| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2015-03-31
|
拟披露季报 ，2015-04-17 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2015-03-21
|
中德证券有限责任公司关于公司开展2015年度远期结售汇业务的核查意见 |
深交所公告 |
|
|
烟台万润现发布 |
|
|
2015-03-20
|
2014年年度报告主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
每股收益(元)：0.35
净资产收益率(%)：7.17 |
|
|
2015-03-20
|
关于召开2014年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
公司定于2015年4月15日召开股东大会,会议审议2014年年度报告及其摘要、2014年度利润分配预案、关于续聘2015年度公司财务审计机构的议案等事项 |
|
|
2015-03-20
|
召开2014年度股东大会 ，2015-04-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 2014年度监事会工作报告；
（2）烟台万润：2014年度董事会工作报告；
（3）烟台万润：2014年年度报告及其摘要；
（4）烟台万润：2014年度财务决算报告；
（5）烟台万润：2014年度利润分配预案；
（6）烟台万润：关于续聘2015年度公司财务审计机构的议案；
（7）烟台万润：2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告；
（8）烟台万润：关于董事长2014年度绩效考核及2015年度经营目标责任书的议案；
（9）烟台万润：关于公司日常关联交易2014年度计划执行情况和2015年度计划的议案；
（10）烟台万润：关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案 |
|
|
2015-03-12
|
非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 |
深交所公告 |
|
|
烟台万润现发布 |
|
|
2015-03-12
|
关于非公开发行股票股东权益变动的提示性公告 |
深交所公告 |
|
|
烟台万润现发布 |
|
|
2015-02-12
|
2014年年度业绩快报 |
深交所公告 |
|
|
公司2014年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.35
加权平均净资产收益率(%)：7.17
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：4.99 |
|
|
2015-02-04
|
非公开发行股票申请获中国证监会核准 |
深交所公告 |
|
|
烟台万润于2015年2月3日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准烟台万润精细化工股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2015】145号),批复的具体内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过11,050.54万股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按有关规定处理 |
|
|
2014-12-31
|
拟披露年报 ，2015-02-07 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2014-12-18
|
非公开发行股票申请获中国证监会审核通过 |
深交所公告 |
|
|
中国证券监督管理委员会发行审核委员会于2014年12月17日对烟台万润非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行A股股票的申请获得通过 |
|
|
2014-12-17
|
限售股份上市流通提示 |
深交所公告 |
|
|
1、首次公开发行前已发行股份本次可解除限售的数量为8,160万股,占公司总股本的29.6%;
2、本次解除限售的股份可上市流通日为2014年12月22日 |
|
|
2014-11-19
|
2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
烟台万润2014年第二次临时股东大会于2014年11月18日召开,审议通过了《烟台万润：关于选举王彦女士担任公司董事的议案》 |
|
|
2014-10-24
|
召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-11-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 关于选举王彦女士担任公司董事的议案 |
|
|
2014-10-24
|
2014年第三季度报告全文及正文更正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
烟台万润于2014年10月24日在中国证监会指定信息披露网站上披露了《烟台万润：2014年第三季度报告全文》、《烟台万润：2014年第三季度报告正文》。
由于工作人员的疏忽,造成公司《烟台万润：2014年第三季度报告全文》、《烟台万润：2014年第三季度报告正文》中部分内容披露有误,现对相关内容予以更正 |
|
|
2014-10-24
|
2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.23
2、净资产收益率(%) 4.72 |
|
|
2014-10-24
|
召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
|
|
1、现场会议召开时间：2014年11月18日下午2：30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年11月18日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年11月17日下午15：00-2014年11月18日下午15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2014年11月13日
3、现场会议召开地点：烟台市经济技术开发区五指山路11号公司本部办公楼三楼会议室
4、审议事项：关于选举王彦女士担任公司董事的议案 |
|
|
2014-10-24
|
召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-11-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 关于选举王彦女士担任公司董事的议案 |
|
|
2014-10-14
|
第三届董事会第五次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
烟台万润第三届董事会第五次会议于2014年10月13日召开,审议并通过了《烟台万润：关于修订〈非公开发行股票预案〉的议案》 |
|
|
2014-09-30
|
拟披露季报 ，2014-10-24 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2014-08-23
|
非公开发行股票申请获中国证监会受理 |
深交所公告 |
|
|
烟台万润于2014年8月22日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(140995号),中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查,认为申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理 |
|
|
2014-08-20
|
2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
|
|
一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.13
2、净资产收益率(%) 2.76
二、不分配不转增 |
|
|
2014-07-29
|
完成工商变更登记 |
深交所公告 |
|
|
烟台万润2014年第一次临时股东大会审议通过了《烟台万润：关于修改公司章程的议案》,同意在公司的经营范围中增加“房屋、设备的租赁”。
日前,公司办理完成了工商变更登记手续并领取了新的营业执照 |
|
|
2014-07-16
|
(002643) 烟台万润:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 8891315.53
齐鲁证券有限公司武汉宝丰路证券营业部 8292165.44
中信建投证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 6249639.19 43795.00
华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部 5989500.00 17126.40
华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 5378934.12 197421.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券股份有限公司北京丹棱街证券营业部 13000.00 6658309.00
机构专用 494358.55 4848510.80
中信证券股份有限公司大连星海广场证券营业部 1637864.01 3503865.00
齐鲁证券有限公司烟台长江路证券营业部 182378.00 3183937.78
宏源证券股份有限公司烟台大马路证券营业部 33025.00 2589697.15
|
|
|
2014-07-16
|
2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
烟台万润2014年第一次临时股东大会于2014年7月15日召开,审议通过《烟台万润：关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《烟台万润：关于公司非公开发行股票方案的议案》、《烟台万润：关于公司非公开发行股票预案的议案》等议案 |
|
|
2014-07-16
|
简式权益变动报告书 |
深交所公告，股东名单 |
|
|
烟台万润现发布 |
|
|
2014-07-01
|
拟披露中报 ，2014-08-20 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2014-06-30
|
召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-07-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
（2）逐项审议《烟台万润：关于公司非公开发行股票方案的议案》；
1)发行股票的种类和面值
2)发行方式和发行时间
3)发行对象
4)发行数量
5)认购方式
6)定价基准日与发行价格
7)限售期
8)股票上市地点
9)募集资金数额及用途
10)本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排
11)决议有效期
（3）审议《烟台万润：关于公司非公开发行股票预案的议案》；
（4）审议《烟台万润：关于公司与中国节能环保集团公司签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案》；
（5）审议《烟台万润：关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》；
（6）审议《烟台万润：关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
（7）审议《烟台万润：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
（8）审议《烟台万润：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
（9）审议《烟台万润：关于修改公司章程的议案》；
（10）审议《烟台万润：关于公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划的议案》；
（11）审议《烟台万润：关于使用部分超募资金及超募资金利息收入永久性补充流动资金的议案》 |
|
|
2014-06-30
|
关于非公开发行股票相关事项获得国务院国资委批复的公告 |
深交所公告，再融资预案 |
|
|
烟台万润的实际控制人中国节能环保集团公司已于近日收到国务院国有资产监督管理委员会《关于烟台万润精细化工股份有限公司非公开发行A股股票有关问题的批复》(国资产权[2014]461号),国务院国资委原则同意公司本次非公开发行A股股票方案;同意中国节能环保集团公司以不超过3.6亿元现金认购不少于30%、且不超过35%的本次公司非公开发行的股票。
公司本次非公开发行股票的方案尚需要经过公司股东大会审议通过,并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施,公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务 |
|
|
2014-06-30
|
召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2014年7月15日下午2：30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年7月15日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年7月14日下午15：00-2014年7月15日下午15：00期间的任意时间。
3、股权登记日：2014年7月9日
4、现场会议召开地点：公司本部办公楼六楼会议室
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式
6、审议议案：《烟台万润：关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《烟台万润：关于公司非公开发行股票方案的议案》、《烟台万润：关于公司非公开发行股票预案的议案》等议案 |
|
|
2014-06-03
|
复牌公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
烟台万润为维护投资者利益,保障信息披露公平性,避免公司股价出现异常波动,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票自2014年5月26日开市起停牌。
2014年5月30日,公司第三届董事会第三次会议审议并通过了关于公司非公开发行股票等事宜的相关议案。
根据相关规定,经公司申请,公司股票于2014年6月3日开市起复牌。
公司本次非公开发行股票的方案尚需经国务院国有资产监督管理委员会批准,经公司股东大会审议通过,并经中国证监会核准后方可实施 |
|
| | | |
