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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-08-21
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2018年半年度报告 |
刊登中报 |
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明牌珠宝现发布 |
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2018-08-04
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关于购买银行理财产品的公告 |
深交所公告，委托理财 |
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明牌珠宝现发布 |
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-21 |
拟披露中报 |
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2018-06-22
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关于投资设立全资子公司完成工商登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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明牌珠宝现发布 |
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2018-06-14
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关于投资设立全资子公司完成工商登记的公告 |
深交所公告 |
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明牌珠宝现发布 |
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2018-06-06
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关于公司2017年年报问询函中有关财务事项的说明 |
深交所公告，违规 |
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明牌珠宝现发布 |
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2018-06-06
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关于购买银行理财产品的公告 |
深交所公告，委托理财 |
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明牌珠宝现发布 |
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2018-06-01
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2017年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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明牌珠宝现发布 |
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2018-06-01
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独立董事关于公司聘任高管人员的独立意见 |
深交所公告，其它 |
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明牌珠宝现发布 |
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2018-06-01
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第四届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司,高管变动 |
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明牌珠宝现发布 |
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2018-06-01
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关于收到部分2017年度业绩承诺补偿款暨后续履行计划的公告 |
深交所公告，股权转让,股东名单 |
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明牌珠宝现发布 |
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2018-05-26
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2017年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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明牌珠宝现发布 |
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2018-05-24
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关于购买银行理财产品的公告 |
深交所公告，委托理财 |
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明牌珠宝现发布 |
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2018-05-22
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关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 |
深交所公告 |
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明牌珠宝现发布 |
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2018-05-15
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财通证券股份有限公司关于公司2017年度保荐工作报告 |
深交所公告，其它 |
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明牌珠宝现发布 |
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2018-05-09
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关于购买银行理财产品的公告 |
深交所公告，委托理财 |
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明牌珠宝现发布 |
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2018-05-03
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关于购买银行理财产品的公告 |
深交所公告，委托理财 |
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明牌珠宝现发布 |
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2018-04-21
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
5.00 《关于公司2017年年度报告及年度报告摘要的议案》
6.00 《关于公司2017年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》
7.00 《关于公司2018年度预计日常关联交易情况的议案》
8.00 《关于公司股东分红回报规划(2018年-2020年)的议案》
9.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
10.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
10.01 关于选举虞阿五为公司第四届董事会非独立董事的议案
10.02 关于选举虞豪华为公司第四届董事会非独立董事的议案
10.03 关于选举尹阿庚为公司第四届董事会非独立董事的议案
10.04 关于选举尹尚良为公司第四届董事会非独立董事的议案
11.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
11.01 关于选举吴青谊为公司第四届董事会独立董事的议案
11.02 关于选举刘斐为公司第四届董事会独立董事的议案
11.03 关于选举章勇坚为公司第四届董事会独立董事的议案
12.00 《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》
12.01 关于选举虞初良为公司第四届监事会股东代表监事的议案
12.02 关于选举章士良为公司第四届监事会股东代表监事的议案
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2018-04-21
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
5.00 《关于公司2017年年度报告及年度报告摘要的议案》
6.00 《关于公司2017年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》
7.00 《关于公司2018年度预计日常关联交易情况的议案》
8.00 《关于公司股东分红回报规划(2018年-2020年)的议案》
9.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
10.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
10.01 关于选举虞阿五为公司第四届董事会非独立董事的议案
10.02 关于选举虞豪华为公司第四届董事会非独立董事的议案
10.03 关于选举尹阿庚为公司第四届董事会非独立董事的议案
10.04 关于选举尹尚良为公司第四届董事会非独立董事的议案
11.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
11.01 关于选举吴青谊为公司第四届董事会独立董事的议案
11.02 关于选举刘斐为公司第四届董事会独立董事的议案
11.03 关于选举章勇坚为公司第四届董事会独立董事的议案
12.00 《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》
12.01 关于选举虞初良为公司第四届监事会股东代表监事的议案
12.02 关于选举章士良为公司第四届监事会股东代表监事的议案 |
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2018-04-21
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关于召开2017年度股东大会的通知 |
深交所公告 |
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明牌珠宝现发布 |
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2018-04-21
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关于举行2017年度网上业绩说明会的通知 |
深交所公告 |
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明牌珠宝现发布 |
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2018-04-21
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2017年年度报告 |
刊登年报 |
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明牌珠宝现发布 |
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2018-04-21
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2018年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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明牌珠宝现发布 |
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2018-04-21
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
5.00 《关于公司2017年年度报告及年度报告摘要的议案》
6.00 《关于公司2017年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》
7.00 《关于公司2018年度预计日常关联交易情况的议案》
8.00 《关于公司股东分红回报规划(2018年-2020年)的议案》
9.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
10.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
10.01 关于选举虞阿五为公司第四届董事会非独立董事的议案
10.02 关于选举虞豪华为公司第四届董事会非独立董事的议案
10.03 关于选举尹阿庚为公司第四届董事会非独立董事的议案
10.04 关于选举尹尚良为公司第四届董事会非独立董事的议案
11.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
11.01 关于选举吴青谊为公司第四届董事会独立董事的议案
11.02 关于选举刘斐为公司第四届董事会独立董事的议案
11.03 关于选举章勇坚为公司第四届董事会独立董事的议案
12.00 《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》
12.01 关于选举虞初良为公司第四届监事会股东代表监事的议案
12.02 关于选举章士良为公司第四届监事会股东代表监事的议案 |
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2018-03-31
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2018年第一季度业绩预告 |
深交所公告 |
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明牌珠宝现发布 |
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2018-03-30
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拟披露季报 ，2018-04-21 |
拟披露季报 |
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2018-03-27
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关于监事辞职的公告 |
深交所公告，高管变动 |
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明牌珠宝现发布 |
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2018-02-27
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2017年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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明牌珠宝现发布 |
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2018-02-10
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关于投资设立全资子公司完成工商登记的公告 |
深交所公告 |
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明牌珠宝现发布 |
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2018-01-30
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第三届董事会第二十二次会议决议公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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明牌珠宝现发布 |
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2018-01-20
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关于公司控股股东股份质押的公告 |
深交所公告 |
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明牌珠宝现发布 |
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