公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2012-08-18
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9月3日召开公司2012年第三次临时股东大会 |
深交所公告,日期变动 |
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1.会议召集人:公司第二届董事会
2.召开时间:2012年9月3日上午10:00
3.会议地点:高密市密水科技工业园豪迈路1号公司会议室
4.召开方式:现场投票
5.股权登记日:2012年8月28日
6.登记时间:自股权登记日的次日至2012年8月31日(上午8:30至11:30,下午14:00至16:30)
7.审议事项:《关于巨型子午线轮胎硫化机项目暂缓实施的议案》 |
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2012-08-08
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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豪迈科技2012年第二次临时股东大会于2012年8月7日召开,审议通过《关于修订公司章程的议案》、《关于将轮胎模具工程研究开发中心项目结余募集资金永久性补充流动资金的议案》、《关于变更公司经营范围、经营宗旨的议案》、《关于提名宫耀宇先生为公司董事的议案》等议案 |
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2012-08-04
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8月7日召开2012年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告,日期变动 |
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1.现场会议时间:2012年8月7日下午14:30;
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年8月7日交易日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2012年8月6日下午15:00至2012年8月7日下午15:00期间的任意时间。
2.股权登记日:2012年7月31日
3.会议地点:公司会议室
4.会议召集人:公司董事会
5.会议方式:现场投票与网络投票相结合
6.登记时间:8月1日至8月4日(上午8:30至11:30,下午14:00至16:30)
7.审议事项:《关于修订公司章程的议案》、《关于变更公司经营范围、经营宗旨的议案》、《关于提名宫耀宇先生为公司董事的议案》等 |
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2012-07-20
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8月7日召开公司2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告,日期变动 |
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1.会议召集人:公司董事会
2.会议召开的日期、时间:
(1)现场会议时间:2012年8月7日下午14:30;
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年8月7日交易日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2012年8月6日下午15:00至2012年8月7日下午15:00期间的任意时间。
3.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合
4.股权登记日:2012年7月31日
5.会议地点:山东省高密市密水科技工业园豪迈路1号,公司会议室。
6.登记时间:8月1日至8月4日(上午8:30至11:30,下午14:00至16:30)
7.审议事项:关于《修订公司章程》的议案、关于《变更公司经营范围、经营宗旨》的议案、关于《提名宫耀宇先生为公司董事》的议案等 |
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2012-07-17
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2012年半年度业绩快报 |
深交所公告,业绩预测 |
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豪迈科技2012年半年度主要财务数据和指标:
基本每股收益(元):0.5367
加权平均净资产收益率(%):5.41
归属于上市公司股东的每股净资产(元):9.7864 |
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2012-07-10
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董事徐文和先生去世 |
深交所公告 |
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豪迈科技董事徐文和先生于2012年7月7日因病去世,享年63岁。
徐文和先生去世后,公司董事会成员数减少至8人,低于公司章程要求的9人数。公司董事会将尽快推荐董事人选,并召开股东大会补选 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ,2012-08-18 |
拟披露中报 |
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2012-06-25
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告,股本变动 |
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1、本次解除限售股份的数量为20,867,400股,占公司股本总额的10.43%;本次实际可上市流通数量为14,809,050股,占公司股份总数的7.40%。
2、本次解除限售股份的上市流通日为2012年6月28日 |
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2012-06-20
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股东追加承诺 |
深交所公告 |
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豪迈科技于2012年6月18日收到柳胜军、冯民堂、张光磊等40位股东的承诺函:基于对公司未来发展的信心,本人持有的山东豪迈机械科技股份有限公司有限售股份于2012年6月28日锁定到期后,自愿继续延长锁定期12个月至2013年6月28日 |
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2012-05-15
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5月16日举行2012年投资者网上接待日 |
深交所公告 |
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豪迈科技将于2012年5月16日下午15:00-17:00举行2012年投资者网上接待日,本次投资者接待日将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行,投资者可以登录“山东辖区上市公司投资者关系互动平台”(http://irm.p5w.net/dqhd/shandong/)参与。
出席本次投资者网上接待日的公司人员有:董事会秘书冯民堂先生、证券事务代表栾小梅女士 |
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2012-04-25
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.21
2、每股净资产(元) 10.0589
3、净资产收益率(%) 2.10 |
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2012-04-21
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2011年度权益分派实施公告 |
深交所公告,分配方案 |
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豪迈科技2011年度权益分派方案为:每10股派6.00元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为:2012年4月27日,除权除息日为:2012年5月2日 |
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2012-04-21
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2011年年度分红,10派6(含税),税后10派5.4红利发放日 ,2012-05-02 |
红利发放日,分配方案 |
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2012-04-21
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2011年年度分红,10派6(含税),税后10派5.4除权日 ,2012-05-02 |
除权除息日,分配方案 |
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2012-04-21
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2011年年度分红,10派6(含税),税后10派5.4登记日 ,2012-04-27 |
登记日,分配方案 |
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2012-04-19
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2011年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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豪迈科技2011年年度股东大会于2012年4月18日召开,审议通过了《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》、《2011年度利润分配方案的预案》、《关于续聘信永中和会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》等议案 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ,2012-04-25 |
拟披露季报 |
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2012-03-28
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召开2011年度股东大会,停牌一天 ,2012-04-18 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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(一) 审议《2011 年度董事会工作报告》
(二) 审议《2011 年度监事会工作报告》
(三) 审议《2011 年年度报告》及《2011 年年度报告摘要》
(四) 审议《2011 年财务决算报告》
(五) 审议《2011 年度利润分配方案的预案》
(六) 审议《关于续聘信永中和会计师事务所有限公司为公司2012 年度审计机构的议案》 |
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2012-03-28
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4月6日举行2011年年度报告网上业绩说明会 |
深交所公告,其它 |
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豪迈科技定于2012年4月6日15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录投资者互动平台:http://irm.p5w.net参与年度报告说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有:公司董事长张恭运先生、总经理张岩先生、董事会秘书冯民堂先生、独立董事周志济先生、财务总监张孝本先生及保荐代表人钱伟先生 |
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2012-03-28
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4月18日召开公司2011年年度股东大会 |
深交所公告,日期变动 |
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(一)会议召集人:公司第二届董事会;
(二)召开方式:现场投票表决;
(三)会议地点:高密市密水科技工业园豪迈路1号,公司会议室;
(四)召开时间:2012年4月18日上午9:00;
(五)股权登记日:2012年4月12日
(六)登记时间:自股权登记日的次日至2012年4月15日(上午8:30至11:30,下午14:00至16:30)
(七)审议事项:《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》、《2011年度利润分配方案的预案》、《关于续聘信永中和会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》等 |
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2012-03-28
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召开2011年度第0次临时股东大会,停牌一天 ,2012-04-18 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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(一) 审议《2011 年度董事会工作报告》
(二) 审议《2011 年度监事会工作报告》
(三) 审议《2011 年年度报告》及《2011 年年度报告摘要》
(四) 审议《2011 年财务决算报告》
(五) 审议《2011 年度利润分配方案的预案》
(六) 审议《关于续聘信永中和会计师事务所有限公司为公司2012 年度审计机构的议案》 |
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2012-03-28
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.22
2、每股净资产(元) 9.85
3、净资产收益率(%) 16.54
二、每10股派6元(含税) |
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2012-02-28
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2011年年度业绩快报 |
深交所公告,业绩预测 |
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豪迈科技2011年年度主要财务数据和指标
基本每股收益(元):1.2279
加权平均净资产收益率(%):16.68
归属于上市公司股东的每股净资产(元):9.8596 |
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2012-02-18
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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豪迈科技2012年第一次临时股东大会于2012年2月17日召开,审议通过了《关于2012年度日常关联交易预计的议案》 |
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2012-02-17
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召开股东大会,连续停牌,停牌起始日:2012-02-17,恢复交易日:2012-02-20,停牌一天 |
连续停牌起始日,停牌公告 |
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2012-02-17
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召开股东大会,连续停牌,停牌起始日:2012-02-17,恢复交易日:2012-02-20 ,2012-02-20 |
恢复交易日,停牌公告 |
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2012-02-17
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召开股东大会,连续停牌,停牌起始日:2012-02-17,恢复交易日:2012-02-20,停牌一天 |
连续停牌起始日,停牌公告 |
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2012-02-17
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召开股东大会,连续停牌,停牌起始日:2012-02-17,恢复交易日:2012-02-20 ,2012-02-20 |
恢复交易日,停牌公告 |
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2012-02-02
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召开2012年度第1次临时股东大会,停牌一天 ,2012-02-17 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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(一) 审议《关于2012年度日常关联交易预计的议案》 |
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2012-02-02
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2月17日召开公司2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告,日期变动 |
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1、会议召集人:公司第二届董事会
2、召开时间:2012年2月17日上午10:00
3、会议地点:高密市密水科技工业园豪迈路1号,公司会议室;
4、召开方式:现场投票表决
5、股权登记日:2012年2月14日
6、登记时间:自股权登记日的次日至2012年2月16日(上午8:30至11:30,下午14:00至16:30)
7、审议事项:《关于2012年度日常关联交易预计的议案》 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ,2012-03-28 |
拟披露年报 |
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