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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-08-12
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召开2014年第二次临时股东大会 |
深交所公告 |
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1、现场会议时间：2014年8月29日下午2：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年8月29日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年8月28日15：00 至2014年8月29日15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2014年8月20日
3、现场会议地点：浙江省温州市瓯海区娄桥工业园南汇路98号
4、会议审议事项：《关于选举朱伟明先生为第三届董事会独立董事的议案》 |
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2014-08-12
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-08-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于选举朱伟明先生为第三届董事会独立董事的议案》 |
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2014-08-05
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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森马服饰董事会于近日收到公司独立董事郭建南先生的辞职报告。根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的要求,郭建南先生辞去公司独立董事职务,同时一并辞去本届董事会审计委员会委员、提名委员会委员及主任委员,辞职后将不再担任公司任何职务。
郭建南先生辞职后,公司董事会人数将低于法定人数、同时独立董事人数将不足董事会人数的三分之一,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定,郭建南先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生效。在此之前,郭建南先生将按照法律、行政法规等相关规定,继续履行职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作 |
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2014-07-21
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对外投资 |
深交所公告 |
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森马服饰为发展儿童业务,将公司由儿童产品提供商向线上、线下相结合,产品、教育、文化传播相结合的儿童产业综合服务商转变,促进打造儿童综合一站式服务平台战略的实现,公司于2014年7月17日与香港睿稚集团有限公司签署了《购买资产协议》,购买睿稚集团持有的育翰(上海)信息技术有限公司70%股权。
2、本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不属于《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》规定的风险投资 |
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2014-07-07
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对外投资事项进展暨复牌 |
深交所公告，其它 |
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森马服饰因筹划对外投资事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称：森马服饰,股票代码：002563)自2014年7月3日13：00起停牌,公司于2014年7月4日刊登了《浙江森马服饰股份有限公司对外投资事项停牌公告》。
因公司策划的对外投资事项涉及的交易双方对交易的具体条款未达成一致,公司决定中止本次对外投资事项。经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自2014年7月7日开市起复牌,恢复正常交易 |
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2014-07-04
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-07-04,恢复交易日：2014-07-07，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 森马服饰正在筹划对外投资事项，为维护投资者利益，避免对公司股价造成影响，根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，经公司申请，公司股票已于2014年7月3日13:00起停牌，待相关事项披露后，公司将及时发布相关公告并复牌 |
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2014-07-04
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-07-04,恢复交易日：2014-07-07 ，2014-07-07 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 森马服饰正在筹划对外投资事项，为维护投资者利益，避免对公司股价造成影响，根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，经公司申请，公司股票已于2014年7月3日13:00起停牌，待相关事项披露后，公司将及时发布相关公告并复牌 |
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2014-07-04
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对外投资事项停牌公告，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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森马服饰正在筹划对外投资事项,为维护投资者利益,避免对公司股价造成影响,根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定,经公司申请,公司股票已于2014年7月3日13：00起停牌,待相关事项披露后,公司将及时发布相关公告并复牌 |
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2014-07-03
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盘中停牌，连续停牌，停牌起始日：2014-07-03,恢复交易日：2014-07-03，盘中停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 浙江森马服饰股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：森马服饰，证券代码：002563）于2014年7月3日13:00起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2014-07-03
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盘中停牌，连续停牌，停牌起始日：2014-07-03,恢复交易日：2014-07-03 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 浙江森马服饰股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：森马服饰，证券代码：002563）于2014年7月3日13:00起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2014-07-03
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自2014年7月3日13:00起临时停牌，盘中停牌 |
深交所公告，停牌 |
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浙江森马服饰股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：森马服饰，证券代码：002563）于2014年7月3日13:00起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2014年7月3日 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-27 |
拟披露中报 |
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2014-04-29
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.24
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.97 |
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2014-04-16
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完成股份追加限售登记 |
深交所公告，股本变动 |
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森马服饰于2014年4月1日在巨潮资讯网发布了《浙江森马服饰股份有限公司关于股东延长股份限售期承诺的公告》(公告编号：2014-17)。基于对公司未来发展的信心,公司控股股东森马集团有限公司、浙江森马投资有限公司及公司实际控制人邱光和、邱坚强、周平凡、邱艳芳、戴智约自愿将其持有的于2014年3月12日限售期满的公司股份延长限售期限至2015年3月11日。
目前,公司已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕追加限售相关登记手续 |
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2014-04-12
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2013年年度分红，10派10(含税)，税后10派9.5登记日 ，2014-04-17 |
登记日，分配方案 |
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2014-04-12
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2013年年度权益分配实施 |
深交所公告，分配方案 |
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森马服饰2013年年度权益分派方案为：每10股派10.00元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2014年4月17日,除权除息日为：2014年4月18日 |
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2014-04-12
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2013年年度分红，10派10(含税)，税后10派9.5除权日 ，2014-04-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-04-12
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2013年年度分红，10派10(含税)，税后10派9.5红利发放日 ，2014-04-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-04-10
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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森马服饰2013年度股东大会于2014年4月9日召开,审议通过《公司2013年度报告及其摘要》、《公司2013年度利润分配预案》等议案 |
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2014-04-08
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中国银河证券股份有限公司关于公司持续督导保荐总结报告书 |
深交所公告，其它 |
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森马服饰现发布 |
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2014-04-01
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股东延长股份限售期承诺 |
深交所公告，股本变动 |
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森马服饰于2014年3月31日接到公司控股股东森马集团有限公司、浙江森马投资有限公司及公司实际控制人邱光和、邱坚强、周平凡、邱艳芳、戴智约的《关于延长股份限售期的承诺》,基于对公司未来发展的信心,上述股东自愿将其持有的于2014年3月12日限售期满的公司股份延长限售期限至2015年3月11日 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-29 |
拟披露季报 |
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2014-03-26
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举行投资者接待日活动的通知 |
深交所公告，其它 |
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根据中国证券监督管理委员会浙江监管局下发的《浙江辖区上市公司投资者接待日工作指引》的要求,为进一步提高公司治理水平,加强投资者关系管理,增进森马服饰与广大投资者之间的沟通与交流,公司定于2014年4月9日举行投资者接待日活动。
1、活动时间：2014年4月9日下午3：00
2、召开方式：现场召开
3、活动地点：上海市莲花南路2689号
4、参加人员：公司董事长邱光和先生等。
为了更好的安排本次活动,请拟参加公司现场交流的投资者在2014年4月2日、3日9：00-17：00与公司证券部联系,进行预约登记,以便接待日统一安排 |
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2014-03-25
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举行网上业绩说明会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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森马服饰已于2014年3月17日发布了《浙江森马服饰股份有限公司2013年度报告》。为便于广大投资者更深入全面地了解本公司情况,现定于2014年3月31日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限责任公司提供的网络平台举行本公司2013年度网上业绩说明会,投资者可以登陆投资者关系互动平台(http：//irm.p5w.net)参与本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长邱光和先生,副董事长邱坚强先生,董事兼总经理周平凡先生,董事兼常务副总经理徐波先生,副总经理兼董事会秘书郑洪伟先生,财务总监章军荣先生,独立董事陈劲先生,中国银河证券股份有限公司谭志琪先生 |
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2014-03-17
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2013年度董事会工作报告》。
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》。
3、审议《公司2013年度财务决算报告》。
4、审议《公司2013年度报告及其摘要》。
5、审议《公司2013年度利润分配预案》。
6、审议《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
7、审议《公司2014年董事、监事及高级管理人员薪酬标准》。
8、审议《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》 |
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2014-03-17
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2014年4月9日下午1：30
3、召开方式：本次股东大会采用现场投票的方式
4、会议地点：上海市莲花南路2689号
5、股权登记日：2014年3月28日
6、登记时间：2014年4月2日-3日,上午9：00-11：30,下午13：30-17：00
7、审议事项：《公司2013年度董事会工作报告》、《公司2013年度报告及其摘要》、《公司2013年度利润分配预案》等 |
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2014-03-17
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.35
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 11.41
二、每10股派10.00元(含税) |
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2014-03-10
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除首次公开发行前已发行股份限售的数量为60,000万股,占公司股份总数的89.5522%;
2、本次解除限售的股份上市流通日期为2014年3月12日 |
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2014-02-27
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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森马服饰2013年度主要财务数据;
基本每股收益(元) 1.35
加权平均净资产收益率 11.46%
归属于母公司所有者的每股净资产(元) 12.07 |
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2014-02-24
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签署募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]254号文核准,森马服饰于2011年3月2日由主承销商(保荐人)中国银河证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)7,000万股,发行价格为每股人民币67.00元,募集资金总额为人民币4,690,000,000.00元,扣除支付的主承销商承销佣金及保荐费150,080,000.00元后,于2011年3月7日存入本公司募集资金专用账户4,539,920,000.00元,另扣减其余发行费用9,107,000.00元后,实际募集资金净额为4,530,813,000.00元,其中超额募集资金共计2,474,646,600.00元。上述募集资金情况业经立信会计师事务所有限公司验证并出具《验资报告》(信会师报字【2011】第10674号)。
为加强公司募集资金的管理,公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》,同意公司撤销上海浦东发展银行股份有限公司温州分行的募集资金专用账户,在交通银行股份有限公司温州瓯海支行开设新的募集资金专用账户。
公司日前已在交通银行股份有限公司温州瓯海支行开设新的募集资金专用账户,账号为333504140018010049812, 2013年12月31日,该专户由森马服饰原用于"信息化键和项目"募集资金的存储和使用的上海浦东发展银行股份有限公司温州分行(账号9011015471000159)转入12,795.74万元,并与专户银行及保荐机构中国银河证券股份有限公司签订了《浙江森马服饰股份有限公司、交通银行股份有限公司温州瓯海支行与中国银河证券股份有限公司募集资金三方监管协议》 |
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2014-02-15
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关于公司及相关主体承诺及履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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