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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-09-17
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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豪迈科技2014年第二次临时股东大会于2014年9月16日召开,审议通过《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》 |
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2014-08-28
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2014年中期转增，10转增10登记日 ，2014-09-02 |
登记日，分配方案 |
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2014-08-28
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2014年中期转增，10转增10除权日 ，2014-09-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-08-28
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2014年中期转增，10转增10转增上市日 ，2014-09-03 |
转增上市日，分配方案 |
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2014-08-28
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-09-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于董事会换届选举的议案》
1.1选举第三届董事会非独立董事
1.1.1选举张恭运先生担任公司第三届董事会董事
1.1.2选举张岩先生担任公司第三届董事会董事
1.1.3选举冯民堂先生担任公司第三届董事会董事
1.1.4选举单既强先生担任公司第三届董事会董事
1.1.5选举张光磊先生担任公司第三届董事会董事
1.1.6选举宫耀宇先生担任公司第三届董事会董事
1.2选举第三届董事会独立董事
1.2.1选举肖金明先生担任公司第三届董事会独立董事
1.2.2选举李建军先生担任公司第三届董事会独立董事
1.2.3选举王新宇先生担任公司第三届董事会独立董事
2、《关于监事会换届选举的议案》
选举柳胜军先生担任公司第三届监事会非职工监事 |
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2014-08-28
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召开公司2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、现场会议时间：2014年9月16日下午14：30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年9月16日交易日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年9月15日下午15：00至2014年9月16日下午15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2014年9月9日
3、会议地点：山东省高密市密水科技工业园豪迈路1号,公司会议室。
4、会议审议事项：《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》 |
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2014-08-28
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2014年半年度资本公积金转增股本的实施公告 |
深交所公告 |
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豪迈科技2014年半年度权益分派方案为：每10股转增10.00股。
权益分派股权登记日：2014年9月2日
除权除息日：2014年9月3日 |
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2014-08-28
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-09-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于董事会换届选举的议案》
1.1选举第三届董事会非独立董事
1.1.1选举张恭运先生担任公司第三届董事会董事
1.1.2选举张岩先生担任公司第三届董事会董事
1.1.3选举冯民堂先生担任公司第三届董事会董事
1.1.4选举单既强先生担任公司第三届董事会董事
1.1.5选举张光磊先生担任公司第三届董事会董事
1.1.6选举宫耀宇先生担任公司第三届董事会董事
1.2选举第三届董事会独立董事
1.2.1选举肖金明先生担任公司第三届董事会独立董事
1.2.2选举李建军先生担任公司第三届董事会独立董事
1.2.3选举王建宇先生担任公司第三届董事会独立董事
2、《关于监事会换届选举的议案》
选举柳胜军先生担任公司第三届监事会非职工监事 |
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2014-08-09
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召开公司2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2014年8月26日下午14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年8月26日交易日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年8月25日下午15：00至2014年8月26日下午15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2014年8月18日
3、会议地点：山东省高密市密水科技工业园豪迈路1号,公司会议室
4、审议事项：《关于2014年半年度资本公积金转增股本预案的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 |
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2014-08-09
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，财务指标,分配方案,业绩预测 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.1505
2、净资产收益率(%) 9.71
二、每10股转增10股 |
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2014-08-09
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-08-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于2014年半年度资本公积金转增股本预案的议案》；
2、《关于修改<公司章程>的议案》；
3、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 |
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2014-07-11
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预先披露2014年半年度资本公积金转增股本预案 |
深交所公告，分配方案 |
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豪迈科技2014年中期利润分配及公积金转增股本预案为：以截至目前公司股份总数200,000,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股,合计转增200,000,000股,本次转增完成后公司总股本将变更为400,000,000股;本次分配不送红股、不进行现金分红 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-09 |
拟披露中报 |
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2014-06-26
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实际控制人及其一致行动人解除限售 |
深交所公告，股本变动 |
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1.本次解除限售股份的数量为60,309,150股,占公司股本总额的30.1546%;
2.本次实际可上市流通数量为15,461,475股,占公司股份总数的7.7307%。
3.本次解除限售股份的上市流通日为2014年6月30日 |
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2014-06-24
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第二届董事会、监事会延期换届选举 |
深交所公告，高管变动 |
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豪迈科技第二届董事会、监事会任期将于2014年6月25日届满。鉴于公司第三届董事会的部分独立董事候选人尚未获得独立董事任职资格证书,为有利于相关工作安排,本届董事会、监事会将延期换届,公司董事会各专门委员会和高级管理人员任期亦相应顺延。独立董事候选人将尽快参加上市公司独立董事任职资格培训并获得证书后,按照相关法律法规的程序要求及时完成。
在换届选举完成之前,公司第二届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、行政法规和《公司章程》等相关规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责 |
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2014-05-13
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参加投资者网上集体接待日的公告 |
深交所公告 |
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豪迈科技将于2014年5月15日下午14：00-16：30参加山东辖区上市公司2014年度投资者网上集体接待日活动,本次投资者接待日将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行,投资者可以登录“全景网”(http：//www.p5w.net),参与公司本次投资者网上接待日活动 |
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2014-04-28
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2013年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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豪迈科技2013年年度权益分派方案为：每10股派6元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2014年5月6日,除权除息日为：2014年5月7日 |
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2014-04-28
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2013年年度分红，10派6(含税)，税后10派5.7除权日 ，2014-05-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-04-28
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2013年年度分红，10派6(含税)，税后10派5.7登记日 ，2014-05-06 |
登记日，分配方案 |
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2014-04-28
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2013年年度分红，10派6(含税)，税后10派5.7红利发放日 ，2014-05-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-04-25
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.4675
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.99 |
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2014-04-11
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2013年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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豪迈科技2013年年度股东大会于2014年4月10日召开,审议通过了《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》、《2013年度利润分配方案的预案》、《关于续聘信永中和会计师事务所有限公司为公司2014年度审计机构的议案》等议案 |
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2014-04-09
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召开2013年年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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召开时间：
(1)2014年4月10日下午14：30;
(2)网络投票时间：2014年4月9日至4月10日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年4月10日交易日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年4月9日下午15：00至2014年4月10日下午15：00期间的任意时间。
审议事项：《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》、《2013年度利润分配预案》、《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》等 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-25 |
拟披露季报 |
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2014-03-15
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2014年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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豪迈科技预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利7,993.50万元-9,769.83万元,比上年同期增长35%-65% |
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2014-03-15
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.5818
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 14.80
二、每10股派6.00元(含税) |
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2014-03-15
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举行2013年年度报告网上业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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豪迈科技定于2014年3月21日15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录投资者互动平台：http：//irm.p5w.net 参与年度报告说明会 |
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2014-03-15
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》
4、审议《2013年财务决算报告》
5、审议《2013年度利润分配预案》
6、审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
7、审议《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》 |
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2014-03-15
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 、审议《2013年度董事会工作报告》
2 、审议《2013年度监事会工作报告》
3 、审议《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》
4 、审议《2013年财务决算报告》
5 、审议《2013年度利润分配预案》
6 、审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
7 、审议《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》 |
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2014-03-15
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召开公司2013年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司第二届董事会
2、会议地点：山东省高密市密水科技工业园豪迈路1号,公司会议室
3、会议召开的日期、时间：
(1)现场会议时间：2014年4月10日下午14：30。
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年4月10日交易日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年4月9日下午15：00至2014年4月10日下午15：00期间的任意时间。
4、会议的召开方式：现场表决、网络投票
5、股权登记日：2014年4月3日
6、会议审议事项：《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》、《2013年财务决算报告》、《2013年度利润分配预案》等 |
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2014-03-08
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投资设立全资子公司 |
深交所公告 |
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豪迈科技为满足发展需求,近距离为客户提供售后服务、日常维修和技术指导,决议以自有资金投资设立昆山豪迈机械科技有限公司,该公司注册资本为1500万元人民币。
公司于2014年2月25日召开总经理办公会议,审议通过了《关于的议案》,同意公司以自有资金设立全资子公司昆山豪迈。根据法律法规及公司章程的相关规定,上述设立子公司事项无需提交董事会、股东大会审议,昆山豪迈已于2014年3月3日注册成立 |
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