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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-12-26
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2012年度第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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国电清新2012年度第二次临时股东大会于2012年12月25日召开，审议通过了《关于使用超募资金开展燃煤发电机组烟气脱硫特许经营及收购相关资产的议案》 |
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2012-12-15
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股东所持公司股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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国电清新于2012年12月14日接到公司第一大股东北京世纪地和控股有限公司通知：
世纪地和将其持有的公司限售流通股中的750万股股份（占公司股份总数的2.53%）质押给南京银行股份有限公司北京分行，为其与该行签署的《人民币流动资金借款合同》项下义务提供担保，借款期限为12个月；世纪地和将其持有的公司限售流通股中的260万股股份（占公司股份总数的0.88%）质押给宁波银行股份有限公司北京分行，为其与该行签署的《最高额授信合同》项下义务提供担保，授信期限为9个月。以上两项股份质押已于2012年12月13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记手续，质权存续期自2012年12月13日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押止。
世纪地和原质押给上海国际信托有限公司的公司1500万股限售流通股及原质押给宁波银行股份有限公司北京分行的公司260万股限售流通股因质押到期已分别于2012年10月23日及2012年11月6日解除质押。
截至2012年12月14日，世纪地和持有公司14,844万股股份，均为限售流通股，占公司股份总数的50.15%；世纪地和持有公司股份中，处于质押状态的股份累积数为3,707万股股份，占公司股份总数的12.52% |
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2012-12-12
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公司股东股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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国电清新于2012年12月11日接到公司股东新疆中能华源股权投资管理有限公司通知：中能华源将其持有的公司限售流通股中的1,500万股股份（占公司股份总数的5.07%）质押给海通创新证券投资有限公司，为其与海通创新证券投资有限公司及中国民生银行股份有限公司泉州分行签署的《公司委托贷款合同》项下义务提供担保，贷款期限为半年。中能华源已于2012年12月11日办理完成股份质押登记手续，质权存续期自2012年12月11日起至质权人申请解除质押止 |
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2012-12-10
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召开2012年度第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开时间：2012年12月25日上午9:30时开始，会期半天。
3.会议召开方式：现场记名投票
4.会议召开地点：北京市海淀区西八里庄路69号人民政协报大厦十一层大会议室
5.股权登记日：2012年12月18日
6.登记时间：2012年12月21日（上午9:30-11:30时，下午13:30-15:30时）
7.审议事项：《关于使用超募资金开展燃煤发电机组烟气脱硫特许经营及收购相关资产的议案》 |
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2012-11-14
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股东权益变动的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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2012年11月13日，国电清新收到持股5%以上股东新疆中能华源股权投资管理有限公司的《简式权益变动报告书》。中能华源于2012年7月16日至11月13日通过大宗交易方式减持公司1,460万股股份，占公司总股本的4.93%。减持后中能华源拥有公司1,800万股股份，占公司总股本的6.08%，仍属于公司持股5%以上的股东 |
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2012-10-27
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公司股东、关联方以及公司尚未履行完毕的承诺情况 |
深交所公告，其它 |
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国电清新根据中国证券监督管理委员会北京监管局《关于对北京辖区上市公司的股东、关联方以及上市公司承诺履行情况进行专项检查的通知》（京证公司发〔2012〕182号）文件精神，对进行专项披露 |
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2012-10-25
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.273
2、每股净资产(元) 7.048
3、净资产收益率(%) 3.91 |
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2012-10-18
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股东所持公司股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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国电清新于2012年10月17日接到公司第一大股东北京世纪地和控股有限公司通知，世纪地和将其持有的公司限售流通股中的500万股股份（占公司股份总数的1.69%）质押给海通创新证券投资有限公司，为其与海通创新证券投资有限公司及中国民生银行股份有限公司泉州分行签署的《公司委托贷款合同》项下义务提供担保，贷款期限为一年。世纪地和已于2012年10月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，质权存续期自2012年10月16日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押止 |
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2012-10-11
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公司股东股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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国电清新于2012年10月10日接到公司第一大股东北京世纪地和控股有限公司通知，世纪地和将其持有的公司限售流通股中的800万股股份（占公司股份总数的2.70%）质押给海通创新证券投资有限公司，为其与海通创新证券投资有限公司签署的《公司委托贷款合同》项下义务提供担保，该贷款期限为十八个月，期满一年后可提前还款。世纪地和已于2012年10月9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，质权存续期自2012年10月9日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押止 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-25 |
拟披露季报 |
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2012-09-10
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2012年度第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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国电清新2012年度第一次临时股东大会于2012年9月7日召开，审议通过《关于修订公司章程的议案》 |
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2012-09-01
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签署日常经营重大合同 |
深交所公告 |
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国电清新于2012年5月17日公告了《关于项目中标的公告》的事项。2012年8月31日，公司收到了山西大唐国际云冈热电有限责任公司的《大唐国际云冈热电有限责任公司机组烟气脱硝BOT运营权项目合同》并正式签署了该合同。
合同投资金额为1.49亿元，由公司自筹资金投资，最终投资额以实际情况为准。
合同项目在2012年为建设期，2×300MW机组脱硝项目计划在2013年投运，2×220MW机组脱硝项目工期待定。合同签署对公司本年度经营成果无重大影响。根据国内同类电厂机组发电水平，预计本项目机组正常年份年发电小时数在5500小时左右，最终数据以实际发电情况为准。
合同的履行将使公司BOT运营规模进一步扩大，项目投产后主营业务实现阶梯式增长，长期稳定的盈利模式进一步强化 |
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2012-08-29
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购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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根据国电清新有关董事会决议，公司购买了以下理财产品：
2012年7月16日，公司与宁波银行股份有限公司北京分行签订《宁波银行股份有限公司启盈理财计划协议》，使用人民币壹亿元自有资金投资宁波银行启盈理财2012年第二百零五期（稳健型104号）人民币理财产品。
2012年7月17日，公司与宁波银行股份有限公司北京分行签订《宁波银行股份有限公司启盈理财计划协议》，使用人民币壹亿元自有资金投资宁波银行启盈理财2012年第二百零九期（稳健型105号）人民币理财产品。
2012年8月28日，公司与宁波银行股份有限公司北京分行签订《宁波银行股份有限公司启盈理财计划协议》，使用人民币壹亿元自有资金投资宁波银行启盈理财2012年第二百四十六期（稳健型121号）人民币理财产品 |
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2012-08-22
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对外投资 |
深交所公告 |
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国电清新拟与北京康瑞新源净化技术有限公司共同出资设立锡林浩特市锡林新康活性炭有限公司，注册资本5,000万元，公司以自有资金货币出资4,000万元持股80%，康瑞新源以自有资金货币出资1,000万元持股20%。
按照公司审批权限，该事项经公司总经理办公会审议通过并经董事长批准。
本次不构成关联交易，也不构成重大资产重组 |
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2012-08-22
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.17
2、每股净资产(元) 6.943
3、净资产收益率(%) 2.43
二、不分配不转增 |
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2012-08-22
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9月7日召开2012年度第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）股权登记日：2012年8月31日
（三）会议召开时间：2012年9月7日上午9：30时开始，会期半天
（四）会议召开方式：本次会议采取现场记名投票表决的方式，不提供网络投票
（五）会议召开地点：北京市海淀区西八里庄路69号人民政协报大厦十一层大会议室
（六）登记时间：2012年9月4-5日（上午9:30-11:30，下午13:30-16:30）
（七）审议事项：《关于修订公司章程的议案》 |
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2012-07-09
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股东所持公司股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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国电清新于2012年7月6日接到公司第一大股东北京世纪地和控股有限公司通知，世纪地和将其持有的公司限售流通股中的717万股股份（占公司股份总数的2.42%）质押给浙商银行股份有限公司北京分行，为其与浙商银行股份有限公司北京分行签署的《借款合同》项下义务提供担保，质押期限为一年，并已于2012年7月5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，质权存续期自2012年7月5日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押止 |
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2012-07-03
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公司股东股权解押及质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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国电清新于2012年7月2日接到公司第一大股东北京世纪地和控股有限公司通知，现将情况说明如下：
世纪地和原质押给宁波银行股份有限公司北京分行的公司730万股限售流通股（占公司股份总数的2.47%），质押期限为一年，因质押期限到期，于2012年6月28日办理了解除质押手续。
同日，世纪地和将其持有的公司限售流通股中的680万股股份（占公司股份总数的2.30%）再次质押给宁波银行股份有限公司北京分行，为其与宁波银行股份有限公司北京分行签署的《最高额授信合同》项下义务提供担保，质押期限为一年，并已于2012年6月28日办理了股份质押登记手续，质权存续期自2012年6月28日起至质权人申请解除质押止 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-22 |
拟披露中报 |
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2012-06-14
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签署日常经营重大合同 |
深交所公告 |
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国电清新于2012年5月17日公告了《关于项目中标的公告》（公告编号：2012-019）的事项。2012年6月13日，公司收到了山西大唐国际运城发电有限责任公司的《山西大唐国际运城发电有限责任公司2×600MW机组烟气脱硝BOT运营项目合同》并正式签署了该合同。
1、合同双方：
甲方：山西大唐国际运城发电有限责任公司
乙方：北京国电清新环保技术股份有限公司
2、项目名称：山西大唐国际运城发电有限责任公司2×600MW机组烟气脱硝BOT运营项目合同。
3、项目范围：
甲方将国家出台的脱硝电价、与脱硝相关的优惠政策等形成的收益权授予乙方，乙方投资、设计、建设、运营、维护、管理脱硝设施，完成合同规定的脱硝任务，享有以上网电量为计量基础的脱硝电价收益，承担相应的环保责任。BOT运营期限为20年。BOT运营期满后，甲、乙双方可协商将脱硝设施的运营权、全部相关资产、设施和设备无偿移交给甲方或根据甲方要求予以拆除。
国家现行电价（脱硝加价）政策：投产的燃煤机组安装脱硝设施的，上网电价每千瓦时加价0.008元的电价政策。当国家脱硝电价发生变化时，甲乙双方依据国家相关主管部门调整的电价对本合同执行的脱硝电价进行调整。
4、合同投资金额（人民币）：1.1亿。由公司自筹资金投资。最终投资额以实际情况为准 |
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2012-05-24
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购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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2011年10月27日，国电清新第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用自有资金购买短期银行理财产品的议案》，同意公司在保证正常经营、资金安全和较高流动性的前提下，利用阶段性闲置的自有资金，选择适当的时机进行短期理财，使用最高额度不超过人民币3亿元且单笔额度不超过人民币1亿元的自有资金用于购买低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品，即保证收益理财产品或保本浮动收益理财产品。
根据上述决议，公司购买了以下理财产品：
2012年3月15日，公司与宁波银行股份有限公司北京分行签订《宁波银行股份有限公司启盈理财计划协议》，使用人民币壹亿元自有资金投资宁波银行启盈理财2012年第六十一期（稳健型34号）人民币理财产品，产品期限90天。
2012年4月10日，公司与宁波银行股份有限公司北京分行签订《宁波银行股份有限公司启盈理财计划协议》，使用人民币壹亿元自有资金投资宁波银行启盈理财2012年第九十一期（稳健型48号）人民币理财产品，产品期限91天。
2012年5月22日，公司与宁波银行股份有限公司北京分行签订《宁波银行股份有限公司启盈理财计划协议》，使用人民币壹亿元自有资金投资宁波银行启盈理财2012年第一百四十期（稳健型75号）人民币理财产品，产品期限91天。
截至公告日，公司过去十二个月内滚动发生额累计70,000万元，尚未到期的产品金额共计30,000万元，尚未到期的产品金额占最近一期经审计净资产的14.64% |
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2012-05-17
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项目中标 |
深交所公告 |
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国电清新于2012年5月15日接到北京国电工程招标有限公司发来的中标通知书，通知公司中标山西大唐国际运城发电有限责任公司2×600MW机组烟气脱硝特许经营项目。技术、商务谈判的具体时间地点与项目法人单位协商确定 |
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2012-05-15
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2011年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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国电清新2011年年度权益分派方案为：每10股派1.50元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为2012年5月21日，除权除息日为2012年5月22日 |
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2012-05-15
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2011年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35登记日 ，2012-05-21 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-15
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2011年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35登记日 ，2012-05-21 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-15
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2011年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35除权日 ，2012-05-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-15
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2011年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日 ，2012-05-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-05-15
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2011年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35除权日 ，2012-05-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-15
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2011年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日 ，2012-05-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-05-09
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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国电清新2011年度股东大会于2012年5月8日召开，审议通过了《2011年年度报告全文及摘要》、《关于审议公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》、《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》等议案 |
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2012-04-20
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限售股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、首次公开发行前已发行股份本次解除限售股份数量为7,126万股，占公司股本总额的比例为24.07%。
2、本次限售股份可上市流通时间为2012年4月22日，鉴于该日为非交易日，因此实际上市流通时间为2012年4月23日 |
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