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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-09-27
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2013年第一次临时股东大会的法律意见书的更正 |
深交所公告，其它 |
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金禾实业于2013年9月27日披露了《安徽承义律师事务所关于安徽金禾实业股份有限公司召开2013年第一次临时股东大会的法律意见书》。经事后核查,由于工作人员疏忽,将未填写股东出席会议情况、代表股权数量、股东投票情况的律师工作草稿上传披露。现予更正,将《安徽承义律师事务所关于安徽金禾实业股份有限公司召开2013年第一次临时股东大会的法律意见书》正文重新披露 |
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2013-09-26
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控股股东质押股权 |
深交所公告，股份冻结 |
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金禾实业于近日接到公司控股股东、实际控制人安徽金瑞化工投资有限公司的通知,将其持有的公司17,900,000股股权质押给上海光大证券资产管理有限公司,质押期限为18个月。
金瑞化工持有公司股份163,245,316股,其中有限售条件流通股162,739,200股,累计处于质押状态的有限售条件流通股股份数为103,006,000股,占公司总股本277,680,000股的37.10% |
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2013-09-24
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股东大会网络投票的投票简称变更为“金禾投票”的提示 |
深交所公告，股东大会事项变动,基本资料变动 |
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金禾实业于2013年9月10日刊登了《关于召开2013年第一次临时股东大会的公告》。通知中“四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序”内容下的“证券简称”一栏中,将“金禾实业”变更为“金禾投票”。
除上述更正外,原《关于召开2013年第一次临时股东大会的公告》中其他事项保持不变 |
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2013-09-10
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召开2013年第一次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会。
2.股权登记日：2013年9月18日。
3.会议召开时间：
(1)现场会议时间：2013年9月26日下午14：00;
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年9月26日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年9月25日下午15：00至2013年9月26日下午15：00期间的任意时间。
4.现场会议地点：公司综合楼二楼会议室。
5.会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。
6.登记时间：2013年9月23日、9月24日、9月25日(上午7：30-11：00,下午14：30-18：00)
7.会议审议事项：《关于终止募投项目“年产20万吨硝酸铵钙项目”的议案》、《关于变更部分募集资金投资用途的议案》、《关于发行公司债券的议案》、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理发行公司债券相关事项的议案》 |
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2013-09-10
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-09-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于终止募投项目“年产20万吨硝酸铵钙项目”的议案》
2、《关于变更部分募集资金投资用途的议案》
3、逐项审议《关于发行公司债券的议案》
3.1、本次公司债券的发行规模
3.2、本次公司债券的发行方式
3.3、本次公司债券的发行对象和认购方式
3.4、本次公司债券的期限和品种
3.5、本次公司债券的利率和利息支付方式
3.6、本次公司债券的募集资金用途
3.7、本次公司债券的特别偿债措施
3.8、本次公司债券的上市地点
3.9、本次公司债券决议的有效期
4、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理发行公司债券相关事项的议案》 |
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2013-08-22
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副总经理辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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金禾实业董事会于2013年8月21日收到公司副总经理孙建文先生提交的辞职报告,孙建文先生因个人身体原因,请求辞去公司副总经理职务。公司董事会充分尊重孙建文先生的个人意见,接受其辞职申请。
根据相关规定,自孙建文先生的辞职报告送达董事会时生效。辞职后,孙建文先生不再担任公司其他任何职务。孙建文先生的辞职不会对公司的生产经营情况产生影响 |
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2013-08-17
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控股子公司整体拆迁的提示 |
深交所公告，投资项目 |
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金禾实业控股子公司滁州金丰化工有限责任公司于2013年8月16日从滁州市“美好新滁城”建设指挥部综合办获悉,根据滁州市“美好新滁城”建设指挥部“第八十九次指挥长暨市规委会联席会议纪要”精神,金丰化工属于滁州市“清流河二期整治工程”征迁范围。具体如下：
滁州市“清流河二期整治工程”是国家和安徽省水利建设重点工程。“金丰化工生产厂区位于清流河沿线,严重影响清流河环境整治,必须限期搬迁”。滁州市政府将根据有关部门对金丰化工的评估报告结果,综合补偿金丰化工征迁费1.17亿元。补偿方式为：选择相应地块以市场等价值1.17亿元挂牌出让给金丰化工;若有人摘牌超出1.17亿元,则用土地出让金支付金丰化工征迁费。
具体拆迁补偿事宜及相关协议将根据滁州市人民政府出台的相关政策协商确定。金丰化工整体拆迁时间尚存在不确定性。
公司董事会将密切关注金丰化工整体拆迁的进展情况,按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法规的要求,及时履行持续性披露义务 |
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2013-08-05
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控股子公司项目建成投产 |
深交所公告，投资项目 |
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金禾实业控股子公司安徽华尔泰化工股份有限公司“年产3万吨三聚氰胺项目”、“年产15万吨硝酸项目”、“年产60万吨硫磺制酸项目”日前已全部竣工投产,并生产出合格产品。三个项目产品9月份如能全部达产,在现有市场、价格条件下,预计公司2013年新增营业收入2.7亿元、净利润1000万元。
上述三个项目投入运营后,将进一步提高公司产品市场影响力,扩大产品的市场份额,进而提高公司盈利能力。
由于上述项目全面达产尚需一定时间,且产品市场、价格受外部经济环境影响较大,敬请广大投资者注意投资风险 |
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2013-08-02
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发生轻度三氧化硫泄漏 |
深交所公告，其它 |
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2013年7月29日上午10时30分左右,金禾实业生产车间三氧化硫配制工段进行三氧化硫配制操作时,流量计突然破裂,尽管车间员工第一时间切断泄漏源,仍有少量三氧化硫外泄。事故发生后,公司随即启动应急预案,同时上报来安县政府。在安监、环保等部门的指导下,公司员工配合消防人员对外泄液体进行处置,11时30分左右,现场处置结束,未造成人员伤亡。目前车间三氧化硫配制工段及公司生产运营正常 |
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2013-08-01
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购买银行理财产品 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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2013年7月30日,金禾实业出资人民币1000万元向中国建设银行股份有限公司安徽分行来安县支行购买人民币理财产品,产品名称为“乾元”保本型人民币2013年第74期 |
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2013-07-31
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股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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金禾实业于近日接到公司控股股东、实际控制人安徽金瑞化工投资有限公司的通知,将其持有的31,000,000股给国泰君安股份有限公司,现将有关情况予以公告 |
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2013-07-30
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.32
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 5.16
二、不分配不转增 |
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2013-07-15
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控股子公司停产 |
深交所公告，其它 |
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滁州金丰化工有限责任公司是金禾实业控股子公司,公司持有其99.64%股权。
金丰化工成立于2003年11月,氨醇联产装置生产能力为10万吨/年氨醇,该装置投运时间较长,虽经历年更新、技改及维修,但装置日益老化;现处炎热高温季节,是化工企业事故高发期。为了保证金丰化工安全生产,经公司研究决定：自2013年7月15日起,金丰化工暂时停产10-12周。
金丰化工2012年营业收入29731.88万元,占合并报表的10.68%,净利润-646.4万元。金丰化工暂时停产不会对公司整体经营业绩产生重大影响 |
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2013-07-09
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(002597) 金禾实业:限售股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份可上市流通数量为1,198,559股;
2、本次限售股份可上市流通日为2013年7月10日 |
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2013-07-02
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限售股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份可上市流通数量为41,600,000股；
2、本次限售股份可上市流通日为2013年7月3日 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-07-30 |
拟披露中报 |
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2013-06-25
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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金禾实业2012年度股东大会审议通过了《2012年度利润分配预案》、《关于增加注册资本及修改公司章程并授权董事长签署相关文件》的议案，决定以公司2012年12月31日的总股本213,600,000股为基数，以可供分配利润每10股派发现金股利人民币2元（含税），同时以资本公积金转增股本的方式，向全体股东每10股转增3股，此方案实施后公司总股本由213,600,000股变更为277,680,000股。上述权益分派实施方案已于2013年5月31日实施完毕。
近日，公司手续，并取得安徽省滁州市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，注册资本由人民币213,600,000元变更为人民币277,680,000元，实收资本由人民币213,600,000元变更为人民币277,680,000元。其他内容不变 |
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2013-05-24
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2012年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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金禾实业2012年度权益分派方案为：每10股派2.00元人民币现金（含税）转增3.00股。
本次权益分派股权登记日为：2013年5月30日，除权除息日为：2013年5月31日 |
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2013-05-24
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2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9登记日 ，2013-05-30 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-24
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2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9红利发放日 ，2013-05-31 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-24
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2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9除权日 ，2013-05-31 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-24
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2012年年度转增，10转增3登记日 ，2013-05-30 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-24
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2012年年度转增，10转增3转增上市日 ，2013-05-31 |
转增上市日，分配方案 |
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2013-05-24
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2012年年度转增，10转增3除权日 ，2013-05-31 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-20
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案 |
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金禾实业2012年度股东大会于2013年5月19日召开，审议通过《2012年度董事会工作报告》、《2012年度报告及摘要》、《2012年度利润分配预案》等 |
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2013-04-23
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.16
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.05 |
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2013-04-23
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2012年度董事会工作报告》
2、审议《2012年度监事会工作报告》
3、审议《2012年度报告及摘要》
4、审议《2012年度财务决算报告》
5、审议《2013年度财务预算报告》
6、审议《2012年度利润分配预案》
7、审议《关于增加注册资本及修改公司章程并授权董事长签署相关文件事项的议案》
8、审议《2012年度公司内部控制的自我评价报告》
9、审议《董事会关于2012年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
10、审议《关于续聘华普天健会计师事务所(北京)有限公司为公司2013年度审计机》 |
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2013-04-23
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.63
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 8.57
二、每10股派2元（含税）转增3股 |
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2013-04-23
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召开2012年度股东大会的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票方式
3、会议召开日期和时间：2013年5月19日上午9：30
4、现场会议召开地点：公司会议室
5、股权登记日：2013年5月15日
6、登记时间：2013年5月16日、5月17日（上午7:30-11:00，下午14:00-17:30）
7、审议事项：《2012年度报告及摘要》、《2012年度利润分配预案》等 |
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2013-04-16
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归还用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金 |
深交所公告，投资项目 |
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金禾实业第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在不影响募投项目正常进行的前提下，将暂时闲置的部分募集资金3000万元用于暂时补充流动资金，占募集资金净额的4.4%，使用期限不超过6个月，使用时间为2012年11月26日至2013年4月30日。
公司已于2013年4月12日将上述资金全部归还至募集资金专用帐户。并已将上述募集资金的归还情况通知公司保荐机构和保荐代表人 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-22 |
拟披露季报 |
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