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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-07-06
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关于全资子公司诉讼事项的进展公告 |
深交所公告 |
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万安科技现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-25 |
拟披露中报 |
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2023-06-20
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关于控股子公司诉讼事项的公告 |
深交所公告，其它 |
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万安科技现发布 |
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2023-06-17
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2022年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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万安科技现发布 |
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2023-06-17
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2022年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000红利发放日 ，2023-06-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-06-17
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2022年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000除权日 ，2023-06-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-06-17
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2022年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000登记日 ，2023-06-26 |
登记日，分配方案 |
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2023-06-10
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第六届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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万安科技现发布 |
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2023-06-07
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关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 |
深交所公告，高管变动 |
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万安科技现发布 |
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2023-06-01
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第五届董事会第二十八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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万安科技现发布 |
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2023-05-19
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-06-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于换届选举非独立董事的议案》
1.01 《关于选举陈锋为公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于选举陈黎慕为公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.03 《关于选举俞迪辉为公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.04 《关于选举傅直全为公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.05 《关于选举姚焕春为公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.06 《关于选举江学芳为公司第六届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于换届选举独立董事的议案》
2.01 《关于选举郑万青为公司第六届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于选举谢雅芳为公司第六届董事会独立董事的议案》
2.03 《关于选举闫建来为公司第六届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于换届选举公司第六届监事会监事的议案》
3.01 《关于选举朱哲剑为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
3.02 《关于选举斯陈锋为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
4.00 《关于公司董事津贴的议案》
5.00 《关于公司监事津贴的议案》 |
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2023-05-19
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第五届董事会第二十七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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万安科技现发布 |
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2023-05-19
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-06-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于换届选举非独立董事的议案》
1.01 《关于选举陈锋为公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于选举陈黎慕为公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.03 《关于选举俞迪辉为公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.04 《关于选举傅直全为公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.05 《关于选举姚焕春为公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.06 《关于选举江学芳为公司第六届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于换届选举独立董事的议案》
2.01 《关于选举郑万青为公司第六届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于选举谢雅芳为公司第六届董事会独立董事的议案》
2.03 《关于选举闫建来为公司第六届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于换届选举公司第六届监事会监事的议案》
3.01 《关于选举朱哲剑为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
3.02 《关于选举斯陈锋为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
4.00 《关于公司董事津贴的议案》
5.00 《关于公司监事津贴的议案》 |
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2023-05-16
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关于下属参股公司之间吸收合并的进展公告 |
深交所公告 |
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万安科技现发布 |
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2023-05-12
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2022年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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万安科技现发布 |
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2023-05-06
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关于2023年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 |
深交所公告，股东大会事项变动,再融资预案 |
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万安科技现发布 |
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2023-04-28
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关于董事会换届选举的提示性公告 |
深交所公告，高管变动 |
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万安科技现发布 |
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2023-04-27
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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万安科技现发布 |
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2023-04-27
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于调整向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.00 《关于向特定对象发行A股股票预案(二次修改)的议案》
3.00 《关于修改<向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>(二次修改)的议案》
4.00 《关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施及相关承诺(二次修订稿)的议案》
5.00 《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
6.00 《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发A股股票相关事宜有效期的议案》
7.00 《关于向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》 |
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2023-04-27
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于调整向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.00 《关于向特定对象发行A股股票预案(二次修改)的议案》
3.00 《关于修改<向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>(二次修改)的议案》
4.00 《关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施及相关承诺(二次修订稿)的议案》
5.00 《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
6.00 《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发A股股票相关事宜有效期的议案》 |
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2023-04-27
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于调整向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.00 《关于向特定对象发行A股股票预案(二次修改)的议案》
3.00 《关于修改<向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>(二次修改)的议案》
4.00 《关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施及相关承诺(二次修订稿)的议案》
5.00 《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
6.00 《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发A股股票相关事宜有效期的议案》 |
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2023-04-13
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关于2022年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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万安科技现发布 |
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2023-04-13
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《2022年度报告及其摘要》
5.00 《关于2022年度利润分配预案》
6.00 《关于公司董事、高级管理人员2022年度薪酬确认及2023年薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司监事人员2022年度薪酬确认及2023年薪酬方案的议案》
8.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
9.00 《关于2023年向银行申请授信额度的议案》
10.00 《关于为全资(控股)子公司授信提供保证担保的议案》
11.00 《关于使用自有资金购买理财产品的议案》 |
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2023-04-13
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《2022年度报告及其摘要》
5.00 《关于2022年度利润分配预案》
6.00 《关于公司董事、高级管理人员2022年度薪酬确认及2023年薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司监事人员2022年度薪酬确认及2023年薪酬方案的议案》
8.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
9.00 《关于2023年向银行申请授信额度的议案》
10.00 《关于为全资(控股)子公司授信提供保证担保的议案》
11.00 《关于使用自有资金购买理财产品的议案》 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-27 |
拟披露季报 |
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2023-03-31
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2023年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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万安科技现发布 |
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2023-03-09
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-03-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》 |
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2023-03-09
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关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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万安科技现发布 |
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2023-03-09
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-03-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》 |
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2023-03-02
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关于控股股东部分股份质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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万安科技现发布 |
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2023-03-01
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关于控股股东股份解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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万安科技现发布 |
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