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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-10-24
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.59
2、每股净资产(元) 8.83
3、净资产收益率(%) 6.82 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-24 |
拟披露季报 |
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2012-08-23
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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烟台万润2012年第二次临时股东大会审议通过了《烟台万润：关于修订<烟台万润精细化工股份有限公司公司章程>的议案》，同意在公司的经营范围中增加“专项化学用品(不含危险品）的开发、生产、销售”。
日前，公司办理完成了工商变更登记手续并领取了新的营业执照。经山东省工商行政管理局核准。
除上述信息外，其他企业法人营业执照信息未发生变更 |
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2012-08-17
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.50
2、每股净资产(元) 8.74
3、净资产收益率(%) 5.76
二、不分配不转增 |
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2012-08-10
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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烟台万润2012年第二次临时股东大会于2012年8月9日召开，审议通过《烟台万润：关于修订<烟台万润精细化工股份有限公司董事会议事规则>的议案》、《烟台万润：关于修订<烟台万润精细化工股份有限公司公司章程>的议案》、《烟台万润：关于提名孙佃民先生担任公司董事的议案》 |
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2012-08-07
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董事辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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烟台万润董事会于2012年8月7日收到公司董事蒋永康先生、杨抒郁女士的书面辞职报告。蒋永康先生、杨抒郁女士因工作变动原因申请辞去公司董事以及董事会下设专门委员会委员职务。
根据《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事蒋永康先生、杨抒郁女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职报告自2012年8月7日送达董事会时生效。此次公司董事蒋永康先生、杨抒郁女士辞职不会影响公司董事会正常运作。蒋永康先生、杨抒郁女士辞职后，不在公司担任任何职务 |
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2012-08-07
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取得国有土地使用证 |
深交所公告 |
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烟台万润2012年4月20日第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金购买土地使用权与投入土地基础项目建设前期工作的议案》，同意公司使用超募资金不超过3,500万元购买土地使用权与投入土地基础项目建设前期工作。
根据上述决议，公司近期中标并于2012年8月6日取得烟台市人民政府颁发的国有土地使用证。
本次土地使用权出让价款为民币2264万元，在土地出让合同签订起60日之内，公司一次性付清全款。公司于2012年7月17日与烟台市国土资源局签订土地使用权出让合同，并付清全款 |
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2012-08-03
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归还闲置募集资金 |
深交所公告 |
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烟台万润于2012年2月8日召开的公司2012年第一次临时股东大会审议并通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款和使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金11,676万元用于偿还银行贷款和使用闲置募集资金9,000万元暂时补充流动资金。闲置募集资金使用的期限为自股东大会决议通过之日起不超过6个月。
截止2012年8月2日公司已将9,000万元临时性用于补充流动资金的募集资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构中德证券有限责任公司及保荐代表人 |
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2012-07-27
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股份质押 |
深交所公告 |
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烟台万润于2012年7月25日接到公司股东鲁银投资集团股份有限公司通知，鲁银投资集团股份有限公司为补充流动资金，与中信银行股份有限公司济南分行签订合同。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《证券质押登记证明》（编号：1206140005），鲁银投资集团股份有限公司将其所持公司股份20,400,000股（占公司总股本的14.80%）质押给中信银行股份有限公司济南分行，质押登记日为2012年6月14日，期限从质押登记日起至质押双方办理解除质押手续为止 |
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2012-07-16
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8月9日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2012年8月9日上午9：30
3、股权登记日：2012年8月6日
4、召开地点：烟台市经济技术开发区五指山路十一号公司本部办公楼六楼会议室
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议方式
6、登记时间：2012年8月8日上午9:30-11:30，下午1:30-4:30；
7、审议事项：《烟台万润：关于修订<烟台万润精细化工股份有限公司董事会议事规则>的议案》、《烟台万润：关于修订<烟台万润精细化工股份有限公司公司章程>的议案》、《烟台万润：关于提名孙佃民先生担任公司董事的议案》 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-21 |
拟披露中报 |
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2012-05-30
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董事会决议 |
深交所公告 |
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烟台万润第二届董事会第八次临时会议于2012年5月28日召开，审议通过了《烟台万润：关于使用部分超募资金投资“年产850吨V-1产品项目”的议案》、《烟台万润：关于公司组织机构调整的议案》 |
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2012-05-24
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控股股东企业名称变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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烟台万润近日接到控股股东的通知，经烟台市工商行政管理局开发区分局核准，公司控股股东企业名称于2012年4月6日发生变更，变更后企业名称：中节能（山东）投资发展公司。控股股东的其它工商登记信息未发生变化 |
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2012-04-24
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.20
2、每股净资产(元) 8.44
3、净资产收益率(%) 2.29 |
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2012-04-20
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2011年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.5登记日 ，2012-04-26 |
登记日，分配方案 |
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2012-04-20
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2011年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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烟台万润2011年度权益分派方案为：每10股派5元人民币现金（含税）。
1、本次权益分派股权登记日为：2012年04月26日；
2、除权除息日为：2012年04月27日 |
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2012-04-20
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2011年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.5除权日 ，2012-04-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-04-20
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2011年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.5红利发放日 ，2012-04-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-24 |
拟披露季报 |
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2012-03-16
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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烟台万润2011年度股东大会于2012年3月15日召开，审议通过了《烟台万润：2011年度董事会工作报告》、《烟台万润：2011年年度报告及其摘要》、《烟台万润：2011年度利润分配预案》等议案 |
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2012-03-15
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网下配售股份上市流通公告，停牌一天 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售的股份可上市流通数量为680万股；
2、本次解除限售的股份可上市流通日为2012年3月20日 |
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2012-03-07
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副董事长辞职 |
深交所公告 |
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烟台万润董事会于2012年3月6日收到公司董事、副董事长刘世合先生的书面辞职报告。刘世合先生因个人原因申请辞去公司董事、副董事长以及董事会下设专门委员会委员职务。
根据《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事、副董事长刘世合先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职报告自2012年3月6日送达董事会时生效。此次公司董事、副董事长刘世合先生辞职不会影响公司董事会正常运作。刘世合先生辞职后，不在公司担任任何职务 |
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2012-02-24
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通过高新技术企业复审 |
深交所公告 |
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烟台万润于2008年被认定为高新技术企业，并取得相关主管部门下发的高新技术企业证书。近日公司收到了由山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合颁发的《关于济南圣泉集团股份有限公司等504家企业的通知》，认定公司，资格有效期3年，企业所得税优惠期为2011年1月1日至2013年12月31日，证书编号为：GF201137000042，公司将根据山东省科技厅、财政厅、国税局、地税局相关文件及时到主管税务机关办理减税手续，落实有关税收优惠政策。
根据相关规定，后，公司将连续三年（即2011年、2012年和2013年）继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。2011年公司已按15%预提和缴纳企业所得税，以上税收优惠政策不影响已披露的公司2011年度经营业绩 |
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2012-02-23
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2011年年度报告更正公告 |
深交所公告，其它 |
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烟台万润于2012年2月22日在中国证监会指定信息披露网站上披露了《2011年年度报告》、《2011年年度审计报告》。
由于工作人员的疏忽，造成公司《2011年年度报告》、《2011年年度审计报告》中部分内容披露有误，现对相关内容予以更正 |
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2012-02-22
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3月15日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2012年3月15日上午9：30
3、股权登记日：2012年3月9日
4、召开地点：烟台市经济技术开发区五指山路十一号公司本部办公楼六楼会议室
5、会议召开方式：现场会议方式
6、登记时间：2012年3月13日上午9:30--11:30，下午1:30--4:30
7、审议事项：《烟台万润：2011年年度报告及其摘要》、《烟台万润：2011年度财务决算报告》、《烟台万润：2012年度财务预算报告》、《烟台万润：2011年度利润分配预案》等 |
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2012-02-22
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(002643) 烟台万润:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司上海华灵路证券营业部 5326679.20
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 3831087.35 4770.00
东海证券有限责任公司洛阳西苑路证券营业部 2700650.00 131461.96
万和证券有限责任公司成都蜀汉路证券营业部 2444966.00
国信证券股份有限公司烟台南大街证券营业部 2341398.00 624621.03
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国中投证券有限责任公司晋江迎宾路证券营业部 36244.00 8120122.76
中信证券股份有限公司南京高楼门证券营业部 85071.00 4963039.68
海通证券股份有限公司北京光华路证券营业部 58044.00 4100573.08
中信建投证券股份有限公司重庆涪陵广场路证券营业部 3784803.43
新时代证券有限责任公司北京首都国际机场证券营业部 3236444.76
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2012-02-22
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.16
2、每股净资产(元) 8.74
3、净资产收益率(%) 35.00
二、每10股派5元（含税） |
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2012-02-22
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2月27日举行2011年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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根据深圳证券交易所《关于中小企业板块上市公司举行网上年度报告说明会的通知》的有关规定，烟台万润将于2012年2月27日下午14:00-16:00通过深圳证券信息有限公司提供的网络平台举行2011年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net，参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长赵凤岐先生、董事会秘书兼副总经理王焕杰先生、财务总监戴秀云女士、独立董事余沐雨先生、保荐代表人田文涛先生 |
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2012-02-22
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-03-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 2011年度董事会工作报告》
（2）《烟台万润：2011年度监事会工作报告》
（3）《烟台万润：2011年年度报告及其摘要》
（4）《烟台万润：2011年度财务决算报告》
（5）《烟台万润：2012年度财务预算报告》
（6）《烟台万润：2011年度利润分配预案》
（7）《烟台万润：关于续聘2012年度公司财务审计机构的议案》
（8）《烟台万润：2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（9）《烟台万润：关于2012年度日常关联交易事项的议案》 |
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2012-02-11
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全资子公司完成工商注册登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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2011年1月15日，烟台万润第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于新设立全资子公司的议案》，议案内容如下：公司拟投资成立烟台万润药业有限公司（具体以工商局核准为准），投资总额为500万元，注册资本500万元，经营范围为：研发、生产及销售原料药、医药中间体（具体以工商局核准为准）。
日前，公司根据第一届董事会第十六次会议决议及授权，完成了烟台万润药业有限公司的工商注册登记手续，并取得了烟台市工商行政管理局开发区分局颁发的《企业法人营业执照》 |
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2012-02-10
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变更公司注册资本及实收资本 |
深交所公告，基本资料变动 |
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烟台万润2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于的议案》，同意将公司的注册资本及实收资本由发行前的103,360,000元增至137,820,000元。中瑞岳华会计师事务所已于2011年12月15日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具中瑞岳华验字[2011]第332号《验资报告》验证确认。
日前，公司办理完成了工商变更登记手续并领取了新的营业执照。经山东省工商行政管理局核准，公司注册资本及实收资本变更为137,820,000元人民币，公司类型变更为“股份有限公司（上市）”。除上述信息外，其他企业法人营业执照信息未发生变更 |
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