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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-02-26
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.18
加权平均净资产收益率(%)：4.24
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：4.18 |
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2014-02-26
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议召开时间：2014年3月13日14：30
网络投票时间：(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年3月13日交易日9：30-11：30,13：00-15：00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年3月12日15：00-2014年3月13日15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2014年3月7日
3、会议召开地点：公司会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式
6、审议事项：《关于<股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于制定<股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》 |
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2014-02-26
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-03-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1．《关于<股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（各子议案需逐项审议）
1.1、《实施股票期权与限制性股票激励计划的目的》
1.2、《股票期权与限制性股票激励对象的确定依据和范围》
1.3、《股票期权与限制性股票激励对象获授股票期权与限制性股票的分配情况》
1.4、《股票期权与限制性股票激励对象获授股票期权与限制性股票的来源和数量》
1.5、《股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、禁售期及限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期》
1.6、《股票期权的行权价格或行权价格的确定方法以及限制性股票的授予价格或授予价格的确定办法》
1.7、《股票期权与限制性股票激励计划的获授条件、生效安排和行权或解锁的条件》
1.8、《股票期权与限制性股票激励计划的授予和行权或解锁程序》
1.9、《股票期权与限制性股票激励计划的调整方法和程序》
1.10、《股票期权与限制性股票激励计划会计处理》
1.11、《股票期权与限制性股票激励计划的授予和行权或解锁的程序》
1.12、《公司与激励对象的权利义务》
1.13、《股票期权与限制性股票激励计划的变更、终止》
2．《关于制定<股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3．《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》 |
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2014-02-26
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-03-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.《关于<股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（各子议案需逐项审议）
1.1、《实施股票期权与限制性股票激励计划的目的》
1.2、《股票期权与限制性股票激励对象的确定依据和范围》
1.3、《股票期权与限制性股票激励对象获授股票期权与限制性股票的分配情况》
1.4、《股票期权与限制性股票激励对象获授股票期权与限制性股票的来源和数量》
1.5、《股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、禁售期及限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期》
1.6、《股票期权的行权价格或行权价格的确定方法以及限制性股票的授予价格或授予价格的确定办法》
1.7、《股票期权与限制性股票激励计划的获授条件、生效安排和行权或解锁的条件》
1.8、《股票期权与限制性股票激励计划的授予和行权或解锁程序》
1.9、《股票期权与限制性股票激励计划的调整方法和程序》
1.10、《股票期权与限制性股票激励计划会计处理》
1.11、《股票期权与限制性股票激励计划的授予和行权或解锁的程序》
1.12、《公司与激励对象的权利义务》
1.13、《股票期权与限制性股票激励计划的变更、终止》
2．《关于制定<股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3．《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》 |
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2014-02-19
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股权激励计划(草案)获证监会备案无异议 |
深交所公告，其它 |
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海南瑞泽第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于<股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》,并于2014年1月24日披露了上述事项。随后公司将草案及相关资料报送中国证券监督管理委员会,并就上述事项与证监会进行了沟通。 公司于今日获悉,证监会已对公司报送的草案确认无异议并进行了备案。公司会尽快按照相关程序将《海南瑞泽新型建材股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)》提交股东大会审议 |
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2014-02-14
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2014-01-28
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公司持续督导工作报告 |
深交所公告 |
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海南瑞泽现发布广发证券股份有限公司关于 |
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2014-01-25
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第二届董事会第三十二次会议决议的补充 |
深交所公告 |
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海南瑞泽于2014年1月24日披露了《海南瑞泽新型建材股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议公告》,由于工作人员疏忽,公告中未明确“股权激励方案推出前30日内不应发生《上市公司信息披露管理办法》第三十条规定的重大事件;不应在公司提出增发新股、资产注入、发行可转债等重大事项动议至上述事项实施完毕后30日内推出股权激励计划草案”事项,现补充如下：
经公司董事会核查,本次股权激励方案推出前30日内公司未发生《上市公司信息披露管理办法》第三十条规定的重大事件,也不存在公司提出增发新股、资产注入、发行可转债等重大事项动议至上述事项实施完毕后30日内推出股权激励计划草案的情形 |
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2014-01-24
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第二届董事会第三十二次会议决议 |
深交所公告 |
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海南瑞泽第二届董事会第三十二次会议于2014年1月23日召开,审议通过了《关于<股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于制定<股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》 |
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2014-01-16
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第二届董事会第三十一次会议决议 |
深交所公告 |
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海南瑞泽第二届董事会第三十一次会议于2014年1月15日召开,审议通过《关于公司聘任于清池先生为公司副总经理的议案》、《关于公司聘任吴悦良先生为公司副总经理的议案》 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-03-28 |
拟披露年报 |
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2013-12-20
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第二届董事会第三十次会议决议 |
深交所公告 |
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海南瑞泽第二届董事会第三十次会议于2013年12月19日召开,审议通过《关于拟投资设立三亚瑞泽物流有限公司的议案》。同意公司与自然人黎岸强先生合作设立三亚瑞泽物流有限公司(暂定名,以工商登记的名称为准),公司以自有资金出资人民币480万元,占出资比例60% |
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2013-12-20
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增资高要市金岗水泥有限公司的进展 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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海南瑞泽于2013年12月2日召开第二届董事会第二十九次会议审议通过《关于拟向高要市金岗水泥有限公司增资的议案》,同意公司以投资总额人民币9,000万元向高要市金岗水泥有限公司进行增资,以取得金岗水泥20%的股权。
2013年12月18日,公司收到广东省高要市工商行政管理局核发的金岗水泥注册资本人民币壹仟伍佰陆拾贰万伍仟元的《企业法人营业执照》 |
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2013-12-05
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向高要市金岗水泥有限公司增资的补充 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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海南瑞泽于2013年12月2日召开第二届董事会第二十九次会议,审议通过《关于拟向高要市金岗水泥有限公司增资的议案》,拟以自有资金人民币9,000万元向高要市金岗水泥有限公司进行增资扩股,持有金岗水泥20%的股权。
现对标的公司财务数据、增资定价、增资协议内容以及增资目的等情况予以补充公告 |
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2013-12-04
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第二届董事会第二十九次会议决议 |
深交所公告 |
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海南瑞泽第二届董事会第二十九次会议于2013年12月2日召开,审议通过《关于拟向中国光大银行三亚分行申请贷款的议案》、《关于拟向高要市金岗水泥有限公司增资的议案》 |
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2013-11-14
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全资子公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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海南瑞泽于2012年11月6日召开第二届董事会第十八次会议审议通过《关于公司投资设立全资子公司的议案》,同意公司对外投资设立全资子公司：贵州毕节瑞泽新型建材有限公司。
2013年3月15日,公司收到贵州省毕节市七星关区工商行政管理局核发的毕节瑞泽注册资本壹仟伍佰万元整的《企业法人营业执照》。
2013年11月12日,公司完成了对毕节瑞泽注册资本增资的有关事宜及工商变更登记手续,并取得贵州省毕节市七星关区工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》,公司注册资本变更为人民币伍仟万元整,公司其他登记事项未发生变更 |
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2013-11-14
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2012年公司债券上市公告书 |
深交所公告 |
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证券简称：12瑞泽债
证券代码：112189
发行总额：人民币2.8亿元
上市时间：2013年11月15日
上市地：深圳证券交易所
上市推荐机构：广发证券股份有限公司 |
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2013-11-02
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对外投资 |
深交所公告 |
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经海南瑞泽总经理办公会决定设立全资子公司海口瑞泽混凝土检测有限公司。公司已于2013年10月31日取得海南省海口市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照。
本次的资金来源于公司自有资金,不涉及关联交易,不构成重大资产重组。本次属于公司总经理决策权限,无需提交董事会和股东大会审议 |
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2013-10-25
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.18
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.33 |
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2013-10-16
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股东办理股票质押式回购业务 |
深交所公告，股份冻结,回购 |
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海南瑞泽于2013年10月15日分别收到公司实际控制人张海林先生、冯活灵先生和张艺林先生的通知,上述三人分别与广发证券股份有限公司办理了股票质押式回购业务。现将有关情况说明如下：
1、因个人资金需要,张海林先生以其持有的公司10,000,000股限售流通股(占公司总股本的4.66%)作为标的证券,质押给广发证券,办理股票质押式回购业务进行融资。本次交易的初始交易日为2013年10月14日,购回交易日为2015年4月13日。
2、因个人资金需要,冯活灵先生以其持有的公司10,000,000股限售流通股(占公司总股本的4.66%)作为标的证券,质押给广发证券,办理股票质押式回购业务进行融资。本次交易的初始交易日为2013年10月14日,购回交易日为2015年4月13日。
3、因个人资金需要,张艺林先生以其持有的公司5,000,000股限售流通股(占公司总股本的2.33%)作为标的证券,质押给广发证券,办理股票质押式回购业务进行融资。本次交易的初始交易日为2013年10月14日,购回交易日为2015年4月13日。
上述质押业务已于2013年10月14日办理完毕相关手续 |
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2013-10-08
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签署2012年公司债券募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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海南瑞泽现发布关于的公告 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-25 |
拟披露季报 |
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2013-09-25
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2012年公司债券发行结果 |
深交所公告，再融资预案 |
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根据《海南瑞泽新型建材股份有限公司2012年公司债券发行公告》,海南瑞泽2012年公司债券发行总额为人民币2.8亿元,发行价格为每张100元,采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。
本次发行工作已于2013年9月24日结束,具体情况如下：
1、网上发行
本期债券网上预设的发行数量占本期债券发行规模的比例为3.57%,即人民币0.1亿元。最终网上社会公众投资者的认购量为0.1亿元,占本期债券发行总量的3.57%。
2、网下发行
本期债券网下预设的发行数量占本期债券发行规模的比例为96.43%,即人民币2.7亿元。最终网下实际发行数量为2.7亿元,占本期债券发行总量的96.43% |
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2013-09-18
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2012年公司债券票面利率公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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海南瑞泽(发行人)发行公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2013]804号批准。
2013年9月17日9：30-15：00,发行人和保荐人(主承销商)在网下向机构投资者进行了票面利率询价,根据网下向机构投资者询价结果,经发行人和主承销商充分协商和审慎判断,最终确定本期债券票面利率为7.00%。
发行人将按上述票面利率于2013年9月18日面向社会公众投资者网上公开发行,本期债券网上发行代码为“101650”、简称“12瑞泽债”;于2013年9月18日-2013年9月24日面向机构投资者网下发行 |
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2013-09-16
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2012年公司债券发行公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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1、海南瑞泽(发行人)公开发行不超过人民币2.8亿元公司债券已于2013年6月21日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2013]804号文核准。
2、海南瑞泽本期发行面值2.8亿元公司债券,每张面值为人民币100元,发行数量为280万张,发行价格为100元/张。
3、海南瑞泽主体信用等级为AA-,本期公司债券的信用等级为AA+。
4、海南瑞泽将在本期债券发行结束后及时向深圳证券交易所提出上市交易申请。本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。
5、本次发行的债券为固定利率债券,期限为5年期,附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
6、本期债券的询价区间为6.50%-7.00%,最终票面利率由发行人与保荐人(主承销商)根据询价结果协商确定。
7、本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。
8、本期债券网上、网下预设的发行总额分别为0.1亿元和2.7亿元。发行人和保荐人(主承销商)将根据网上发行情况决定是否启动回拨机制。
9、投资者可通过深圳证券交易所交易系统参与认购网上发行份额,本期债券网上发行代码为“101650”,简称为“12瑞泽债”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手(10张,1,000元),超过1手的必须是1手的整数倍。网上认购次数不受限制。本次债券发行结束后,网上发行代码“101650”将转换为上市代码“112189”。
10、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者网下最低认购数量为1,000手(100万元),超过1,000手的必须是1,000手的整数倍(即100万元的整数倍)。
11、本次发行接受投资者网上认购的日期以及网下认购的起始日期：2013年9月18日 |
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2013-09-11
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股份质押 |
深交所公告 |
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海南瑞泽于2013年9月10日接到公司实际控制人张海林先生、冯活灵先生、张艺林先生将其所持有的公司部分股权质押的通知。现将有关情况说明如下：
2013年9月9日,公司实际控制人之一张海林先生(持有公司股份46,640,000股,股份性质为首发前个人类限售股,占公司总股本的21.75%)将其所持有的公司限售流通股26,880,000股质押给广东省融资再担保有限公司,为公司公开发行2012年公司债券向广东省融资再担保有限公司提供连带责任保证的反担保措施,质押登记日为2013年9月9日,相关质押登记已办理完毕,质押期限自2013年9月9日至质权人申请解冻为止。
2013年9月9日,公司实际控制人之一冯活灵先生(持有公司股份43,120,000股,股份性质为首发前个人类限售股,占公司总股本的20.11%)将其所持有的公司限售流通股26,880,000股质押给广东省融资再担保有限公司,为公司公开发行2012年公司债券向广东省融资再担保有限公司提供连带责任保证的反担保措施,质押登记日为2013年9月9日,相关质押登记已办理完毕,质押期限自2013年9月9日至质权人申请解冻为止。
2013年9月9日,公司实际控制人之一张艺林先生(持有公司股份21,560,000股,股份性质为首发前个人类限售股,占公司总股本的10.06%)将其所持有的公司限售流通股13,440,000股质押给广东省融资再担保有限公司,为公司公开发行2012年公司债券向广东省融资再担保有限公司提供连带责任保证的反担保措施,质押登记日为2013年9月9日,相关质押登记已办理完毕,质押期限自2013年9月9日至质权人申请解冻为止 |
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2013-09-03
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(002596) 海南瑞泽:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
湘财证券有限责任公司北京北四环东路证券营业部 2435506.00
东吴证券股份有限公司昆山前进中路证券营业部 1656051.00 166554.00
长江证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 1640557.40 6220.00
海通证券股份有限公司合肥黄山路证券营业部 1571316.73 149111.50
中国银河证券股份有限公司青田涌金街证券营业部 1553862.80 299445.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中山证券有限责任公司杭州杨公堤证券营业部 28528724.64
民生证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 38689.00 20357089.38
英大证券有限责任公司南昌阳明路证券营业部 7472.00 8796186.61
金元证券股份有限公司三亚河东路证券营业部 39968.00 5393012.10
中国民族证券有限责任公司江门港口路证券营业部 5032.00 3670396.87
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2013-08-30
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(002596) 海南瑞泽:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中山证券有限责任公司杭州杨公堤证券营业部 35819950.00
民生证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 26999976.00
英大证券有限责任公司南昌阳明路证券营业部 8484665.00 92352.00
民生证券股份有限公司郑州西太康路证券营业部 5910049.24 655687.80
招商证券股份有限公司重庆临江支路证券营业部 3231990.90 39682.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 188008.00 81129001.06
信达证券股份有限公司朝阳五一街证券营业部 74190.99 10400847.71
东兴证券股份有限公司莆田梅园东路证券营业部 385036.00 8473639.66
海通证券股份有限公司昆明东风西路证券营业部 623284.22 2655198.66
招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 122210.00 2567147.00
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2013-08-27
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.02
二、不分配不转增 |
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2013-08-16
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(002596) 海南瑞泽:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东兴证券股份有限公司莆田梅园东路证券营业部 6695665.07 671924.00
华泰证券股份有限公司南通姚港路证券营业部 4216760.05
厦门证券有限公司厦门莲前东路证券营业部 4203536.14 17088.00
财达证券有限责任公司邢台宁晋兴宁街证券营业部 3054457.29 5600.00
东兴证券股份有限公司武汉台北一路证券营业部 2530729.09
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
金元证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 7853805.84
华鑫证券有限责任公司北京车公庄大街证券营业部 4960324.43
中国银河证券股份有限公司北京广渠门大街证券营业部 36448.00 4077250.43
东莞证券有限责任公司上海古北路证券营业部 23517.00 2848324.48
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 2581159.12
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2013-07-31
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获得海南省科技厅同意筹建海南省混凝土工程技术研究中心 |
深交所公告 |
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海南瑞泽于近日收到海南省科技厅文件核发的琼科函[2013]368号文《关于同意筹建海南省混凝土工程技术研究中心的函》,同意公司筹建“海南省混凝土工程技术研究中心”。
公司获得承担建设该工程技术研究中心,将会获得省市政府在建设资金、科研资金方面的支持,“工程中心”将会对公司进行大量的技术输入,对公司承接大型重点工程混凝土业务产生积极影响、形成重要技术支持;将对公司关键技术的研究开发与应用、产品的优化升级以及生产经营、税收产生积极影响 |
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