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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-07-25
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.23
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.97
二、不分配不转增 |
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2013-07-25
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2013年8月28日上午10：30
3、股权登记日：2013年8月22日
4、召开地点：烟台市经济技术开发区五指山路十一号公司本部办公楼六楼会议室
5、会议召开方式：采用现场会议方式
6、登记时间：2013年8月23日上午9：30-11：30,下午1：30-4：30。
7、审议事项：《烟台万润：关于变更公司2013年度审计机构的议案》 |
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2013-07-03
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(002643) 烟台万润:公司聘任的2013年度审计机构合并及更名 |
深交所公告，中介机构变动 |
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烟台万润于近日收到公司审计机构中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)《关于中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)变更为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的函》。该函称,为更好地适应中国经济发展需求,深层次、全方位为客户提供专业服务,中瑞岳华与国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)合并。合并后,名称变更为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)。
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)成立后,原中瑞岳华的员工及业务转移到瑞华会计师事务所(特殊普通合伙),并以瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的名义为客户提供服务。
公司将根据实际情况召开董事会会议和股东大会会议对聘任的2013年度审计机构变更为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的相关事宜进行审议 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-23 |
拟披露中报 |
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2013-05-28
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“年产850吨V-1产品项目”的进展 |
深交所公告 |
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烟台万润于2012年5月28日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了关于使用部分超募资金投资“年产850吨V-1产品项目”的议案。现就“年产850吨V-1产品项目”进展公告如下：
一、公司“年产850吨V-1产品项目”已于2012年底完成生产装置建设，目前已达到预定可使用状态，计划2013年6月6日该项目正式运行投产。
二、根据客户订单实际情况，预计公司“年产850吨V-1产品项目”本年度可为公司新增营业收入约10,000万元，新增利润总额约1,700万元，税后利润总额约1,500万元 |
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2013-04-19
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2012年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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烟台万润2012年度权益分派方案为：每10股派3.00元人民币现金（含税）转增10股。
本次权益分派股权登记日：2013年4月25日；本次权益分派除权除息日：2013年4月26日 |
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2013-04-19
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2012年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85登记日 ，2013-04-25 |
登记日，分配方案 |
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2013-04-19
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2012年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85红利发放日 ，2013-04-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-04-19
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2012年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85除权日 ，2013-04-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-04-19
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2012年年度转增，10转增10转增上市日 ，2013-04-26 |
转增上市日，分配方案 |
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2013-04-19
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2012年年度转增，10转增10登记日 ，2013-04-25 |
登记日，分配方案 |
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2013-04-19
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2012年年度转增，10转增10除权日 ，2013-04-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-04-18
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.22
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.43 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-18 |
拟披露季报 |
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2013-03-27
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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烟台万润2012年度股东大会于2013年3月26日召开，审议通过了《烟台万润：2012年度董事会工作报告》、《烟台万润：2012年年度报告及其摘要》、《烟台万润：2012年度利润分配预案》等议案 |
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2013-03-20
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召开2012年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：烟台万润精细化工股份有限公司董事会
2、会议召开时间：
现场会议召开时间：2013年3月26日下午3：00
网络投票时间为：2013年3月25日-2013年3月26日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年3月26日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年3月25日下午15:00-2013年3月26日下午15:00期间的任意时间。
3、登记时间：2013年3月22日上午9:30--11:30，下午1:30--4:30。
4、股权登记日：2013年3月19日
5、现场会议召开地点：公司本部办公楼六楼会议室
6、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。
7、审议事项：2012年度监事会工作报告、2012年度董事会工作报告、2012年年度报告及其摘要、2012年度财务决算报告、2012年度利润分配预案等 |
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2013-02-28
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2013年3月26日下午3：00
3、网络投票时间为：2013年3月25日-2013年3月26日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年3月26日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年3月25日下午15:00-2013年3月26日下午15:00期间的任意时间。
4、股权登记日：2013年3月19日
5、现场会议召开地点：公司本部办公楼六楼会议室
6、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式
7、登记时间：2013 年3月22日上午9:30--11:30，下午1:30--4:30。
8、审议事项：2012年年度报告及其摘要、2012年度利润分配预案、关于续聘2013年度公司财务审计机构的议案等 |
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2013-02-28
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.79
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 9.05
二、每10股派3元（含税）转增10股 |
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2013-02-28
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举行2012年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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根据有关规定，烟台万润将于2013年3月12日下午14：00-16：00通过深圳证券信息有限公司提供的网络平台，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net，参与本次说明会。
公司出席本次说明会的人员有：董事长赵凤岐先生、董事会秘书兼副总经理王焕杰先生、财务总监戴秀云女士、独立董事余沐雨先生、保荐代表人田文涛先生 |
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2013-01-19
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归还超募资金 |
深交所公告 |
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烟台万润于2012年07月13日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议案》。批准公司使用超募资金15,600.00万元暂时性补充流动资金，超募资金使用期限自2012年7月20日起不超过六个月。
本次公司合计使用超募资金10,600.00万元暂时性补充流动资金，截止2013年1月18日公司已将10,600.00万元用于暂时性补充流动资金的超募资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构中德证券有限责任公司及保荐代表人 |
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2013-01-16
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2012年度利润分配预案的预披露 |
深交所公告，分配方案 |
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烟台万润2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：每10股分配现金股利3.00元（含税）转增10股 |
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2013-01-16
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更正公告 |
深交所公告，分配方案 |
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烟台万润于2012年1月16日在中国证监会指定信息披露媒体上披露了《烟台万润：关于2012年度利润分配预案的预披露公告》。
由于工作人员的疏忽，造成公司《烟台万润：关于2012年度利润分配预案的预披露公告》中部分内容披露有误，现对相关内容予以更正 |
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2013-01-15
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控股子公司完成工商注册登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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烟台万润于2012年8月15日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《烟台万润：关于用自有资金投资设立控股子公司的议案》。批准公司使用自有资金投资设立控股子，公司持股比例不低于64%，使用自有资金不超过3000万元人民币；并授权公司董事长或董事长授权的其他人士按照本次董事会审议内容签署对外投资合同、决定本次对外投资派出人员、办理与本次对外投资相关的一切事宜及签署一切相关文件。
日前，公司根据第二届董事会第十次会议决议及授权，办理完成了投资设立控股子相关事宜，并完成了控股子公司工商注册登记手续。本次公司作为设立控股子公司甲方出资3000万元人民币，出资比例64.01%；乙方李崇博士出资1607.32万元人民币，出资比例34.29%；丙方无锡市梅村经济发展有限公司出资79.68万元人民币，出资比例1.7%。
控股子公司《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：
名称：江苏三月光电科技有限公司
法定代表人：王焕杰
注册资本：4687万人民币
实收资本：3000万人民币 |
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2013-01-10
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参股公司完成吸收合并暨工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动,资产(债务)重组 |
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烟台万润于2012年07月13日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于参股公司烟台万海舟化工有限公司吸收合并参股公司烟台凯润液晶有限公司的议案》，为节约管理成本，提高运营效率，决定由参股公司烟台万海舟化工有限公司吸收合并参股公司烟台凯润液晶有限公司。此次吸收合并，以万海舟公司作为合并存续方，凯润公司为被合并方。
近日，公司接收到万海舟公司的通知，万海舟公司吸收合并凯润公司工作完成，凯润公司依法注销，万海舟公司的实收资本由1,000万元增加至1,200万元，股东烟台万华氯碱有限责任公司、日本DIC株式会社和公司均出资400万元，持股比例均为33.33%。万海舟公司于2012年12月26日完成了对凯润公司的吸收合并及相应的工商变更登记，业经山东永大会计师事务所验证并出具山永会验字[2012]42号《验资报告》，并取得了由烟台市工商行政管理局开发区分局换发的《企业法人营业执照》。凯润公司于2012年12月20日完成了工商注销登记，取得了烟台市工商行政管理局下发的《准予注销登记通知书》 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-02-28 |
拟披露年报 |
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2012-12-18
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有限售条件股份上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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1、首次公开发行前己发行股份本次可解除限售的数量为6,256万股，占烟台万润总股本的45.39%；
2、本次解除限售的股份可上市流通日为2012年12月20日 |
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2012-11-21
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2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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烟台万润2012年第三次临时股东大会于2012年11月20日召开，审议通过了《烟台万润：关于选举胡正鸣先生担任公司董事的议案》、《烟台万润：关于选举马慧女士担任公司董事的议案》、《烟台万润：关于选举杜乐先生担任公司监事的议案》 |
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2012-10-31
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关于公司及相关主体履行承诺情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2012-10-26
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(002643) 烟台万润:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司佛山绿景路证券营业部 21509880.54
机构专用 20502937.06
第一创业证券股份有限公司佛山季华四路证券营业部 16994525.56 622409.40
长江证券股份有限公司东莞鸿福路证券营业部 7940031.76 78889.00
光大证券股份有限公司北京丽泽路证券营业部 6616017.73
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 198940.00 23754454.33
国都证券有限责任公司北京工体北路证券营业部 12201418.41
安信证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 1903692.21 11432823.65
德邦证券有限责任公司上海浦东南路营业部 5864267.95
信达证券股份有限公司沈阳惠工街证券营业部 5427311.00
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2012-10-24
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11月20日召开2012年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2012年11月20日上午10：30
3、股权登记日：2012年11月16日
4、召开地点：烟台市经济技术开发区五指山路十一号公司本部办公楼六楼会议室
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议方式
6、登记时间：2012年11月19日上午9:30-11:30，下午1:30-4:30
7、审议事项：《烟台万润：关于选举胡正鸣先生担任公司董事的议案》、《烟台万润：关于选举马慧女士担任公司董事的议案》、《烟台万润：关于选举杜乐先生担任公司监事的议案》 |
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2012-10-24
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.59
2、每股净资产(元) 8.83
3、净资产收益率(%) 6.82 |
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