| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2013-10-16
|
召开2013年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2013年11月1日10：00-12：00
3、会议地点：烟台市机场路326号公司四楼会议室
4、现场表决方式：现场表决
5、股权登记日：2013年10月28日
6、登记时间：2013年10月30日9：00-11：00,14：00-17：00。
7、会议审议事项：《关于修改公司章程的议案》、《关于公司为全资子公司进行担保的议案》 |
|
|
2013-10-08
|
2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
瑞康医药2013年第二次临时股东大会于2013年9月30日召开,审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案决议有效期延长一年的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份相关事项有效期延长一年的议案》 |
|
|
2013-09-30
|
拟披露季报 ，2013-10-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2013-09-14
|
召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
3.会议召开时间：
现场会议时间：2013年9月30日15：30-16：30;
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年9月30日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年9月29日15：00至2013年9月30日15：00期间的任意时间。
4.现场会议召开地点：烟台市机场路326号公司四楼会议室
5.股权登记日：2013年9月26日
6.登记时间：2013年9月27日8：00-17：00
7.审议事项：《关于公司非公开发行A股股票方案决议有效期延长一年的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份相关事项有效期延长一年的议案》 |
|
|
2013-09-14
|
召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-09-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于公司非公开发行A股股票方案决议有效期延长一年的议案》；
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份相关事项有效期延长一年的议案》 |
|
|
2013-09-11
|
非公开发行股票获得中国证监会核准批文 |
深交所公告，再融资预案 |
|
|
瑞康医药于2013年9月10日收到中国证券监督管理委员会《关于核准山东瑞康医药股份有限公司非公开发行股票的批复》,批复内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过2,200万股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送我会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告我会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述核准文件的要求和公司股东大会的授权,尽快办理本次非公开发行股票的相关事宜 |
|
|
2013-08-28
|
第二届董事会第六次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
瑞康医药第二届董事会第六次会议于2013年8月27日召开,审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》 |
|
|
2013-08-27
|
使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金归还 |
深交所公告，投资项目 |
|
|
瑞康医药第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金人民币2000万元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金,期限自实际使用日起不超过3个月。
现公司已于2013年8月24日将上述资金全部归还至募集资金专用帐户,并已将上述募集资金的归还情况通知公司保荐机构和保荐代表人 |
|
|
2013-07-29
|
2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
|
|
一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.648
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 6.43
二、不分配不转增 |
|
|
2013-06-29
|
拟披露中报 ，2013-07-29 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2013-06-13
|
2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
瑞康医药2013年第一次临时股东大会于2013年6月8日召开，审议通过《关于修改公司章程的议案》 |
|
|
2013-05-30
|
实施2012年度权益分派方案后调整非公开发行股票发行底价 |
深交所公告，再融资预案 |
|
|
瑞康医药2012年度权益分派后，本次非公开发行股票底价由28.79元/股， 调整为28.67元/股；
公司2012年度权益分派后，本次公司非公开发行数量不做调整，为不超过22,000,000股新股 |
|
|
2013-05-24
|
召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开时间：2013年6月8日10:00-12:00
3.会议地点：烟台市机场路326号公司四楼会议室
4.会议方式：现场表决
5.股权登记日：2013年6月3日
6.登记时间：2013年6月4日9:00-11:00，14:00-17:00。
7.审议事项：《关于修改公司章程的议案》 |
|
|
2013-05-24
|
第二届董事会第四次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
瑞康医药第二届董事会第四次会议于2013年5月23日召开，审议通过了《关于向银行申请办理信贷业务的议案》、《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》 |
|
|
2013-05-24
|
召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-06-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 《关于修改公司章程的议案》 |
|
|
2013-05-22
|
归还募集资金 |
深交所公告 |
|
|
瑞康医药第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金人民币2000万元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金，期限自实际使用日起不超过3个月。
现公司已于2013年5月20日将上述资金全部归还至募集资金专用帐户。并已将上述募集资金的归还情况通知公司保荐机构和保荐代表人 |
|
|
2013-05-17
|
非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过 |
深交所公告，再融资预案 |
|
|
中国证券监督管理委员会发行审核委员会于2013年5月17日对瑞康医药非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司非公开发行股票的申请获得通过，公司将在收到中国证券监督管理委员会核准文件后另行公告 |
|
|
2013-05-16
|
2012年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.14登记日 ，2013-05-21 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2013-05-16
|
2012年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.14除权日 ，2013-05-22 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2013-05-16
|
2012年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
瑞康医药2012年年度权益分派方案为：每10股派1.20元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2013年5月21日，除权除息日为：2013年5月22日 |
|
|
2013-05-16
|
2012年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.14红利发放日 ，2013-05-22 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2013-04-25
|
2013年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
瑞康医药预计2013年半年度归属于上市公司股东的净利润为盈利5,841.89万元-6,309.24万元，比上年同期增长25%-35% |
|
|
2013-04-25
|
2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.324
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.26 |
|
|
2013-04-10
|
2012年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
瑞康医药2012年年度股东大会于2013年4月9日召开，审议通过了《2012年年度报告及其摘要》、《2012年度利润分配的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等议案 |
|
|
2013-03-29
|
拟披露季报 ，2013-04-18 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2013-03-20
|
召开2012年度股东大会 ，2013-04-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议《2012年度董事会工作报告》
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
2、审议《2012年年度报告及其摘要》
3、审议《2012年度财务决算报告及2013年预算报告》
4、审议《2012年度利润分配的预案》
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
6、审议《2012年度监事会工作报告》
7、审议《关于修改公司章程的议案》 |
|
|
2013-03-20
|
2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.18
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 12.79
二、每10股派1.2元（含税） |
|
|
2013-03-20
|
举行2012年年度报告网上说明会 |
深交所公告，其它 |
|
|
瑞康医药拟定于2013年3月29日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与互动交流。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长韩旭先生，副董事长兼公司总经理张仁华女士，独立董事吴国芝女士，董事会秘书周云女士，财务负责人姜伟先生和华林证券有限责任公司保荐代表人曹玉江先生 |
|
|
2013-03-20
|
召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2013年4月9日10：00-12:00
3、会议地点：烟台市机场路326号公司四楼会议室
4、会议方式：与会股东和股东代表以现场表决方式审议有关议案
5、股权登记日：2013年4月3日
6、登记时间：2013年4月8日9:00-11:00,14:00-17:00
7、审议事项：《2012年度董事会工作报告》、《2012年年度报告及其摘要》、《2012年度利润分配的预案》、《关于修改公司章程的议案》等 |
|
|
2013-02-23
|
2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
深交所公告 |
|
|
瑞康医药现发布 |
|
|
2013-02-20
|
第二届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
瑞康医药第二届董事会第一次会议于2013年2月19日召开，审议通过了《关于选举山东瑞康医药股份有限公司第二届董事会董事长和副董事长的议案》、《关于聘任山东瑞康医药股份有限公司总经理的议案》、选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案、关于向银行申请办理信贷业务的议案等议案 |
|
| | | |
