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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-05-23
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2011年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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金禾实业2011年年度权益分派方案为：每10股派3元人民币现金（含税）转增6股。
本次权益分派股权登记日为：2012年5月29日，除权除息日为：2012年5月30日 |
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2012-05-23
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2011年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7登记日 ，2012-05-29 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-23
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2011年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7红利发放日 ，2012-05-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-05-23
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2011年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7除权日 ，2012-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-23
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2011年年度转增，10转增6登记日 ，2012-05-29 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-23
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2011年年度转增，10转增6转增上市日 ，2012-05-30 |
转增上市日，分配方案 |
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2012-05-23
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2011年年度转增，10转增6除权日 ，2012-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-19
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案 |
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金禾实业2011年度股东大会于2012年5月18日召开，审议通过了《2011年度报告及摘要》、《2011年度利润分配预案》、《关于增加注册资本及修改公司章程并授权董事长签署相关文件事项的议案》等议案 |
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2012-05-18
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-05-18,恢复交易日：2012-05-21，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-05-18
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-05-18,恢复交易日：2012-05-21 ，2012-05-21 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-04-28
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5月4日举行2011年年度报告网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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金禾实业将于2012年5月4日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台举行2011年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可以登录全景网投资者互动平台（http:// irm.p5w.net）参与年度报告说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长杨迎春先生、总经理戴世林先生、董事会秘书仰宗勇先生、保荐代表人吴文浩先生、独立董事占世向先生 |
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2012-04-25
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.30
2、每股净资产(元) 12.30
3、净资产收益率(%) 2.45 |
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2012-04-25
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平安证券关于公司《内部控制自我评价报告》的核查意见 |
深交所公告，其它 |
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平安证券有限责任公司作为金禾实业首次公开发行股票的保荐机构，根据有关文件的要求，对公司2011年度《内部控制自我评价报告》进行了核查，现发表核查意见 |
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2012-04-25
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5月18日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会；
2、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式；
3、会议召开日期和时间：2012年5月18日上午九点；
4、现场会议召开地点：安徽省滁州市来安县安徽金禾实业股份有限公司综合楼二楼会议室。
5、股权登记日：2012年5月9日。
6、登记时间：2012年5月10日上午9时-11时，下午2时-5时，5月11日上午9时-11时，下午1时-4时。
7、审议事项：《2011年度报告及摘要》、《2011年度利润分配预案》、《关于续聘华普天健会计师事务所(北京)有限公司为公司2012年度审计机构的议案》等 |
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2012-04-25
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2011年董事会工作报告》
2、审议《2011年监事会工作报告》
3、审议《2011年度报告及摘要》
4、审议《2011年度财务决算报告》
5、审议《2012年度财务预算报告》
6、审议《2011年度利润分配预案》
7、审议《关于增加注册资本及修改公司章程并授权董事长签署相关文件事项的议案》
8、审议《2011年度公司内部控制的自我评价报告》
9、审议《董事会关于2011年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
10、审议《关于2012年度华尔泰化工股份有限公司投资项目的议案》
11、审议《关于公司及子公司2012年度申请银行综合授信和贷款额度及授权办理有关贷款事项的议案》
12、审议《关于续聘华普天健会计师事务所(北京)有限公司为公司2012年度审计机构的议案》 |
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2012-04-25
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.63
2、每股净资产(元) 12.01
3、净资产收益率(%) 17.74
二、每10股派3元（含税）转增6股 |
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2012-04-17
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归还用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金 |
深交所公告，投资项目 |
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金禾实业于2011年11月7日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意在不影响募投项目正常进行的前提下，将暂时闲置的部分募集资金6000万元用于暂时补充流动资金，使用期限为自2011年11月8日起至2012年4月30日，不超过6个月。
公司分别于2012年4月6日、2012年4月9日将上述6000万元，全部归还至募集资金专用账户，本次使用募集资金暂时补充流动资金事项已完成。公司已将上述资金归还情况及时通知公司保荐机构及保荐代表人 |
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2012-04-13
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控股子公司竞得土地使用权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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金禾实业日前接到控股子公司安徽华尔泰化工股份有限公司的报告，其全资子公司安徽东瑞投资有限公司，于东至县国土资源局举办的国有建设用地使用权拍卖活动中，成功竞得东至县2007年第六批次建设用地被置换1-2地块国有建设用地使用权，并与东至县国土资源局于2012年4月11日签订《成交确认书》，现将有关事项予以公告 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-25 |
拟披露季报 |
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2012-02-22
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2011年度利润分配预案的预披露 |
深交所公告，分配方案 |
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2012年2月20日，金禾实业实际控制人杨迎春向公司董事会提交了关于公司2011年度利润分配预案的提议及承诺，实际控制人提议公司2011年度利润分配预案为：以截止2011年12月31日公司总股本133,500,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利3.00元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以133,500,000股为基数向全体股东每10股转增6股，共计转增80,100,000股，转增后公司总股本将增加至213,600,000股。
公司实际控制人杨迎春承诺在公司有关董事会和股东大会开会审议上述2011年度利润分配预案时投赞成票。
本次利润分配预案仅是公司实际控制人作出的提议，尚须经公司董事会和2011年度股东大会审议批准后，方能确定最终的2011年度利润分配方案，敬请广大投资者注意投资风险 |
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2012-02-22
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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金禾实业2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：1.60
加权平均净资产收益率（%）：16.60
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：11.99 |
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2012-01-14
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控股子公司设立全资子公司 |
深交所公告 |
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日前金禾实业接到控股子公司安徽华尔泰化工股份有限公司的报告，其新设立对外投资全资子公司“安徽东瑞投资有限公司”已获安徽省东至县工商行政管理局批准，并领取了《企业法人营业执照》，注册号为：341721000019265 |
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2012-01-06
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安徽华尔泰化工股份有限公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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金禾实业2011年11月7日召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于对安徽华尔泰化工股份有限公司增资的议案》。对安徽华尔泰化工股份有限公司以增资的方式进行控股。2011年12月7日，公司召开的2011年第二次临时股东大会审议通过《关于对安徽华尔泰化工股份有限公司增资的议案》并授权董事会负责办理增资的相关事宜。安徽华尔泰化工股份有限公司于2011年12月31日已完成了工商变更手续，并取得了安徽省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》 |
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2012-01-06
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取得发明专利证书 |
深交所公告 |
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金禾实业近日取得了一项发明专利，并取得了国家知识产权局颁发的相关专利证书，专利名称为三聚氰胺生产废料的回收处理方法 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-25 |
拟披露年报 |
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2011-12-08
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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金禾实业2011年第二次临时股东大会于2011年12月7日召开，审议通过了《关于对安徽华尔泰化工股份有限公司增资的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2011-11-25
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第二届董事会第十八次会议决议 |
深交所公告 |
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金禾实业第二届董事会第十八次会议于2011年11月24召开，审议通过《关于使用销售回笼银行承兑汇票支付募投项目建设款项的议案》 |
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2011-11-12
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12月7日召开2011年度第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开方式：本次会议采取现场记名投票方式；
（三）会议召开日期和时间：2011年12月7日 上午9：30；
（四）现场会议召开地点：公司会议室。
（五）股权登记日：2011年12月2日
（六）登记时间：2011年12月5日（上午8:30-12:00，下午13:00-16:30）
（七）审议事项：《关于对安徽华尔泰化工股份有限公司增资的议案》、《关于修改<公司章程>议案》 |
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2011-11-12
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-12-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于对安徽华尔泰化工股份有限公司增资的议案》；
（二）审议《关于修改《公司章程》议案》 |
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2011-11-09
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第二届董事会第十七次会议决议 |
深交所公告 |
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金禾实业第二届董事会第十七次会议于2011年11月7日召开，审议通过《关于对安徽华尔泰化工股份有限公司增资的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于召开公司2011年度第二次临时股东大会的议案》 |
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2011-10-20
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 1.40
2、每股净资产(元) 11.75
3、净资产收益率(%) 15.72 |
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