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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-05-30
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2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9除权日 ，2013-06-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-30
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2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9登记日 ，2013-06-05 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-29
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项目中标的确认 |
深交所公告 |
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依据图木舒克热电有限责任公司中标通知书，国电清新中标新疆图木舒克2×350MW热电联产工程烟气脱硫BOT项目。项目投资金额：拟投资额7,976.60万元人民币。项目建设工期计划：1号机组2013年6月至2014年5月；2号机组顺延3个月。
2012年度公司与图木舒克热电有限责任公司未发生类似业务，无关联关系。项目的实施不影响公司业务的独立性，将对公司未来的经营业绩产生积极的影响。BOT项目具体条款待合同签署后另行公告 |
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2013-05-21
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项目中标公示的提示 |
深交所公告，重大合同 |
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2013年5月20日，新疆兵咨工程项目管理咨询有限责任公司在新疆生产建设兵团网上发布了新疆图木舒克2×350MW热电联产工程烟气脱硫BOT项目中标公示，国电清新为项目第一中标候选人，现将有关情况予以公告 |
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2013-05-10
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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国电清新2012年度股东大会于2013年5月9日召开，审议通过了《2012年年度报告及摘要》、《关于审议公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》、《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》等议案 |
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2013-05-03
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召开2012年度股东大会提示 |
深交所公告，日期变动 |
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国电清新将召开公司2012年度股东大会。现就会议相关事宜提示如下：
（一）召开时间：
1、 现场会议：2013年5月9日下午14:00时
2、 网络投票：
深交所交易系统： 2013年5月9日上午9：30-11：30时，下午 13：00-15：00时；
深交所互联网投票系统：2013年5月8日下午15：00至2013年5月9日下午15：00时。
（二）审议事项： 《2012年度董事会工作报告》、《2012年度监事会工作报告》、《2012年年度报告及摘要》、《2012年度财务决算报告》、《关于审议公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》、《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》、《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司债券发行相关事项的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》等十项议案 |
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2013-04-23
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.10
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.41 |
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2013-04-18
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）登记时间：2013年5月6日（上午9:30-11:30时，下午13:30-15:30时）
（三）会议召开时间：
现场会议召开时间：2013年5月9日下午14:00时
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年5月9日上午9：30-11：30时，下午13：00-15：00时；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2013年5月8日下午15：00至2013年5月9日下午15：00时。
（四）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
（五）现场会议召开地点：北京市海淀区西八里庄路69号人民政协报大厦十一层大会议室
（六）股权登记日：2013年5月2日
（七）审议事项：《2012年年度报告及摘要》、《关于审议公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》等 |
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2013-04-18
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.35
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 5.03
二、每10股派2元（含税）转增8股 |
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2013-04-18
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 《2012年度董事会工作报告》
议案二：《2012年度监事会工作报告》
议案三：《2012年年度报告及摘要》
议案四：《2012年度财务决算报告》
议案五：《关于审议公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
议案六：《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》
议案七：《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
议案八：《关于发行公司债券的议案》
议案九：《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司债券发行相关事项的议案》
议案十：《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》 |
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2013-04-18
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举行2012年年度报告网上说明会的通知 |
深交所公告 |
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国电清新定于2013年5月6日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的投资者关系管理互动平台举办2012年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程的方式进行，投资者可登录投资者关系管理互动平台（http://irm.p5w.net）参与。
出席本次说明会的成员有董事长张开元先生等人 |
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2013-04-13
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签署日常经营重大合同 |
深交所公告 |
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2013年4月11日，国电清新收到了武乡西山发电有限责任公司2×600MW机组烟气脱硝BOT项目和武乡西山发电有限责任公司2×600MW机组烟气脱硫增容改造BOT项目合同并正式签署了该合同。
武乡脱硝BOT项目和武乡脱硫增容改造BOT项目拟投资2.6亿元人民币。由公司自筹资金投资，最终投资额以实际情况为准。
武乡脱硝BOT项目和武乡脱硫增容改造BOT项目：计划2013年内完成工程建设及增容改造工作 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-23 |
拟披露季报 |
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2013-03-22
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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国电清新2013年2月21日召开的2013年度第一次临时股东大会审议通过了《关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案》并授权公司董事长负责按有关审批、登记机关要求进行文字性修订，并办理《公司章程》及有关其他事项的登记备案等手续。
根据上述授权，公司于2013年3月21日及备案手续并取得了北京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，注册号为110000003251848（未变），现将变更的相关信息予以公告 |
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2013-03-20
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对外投资 |
深交所公告 |
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为拓展国电清新节能环保及资源综合利用领域业务，公司拟以自有资金5000万元人民币出资设立全资子公司北京国电清新节能技术有限公司，最终名称以登记机关核准为准。
按照公司审批权限，该事项经公司总经理办公会审议通过并经董事长批准 |
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2013-03-20
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公司高管变动 |
深交所公告，高管变动 |
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国电清新董事会近日收到公司副总经理樊静女士递交的书面辞职报告，樊静女士由于个人原因，申请辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司其他职务。
根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，上述辞职报告自送达公司董事会时生效。樊静女士所负责工作已顺利交接，离职不会对公司经营带来影响 |
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2013-03-07
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公司股东股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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国电清新于2013年3月6日接到公司股东新疆中能华源股权投资管理有限公司通知：
中能华源原质押给海通创新证券投资有限公司的公司1,500万股股份（占公司股份总数的5.07%）中的750万股股份于2013年3月4日办理了解除质押手续。
2013年3月6日，中能华源将上述已解质押的750万股股份（占公司股份总数的2.53%）质押给上海海通证券资产管理有限公司，为其与上海海通证券资产管理有限公司签署的《股票收益权转让及回购合同》项下义务提供担保，期限为一年。中能华源已于2013年3月6日办理完成股份质押登记手续，质权存续期自2013年3月6日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押止 |
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2013-03-05
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股东所持公司股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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国电清新于2013年3月4日接到公司第一大股东北京世纪地和控股有限公司通知：
世纪地和将其持有的公司限售流通股中的250万股股份（占公司股份总数的0.84%）质押给海通创新证券投资有限公司，为其与海通创新证券投资有限公司及兴业银行股份有限公司上海交易所支行签署的《委托贷款借款合同》项下义务提供担保，贷款期限为12月。以上股份质押已于2013年3月4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记手续，质权存续期自2013年3月4日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押止 |
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2013-02-27
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2013年度第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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国电清新预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利2,933.43万元-3,396.60万元，比上年同期增长90%-120% |
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2013-02-27
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.38
加权平均净资产收益率：5.35%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：7.151 |
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2013-02-25
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项目中标的确认 |
深交所公告 |
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依据中招国际招标有限公司中标通知书，国电清新中标武乡西山发电有限责任公司2×600MW机组烟气脱硝BOT项目和武乡西山发电有限责任公司2×600MW机组烟气脱硫增容改造BOT项目（不收购原脱硫装置资产）。
2012年度公司与武乡西山发电有限责任公司未发生类似业务，无关联关系。项目的实施不影响公司业务的独立性，将对公司未来的经营业绩产生积极的影响 |
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2013-02-22
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2013年度第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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国电清新2013年度第一次临时股东大会于2013年2月21日召开，审议通过了《关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案》 |
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2013-02-20
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水务项目后续进展 |
深交所公告 |
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国电清新于2012年2月以增资方式控股北京中天润博水务科技有限公司，中天润博已与太原市城乡管理委员会就太原市城区范围内从事再生水利用开发实施项目签署了《太原市再生水利用开发（框架）协议》，具体项目实施由中天润博控股子公司太原市再生水发展有限公司负责。
近日，再生水公司与城乡管委签署了《太原市河西北中部污水厂再生水项目经营协议》。
项目在2013年为建设期，计划在2014年投运。协议签署对公司当期业绩没有重大影响。预计本项目完工投运后正常年份，日供水量约8万立方米，年收入约4,500万元，最终数据以实际供水情况为准。协议的履行将为公司提供新的盈利点，进一步强化公司长期稳定的盈利模式 |
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2013-02-07
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对外投资 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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为拓展公司资源综合利用领域业务，积极探索工业副产物深加工及资源综合利用，2013年2月5日，国电清新与合作方签署了《增资协议》，使用自有资金向赤峰博元科技有限公司增资并控股。根据该协议，公司以现金方式向博元科技投资人民币7,650万元，占博元科技增资后注册资本的51%。
公司投资博元科技，目的是为公司在大环保战略下拓展资源综合利用领域业务。该事项有助于推动公司环保、节能、资源综合利用集团化战略的实施，此次投资金额占公司最近一期经审计净资产（截至2011年12月31日）的3.73%，资金来源为自有资金 |
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2013-01-29
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召开2013年度第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开时间：2013年2月21日上午9：30时开始，会期半天。
（三）会议召开方式：本次会议采取现场记名投票表决的方式，不提供网络投票。
（四）会议召开地点：北京市海淀区西八里庄路69号人民政协报大厦十一层大会议室
（五）股权登记日：2013年2月8日
（六）登记时间：2013年2月19日（上午9:30-11:30时，下午13:30-15:30时）
（七）审议事项：《关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案》 |
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2013-01-25
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项目评标结果公示的提示 |
深交所公告，投资项目 |
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2013年1月24日，中招国际招标有限公司在中国采购与招标网上发布了武乡西山发电有限责任公司2×600MW机组烟气脱硝BOT项目（项目编号：TC12C0BC）和武乡西山发电有限责任公司2×600MW机组烟气脱硫增容改造BOT项目（项目编号：TC12CBDA）评标结果的公示，国电清新为项目第一中标候选人，现将有关情况予以提示 |
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2013-01-25
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2012年度利润分配预案的预披露 |
深交所公告，分配方案 |
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国电清新2012年度利润分配预案为：每10股派发现金2.0元人民币（含税）转增8股 |
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2013-01-15
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(002573) 国电清新:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 7990809.00 11559.00
机构专用 6060589.57
国信证券股份有限公司上海民生路证券营业部 5913716.05 200123.00
光大证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 4909560.00 4201.65
兴业证券股份有限公司成都航空路证券营业部 4161840.12 78833.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司北京工人体育场北路证券营业部 20779929.37
海通证券股份有限公司丹阳丹金路证券营业部 116496.00 7281952.10
机构专用 7068095.59
华安证券有限责任公司上海浦东南路证券营业部 6716591.04
机构专用 6389784.35
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-18 |
拟披露年报 |
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2012-12-29
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中标项目后续进展 |
深交所公告 |
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截至2012年12月6日，国电清新已分别与山西大唐国际云冈热电有限责任公司等5家燃煤电厂签订了14台5,240MW机组的烟气脱硫特许经营合同与脱硫装置及相关资产收购协议。
近日,上述五家燃煤电厂中的云冈电厂（2×220+2×300MW机组）、呼和浩特电厂（2×300MW机组）、丰润电厂（2×300MW机组）的烟气脱硫特许经营合同及资产收购协议已经各自股东会审议通过且陆续与公司签订了脱硫特许经营生产经营管理协议，因此三家电厂的烟气脱硫特许经营合同及资产收购协议已正式生效 |
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2012-12-26
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2012年度第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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国电清新2012年度第二次临时股东大会于2012年12月25日召开，审议通过了《关于使用超募资金开展燃煤发电机组烟气脱硫特许经营及收购相关资产的议案》 |
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