25
|
购买理财产品 |
深交所公告 |
|
|
森马服饰于2014年1月21日、22日、23日使用部分闲置自有资金、募集资金、超募资金合计人民币106,000.00万元购买保本型理财产品,其中基金保本型理财产品合计32,900万元,银行保本型理财产品合计73,100万元,合计占公司最近一期经审计的净资产13.51%,产品名称：《汇添富基金-工商银行-浙江森马现金管理1号》、《国海富兰克林基金-工商银行-浙江森马现金管理1号》 |
|
|
2014-01-07
|
2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
森马服饰2014年第一次临时股东大会于2014年1月6日召开,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金、超募资金购买保本型理财产品的议案》、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》、《关于变更公司注册地址并修改公司章程的议案》 |
|
|
2014-01-03
|
解除购买股权框架协议 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
森马服饰第二届董事会第三十一次会议通过了《关于公司购买宁波中哲慕尚控股有限公司股权之框架协议的议案》,并签署了《浙江森马服饰股份有限公司与浙江中哲控股集团有限公司、杨和荣、朱召国、余勇、屠光君、毛春华关于购买宁波中哲慕尚控股有限公司股权之框架协议书》。
自框架协议签订后,公司积极开展相关工作,包括对宁波中哲慕尚控股有限公司的财务审计、资产评估等工作,并对股权转让交易具体方案与浙江中哲控股集团有限公司、杨和荣、朱召国、余勇、屠光君、毛春华进行协商。截至2013年12月31日,公司与转让方未能就股权转让协议具体条款达成一致。
框架协议规定：如森马服饰与转让方未能于2013年12月31日或之前签署有关本次交易的股权转让协议,框架协议即解除(终止)而无须任何一方向其他方发出书面通知或给予书面确认、认可。
因此,公司于2013年6月17日签订的《浙江森马服饰股份有限公司与浙江中哲控股集团有限公司、杨和荣、朱召国、余勇、屠光君、毛春华关于购买宁波中哲慕尚控股有限公司股权之框架协议书》已于约定的解除期限2013年12月31日届至后自然解除(终止)。
框架协议解除(终止)不会对公司的整体业务发展和盈利水平产生重大影响 |
|
|
2014-01-01
|
拟披露年报 ，2014-03-17 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2013-12-20
|
召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票结合的方式。
3、现场会议时间：2014年1月6日下午2：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年1月6日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年1月5日15：00至2014年1月6日15：00期间的任意时间。
4、股权登记日：2013年12月27日
5、现场会议地点：浙江省温州市瓯海区娄桥工业园南汇路98号
6、审议事项：《关于使用部分闲置募集资金、超募资金购买保本型理财产品的议案》、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》、《关于变更公司注册地址并修改公司章程的议案》 |
|
|
2013-12-20
|
召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-01-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于使用部分闲置募集资金、超募资金购买保本型理财产品的议案》
2、审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
3、审议《关于变更公司注册地址并修改公司章程的议案》 |
|
|
2013-11-28
|
签署合作协议 |
深交所公告 |
|
|
森马服饰于近日与Marc O’Polo International GmbH(以下简称“Marc O’Polo”)签订《MARC O’POLO总代理合作协议(休闲系列)》,现将相关情况予以公告。
森马服饰与Marc O’Polo合作,开展品牌代理业务,公司预计在合作期内该业务不会对公司销售收入及利润构成重大影响。
公司本次签署的协议不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 |
|
|
2013-10-29
|
2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
|
|
1、每股收益(元) 0.82
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 7.05 |
|
|
2013-09-30
|
拟披露季报 ，2013-10-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2013-09-13
|
设立中外合资经营企业 |
深交所公告 |
|
|
森马服饰于2013年9月10日与Sisun International Co., Ltd(中文注册名：视锬时装有限公司株式会社)签订《合资经营合同》,双方拟设立合资公司上海盛夏服饰有限公司(以工商注册名称为准),合资公司注册资本为人民币伍仟万元,森马服饰出资额为人民币贰仟伍佰伍拾万元,占合资公司注册资本的百分之五十一。森马服饰全部以货币(人民币)方式出资。视锬时装出资额为人民币贰仟肆佰伍拾万元,占合资公司注册资本的百分之四十九。视锬时装全部以货币(等值外汇)方式出资 |
|
|
2013-08-30
|
第三届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
森马服饰第三届董事会第一次会议于2013年8月28日召开,审议通过《关于选举邱光和为公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举邱坚强为公司第三届董事会副董事长的议案》、《关于任命公司高级管理人员的议案》等议案 |
|
|
2013-08-24
|
2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
森马服饰2013年第一次临时股东大会于2013年8月23日召开,审议通过《关于修改公司章程的议案》、《关于延长募集资金项目建设期的议案》、《公司董事会换届选举的议案》等议案 |
|
|
2013-08-20
|
2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
|
|
一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.42
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.61
二、不分配不转增 |
|
|
2013-08-08
|
召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-08-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于修改公司章程的议案》
2、审议《关于延长募集资金项目建设期的议案》
3、审议《公司董事会换届选举的议案》
3.1关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
3.1.1选举邱光和先生为公司第三届董事会董事
3.1.2选举邱坚强先生为公司第三届董事会董事
3.1.3选举周平凡先生为公司第三届董事会董事
3.1.4选举徐波先生为公司第三届董事会董事
3.1.5选举刘丹静女士为公司第三届董事会董事
3.1.6选举崔新华先生为公司第三届董事会董事
3.2关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
3.2.1选举郭建南先生为公司第三届董事会独立董事
3.2.2选举谢获宝先生为公司第三届董事会独立董事
3.2.3选举陈劲先生为公司第三届董事会独立董事
4、审议《公司监事会换届选举的议案》
4.1选举姜捷先生为公司第三届监事会监事
4.2选举蒋成乐女士为公司第三届监事会监事 |
|
|
2013-08-08
|
召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2013年8月23日上午10：00
3、召开方式：采用现场投票的方式
4、会议地点：浙江省温州市瓯海区娄桥工业园南汇路98号
5、股权登记日：2013年8月16日
6、登记时间：2013年8月19日-20日,上午9：00-11：30,下午13：30-17：00。
7、审议事项：《关于修改公司章程的议案》、《关于延长募集资金项目建设期的议案》、《公司董事会换届选举的议案》、《公司监事会换届选举的议案》 |
|
|
2013-08-08
|
召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-08-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于修改公司章程的议案》
2、审议《关于延长募集资金项目建设期的议案》
3、审议《公司董事会换届选举的议案》
3.1关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
3.1.1选举邱光和先生为公司第三届董事会董事
3.1.2选举邱坚强先生为公司第三届董事会董事
3.1.3选举周平凡先生为公司第三届董事会董事
3.1.4选举徐波先生为公司第三届董事会董事
3.1.5选举刘丹静女士为公司第三届董事会董事
3.1.6选举崔新华先生为公司第三届董事会董事
3.2关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
3.2.1选举郭建南先生为公司第三届董事会独立董事
3.2.2选举谢获宝先生为公司第三届董事会独立董事
3.2.3选举陈劲先生为公司第三届董事会独立董事
4、审议《公司监事会换届选举的议案》
4.1选举姜捷先生为公司第三届监事会监事
4.2选举蒋成乐女士为公司第三届监事会监事 |
|
|
2013-08-03
|
与靡丽虹服饰(上海)有限公司签署合作协议 |
深交所公告，重大合同 |
|
|
森马服饰于近日与靡丽虹服饰(上海)有限公司签订《战略合作协议》,现将相关情况予以公告 |
|
|
2013-07-02
|
购买银行理财产品 |
深交所公告 |
|
|
森马服饰于2013年6月27日与兴业银行股份有限公司温州分行签订了兴业银行机构理财计划协议书，购买了兴业银行人民币保本固定收益理财计划产品6000万元，现将有关情况予以公告 |
|
|
2013-06-29
|
拟披露中报 ，2013-08-20 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2013-06-19
|
重大事项进展暨复牌公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
森马服饰于2013年5月29日公告，因公司正在筹划重大事项，为维护投资者利益，避免对公司股价造成影响，经申请，公司股票自2013年5月30日开市起停牌，在相关事项公告后复牌。公司分别于2013年6月6日和2013年6月14日发布了重大事项进展公告。
公司于2013年6月17日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司购买宁波中哲慕尚控股有限公司股权之框架协议的议案》。按照相关规定，公司股票于2013年6月19日起复牌交易 |
|
|
2013-06-14
|
重大事项继续停牌 |
深交所公告，其它 |
|
|
森马服饰正在筹划重大事项，公司已于2013年5月30日发布了《重大事项停牌公告》，公司股票从2013年5月30日开市起停牌。
目前，该重大事项仍在进行，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票继续停牌。公司将积极推进相关工作，并严格履行信息披露义务，在重大事项披露后复牌 |
|
|
2013-06-06
|
重大事项继续停牌 |
深交所公告，停牌 |
|
|
森马服饰正在筹划重大事项，公司已于2013年5月30日发布了《重大事项停牌公告》，公司股票从2013年5月30日开市起停牌。
目前，该重大事项仍在进行，公司将积极推进相关工作，并严格履行信息披露义务，公司股票继续停牌，在重大事项披露后复牌 |
|
|
2013-05-30
|
重大事项停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
|
|
森马服饰正在筹划重大事项，为维护投资者利益，避免对公司股价造成影响，根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，公司特申请股票自2013年5月30日开市起停牌，在相关事项公告后复牌 |
|
|
2013-05-30
|
未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-05-30,恢复交易日：2013-06-19 ，2013-06-19 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
| 森马服饰正在筹划重大事项，为维护投资者利益，避免对公司股价造成影响，根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，公司特申请股票自2013年5月30日开市起停牌，在相关事项公告后复牌 |
|
|
2013-05-30
|
未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-05-30,恢复交易日：2013-06-19，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 森马服饰正在筹划重大事项，为维护投资者利益，避免对公司股价造成影响，根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，公司特申请股票自2013年5月30日开市起停牌，在相关事项公告后复牌 |
|
|
2013-05-30
|
未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-05-30，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 森马服饰正在筹划重大事项，为维护投资者利益，避免对公司股价造成影响，根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，公司特申请股票自2013年5月30日开市起停牌，在相关事项公告后复牌 |
|
|
2013-05-16
|
2012年年度分红，10派10(含税)，税后10派9.5登记日 ，2013-05-22 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2013-05-16
|
2012年年度分红，10派10(含税)，税后10派9.5除权日 ，2013-05-23 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2013-05-16
|
2012年年度权益分配实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
森马服饰2012年年度权益分派方案为：每10股派10.0元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2013年5月22日，除权除息日为：2013年5月23日 |
|
|
2013-05-16
|
2012年年度分红，10派10(含税)，税后10派9.5红利发放日 ，2013-05-23 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
| | | |
