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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-06-06
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使用暂时闲置的自有资金投资保本型理财产品的进展 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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海南瑞泽于2014年2月25日召开第二届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资保本型理财产品事宜的议案》。根据上述决议和意见,公司于2014年6月4日购买广发证券股份有限公司“广发宝”场外权益类收益互换交易产品 |
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2014-05-29
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2013年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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海南瑞泽2013年度权益分派方案调整为：以公司现有总股本215,200,000股为基数,向全体股东每10股派0.298884元人民币现金(含税)。
本次权益分派的股权登记日为：2014年06月05日 ;除权除息日为：2014年06月06日 |
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2014-05-29
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2013年年度分红，10派0.298884(含税)，税后10派0.28394红利发放日 ，2014-06-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-05-29
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2013年年度分红，10派0.298884(含税)，税后10派0.28394除权日 ，2014-06-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-05-29
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2013年年度分红，10派0.298884(含税)，税后10派0.28394登记日 ，2014-06-05 |
登记日，分配方案 |
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2014-05-29
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2013年年度分红，10派0.298884(含税)，税后10派0.28394登记日 ，2014-06-05 |
登记日，分配方案 |
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2014-05-29
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2013年年度分红，10派0.298884(含税)，税后10派0.28394红利发放日 ，2014-06-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-05-29
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2013年年度分红，10派0.298884(含税)，税后10派0.28394除权日 ，2014-06-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-05-16
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参加“海南辖区上市公司2013年度业绩网上集体说明会” |
深交所公告，其它 |
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海南证监局决定与深圳证券信息有限公司、海南上市公司协会联合举办“海南辖区上市公司2013年度业绩网上集体说明会”活动,活动于2014年5月22日15：00-17：00举行,平台登陆地址为：http：//irm.p5w.net/dqhd/hainan。
届时,海南瑞泽董事、总经理张艺林先生及董事、副总经理、董事会秘书、财务总监于清池先生将参加本次活动,通过网络在线交流形式,就公司2013年年报披露、财务数据、公司治理、内部控制、发展战略、经营状况、现金分红、可持续发展等投资者所关心的问题,与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流 |
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2014-05-14
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第二届董事会第三十七次会议决议 |
深交所公告 |
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海南瑞泽第二届董事会第三十七次会议于2014年5月12日召开,审议通过《关于公司拟向中国工商银行三亚分行申请抵押贷款的议案》、《关于公司2014年度投资者关系管理工作计划的议案》 |
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2014-04-29
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.19 |
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2014-04-26
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2012年公司债券受托管理事务报告(2013年度) |
深交所公告 |
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海南瑞泽现发布 |
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2014-04-25
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使用暂时闲置的自有资金投资保本型理财产品的进展 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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根据相关决议和意见,海南瑞泽于2014年4月23日购买广发证券股份有限公司“广发宝”场外权益类收益互换交易产品,认购金额：人民币7,500万元 |
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2014-04-17
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股票期权与限制性股票首次授予登记完成 |
深交所公告，股本变动 |
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海南瑞泽根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法(试行)》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定,于2014年4月16日完成了《海南瑞泽新型建材股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)》所涉股票期权和限制性股票的授予登记工作,现将有关情况予以公告 |
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2014-04-11
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2013年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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海南瑞泽2013年年度股东大会于2014年4月10日召开,审议通过《关于公司2013年度利润分配的议案》、《关于公司2013年年度报告及其摘要的议案》、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》、《关于修改公司章程的议案》等议案 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-29 |
拟披露季报 |
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2014-03-28
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增加2013年度股东大会临时提案暨股东大会补充通知 |
深交所公告，股东大会事项变动,基本资料变动 |
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海南瑞泽董事会定于2014年4月10日召开公司2013年年度股东大会。
2014年3月25日,公司董事会收到公司实际控制人之一张海林先生以书面形式提交的《关于提请增加海南瑞泽新型建材股份有限公司2013年年度股东大会临时提案的函》,根据该函,张海林先生提请公司2013年度股东大会审议《关于增加公司注册资本并修改公司章程的议案》的议案。2014年3月27日,公司第二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于增加公司注册资本并修改公司章程的议案》。公司董事会认为：根据规定,单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人,张海林现持有公司股票46,640,000股,占公司股份总数的21.75%,提案人的身份符合有关规定;该临时提案的内容有明确的议题和具体决议事项,符合相关规定,同意将该临时提案提交公司2013年年度股东大会审议。
除增加《关于增加公司注册资本并修改公司章程的议案》外,公司于2014年3月21日发出的《关于召开2013年年度股东大会通知》的公告中列明的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项均未发生变更 |
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2014-03-25
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全资子公司毕节瑞泽竞得2013-CR-121土地使用权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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海南瑞泽全资子公司贵州毕节瑞泽新型建材有限公司(毕节瑞泽)于2014年3月7日与毕节市国土资源局七星关分局签订了《国有建设用地使用权出让合同》,确认取得毕节市国土资源局七星关分局委托毕节市公共资源交易中心在网上挂牌出让的七星关区2013-CR-121地块使用权。
2014年3月21日,公司全资子公司毕节瑞泽收到毕节市国土资源局七星关分局签署的《国有土地使用权出让合同》,毕节瑞泽确认竞得七星关区2013-CR-121地块使用权,现将该地块的具体情况予以公告 |
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2014-03-25
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全资子公司毕节瑞泽竞得2013-CR-122土地使用权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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海南瑞泽全资子公司贵州毕节瑞泽新型建材有限公司于2014年3月7日与毕节市国土资源局七星关分局签订了《国有建设用地使用权出让合同》,确认取得毕节市国土资源局七星关分局委托毕节市公共资源交易中心在网上挂牌出让的七星关区2013-CR-122地块使用权。
根据《公司章程》和《投资决策管理制度》以及《分公司及子公司管理办法》规定,本次竞拍属于公司总经理决策权限,无需提交董事会和股东大会审议,且毕节瑞泽以自有资金参与竞拍该土地使用权已获公司批准。
本土地使用权的权属不存在限制或争议等情形。
2014年3月21日,公司全资子公司毕节瑞泽收到毕节市国土资源局七星关分局签署的《国有土地使用权出让合同》,毕节瑞泽确认竞得七星关区2013-CR-122地块使用权 |
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2014-03-21
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举行2013年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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海南瑞泽将于2014年3月25日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度报告说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网投资者互动平台(http：//irm.p5w.net)参与本次说明会 |
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2014-03-21
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召开2013年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.现场会议召开时间：2014年4月10日10：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年4月10日交易日9：30-11：30,13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年4月9日15：00-2014年4月10日15：00期间的任意时间。
2.股权登记日：2014年4月4日
3.会议召开地点：公司会议室
4.会议召集人：公司董事会
5.会议方式：现场投票与网络投票相结合
6.审议事项：《关于公司2013年度利润分配的议案》、《关于公司2013年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2013年度关联交易及关联方资金占用情况的专项报告》等议案 |
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2014-03-21
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，业绩预测 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.18
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.39
二、每10股派0.30元(含税) |
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2014-03-21
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2013年度财务报告的议案》
4、《关于公司2013年度利润分配的议案》
5、《关于公司2013年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于公司2013年度关联交易及关联方资金占用情况的专项报告》
7、《关于公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》
9、《关于修改公司章程的议案》
10、《关于修改<海南瑞泽新型建材股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
11、《关于增加公司注册资本并修改公司章程的议案》 |
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2014-03-21
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2013年度财务报告的议案》
4、《关于公司2013年度利润分配的议案》
5、《关于公司2013年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于公司2013年度关联交易及关联方资金占用情况的专项报告》
7、《关于公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》
9、《关于修改公司章程的议案》
10、《关于修改<海南瑞泽新型建材股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
11、《关于增加公司注册资本并修改公司章程的议案》 |
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2014-03-21
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2013年度财务报告的议案》
4、《关于公司2013年度利润分配的议案》
5、《关于公司2013年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于公司2013年度关联交易及关联方资金占用情况的专项报告》
7、《关于公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》
9、《关于修改公司章程的议案》
10、《关于修改<海南瑞泽新型建材股份有限公司募集资金管理制度>的议案》 |
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2014-03-21
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2013年度财务报告的议案》
4、《关于公司2013年度利润分配的议案》
5、《关于公司2013年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于公司2013年度关联交易及关联方资金占用情况的专项报告》
7、《关于公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》
9、《关于修改公司章程的议案》
10、《关于修改<海南瑞泽新型建材股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
11、《关于增加公司注册资本并修改公司章程的议案》 |
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2014-03-14
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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海南瑞泽2014年第一次临时股东大会于2014年3月13日召开,审议并通过《关于<股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于制定<股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》 |
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2014-03-06
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全资子公司毕节瑞泽竞得灰岩矿采矿权的提示 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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海南瑞泽全资子公司贵州毕节瑞泽新型建材有限公司于2014年3月3日与毕节市国土资源局七星关分局签订了《七星关区长春堡镇滑石村大坡麻塘建筑用灰岩矿采矿权出让合同》,确认取得毕节市国土资源局七星关分局委托毕节市公共资源交易中心在网上挂牌出让的七星关区长春堡镇滑石村大坡麻塘建筑用灰岩矿采矿权。
根据规定,本次竞拍属于公司总经理决策权限,无需提交董事会和股东大会审议,且毕节瑞泽以自有资金参与竞拍该采矿权已获公司批准。
2014年1月23日,毕节瑞泽通过毕节市公共资源交易中心业务系统以最高报价人民币420万元竞得本采矿权,并于2014年3月3日与毕节市国土资源局七星关分局签订《采矿权出让合同》 |
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2014-03-06
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全资子公司毕节瑞泽竞得页岩矿采矿权的提示 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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海南瑞泽全资子公司贵州毕节瑞泽新型建材有限公司(毕节瑞泽)于2014年3月3日与毕节市国土资源局七星关分局签订了《七星关区长春堡镇清丰村沙木坝营盘页岩矿采矿权出让合同》,确认取得毕节市国土资源局七星关分局委托毕节市公共资源交易中心在网上挂牌出让的七星关区长春堡镇清丰村沙木坝营盘页岩矿采矿权。
根据规定,本次竞拍属于公司总经理决策权限,无需提交董事会和股东大会审议,且毕节瑞泽以自有资金参与竞拍该采矿权已获公司批准。
2014年1月23日,毕节瑞泽通过毕节市公共资源交易中心业务系统以最高报价人民币100万元竞得本采矿权,并于2014年3月3日与毕节市国土资源局七星关分局签订《采矿权出让合同》 |
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2014-02-26
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-03-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.《关于<股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（各子议案需逐项审议）
1.1、《实施股票期权与限制性股票激励计划的目的》
1.2、《股票期权与限制性股票激励对象的确定依据和范围》
1.3、《股票期权与限制性股票激励对象获授股票期权与限制性股票的分配情况》
1.4、《股票期权与限制性股票激励对象获授股票期权与限制性股票的来源和数量》
1.5、《股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、禁售期及限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期》
1.6、《股票期权的行权价格或行权价格的确定方法以及限制性股票的授予价格或授予价格的确定办法》
1.7、《股票期权与限制性股票激励计划的获授条件、生效安排和行权或解锁的条件》
1.8、《股票期权与限制性股票激励计划的授予和行权或解锁程序》
1.9、《股票期权与限制性股票激励计划的调整方法和程序》
1.10、《股票期权与限制性股票激励计划会计处理》
1.11、《股票期权与限制性股票激励计划的授予和行权或解锁的程序》
1.12、《公司与激励对象的权利义务》
1.13、《股票期权与限制性股票激励计划的变更、终止》
2．《关于制定<股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3．《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》 |
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2014-02-26
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.18
加权平均净资产收益率(%)：4.24
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：4.18 |
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