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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-05-15
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归还募集资金 |
深交所公告，投资项目 |
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瑞康医药第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金人民币390,000,000元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金,期限自实际使用日起不超过6个月。
现公司已于2014年5月14日将上述资金全部归还至募集资金专用帐户。并已将上述募集资金的归还情况通知公司保荐机构和保荐代表人 |
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2014-05-15
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使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金归还 |
深交所公告 |
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瑞康医药第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金人民币390,000,000元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金,期限自实际使用日起不超过6个月。
现公司已于2014年5月14日将上述资金全部归还至募集资金专用帐户。并已将上述募集资金的归还情况通知本公司保荐机构和保荐代表人 |
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2014-04-24
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.366
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.42 |
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2014-04-15
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2014年5月16日10：00-12：00
3、会议地点：烟台市机场路326号公司四楼会议室
4、会议方式：现场表决
5、股权登记日：2014年5月13日
6、审议事项：《2013年度财务决算报告及2014年预算报告》、《2013年度利润分配的预案》等 |
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2014-04-15
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.49
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 13.31
二、每10股派1.35元(含税)转增10股 |
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2014-04-15
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举行2013年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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瑞康医药拟定于2014年4月22日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录投资者关系互动平台(http：//irm.p5w.net)参与互动交流 |
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2014-04-15
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年年度报告及其摘要》
3、审议《2013年度财务决算报告及2014年预算报告》
4、审议《2013年度利润分配的预案》
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
6、审议《2013年度监事会工作报告》 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-24 |
拟披露季报 |
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2014-03-26
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实际控制人进行股票质押式回购交易 |
深交所公告，股份冻结 |
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瑞康医药近日接到实际控制人韩旭先生的通知,韩旭先生将其持有的公司有限售条件流通股700万股(占其所持公司股份的32.70%,占公司总股本的6.43%)质押给广发证券股份有限公司,用于办理股票质押式回购交易业务并进行融资。初始交易日为2014年3月24日,股份质押期限自该日起至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止,质押期间该股份予以冻结不能转让。上述质押已在广发证券办理了相关手续 |
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2014-02-15
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2014-02-14
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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瑞康医药2014年第一次临时股东大会于2014年2月13日召开,审议通过《关于修改公司章程的议案》、《关于为淄博瑞康药品配送有限公司和泰安瑞康药品配送有限公司在招商银行股份有限公司烟台分行分别办理综合授信人民币贰仟万元整提供连带责任担保的议案》、《关于使用自有资金进行国债逆回购投资的议案》 |
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2014-02-14
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：1.50
加权平均净资产收益率(%)：13.35
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：14.98 |
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2014-01-29
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-02-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修改公司章程的议案》
2 《关于为淄博瑞康药品配送有限公司和泰安瑞康药品配送有限公司在招商银行股份有限公司烟台分行分别办理综合授信人民币贰仟万元整提供连带责任担保的议案》
3 《关于公司为全资子公司进行担保的议案》 |
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2014-01-29
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-02-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1《关于修改公司章程的议案》
2《关于为淄博瑞康药品配送有限公司和泰安瑞康药品配送有限公司在招商银行股份有限公司烟台分行分别办理综合授信人民币贰仟万元整提供连带责任担保的议案》
3《关于公司为全资子公司进行担保的议案》 |
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2014-01-29
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-02-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1《关于修改公司章程的议案》
2《关于为淄博瑞康药品配送有限公司和泰安瑞康药品配送有限公司在招商银行股份有限公司烟台分行分别办理综合授信人民币贰仟万元整提供连带责任担保的议案》
3《关于使用自有资金进行国债逆回购投资的议案》 |
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2014-01-29
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2014年2月13日10：00-12：00
3、会议地点：烟台市机场路326号公司四楼会议室
4、会议方式：现场表决
5、股权登记日：2014年2月11日
6、登记时间：2014年2月12日9：00-11：00,14：00-17：00
7、会议审议事项：《关于修改公司章程的议案》、《关于为淄博瑞康药品配送有限公司和泰安瑞康药品配送有限公司在招商银行股份有限公司烟台分行分别办理综合授信人民币贰仟万元整提供连带责任担保的议案》、《关于使用自有资金进行国债逆回购投资的议案》 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-24 |
拟披露年报 |
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2013-12-31
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实际控制人部分股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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瑞康医药近日接到实际控制人张仁华女士的通知,张仁华女士将其持有的公司有限售条件流通股800万股(占其所持公司股份的29.54%,占公司总股本的7.34%)质押给山东省国际信托有限公司,用于其向国际信托进行融资。张仁华女士已与国际信托签署了《股票收益权转让合同》。张仁华女士已于2013年12月26日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完股权质押登记手续。质押期限自2013年12月26日起至质权人向中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理解除质押为止 |
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2013-12-20
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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根据瑞康医药第二届董事会第十次会议决议和2013年第二次临时股东大会决议,公司向山东省工商行政管理局申报工商变更材料并完成相关登记手续,并于2013年12月18日取得了换发的《企业法人营业执照》。
公司注册资本和实收资本由9,380万元人民币变更为10,894.76万元人民币 |
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2013-12-10
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2013年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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瑞康医药2013年第四次临时股东大会于2013年12月9日召开,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》 |
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2013-11-22
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召开2013年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
3.会议召开时间：
现场会议时间：2013年12月9日15：30-16：30;
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年12月9日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年12月8日15：00至2013年12月9日15：00期间的任意时间。
4.现场会议地点：烟台市机场路326号公司四楼会议室
5.股权登记日：2013年12月4日
6.登记时间：2013年12月6日9：00-11：00,13：00-17：00。
7.审议事项：《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》 |
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2013-11-22
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召开2013年度第4次临时股东大会 ，2013-12-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》 |
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2013-11-21
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使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金归还 |
深交所公告，投资项目 |
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瑞康医药第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金人民币4000万元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金,期限自实际使用日起不超过2个月。
现公司已于2013年11月20日将上述资金全部归还至募集资金专用帐户。并已将上述募集资金的归还情况通知公司保荐机构和保荐代表人 |
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2013-11-14
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签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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瑞康医药现发布关于的公告 |
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2013-11-09
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第二届董事会第十次会议决议 |
深交所公告 |
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瑞康医药第二届董事会第十次会议于2013年11月8日召开,审议通过《关于增加公司注册资本的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于使用非公开发行股票募集资金补充流动性的议案》 、《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》 |
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2013-11-08
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归还闲置募集资金 |
深交所公告 |
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瑞康医药第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金人民币2000万元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金,期限自实际使用日起不超过3个月。
现公司已于2013年11月7日将上述资金全部归还至募集资金专用帐户,并已将上述募集资金的归还情况通知公司保荐机构和保荐代表人 |
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2013-11-06
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非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目 |
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瑞康医药本次非公开发行完成后,公司新增1,514.76万股,将于2013年11月7日在深圳证券交易所上市。本次发行的股份自股票上市之日2013年11月7日起12个月内不得转让。
根据深圳证券交易所相关业务规则规定,公司股票价格在2013年11月7日不除权。
本次发行完成后,本公司的股权分布符合深圳证券交易所的上市要求,不会导致不符合股票上市条件的情形发生 |
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2013-11-02
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2013年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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瑞康医药2013年第三次临时股东大会于2013年11月1日召开,审议通过《关于修改公司章程的议案》、《关于公司为全资子公司进行担保的议案》 |
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2013-10-28
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 1.062
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 10.37 |
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2013-10-16
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-11-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于修改公司章程的议案》
2、《关于公司为全资子公司进行担保的议案》 |
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2013-10-16
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召开2013年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2013年11月1日10：00-12：00
3、会议地点：烟台市机场路326号公司四楼会议室
4、现场表决方式：现场表决
5、股权登记日：2013年10月28日
6、登记时间：2013年10月30日9：00-11：00,14：00-17：00。
7、会议审议事项：《关于修改公司章程的议案》、《关于公司为全资子公司进行担保的议案》 |
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