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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-07-25
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第三届董事会第十二次会议决议 |
深交所公告，基本资料变动 |
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金禾实业第三届董事会第十二次会议于2014年7月24日召开,审议通过了《关于调整限制性股票激励计划授予对象及数量的议案》、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 |
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2014-07-21
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补充更正 |
深交所公告，担保(或解除),委托理财 |
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2014年7月18日,金禾实业在指定信息披露媒体刊登了《关于为控股子公司提供担保的公告》和《关于对外提供委托贷款的公告》,由于工作人员疏忽造成原公告部分内容出现漏错,现将有关事项予以公告 |
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2014-07-19
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2014年第一次临时股东大会中小投资者表决结果补充公告 |
深交所公告 |
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金禾实业现发布 |
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2014-07-18
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告，其它 |
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金禾实业2014年第一次临时股东大会于2014年7月17日召开,审议通过了《关于公司〈限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于杨乐先生作为股权激励对象的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2014-07-16
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2014年第一次临时股东大会审议事项的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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金禾实业通知于2014年7月17日召开同时提供网络投票及现场投票的股东大会。为更加有利于中小投资者参会,现对该次股东大会的审议事项提示如下：
一、本次股东大会第1项审议议题《关于公司〈限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》共分为12小项,分别为：
1.1 激励对象的确定依据和范围
1.2 标的股票的来源和数量
1.3 限制性股票的分配情况
1.4 激励计划的有效期、授予日、解锁期、解锁日和禁售期
1.5 限制性股票的授予价格
1.6 授予与解锁条件
1.7 激励计划的调整方法和程序
1.8 会计处理方法
1.9 授予与解锁的程序
1.10 预留权益的处理
1.11 公司/激励对象各自的权利义务
1.12 公司/激励对象发生异动的处理
二、本次股东大会第3项审议议题《关于杨乐先生作为股权激励对象的议案》的中小投资者表决结果,公司将单独计票,并及时公开披露。
本次股东大会的其他事项不变 |
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2014-07-03
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2014年公司债券发行结果公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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金禾实业公开发行不超过5亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2014】73号文核准。
根据《安徽金禾实业股份有限公司2014年公司债券发行公告》,安徽金禾实业股份有限公司2014年公司债券发行规模为2亿元,发行价格为每张100元,采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。本次债券网上发行日期为2014年6月30日,网下发行日期为2014年6月30日-2014年7月2日。
本次债券发行工作已于2014年7月2日结束,发行规模为2亿元,具体发行情况如下：
1、网上发行
本次债券网上预设的发行数量占本次债券发行规模的比例为10%,即0.2亿元;最终网上实际发行数量为0.2亿元,占本次债券发行规模的10.00%。
2、网下发行
本次债券网下预设的发行数量占本次债券发行规模的比例为90%,即1.8亿元;最终网下实际发行数量为1.8亿元,占本次债券发行规模的90.00% |
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2014-07-02
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召开2014年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
(1)现场会议时间：2014年7月17日下午14点50分。
(2)网络投票时间：2014年7月16日~2014年7月17日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年7月17日上午9：30~11：30,下午13：00~15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年7月16日下午15：00至2014年7月17日下午15：00期间的任意时间。
3、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。
4、股权登记日：2014年7月14日
5、会议地点：公司综合楼二楼会议室。
6、登记时间：2014年7月15日(上午7：30~11：00,下午14：30~18：00)。
7、审议事项：《关于公司〈限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于杨乐先生作为股权激励对象的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2014-07-02
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-07-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1《关于公司<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
1.1激励对象的确定依据和范围
1.2标的股票的来源和数量
1.3限制性股票的分配情况
1.4激励计划的有效期、授予日、解锁期、解锁日和禁售期
1.5限制性股票的授予价格
1.6授予与解锁条件
1.7激励计划的调整方法和程序
1.8会计处理方法
1.9授予与解锁的程序
1.10预留权益的处理
1.11公司/激励对象各自的权利义务
1.12公司/激励对象发生异动的处理
2《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3《关于杨乐先生作为股权激励对象的议案》
4《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2014-07-02
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限售股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份可上市流通数量为164,647,225股;占总股本的59.2939%;
2、本次限售股份可上市流通日为2014年7月7日 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-19 |
拟披露中报 |
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2014-06-30
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2014年公司债券票面利率公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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金禾实业发行不超过人民币5亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2014]73号文核准。安徽金禾实业股份有限公司2014年公司债券发行规模为2亿元。
2014年6月27日,发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价,根据网下向机构投资者询价结果,经发行人和主承销商充分协商和审慎判断,最终确定本次债券票面利率为7.18% |
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2014-06-26
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2014年公司债券发行公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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1、本次债券发行总额为人民币2亿元,每张面值为人民币100元,共计200万张,发行价格为每张人民币100元。
2、本次债券评级为AA级;
3、本次债券为3年期,附第2年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
4、本次债券的票面利率预设区间为6.80%-7.80%。
5、本次债券网上、网下预设的发行数量分别为0.2亿元和1.8亿元。发行人和主承销商将根据网上公开发行情况及网下询价配售情况决定是否启动回拨机制。
6、投资者可通过深圳证券交易所交易系统参与认购网上发行份额。本次债券的网上发行代码为“101650”,简称为“14金禾债”。本次债券发行结束后,网上发行代码“101650”将转换为上市代码“112210”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手(10张,即1,000元),超过1手的必须是1手的整数倍。网上认购次数不受限制。
7、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过与主承销商签订认购协议的方式参与网下认购,每个机构投资者的最低认购单位为1,000手(100万元),超过1,000手的必须是1,000手(100万元)的整数倍。
8、2014年6月30日为本次发行接受投资者网上认购的日期以及网下认购的起始日期 |
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2014-06-14
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归还募集资金 |
深交所公告，投资项目 |
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金禾实业于2014年3月16日召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》,同意在不影响募投项目正常进行的前提下,将暂时闲置的部分募集资金3000万元用于暂时补充流动资金,占募集资金净额的4.4%,使用期限不超过6个月,使用时间为2014年4月1日至2014年9月30日。
截至2014年6月12日,公司已将上述资金全部归还至募集资金专用帐户。并已将上述募集资金的归还情况通知公司保荐机构和保荐代表人 |
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2014-06-10
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控股股东终止实施增持计划 |
深交所公告，其它 |
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金禾实业于2014年6月3日收到公司控股股东安徽金瑞化工投资有限公司的书面通知,金瑞投资决定终止实施通过二级市场增持公司股份的计划。
截至目前,金瑞投资持有本公司163,713,439股股份,占公司股份总额的58.96%。鉴于金瑞投资经营战略的需求,经研究,金瑞投资决定终止实施本次通过二级市场增持公司股票的计划 |
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2014-06-09
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第三届董事会第十次会议决议 |
深交所公告，再融资预案 |
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金禾实业第三届董事会第十次会议于2014年6月8日召开,审议通过《关于调整公司债券发行方案的议案》 |
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2014-05-26
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第三届董事会第九次会议决议 |
深交所公告，其它 |
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金禾实业第三届董事会第九次会议于2014年5月25日召开,审议通过了《关于<安徽金禾实业股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<安徽金禾实业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于杨乐先生作为股权激励对象的议案》等 |
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2014-04-28
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.96 |
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2014-04-16
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2013年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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金禾实业2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本277,680,000股为基数,向全体股东每10股派2.50元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2014年4月21日,除权除息日为：2014年4月22日 |
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2014-04-16
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2013年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.3红利发放日 ，2014-04-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-04-16
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2013年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.375除权日 ，2014-04-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-04-16
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2013年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.375红利发放日 ，2014-04-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-04-16
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2013年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.375登记日 ，2014-04-21 |
登记日，分配方案 |
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2014-04-16
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2013年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.3除权日 ，2014-04-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-04-16
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2013年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.3登记日 ，2014-04-21 |
登记日，分配方案 |
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2014-04-14
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告，财务指标,分配方案,投资项目,委托理财 |
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金禾实业2013年度股东大会于2014年4月12日召开,审议通过了《2013年度利润分配预案》、《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司2014年度审计机构的议案》、《关于加入安徽金瑞投资集团的议案》等 |
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2014-04-12
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购买银行短期理财产品 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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2014年4月10日,金禾实业出资人民币2000万元向中国建设银行股份有限公司来安支行购买人民币理财产品。产品名称：乾元保本型2014年第27期。
2014年4月10日,公司出资人民币2000万元向徽商银行滁州来安支行购买人民币理财产品。产品名称：徽商银行智慧理财“本利盈”组合投资类理财产品(140225) |
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2014-04-01
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取得发明专利证书 |
深交所公告，获取认证 |
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2014年4月1日,金禾实业收到了国家知识产权局颁发的发明专利证书,专利号：ZL 2011 1 0286209.5 ,专利名称：利用三聚氰胺粗品余热对其精制的方法 。
该专利的专利权人为安徽金禾实业股份有限公司 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-28 |
拟披露季报 |
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2014-03-31
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购买银行短期理财产品 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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2014年3月28日,公司出资人民币2000万元向中国建设银行股份有限公司来安支行购买人民币理财产品。产品名称：乾元保本型2014年第21期 |
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2014-03-25
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公司商标被认定为驰名商标 |
深交所公告，获取认证 |
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24日,金禾实业收到国家工商行政管理总局商标局下发、安徽省工商行政管理局转发的《国家工商总局商标局关于认定"京达及图"商标为驰名商标的批复》(商标驰字[2013]3号)。批复主要内容如下：根据有关规定,经审查研究,认定安徽金禾实业股份有限公司使用在商标注册用商品和服务国际分类第30 类食用芳香剂、食用香料(不包括含醚香料和香精油)商品上的"京达及图"注册商标为驰名商标 |
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2014-03-22
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控股股东部分股票解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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金禾实业控股股东安徽金瑞化工投资有限公司于2013年3月15日将其持有公司限售流通股3100万股质押给上海光大证券资产管理有限公司。
2014年3月20日公司收到金瑞投资的函告,其质押给上海光大证券资产管理有限公司的上述3100万股及2012年度利润分配以资本公积转增的930万股已于2014年3月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押手续 |
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