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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-06-15
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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东方精工2013年第二次临时股东大会于2013年6月14日召开，审议通过了《关于<广东东方精工科技股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于修订<广东东方精工科技股份有限公司章程>的议案》等议案 |
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2013-06-07
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召开2013年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议召开日期和时间：2013年6月14日上午10：00；
网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年6月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2013年6月13日下午15:00至2013年6月14日下午15:00期间的任意时间。
会议审议事项：《关于<广东东方精工科技股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》、《关于<广东东方精工科技股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》等 |
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2013-06-04
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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东方精工已于2013年5月30日披露了《首期限制性股票激励计划（草案修订稿）（摘要）》、《首期限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《关于公司首期限制性股票激励计划（草案修订稿）的修订说明》、《限制性股票激励计划首次激励对象名单》、《北京市邦盛律师事务所关于公司首期限制性股票激励计划（草案修订稿）之法律意见书》。公告文件中首次授予限制性股票的分配情况未及时更新新任职的副总经理沈文洲职务并未单独披露其可获授的权益数量及占股权激励计划拟授予权益总量的百分比，现予以更正 |
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2013-05-30
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：
现场会议召开日期和时间：2013年6月14日上午10：00
网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年6月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2013年6月13日下午15:00至2013年6月14日下午15:00期间的任意时间。
3、会议地点：广东东方精工科技股份有限公司会议室
4、会议召开方式：采取现场投票、网络投票与征集投票权相结合的方式
5、股权登记日：2013年6月5日
6、登记时间：2013年6月6日上午8：30-11：30，下午14：00-16：30
7、审议事项：《关于<广东东方精工科技股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》、《关于<广东东方精工科技股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》等 |
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2013-05-30
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-06-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于<广东东方精工科技股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》：
① 激励对象的确定依据和范围；
② 限制性股票来源和总量；
③ 激励对象的限制性股票分配情况；
④ 本《激励计划》的有效期、授予日、禁售期、解锁期及相关限售规定；
⑤ 限制性股票的授予价格及其确定方法；
⑥ 获授限制性股票的条件；
⑦ 限制性股票的解锁条件和解锁安排；
⑧ 限制性股票的授予程序及解锁程序；
⑨ 公司与激励对象的权利与义务；
⑩ 本《激励计划》的变更和终止；
? 回购注销或调整的原则。
2、审议《关于<广东东方精工科技股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》；
4、审议《关于修订<广东东方精工科技股份有限公司章程>的议案》；
5、审议《关于修订<广东东方精工科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
6、审议《关于修订<广东东方精工科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
7、审议《关于修订<广东东方精工科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》；
8、审议《关于修订<广东东方精工科技股份有限公司独立董事工作细则>的议案》；
9、审议《关于制订<广东东方精工科技股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》 |
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2013-05-30
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-06-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于<广东东方精工科技股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》：
1.1 激励对象的确定依据和范围；
1.2 限制性股票来源和总量；
1.3 激励对象的限制性股票分配情况；
1.4 本《激励计划》的有效期、授予日、禁售期、解锁期及相关限售规定；
1.5 限制性股票的授予价格及其确定方法；
1.6 获授限制性股票的条件；
1.7 限制性股票的解锁条件和解锁安排；
1.8 限制性股票的授予程序及解锁程序；
1.9 公司与激励对象的权利与义务；
1.10 本《激励计划》的变更和终止；
1.11 回购注销或调整的原则。
2、审议《关于<广东东方精工科技股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》；
4、审议《关于修订<广东东方精工科技股份有限公司章程>的议案》；
5、审议《关于修订<广东东方精工科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
6、审议《关于修订<广东东方精工科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
7、审议《关于修订<广东东方精工科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》；
8、审议《关于修订<广东东方精工科技股份有限公司独立董事工作细则>的议案》；
9、审议《关于制订<广东东方精工科技股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》 |
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2013-05-23
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签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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东方精工于2013年4月17日召开第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》，决定将存放于招商银行股份有限公司佛山季华支行的募集资金全部更换到兴业银行股份有限公司深圳分行进行专项存储。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据有关要求，公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金三方监管协议》 |
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2013-05-23
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首期限制性股票激励计划（草案）获中国证监会备案无异议 |
深交所公告，其它 |
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东方精工于2013年1月14日召开第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于<广东东方精工科技股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》，并于2013年1月14日披露了上述事项。公司于2013年2月4日将公司首期限制性股票激励计划申请文件报送中国证券监督管理委员会备案，并就上述事项与证监会进行了沟通。根据证监会的相关反馈意见，公司对首期限制性股票激励计划（草案）的部分内容进行了修订并报送证监会进行了备案。
公司于今日获悉，证监会已对公司报送的首期限制性股票激励计划（草案）及修订部分确认无异议并进行了备案。公司将按照相关程序尽快召开董事会对首期限制性股票激励计划（草案修订稿）进行审议及公告，并及时发出召开股东大会的通知审议并实施该股权激励计划 |
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2013-05-14
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2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9登记日 ，2013-05-20 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-14
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2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9除权日 ，2013-05-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-14
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2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9红利发放日 ，2013-05-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-14
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2012年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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东方精工2012年年度权益分派方案为：每10股派2.0元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2013年5月20日，除权除息日为：2013年5月21日 |
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2013-05-11
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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东方精工2012年度股东大会于2013年5月10日召开，审议通过了《关于<2012年年度报告及其摘要>的议案》、《关于公司2012年度利润分配的议案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》等议案 |
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2013-05-03
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2013年第一季度报告的补充 |
深交所公告，业绩预测 |
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东方精工已于2013年4月19日在巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券时报》上披露了公司《2013年第一季度报告》。由于工作疏漏，导致公司2013年1-6月的经营业绩预计未在《公司2013年第一季度报告》中披露，现予以补充披露 |
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2013-04-23
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举办2012年年度报告网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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东方精工将于2013年4月26日下午15:00-17:00通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会 |
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2013-04-19
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2013年5月10日上午十时
3、会议召开方式：现场表决方式
4、股权登记日：2013年5月6日
5、会议地点：公司会议室
6、登记时间：2013年5月8日上午8：30-11：30，下午14：00-16：30。
7、审议事项：《关于<2012年年度报告及其摘要>的议案》、《关于公司2012年度利润分配的议案》、《关于董事会换届选举的议案》等 |
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2013-04-19
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.36
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 8.68
二、每10股派2元（含税） |
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2013-04-19
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.29 |
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2013-04-19
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《关于<2012年度董事会工作报告>的议案》；
2、《关于<2012年度监事会工作报告>的议案》；
3、《关于<2012年度财务决算报告>的议案》；
4、《关于<2012年年度报告及其摘要>的议案》；
5、《关于公司2012年度利润分配的议案》；
6、《关于<2012年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；
7、《关于续聘2013年度审计机构的议案》；
8、《关于董事会换届选举的议案》；
8.1 选举唐灼林为第二届董事会董事；
8.2 选举唐灼棉为第二届董事会董事；
8.3 选举邱业致为第二届董事会董事；
8.4 选举罗文志为第二届董事会董事；
8.5 选举郝世明为第二届董事会独立董事；
8.6 选举李克天为第二届董事会独立董事；
8.7 选举黄滨为第二届董事会独立董事；
9、《关于公司独立董事薪酬的议案》；
10、《关于监事会换届选举的议案》；
10.1 选举周德勇为第二届监事会非职工监事；
10.2 选举岑美玲为第二届监事会非职工监事；
11、《关于修改<广东东方精工科技股份有限公司章程>的议案》 |
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2013-04-19
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《关于<2012年度董事会工作报告>的议案》；
2、《关于<2012年度监事会工作报告>的议案》；
3、《关于<2012年度财务决算报告>的议案》；
4、《关于<2012年年度报告及其摘要>的议案》；
5、《关于公司2012年度利润分配的议案》；
6、《关于<2012年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；
7、《关于续聘2013年度审计机构的议案》；
8、《关于董事会换届选举的议案》；
8.1 选举唐灼林为第二届董事会董事；
8.2 选举唐灼棉为第二届董事会董事；
8.3 选举邱业致为第二届董事会董事；
8.4 选举罗文志为第二届董事会董事；
8.5 选举郝世明为第二届董事会独立董事；
8.6 选举李克天为第二届董事会独立董事；
8.7 选举黄滨为第二届董事会独立董事；
9、《关于公司独立董事薪酬的议案》；
10、《关于监事会换届选举的议案》；
10.1 选举周德勇为第二届监事会非职工监事；
10.2 选举岑美玲为第二届监事会非职工监事；
11、《关于修改<广东东方精工科技股份有限公司章程>的议案》 |
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2013-04-08
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董事会换届选举的提示 |
深交所公告，其它 |
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东方精工第一届董事会任期即将届满。为了顺利完成董事会的换届选举，公司董事会依据相关规定，将第二届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项予以公告 |
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2013-04-03
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第一届董事会第二十三次会议决议 |
深交所公告 |
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东方精工第一届董事会第二十三次会议于2013年4月1日召开，审议通过了《关于收购控股子公司股权的议案》。
同意公司为进一步整合公司资源，加快子公司发展，早日实现公司产业链延伸的战略规划，提高公司整体价值，以自有资金人民币100万元收购益盟股份有限公司所持有的佛山市南海威科东盟铁工实业有限公司147万元人民币出资额（占注册资本49%）。授权董事长办理收购、审批和变更的相关手续并签署相关文件。本次收购完成后，公司将持有佛山市南海威科东盟铁工实业有限公司100%出资额（占注册资本的100%） |
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2013-03-30
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2013年度第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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东方精工预计2013年度第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利1612.04万元-1773.24万元，比上年同期增长0-10% |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-19 |
拟披露季报 |
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2013-03-08
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使用自有闲置资金购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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东方精工于2013年3月7日与中国光大银行股份有限公司佛山分行签订了《中国光大银行阳光理财机构客户投资协议书》，使用人民币6000万元购买中国光大银行保证收益型理财产品。
1、产品名称：中国光大银行阳光理财对公“保证收益型T计划”2013年第六期产品7
2、产品类型：保证收益型理财产品
3、投资币种：人民币
4、本金：6000万元
5、交易日：2013年03月07日
6、预期收益起始日：2013年03月07日
7、到期日：2013年09月07日
8、预期年收益率：4.48％ |
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2013-02-28
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元/股）：0.37
加权平均净资产收益率（%）：8.88
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：4.32 |
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2013-02-26
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关于香港全资子公司注册成立的公告 |
深交所公告 |
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东方精工第一届董事会第二十二次会议于2013年1月14日审议通过了《关于投资设立香港全资子公司的的议案》。决定使用自有资金在香港特别行政区设立全资子公司。近日，公司香港全资子公司在香港特别行政区公司注册处完成了注册手续，并取得了《公司注册证书》和《商业登记证》 |
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2013-02-01
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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东方精工2013年第一次临时股东大会于2013年1月31日召开，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行短期理财产品的议案》 |
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2013-01-22
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(002611) 东方精工:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 14220000.00
中原证券股份有限公司三门峡六峰路证券营业部 2059536.25
光大证券股份有限公司广州林和西路证券营业部 1043260.00 859636.00
长江证券股份有限公司十堰人民北路证券营业部 1020640.00 1039.00
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 972167.83 710536.79
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券股份有限公司长沙迎宾路证券营业部 27472.00 14252304.00
机构专用 10283025.00
长江证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 3563430.93
民生证券股份有限公司郑州西太康路证券营业部 296843.00 2085327.05
华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 10210.00 1851790.00
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2013-01-19
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2012年度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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东方精工修正后的业绩预告：预计2012年度归属于上市公司股东的净利润盈利6488.65万元至7633.71万元 |
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2013-01-15
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、登记时间：2013年1月29日上午8：30-11：30，下午14：00-16：30。
2、会议召集人：公司董事会
3、会议地点：广东东方精工科技股份有限公司会议室
4、会议时间：2013年1月31日上午十时
5、会议召开方式：现场表决方式
6、股权登记日：2013年1月28日
7、会议审议事项：《关于使用自有闲置资金购买银行短期理财产品的议案》 |
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