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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-06-05
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2011年年度转增，10转增3转增上市日 ，2012-06-12 |
转增上市日，分配方案 |
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2012-06-05
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2011年年度转增，10转增3登记日 ，2012-06-11 |
登记日，分配方案 |
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2012-06-05
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2011年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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东方精工2011年度权益分派方案为：每10股派1元人民币现金（含税）转增3股。
本次权益分派权益登记日为：2012年6月11日，除权除息日为：2012年6月12日 |
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2012-06-05
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2012-06-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-05-12
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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东方精工2011年第一次临时股东大会于2012年5月11日召开，审议通过《关于公司以超募资金支付<关于东莞祥艺机械有限公司之股权购买协议>项下部分股权转让价款的议案》 |
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2012-05-09
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2011年年度报告的补充公告 |
深交所公告 |
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东方精工已于2012年3月29日在巨潮资讯网披露了公司《2011年年度报告》全文。现对公司《2011年年度报告》中“第六节 内部控制 三、内部控制的自我评价及核查情况 （五）财务报告内部控制制度的建立和运行情况”予以进一步补充披露 |
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2012-04-26
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5月11日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2012年5月11日上午9时
3、会议召开方式：现场表决方式
4、股权登记日：2012年5月4日
5、会议地点：广东东方精工科技股份有限公司会议室
6、登记时间：2012年5月9日上午8：30-11：30，下午14：00-16：30
7、审议事项：《关于公司以超募资金支付<关于东莞祥艺机械有限公司之股权购买协议>项下部分股权转让价款的议案》 |
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2012-04-26
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-05-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于公司以超募资金支付<关于东莞祥艺机械有限公司之股权购买协议>项下部分股权转让价款的议案》 |
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2012-04-26
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 审议《关于公司以超募资金支付<关于东莞祥艺机械有限公司之股权购买协议>项下部分股权转让价款的议案》 |
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2012-04-24
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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东方精工2011年度股东大会于2012年4月23日召开,审议通过了《2011年年度报告及其摘要》、《关于公司2011年度利润分配的议案》、《关于续聘2012年度审计机构的议案》、《关于补选第一届董事会董事的议案》等议案 |
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2012-04-19
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.12
2、每股净资产(元) 5.35
3、净资产收益率(%) 2.24 |
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2012-04-06
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4月10日举办2011年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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东方精工将于2012年4月10日下午3:00-5:00通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办2011年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
参加本次说明会的人员有：董事、总经理、董秘邱业致女士、财务负责人涂海川先生、独立董事李克天先生、保荐代表人邱平先生 |
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2012-03-30
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2012年度第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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东方精工预计2012年度第一季度归属于上市公司股东的净利润为盈利1450.00万元-1795.24万元，比上年同期增长5%-30% |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-19 |
拟披露季报 |
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2012-03-29
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4月23日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2012年4月23日上午9时
3、会议召开方式：现场表决方式
4、股权登记日：2012年4月16日
5、会议地点：公司会议室
6、登记时间：2012年4月19日上午8：30-11：30，下午14：00-16：30
7、审议事项：《2011年年度报告及其摘要》、《关于公司2011年度利润分配的议案》等 |
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2012-03-29
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签署股权收购意向书 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2012年3月28日，东方精工与祥艺机械有限公司(K & H Machinery Co., Ltd.)，一家根据文莱达鲁萨阑国法律成立的公司、东莞祥艺机械有限公司以及吴光雄先生签署了《东方精工收购东莞祥艺项目意向书》，就公司收购吴光雄先生实际控制的卖方所持有的目标公司全部股权的事宜进行了初步磋商并就有关事项达成并签署了意向书，现就有关事宜予以公告 |
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2012-03-29
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.67
2、每股净资产(元) 5.23
3、净资产收益率(%) 22.11
二、每10股派1元（含税）转增3股 |
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2012-03-29
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于2011年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2011年度监事会工作报告的议案》
3、审议《2011年度财务决算报告》
4、审议《2011年年度报告及其摘要》
5、审议《关于公司2011年度利润分配的议案》
6、审议《2011年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7、审议《关于续聘2012年度审计机构的议案》
8、审议《关于补选第一届董事会董事的议案》
9、审议《关于修改公司章程的议案》 |
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2012-03-27
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公司董事辞职 |
深交所公告 |
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东方精工董事会于2012年3月26日收到公司董事何劲松提交的书面辞职报告。何劲松先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，辞职后不在公司担任任何职务。
根据相关规定，何劲松先生辞去董事职务的申请自辞职报告送达公司董事会时生效。何劲松先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作 |
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2012-03-26
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筹划重大事项停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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东方精工正在筹划重大事项，该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免引起股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，经公司申请，公司股票自2012年3月26日开市起停牌；并于最迟2012年3月29日，通过指定媒体披露相关公告当日开市起复牌 |
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2012-03-26
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2012-03-26,恢复交易日：2012-03-29，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 东方精工正在筹划重大事项，该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免引起股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，经公司申请，公司股票自2012年3月26日开市起停牌；并于最迟2012年3月29日，通过指定媒体披露相关公告当日开市起复牌 |
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2012-03-26
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2012-03-26,恢复交易日：2012-03-29 ，2012-03-29 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 东方精工正在筹划重大事项，该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免引起股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，经公司申请，公司股票自2012年3月26日开市起停牌；并于最迟2012年3月29日，通过指定媒体披露相关公告当日开市起复牌 |
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2012-03-26
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2012-03-26,恢复交易日：2012-03-29 ，2012-03-29 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 东方精工正在筹划重大事项，该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免引起股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，经公司申请，公司股票自2012年3月26日开市起停牌；并于最迟2012年3月29日，通过指定媒体披露相关公告当日开市起复牌 |
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2012-03-26
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2012-03-26,恢复交易日：2012-03-29，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 东方精工正在筹划重大事项，该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免引起股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，经公司申请，公司股票自2012年3月26日开市起停牌；并于最迟2012年3月29日，通过指定媒体披露相关公告当日开市起复牌 |
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2012-02-28
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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东方精工2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.67
加权平均净资产收益率（%） ：22.01
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：5.23 |
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2012-02-11
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通过高新技术企业复审 |
深交所公告，获取认证,税率变动 |
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2008年12月，根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火［2008］172号），东方精工被广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合评定为国家“高新技术企业”，证书编号为GR200844000108，有效期三年。依据有关规定，公司于2011年6月提交了高新技术企业复审的申请。
根据国家高新技术企业认定管理工作网关于高新技术企业复审的公告，公司已顺利通过了高新技术企业复审，高新技术企业证书编号为GF201144000041，发证日期为2011年11月3日，有效期三年（2011年11月3日至2014年11月3日）。
根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定，公司在高新技术企业资格有效期内可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。
根据《国家税务总局关于高新技术企业资格复审期间企业所得税预缴问题的公告》（国家税务总局公告2011年第4号），2011年度公司已按15%的税率预缴企业所得税，以上税收优惠政策并不影响公司对2011年度经营业绩的预计 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-29 |
拟披露年报 |
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2011-12-07
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收到政府对公司上市奖励资金 |
深交所公告，非常补贴 |
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东方精工于2011年8月30日在深圳证券交易所中小板上市。根据《佛山市南海区促进优质企业上市和发展扶持办法》（南府〔2011〕226号）的文件规定，公司于2011年12月5日收到佛山市南海区政府上市奖励资金陆佰万元整（￥6,000,000.00元）。上述奖励不具有持续性。
根据《企业会计准则第 16号－政府补助》相关规定，本次收到的政府奖励将作为营业外收入计入2011年当期损益。该笔资金的会计处理最终以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险 |
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2011-12-02
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第一届董事会第十二次会议决议 |
深交所公告 |
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东方精工第一届董事会第十二次会议于2011年11月30日召开，同意聘任易敏女士为公司审计部负责人，审议通过关于《广东东方精工科技股份有限公司内幕信息及知情人员管理制度》的议案、关于《广东东方精工科技股份有限公司子公司、分公司管理制度》的议案等议案 |
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2011-11-28
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网下发行限售股上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股可上市流通数量为680万股；
2、本次限售股可上市流通日为2011年11月30日 |
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2011-11-08
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第一届董事会第十一次会议决议
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深交所公告，高管变动 |
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| 第一届董事会第十一次会议决议
东方精工第一届董事会第十一次会议于2011年11月7日召开，同意聘任涂海川先生为公司财务负责人，任期为自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止 |
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