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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-04-23
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召开2014年度股东大会 ，2015-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2014年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
5、审议《关于公司2014年年度报告及年度报告摘要的议案》
6、审议《关于公司2014年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》
7、审议《关于公司2015年度预计日常关联交易情况的议案》
8、审议《关于公司股东分红回报规划（2015年-2017年）的议案》
9、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》
10、审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事董事的议案》
10.1关于选举虞兔良为公司第三届董事会非独立董事的议案
10.2关于选举虞阿五为公司第三届董事会非独立董事的议案
10.3关于选举尹阿庚为公司第三届董事会非独立董事的议案
10.4关于选举尹尚良为公司第三届董事会非独立董事的议案
11、审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
11.1关于选举孟荣芳为公司第三届董事会独立董事的议案
11.2关于选举吴青谊为公司第三届董事会独立董事的议案
11.3关于选举尤敏卫为公司第三届董事会独立董事的议案
12、审议《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》
12.1关于选举虞初良为公司第三届监事会股东代表监事的议案；
12.2关于选举李云夫为公司第三届监事会股东代表监事的议案 |
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2015-04-23
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2014年年度报告主要财务指标 |
刊登年报 |
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每股收益(元)：0.38
净资产收益率(%)：6.76 |
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2015-04-16
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关于公司购买银行理财产品的公告 |
深交所公告 |
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明牌珠宝现发布 |
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2015-03-31
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拟披露季报 ，2015-04-27 |
拟披露季报 |
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2015-03-26
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关于公司与中国农业银行股份有限公司签订《实物贵金属委托代销协议》的公告 |
深交所公告 |
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浙江明牌珠宝股份有限公司近日与中国农业银行股份有限公司签订《实物贵金属委托代销协议》,约定由公司委托农业银行销售公司自主品牌贵金属产品及双方协商同意的其他贵金属产品 |
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2015-03-24
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关于全资子公司购买银行理财产品的公告 |
深交所公告 |
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明牌珠宝现发布 |
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2015-03-17
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“12明牌债”2015年付息公告 |
深交所公告 |
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明牌珠宝现发布12明牌债”2015年付息公告 |
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2015-03-11
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第二届董事会第二十三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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公司于2015年3月7日召开董事会会议,会议审议通过了《关于对外提供委托贷款的议案》 |
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2015-03-06
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关于购买银行理财产品的公告 |
深交所公告 |
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明牌珠宝现发布 |
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2015-02-27
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2014年度业绩快报 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2015-02-09
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“12明牌债”回售结果 |
深交所公告 |
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根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据,“12明牌债”的回售数量为0张,回售金额为0元,剩余托管量为10,000,000张 |
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2015-02-05
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“12明牌债”票面利率调整和投资者回售实施办法的第三次提示 |
深交所公告 |
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明牌珠宝现发布关于性公告 |
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2015-02-04
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“12明牌债”票面利率调整和投资者回售实施办法的第二次提示 |
深交所公告 |
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公司现发布关于性公告 |
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2015-02-03
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“12明牌债”票面利率调整和投资者回售实施办法的第一次提示 |
深交所公告 |
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公司现发布关于性公告 |
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2015-02-02
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“12明牌债”票面利率调整和投资者回售实施办法 |
深交所公告 |
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1、根据公司2012年3月20日公告的《浙江明牌珠宝股份有限公司公开发行2012年公司债券募集说明书》,2012年公司发行的公司债券(债券代码：112069,简称“12明牌债”)的债券持有人有权在债券存续期间第3个计息年度付息日将其持有的债券全部或部分按面值回售给发行人。
2、根据《浙江明牌珠宝股份有限公司公开发行2012年公司债券募集说明书》,本次公司债券的发行人即本公司有权在本次公司债券存续期间第3个计息年度付息日上调本次公司债券后续期限的票面利率。本次债券在存续期前3年票面年利率为7.20%,在债券存续期前3年固定不变;在本次公司债券存续期的第3年末,发行人选择不上调票面利率,即本期债券存续期后2年的票面年利率仍为7.20%,并在债券存续期内后2年固定不变。
3、投资者参与回售等同于以人民币100元/张(不含利息)卖出持有的“12明牌债”。截至本公告发出前一交易日,“12明牌债”的收盘价为103.20元/张,高于回售价格,投资者参与回售“12明牌债”可能会带来损失,请投资者注意风险。
4、投资者回售选择权：可选择不回售、部分回售或全部回售。
5、回售申报日：2015年2月3日至2月5日。
6、回售资金到账日：2015年3月23日 |
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2015-01-31
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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近日,明牌珠宝收到公司独立董事孙凤民先生的书面辞职报告。由于个人工作原因,孙凤民先生向公司提出辞去独立董事职务,同时辞去董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员职务。辞职后,孙凤民先生将不再担任公司其他职务。
根据相关规定,孙凤民先生的辞职将在股东大会选举出新的独立董事后生效。在此期间,孙凤民先生仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行公司独立董事、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员的职责。公司将按照有关规定尽快履行相关程序,完成独立董事的补选工作 |
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2015-01-29
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2014年度业绩预告修正公告 |
深交所公告 |
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明牌珠宝修正后的预计业绩：预计2014年度归属于上市公司股东的净利润盈利19,200万元-20,200万元,比上年同期上升130.10%-142.08% |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-04-23 |
拟披露年报 |
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2014-12-30
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2014年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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明牌珠宝2014年第三次临时股东大会于2014年12月29日召开,审议通过了《关于调整公司使用自有资金进行投资理财额度的议案》 |
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2014-12-23
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召开2014年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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1、本次股东大会的召开时间：
现场会议召开时间为：2014年12月29日下午14：30;
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年12月29日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年12月28日15：00至2014年12月29日15：00期间的任意时间;
2、本次股东大会审议事项：《关于调整公司使用自有资金进行投资理财额度的议案》 |
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2014-12-17
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购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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明牌珠宝于2014年12月15日向广发银行股份有限公司绍兴分行购买“广盈安盛”人民币理财计划产品,认购理财产品金额：人民币2亿元 |
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2014-12-13
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召开2014年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、本次股东大会的召开时间：
现场会议召开时间为：2014年12月29日下午14：30;
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年12月29日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年12月28日15：00至2014年12月29日15：00期间的任意时间;
2、股权登记日：2014年12月22日
3、现场会议召开地点：浙江省绍兴市柯桥区福全镇杨绍线与尹大线交汇处(福全大转盘西北侧)公司办公楼三楼会议室;
4、审议事项：《关于调整公司使用自有资金进行投资理财额度的议案》 |
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2014-12-13
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于调整公司使用自有资金进行投资理财额度的议案》 |
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2014-12-13
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更正公告 |
深交所公告 |
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明牌珠宝于2014年12月13日刊登了《关于调整公司使用自有资金进行投资理财额度的公告》(公告编号：2014-063)。由于工作人员疏漏,将该公告中“一、调整投资理财额度”相关内容误写,现对内容进行更正 |
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2014-12-12
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购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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明牌珠宝于2014年12月9日向浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司福全支行(以下简称“瑞丰银行)购买“高净值客户专项14153期”人民币理财产品。认购理财产品金额：人民币2亿元 |
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2014-12-09
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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近日,明牌珠宝收到公司独立董事徐小舸女士的书面辞职报告。由于个人工作原因,徐小舸女士向公司提出辞去独立董事职务,同时辞去董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后,徐小舸女士将不再担任公司其他职务。
根据相关规定,徐小舸女士的辞职将在股东大会选举出新的独立董事后生效。在此期间,徐小舸女士仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行公司独立董事、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职责。公司将按照有关规定尽快履行相关程序,完成独立董事的补选工作 |
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2014-10-30
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控股股东的一致行动人完成减持计划的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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公司于2014年4月25日披露了《关于公司控股股东的一致行动人减持计划的公告》,公司控股股东浙江日月首饰集团有限公司的一致行动人永盛国际投资集团有限公司、日月控股有限公司、新疆携行股权投资管理有限公司计划于2014年4月30日至2014年10月29日(6个月内)期间累计减持不超过4,200万股,即不超过公司总股本的17.50%(若计划减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,则做相应处理)。
2014年10月29日,公司收到永盛国际、日月控股、携行投资的《股份减持计划完成告知函》,截至2014年10月29日,永盛国际、日月控股、携行投资通过深圳证券交易所大宗交易系统累计减持公司股份3,600万股,占公司总股本(转增前)的15.00%,其股份减持计划已经实施完毕 |
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2014-10-29
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.36
2、净资产收益率(%) 6.41 |
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2014-10-18
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购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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(一)明牌珠宝于2014年10月15日向北京银行股份有限公司绍兴分行购买稳健系列人民币92天期限银行间保证收益理财产品,认购理财产品金额：人民币1亿元。
(二)公司于2014年10月16日向北京银行购买稳健系列人民币92天期限银行间保证收益理财产品,认购理财产品金额：人民币1亿元 |
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2014-10-16
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公司完成工商变更登记 |
深交所公告 |
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近日,明牌珠宝已办理完成工商变更登记手续,取得了浙江省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》,本次工商变更登记事项具体如下：
1、注册资本变更为“528,000,000元人民币” 。
2、住所变更为“浙江省绍兴市柯桥区福全工业区”。
3、经营范围变更为“黄金饰品、铂金饰品、钻石、珠宝饰品、银饰品、贵金属工艺礼品、工艺美术品(文物法规定的除外)、旅游工艺品及相关产品的生产、加工、销售;经营进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”
4、其他登记事项不变 |
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2014-09-30
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控股股东股份解除司法冻结 |
深交所公告 |
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2014年9月26日,明牌珠宝接到中国证券登记结算责任公司深圳分公司通知,公司控股股东浙江日月首饰集团有限公司持有公司的8,298,405股股份(包括3,772,003股原先冻结股份及因公司于2014年8月28日实施资本公积金转增股本方案相应增加冻结的4,526,402股股份)已经于2014年9月25日解除司法冻结,本次解除司法冻结股份数量占公司总股本的1.57%。
经问询日月集团,日月集团已经与华夏银行股份有限公司杭州高新支行达成调解,由日月集团代雄峰控股集团偿还借款本金及利息,浙江省杭州市中级人民法院解除了对日月集团持有的公司8,298,405股股份司法冻结 |
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