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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-09-06
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发行股份购买资产并募集配套资金的一般风险提示暨复牌 |
深交所公告 |
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海南瑞泽于2014年7月10日发布《关于筹划重大事项停牌的公告》,向深圳证券交易所申请自2014年7月10日开市起停牌。2014年7月17日,公司发布《关于筹划发行股份购买资产的公告》,公司股票自2014年7月17日起因筹划发行股份购买资产事项继续停牌。2014年7月22日,公司召开第二届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于公司筹划发行股份购买资产事项的议案》,董事会同意公司筹划发行股份购买资产事项。
2014年9月5日,公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于本次发行股份购买资产不构成关联交易的议案》等与本次发行股份购买资产相关的议案,公司披露《海南瑞泽新型建材股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书(草案)》及其他相关文件后,股票自2014年9月9日开市起复牌 |
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2014-09-06
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-09-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》
2.1审议《整体方案》
2.2审议《交易对方》
2.3审议《标的资产》
2.4审议《标的资产的交易价格及定价依据》
2.5审议《本次交易对价的支付方式》
2.6审议《发行股票的种类和面值》
2.7审议《发行方式、发行对象及认购方式》
2.8审议《定价基准日和发行价格》
2.9审议《发行数量》
2.10审议《期间损益》
2.11审议《滚存未分配利润》
2.12审议《锁定期》
2.13审议《标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任》
2.14审议《募集配套资金用途》
2.15审议《拟上市的证券交易所》
2.16审议《决议有效期》
3、审议《关于本次发行股份购买资产不构成关联交易的议案》
4、审议《关于本次发行股份购买资产符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》
5、审议《关于本次发行股份购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
7、审议《关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》
8、审议《关于公司与夏兴兰、仇国清签订<附生效条件的股权转让协议>的议案》
9、审议《关于批准与本次重大资产重组相关的审计报告、盈利预测报告及资产评估报告的议案》
10、审议《关于<海南瑞泽新型建材股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》
11、审议《公司董事会关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
12、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关具体事宜的议案》 |
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2014-09-04
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筹划发行股份购买资产事项的进展 |
深交所公告 |
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海南瑞泽于2014年7月17日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》,公司正在筹划发行股份购买资产事项,公司股票已于2014年7月17日开市起停牌。
截至本公告发布之日,标的公司的审计、评估和盈利预测工作已经完成,各中介机构对标的公司的专项核查也已完成,与此次发行股份购买资产事项相关的各类文件正在有序准备中。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次发行股份购买资产事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定,停牌期间,公司将五个交易日发布一次发行股份购买资产事项进展情况公告,该事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险 |
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2014-09-03
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使用暂时闲置的自有资金投资保本型理财产品的进展 |
深交所公告 |
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根据相关决议和意见,海南瑞泽于2014年9月2日购买广发证券股份有限公司发行的保本型固定收益凭证类理财产品“广发证券收益凭证-‘收益宝’1号35天期”,认购金额：人民币4,500万元 |
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2014-08-28
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筹划发行股份购买资产事项的进展 |
深交所公告 |
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海南瑞泽于2014年7月17日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》(公告编号：2014-046),公司正在筹划发行股份购买资产事项,公司股票已于2014年7月17日开市起停牌。
截至本公告发布之日,公司与有关各方仍在积极推动本次发行股份购买资产事项所涉及的相关工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次发行股份购买资产事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定,停牌期间,公司将五个交易日发布一次发行股份购买资产事项进展情况公告,该事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险 |
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2014-08-26
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.05
2、净资产收益率(%) 1.28
二、不分配不转增 |
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2014-08-21
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筹划发行股份购买资产事项的进展 |
深交所公告，再融资预案,资产(债务)重组 |
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海南瑞泽于2014年7月17日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》(公告编号：2014-046),公司正在筹划发行股份购买资产事项,公司股票已于2014年7月17日开市起停牌。2014年7月22日,公司召开了第二届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于公司筹划发行股份购买资产事项的议案》,董事会同意公司筹划发行股份购买资产事项(公告编号：2014-049)。
截至本公告发布之日,公司与有关各方仍在积极推动本次发行股份购买资产事项所涉及的相关工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次发行股份购买资产事项 |
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2014-08-14
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2014年第二次临时股东大会决议及法律意见书相关内容的更正 |
深交所公告 |
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海南瑞泽于2014年8月13日刊登了《2014年第二次临时股东大会决议》(公告编号：2014-058)及《2014年第二次临时股东大会的法律意见书》。经事后审核,由于工作人员失误,导致上述文件的相关内容出现错误,现对相关内容予以更正 |
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2014-08-14
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筹划发行股份购买资产延期复牌暨进展情况 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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海南瑞泽于2014年7月17日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》(公告编号：2014-046),公司正在筹划发行股份购买资产事项,公司股票已于2014年7月17日开市起停牌。2014年7月22日,公司召开了第二届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于公司筹划发行股份购买资产事项的议案》,董事会同意公司筹划发行股份购买资产事项(公告编号：2014-049)。
目前,公司与有关各方积极推进项目进度,中介机构正在对涉及发行股份购买资产事项的相关资产进行尽职调查和审计、评估工作,交易各方正在对发行股份购买资产的具体问题进行磋商。鉴于本次发行股份购买资产事项涉及的相关问题仍需要与交易对方进行持续沟通,方案的商讨和完善所需时间较长以及本次发行股份购买资产准备工作尚未全部完成,公司预计无法按照原计划在2014年8月15日前披露发行股份购买资产相关文件并复牌。为了维护投资者利益,避免股价异常波动,经公司申请并获得深圳证券交易所批准,公司股票将于2014年8月15日起继续停牌 |
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2014-08-13
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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海南瑞泽2014年第二次临时股东大会于2014年8月12日召开,审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》等议案 |
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2014-08-07
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筹划发行股份购买资产事项的进展 |
深交所公告 |
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海南瑞泽于2014年7月17日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》(公告编号：2014-046),公司正在筹划发行股份购买资产事项,公司股票已于2014年7月17日开市起停牌。
目前,公司以及有关各方正在积极推动各项工作,审计、评估机构正在对涉及发行股份购买资产事项的相关资产进行审计、评估,律师事务所和独立财务顾问正在对标的资产进行尽职调查。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次发行股份购买资产事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定,公司股票继续停牌 |
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2014-07-31
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筹划发行股份购买资产事项的进展 |
深交所公告 |
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海南瑞泽于2014年7月17日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》(公告编号：2014-046),公司正在筹划发行股份购买资产事项,公司股票已于2014年7月17日开市起停牌。
截至本公告发布之日,本次发行股份购买资产方案尚在论证中。公司及各相关方正积极推进本次购买资产的各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次发行股份购买资产事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定,公司股票继续停牌 |
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2014-07-28
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召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
现场会议召开时间：2014年8月12日14：00
网络投票时间：2014年8月11日-2014年8月12日 其中：(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年8月12日交易日9：30-11：30,13：00-15：00; (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年8月11日15：00-2014年8月12日15：00期间的任意时间。
3、会议召开方式：
4、股权登记日：2014年8月7日
5、会议地点：公司会议室(三亚市吉阳镇迎宾大道488号)
6、审议事项：《关于公司董事会换届选举的议案》(累积投票)、《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》 、《关于修改公司章程的议案》等 |
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2014-07-28
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-08-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》(累积投票)
1.1审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》；
1.1.1审议《关于选举张海林先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.1.2审议《关于选举张艺林先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.1.3审议《关于选举于清池先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.1.4审议《关于选举常静女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.1.5审议《关于选举陈宏哲先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.1.6审议《关于选举冯儒先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.2审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》；
1.2.1审议《关于选举方天亮先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
1.2.2审议《关于选举王垚女士为公司第三届董事会独立董事的议案》
1.2.3审议《关于选举孙令玲女士为公司第三届董事会独立董事的议案》
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》(累积投票)；
2.1审议《关于选举杨壮旭先生为公司第三届监事会股东代表监事的议案》
2.2审议《关于选举高旭女士为公司第三届监事会股东代表监事的议案》
2.3审议《关于选举陈国文先生为公司第三届监事会股东代表监事的议案》
3、审议《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》
4、审议《关于制定公司未来三年（2014-2016）股东回报规划的议案》
5、审议《关于修改公司章程的议案》
6、审议《关于修改<海南瑞泽新型建材股份有限公司股东大会议事规则>的
议案》 |
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2014-07-28
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-08-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》(累积投票)
1.1审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》；
1.1.1审议《关于选举张海林先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.1.2审议《关于选举张艺林先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.1.3审议《关于选举于清池先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.1.4审议《关于选举常静女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.1.5审议《关于选举陈宏哲先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.1.6审议《关于选举冯儒先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.2审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》；
1.2.1审议《关于选举方天亮先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
1.2.2审议《关于选举王垚女士为公司第三届董事会独立董事的议案》
1.2.3审议《关于选举孙令玲女士为公司第三届董事会独立董事的议案》
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》(累积投票)；
2.1审议《关于选举杨壮旭先生为公司第三届监事会股东代表监事的议案》
2.2审议《关于选举高旭女士为公司第三届监事会股东代表监事的议案》
2.3审议《关于选举陈国文先生为公司第三届监事会股东代表监事的议案》
3、审议《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》
4、审议《关于制定公司未来三年（2014-2016）股东回报规划的议案》
5、审议《关于修改公司章程的议案》
6、审议《关于修改<海南瑞泽新型建材股份有限公司股东大会议事规则>的议案》 |
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2014-07-24
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筹划发行股份购买资产事项的进展 |
深交所公告，再融资预案,资产(债务)重组 |
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海南瑞泽于2014年7月17日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》,公司正在筹划发行股份购买资产事项,公司股票已于2014年7月17日开市起停牌。公司于2014年7月22日召开了第二届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于公司筹划发行股份购买资产事项的议案》,董事会同意公司筹划发行股份购买资产事项。
截至本公告发布之日,本次发行股份购买资产方案尚在论证中。公司及各相关方正积极推进本次购买资产的各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次发行股份购买资产事项。
根据有关规定,公司股票继续停牌 |
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2014-07-23
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第二届董事会第三十八次会议决议 |
深交所公告 |
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海南瑞泽第二届董事会第三十八次会议于2014年7月22日召开,审议通过《关于公司筹划发行股份购买资产事项的议案》、《关于公司向中国工商银行三亚分行申请信用贷款的议案》 |
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2014-07-18
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公司董事会换届选举的提示 |
深交所公告，高管变动 |
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海南瑞泽第二届董事会将于2014年8月30日届满,为顺利完成董事会的换届选举工作,公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,将第三届董事会组成、董事选举方式、董事候选人推荐、本次换届选举程序、董事候选人任职资格等事项予以公告 |
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2014-07-17
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筹划发行股份购买资产的停牌公告 |
深交所公告，停牌,资产(债务)重组 |
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2014年7月10日,海南瑞泽发布《重大事项停牌公告》(2014-044),公司拟披露重大事项,鉴于相关事项尚存在不确定性,为维护广大投资者利益,保证公平信息披露,避免因此引起公司股价波动,经公司申请,公司股票于2014年7月10日开市起停牌。
公司正在筹划发行股份购买资产事项,经公司申请,公司股票自2014年7月17日开市时起停牌。本公司承诺争取停牌时间不超过30个自然日,即承诺争取在2014年8月15日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产预案(或报告书),公司股票将在公司董事会审议通过并公告发行股份购买资产预案(或报告书)后复牌 |
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2014-07-16
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使用暂时闲置的自有资金投资保本型理财产品的进展 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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根据相关决议和意见,海南瑞泽于2014年7月14日分别购买广发证券股份有限公司发行的保本型固定收益凭证类理财产品“广发证券收益凭证-‘收益宝’1号一月期”和“广发证券收益凭证-‘收益宝’1号二月期”,现将具体情况予以公告 |
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2014-07-10
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重大事项停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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海南瑞泽拟披露重大事项,相关事项尚存在不确定性。根据有关规定,为维护广大投资者利益,保证公平信息披露,避免因此引起公司股价波动,经公司申请,公司股票于2014年7月10日开市起停牌,待上述事项确定后,公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌。
公司公司债券(证券简称：12瑞泽债;证券代码：112189)在公司股票停牌期间,正常交易,不停牌 |
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2014-07-10
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-07-10，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 海南瑞泽拟披露重大事项，相关事项尚存在不确定性。根据有关规定，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免因此引起公司股价波动，经公司申请，公司股票于2014年7月10日开市起停牌，待上述事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌 |
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2014-07-10
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-07-10,恢复交易日：2014-09-09，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 海南瑞泽拟披露重大事项，相关事项尚存在不确定性。根据有关规定，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免因此引起公司股价波动，经公司申请，公司股票于2014年7月10日开市起停牌，待上述事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌 |
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2014-07-10
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-07-10,恢复交易日：2014-09-09 ，2014-09-09 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 海南瑞泽拟披露重大事项，相关事项尚存在不确定性。根据有关规定，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免因此引起公司股价波动，经公司申请，公司股票于2014年7月10日开市起停牌，待上述事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌 |
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2014-07-04
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首次公开发行前已发行股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动,股份冻结 |
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1.本次解除限售股份的数量为111,320,000股,占公司股本总额的51.73%。
2.本次限售股可上市流通日为2014年7月7日 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-26 |
拟披露中报 |
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2014-06-23
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增值税税率调整 |
深交所公告，税率变动 |
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2014年6月19日,海南瑞泽获悉财政部与国家税务总局联合下发的《关于简并增值税征收率政策的通知》(财税【2014】57号)。该文件第二条表述如下：二、财税【2009】9号文件第二条第(三)项和第三条“依照6%征收率”调整为“依照3%征收率”。该通知自2014年7月1日起执行。
公司及下属子公司、受托管理公司,主营业务是商品混凝土的生产与销售。作为销售自产商品混凝土的一般纳税人企业,公司目前依照财税【2009】9号文件第二条第(三)项的规定,按照6%的税率简易计算缴纳销售混凝土产品增值税。根据财税【2014】57号文件的规定,公司及下属子公司、受托管理公司销售混凝土产品的增值税将按照3%征收率计征,从2014年7月1日起执行。预计公司后将在一定程度上降低公司税负,对公司2014年度及以后年度的经营业绩产生积极的影响。 |
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2014-06-06
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使用暂时闲置的自有资金投资保本型理财产品的进展 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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海南瑞泽于2014年2月25日召开第二届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资保本型理财产品事宜的议案》。根据上述决议和意见,公司于2014年6月4日购买广发证券股份有限公司“广发宝”场外权益类收益互换交易产品 |
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2014-05-29
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2013年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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海南瑞泽2013年度权益分派方案调整为：以公司现有总股本215,200,000股为基数,向全体股东每10股派0.298884元人民币现金(含税)。
本次权益分派的股权登记日为：2014年06月05日 ;除权除息日为：2014年06月06日 |
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2014-05-29
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2013年年度分红，10派0.298884(含税)，税后10派0.28394红利发放日 ，2014-06-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-05-29
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2013年年度分红，10派0.298884(含税)，税后10派0.28394除权日 ，2014-06-06 |
除权除息日，分配方案 |
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