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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-06-03
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复牌公告 |
深交所公告，其它 |
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烟台万润为维护投资者利益,保障信息披露公平性,避免公司股价出现异常波动,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票自2014年5月26日开市起停牌。
2014年5月30日,公司第三届董事会第三次会议审议并通过了关于公司非公开发行股票等事宜的相关议案。
根据相关规定,经公司申请,公司股票于2014年6月3日开市起复牌。
公司本次非公开发行股票的方案尚需经国务院国有资产监督管理委员会批准,经公司股东大会审议通过,并经中国证监会核准后方可实施 |
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2014-05-26
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-05-26，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 烟台万润正在筹划非公开发行股票事项，鉴于相关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，保障信息披露公平性，避免公司股价出现异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2014年5月26日开市起停牌 |
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2014-05-26
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重大事项停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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烟台万润正在筹划非公开发行股票事项,鉴于相关事项尚存在不确定性,为维护投资者利益,保障信息披露公平性,避免公司股价出现异常波动,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票自2014年5月26日开市起停牌 |
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2014-05-26
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-05-26,恢复交易日：2014-06-03 ，2014-06-03 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 烟台万润正在筹划非公开发行股票事项，鉴于相关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，保障信息披露公平性，避免公司股价出现异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2014年5月26日开市起停牌 |
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2014-05-26
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-05-26,恢复交易日：2014-06-03，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 烟台万润正在筹划非公开发行股票事项，鉴于相关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，保障信息披露公平性，避免公司股价出现异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2014年5月26日开市起停牌 |
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2014-05-05
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股份质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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烟台万润近日接到公司股东山东鲁银科技投资有限公司通知,知悉鲁银科技因融资需要,将其持有的本公司,具体情况如下：
2014年4月28日,鲁银科技将所持有公司的14,144,000股股份(占公司总股本的5.13%)质押给青岛银行股份有限公司江西路支行,本次质押的用途是流动资金贷款。质押登记日为2014年4月28日,期限从质押登记日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续为止 |
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2014-05-05
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2013年年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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烟台万润2013年年度权益分派方案为：每10股派1.80元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2014年5月9日,除权除息日为：2014年5月12日 |
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2014-05-05
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2013年年度分红，10派1.8(含税)，税后10派1.71登记日 ，2014-05-09 |
登记日，分配方案 |
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2014-05-05
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2013年年度分红，10派1.8(含税)，税后10派1.71除权日 ，2014-05-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-05-05
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2013年年度分红，10派1.8(含税)，税后10派1.71红利发放日 ，2014-05-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-04-17
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.27 |
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2014-04-17
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(002643) 烟台万润:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司大连星海广场证券营业部 2087926.00 347906.00
中信证券（浙江）有限责任公司福州连江北路证券营业部 1743812.00
中信证券（浙江）有限责任公司义乌城中中路证券营业部 1574466.00 11610.00
广发证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部 1513938.02 4628.00
中国中投证券有限责任公司大连上海路证券营业部 1413720.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 11532237.07
机构专用 6367950.25
招商证券股份有限公司佛山季华五路证券营业部 23200.00 3433200.80
国信证券股份有限公司烟台南大街证券营业部 438973.00 3248750.00
湘财证券股份有限公司北京首体南路证券营业部 3077874.34
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2014-04-17
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第三届董事会第二次会议决议 |
深交所公告 |
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烟台万润第三届董事会第二次会议于2014年4月16日召开,审议并通过了《烟台万润：关于变更募集资金投资项目部分装置实施地点的议案》、《烟台万润：关于取消使用超募资金补充募集资金投资项目资金缺口的议案》、《烟台万润：关于2014年度信贷计划的议案》等议案 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-17 |
拟披露季报 |
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2014-03-28
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第三届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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烟台万润第三届董事会第一次会议于2014年3月26日召开,审议并通过了《烟台万润：关于选举第三届董事会董事长的议案》、《烟台万润：关于选举第三届董事会副董事长的议案》、《烟台万润：关于聘任公司总经理的议案》等议案 |
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2014-03-26
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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烟台万润2013年度股东大会于2014年3月26日召开,审议通过了《烟台万润：2013年度监事会工作报告》、《烟台万润：2013年度报告及其摘要》、《烟台万润：2013年度利润分配预案》等 |
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2014-03-07
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选举第三届监事会职工代表监事 |
深交所公告 |
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烟台万润第二届监事会任期届满,为保证监事会的正常运作,根据有关规定,公司于2014年3月6日召开了职工代表大会。公司现就选举产生公司第三届监事会职工代表监事有关事宜公告如下：
经公司职工代表大会选举,高斌先生、于书敏先生当选为公司第三届监事会职工代表监事。
高斌先生、于书敏先生将与公司2013年度股东大会即将选举产生的三名监事共同组成公司第三届监事会,任期与第三届监事会一致 |
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2014-02-28
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召开2013年度股东大会 ，2014-03-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 2013年度监事会工作报告
（2）烟台万润：2013年度董事会工作报告
（3）烟台万润：2013年度报告及其摘要
（4）烟台万润：2013年度财务决算报告
（5）烟台万润：2013年度利润分配预案
（6）烟台万润：关于续聘2014年度公司财务审计机构的议案
（7）烟台万润：2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告
（8）烟台万润：关于董事长2013年度绩效考核及2014年度经营目标责任书的议案
（9）烟台万润：关于公司日常关联交易2013年度计划执行情况和2014年度计划的议案
（10）烟台万润：关于选举第三届董事会董事的议案
（10.1）选举第三届董事会六名非独立董事
（10.1.1）选举赵凤岐先生担任公司董事
（10.1.2）选举孙佃民先生担任公司董事
（10.1.3）选举孙凯先生担任公司董事
（10.1.4）选举马慧女士担任公司董事
（10.1.5）选举刘范利先生担任公司董事
（10.1.6）选举王忠立先生担任公司董事
（10.2）选举第三届董事会三名独立董事
（10.2.1）选举邸晓峰先生担任公司独立董事
（10.2.2）选举任辉先生担任公司独立董事
（10.2.3）选举佐卓先生担任公司独立董事
（11）烟台万润：关于选举第三届监事会股东代表监事的议案
（11.1）选举杜乐先生担任公司监事
（11.2）选举胡天晓先生担任公司监事
（11.3）选举顾振建先生担任公司监事 |
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2014-02-28
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召开2013年度股东大会 ，2014-03-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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（1）烟台万润：2013年度监事会工作报告
（2）烟台万润：2013年度董事会工作报告
（3）烟台万润：2013年度报告及其摘要
（4）烟台万润：2013年度财务决算报告
（5）烟台万润：2013年度利润分配预案
（6）烟台万润：关于续聘2014年度公司财务审计机构的议案
（7）烟台万润：2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告
（8）烟台万润：关于董事长2013年度绩效考核及2014年度经营目标责任书的议案
（9）烟台万润：关于公司日常关联交易2013年度计划执行情况和2014年度计划的议案
（10）烟台万润：关于选举第三届董事会董事的议案
（10.1）选举第三届董事会六名非独立董事
（10.1.1）选举赵凤岐先生担任公司董事
（10.1.2）选举孙佃民先生担任公司董事
（10.1.3）选举孙凯先生担任公司董事
（10.1.4）选举马慧女士担任公司董事
（10.1.5）选举刘范利先生担任公司董事
（10.1.6）选举王忠立先生担任公司董事
（10.2）选举第三届董事会三名独立董事
（10.2.1）选举邸晓峰先生担任公司独立董事
（10.2.2）选举任辉先生担任公司独立董事
（10.2.3）选举佐卓先生担任公司独立董事
（11）烟台万润：关于选举第三届监事会股东代表监事的议案
（11.1）选举杜乐先生担任公司监事
（11.2）选举胡天晓先生担任公司监事
（11.3）选举顾振建先生担任公司监事
2、公司独立董事向董事会提交了《烟台万润：2013年度独立董事述职报告》，并将在2013年度股东大会上进行述职 |
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2014-02-28
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举行2013年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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根据深圳证券交易所《关于中小企业板块上市公司举行网上年度报告说明会的通知》的有关规定,烟台万润将于2014年3月12日下午14：00-16：00通过深圳证券信息有限公司提供的网络平台,本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆投资者互动平台：,参与本次说明会 |
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2014-02-28
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.45
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 9.69
二、每10股派1.8元(含税) |
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2014-02-28
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会。
2、会议召开时间：2014年03月26日上午9：00。
3、股权登记日：2014年03月21日。
4、召开地点：烟台市经济技术开发区五指山路十一号公司本部办公楼三楼会议室。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议方式。
6、会议审议事项：2013年度报告及其摘要、2013年度利润分配预案、关于选举第三届董事会董事的议案等 |
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2014-01-28
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公司及相关主体履行承诺情况 |
深交所公告 |
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烟台万润根据中国证券监督管理委员会公告〔2013〕55号《上市公司监管指引第4号--上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》相关要求,对公司及相关主体承诺事项进行了专项自查,现将各项承诺履行情况予以公告 |
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2014-01-18
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股东股份解除质押及重新质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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烟台万润于近日接到公司股东鲁银投资集团股份有限公司通知,知悉其持有的公司股份已解除前期质押并重新质押,具体情况如下：
鲁银投资于2014年1月9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份解除质押登记手续,将其前期质押的公司40,800,000股(包括2013年4月26日烟台万润权益分派10股转增10股后增加的20,400,000股)股份质押解除。2014年1月9日,鲁银投资将所持有公司的40,800,000股股份(占公司总股本的14.8%)质押给青岛银行股份有限公司江西路支行,用于鲁银投资在该银行的融资担保。质押登记日为2014年1月9日,股份质押期限从质押登记日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续为止 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-02-28 |
拟披露年报 |
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2013-12-10
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获得国家认定企业技术中心 |
深交所公告 |
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根据国家发展和改革委员会、科学技术部、财政部、海关总署、税务总局联合发布的2013年第41号公告,烟台万润技术中心被认定为第二十批国家认定企业技术中心。
根据《国家认定企业技术中心管理办法》,公司将按照《海关总署2007年第13号公告》的规定,向公司所在地直属海关申请办理减免税备案、审批等有关手续,可以享受科技开发用品进口税收的优惠政策 |
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2013-10-24
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.33
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 7.13 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-24 |
拟披露季报 |
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2013-08-29
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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烟台万润2013年第一次临时股东大会于2013年8月28日召开,审议通过了《烟台万润：关于变更公司2013年度审计机构的议案》 |
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2013-07-25
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-08-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于变更公司2013年度审计机构的议案》 |
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2013-07-25
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.23
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.97
二、不分配不转增 |
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