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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-04-11
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.34
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.59
二、每10股派0.31元（含税） |
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2013-04-11
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召开2012年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2013年5月7日上午9：00
3、股权登记日：2013年5月2日
4、召开地点：兰州市城关区佛慈大街68号公司五楼会议室
5、会议召开方式：现场会议方式
6、登记时间：2013年5月3日-5月6日9∶00至12∶00，14∶00至17∶00。
7、审议事项：《2012年年度报告》、《2012年年度报告摘要》、《2012年度利润分配预案》、《2012年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》等 |
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2013-04-10
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使用募集资金暂时补充流动资金到期归还 |
深交所公告，投资项目 |
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佛慈制药于2012年4月8日第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分超募资金补充公司流动资金，期限不超过6个月，到期归还到募集资金专用账户。截止2012年10月8日，公司已将使用募集资金补充流动资金的800万元资金全部归还至募集资金专用账户。
公司于2012年10月26日第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分超募资金2,500万元补充公司流动资金，期限不超过6个月，于2013年4月25日前归还到募集资金专用账户。
根据上述决议，公司在规定期限内使用了2,500万元超募资金暂时补充流动资金，并于2013年4月8日将2,500万元全部归还至募集资金专用账户。至此公司运用超募资金暂时补充的流动资金已一次性归还完毕。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人 |
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2013-04-09
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重大事项进展暨复牌 |
深交所公告，投资项目 |
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佛慈制药于2013年3月28日发布了《兰州佛慈制药股份有限公司关于筹划重大事项停牌公告》。经公司申请，公司股票已于2013年3月29日开市起停牌。
3月28日，公司接到兰州市政府通知，根据兰州市人民政府办公会会议精神，为加快推进第五个国家级新区——兰州新区开发建设，兰州市人民政府计划将公司确定为“出城入园”市属企业之一，整体搬迁至兰州新区。
4月2日，公司接到兰政发【2013】55号《兰州市人民政府关于印发兰州市企业出城入园搬迁改造实施方案的通知》、兰州市（2013）32号《兰州市人民政府市长办公会会议纪要》及兰政办函【2013】27号《兰州市人民政府办公厅关于对兰州佛慈制药股份有限公司出城入园有关事宜的批复》文件。
根据上述文件规定，公司已被列入启动实施“出城入园”搬迁改造企业名单，并要求2013年尽快启动搬迁工作，3年完成规划、设计、建设、搬迁工作。
根据《甘肃省人民政府关于支持兰州市新区开发建设政策的意见》（甘政发【2012】135号）、《甘肃省人民政府关于支持中央和省属在兰州市区工业企业向兰州新区拓展的意见》（甘政发【2011】78号）、《兰州市人民政府关于支持中央和省属在兰州市区工业企业向兰州新区拓展的实施意见》（兰政发【2012】61号）文件规定，公司向新区搬迁，参照中央、省属企业向新区拓展有关政策执行。
根据《会议纪要》文件规定，公司实施“出城入园”后对原址（兰州市城关区佛慈大街68号）26.71亩土地（土地证号：兰国用（2008）第C07513号、兰国用（2008）第C07511号、兰国用（2008）第07901号、兰国用（2011）第07512号）及兰州市安宁区代家庄2号29.94亩土地（土地证号：兰国用（2008）第A0607号、兰国用（2011）第A0066号）进行自主开发。
根据《出城入园批复》文件规定，公司在建的募投项目的326.035亩土地，待公司实施搬迁改造后，将土地性质变为商住用地，实施土地招拍挂，将所得收益的85%列支公司，用于兰州新区项目建设。
公司将通过出让取得兰州新区土地使用权后，分步实施搬迁。
公司于2009年出让取得位于兰州经济技术开发区土地326.035亩（土地证号：兰国用【2007】第A0546号；安国用【2010】第A0057号）。2010年5月，公司正式开工建设经济区“扩大浓缩丸生产规模技术改造一期”项目，公司首发上市募集资金全部投入“扩大浓缩丸生产规模技术改造一期项目。该项目投资总额24,540.62万元，其中固定资产23,637.62万元，铺底流动资金903.00万元，项目建设期为 2年。截止目前，累计投入资金1.4亿元（不含土地出让金），主要用于支付规划设计费、各类评估费、土建工程款等。
公司整体搬迁至兰州新区建设该项目，则需大约2-3年时间完成建设，产能达标将比原计划延后1-2年。
鉴于公司在兰州市安宁区在建的扩大浓缩丸技术改造一期工程属公司首发上市募投项目，已经投入资金1.4亿元，公司正在与兰州市政府协商迁址建设带来直接或间接损失的补偿方案，该补偿方案带有一定的不确定性。
由于该项目是产能建设项目，延迟完成建设，将对公司扩大经营规模带来影响，对公司产品扩大市场占有率，通过扩大经营规模提高盈利能力带来不利影响。
鉴于目前2010版《药品生产质量管理规范》（GMP）已经颁布实施，公司未来在兰州新区建设项目将按照新版GMP进行设计，能更大程度的满足药品生产企业管理的需要。
公司拟在兰州新区就迁址建设项目征地，相应的项目总规划、环境评价、土地勘探、设计等工作亦存在不确定性。
公司股票自2013年4月9日开市起复牌 |
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2013-04-03
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控股股东股权无偿划转完成工商登记变更 |
深交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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佛慈制药控股股东兰州佛慈制药厂于2013年3月11日收到兰州市人民政府国有资产监督管理委员会《关于无偿划转兰州佛慈制药厂国有股权的批复》（兰国资产权[2013]33号），同意将兰州市国资委持有的制药厂100%的国有股权无偿划转至兰州国资投资（控股）建设有限公司。
2013年4月1日，公司收到控股股东制药厂通知，制药厂于2013年3月28日完成工商登记变更手续，对制药厂主管部门和投资人（股权）进行变更，由原“兰州市人民政府国有资产监督管理委员会：12468.0000万元”变更为“兰州国资投资（控股）建设有限公司：12468.0000万元”。至此，公司控股股东制药厂投资人变更为兰国投，兰国投间接持有公司62,766,000股，占公司总股本的70.64% |
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2013-04-02
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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佛慈制药董事会于2013年3月29日收到独立董事师彦平先生递交的书面辞职报告。师彦平先生因个人职务变动原因将不适合担任独立董事，申请辞去公司独立董事、董事会战略委员会委员职务，辞职后将不在公司任职。
由于师彦平先生辞职导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据有关规定，师彦平先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补空缺后生效。在此之前，师彦平先生将继续按照有关法律法规的规定，履行其职责。
公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，经报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举产生 |
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2013-03-29
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-03-29，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因佛慈制药的实际控制人（兰州市人民政府国有资产监督管理委员会）正在筹划涉及公司的重大事项，鉴于该事项存在不确定性，避免公司股价出现异常波动，为维护投资者利益，保证信息公平披露，根据有关规定，经公司申请，公司股票自2013年3月29日开市起停牌。
公司股票预计于2013年4月9日开市起复牌。停牌期间，公司将密切关注上述事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司临时公告 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-20 |
拟披露季报 |
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2013-03-29
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-03-29,恢复交易日：2013-04-09，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因佛慈制药的实际控制人（兰州市人民政府国有资产监督管理委员会）正在筹划涉及公司的重大事项，鉴于该事项存在不确定性，避免公司股价出现异常波动，为维护投资者利益，保证信息公平披露，根据有关规定，经公司申请，公司股票自2013年3月29日开市起停牌。
公司股票预计于2013年4月9日开市起复牌。停牌期间，公司将密切关注上述事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司临时公告 |
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2013-03-29
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重大事项停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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因佛慈制药的实际控制人（兰州市人民政府国有资产监督管理委员会）正在筹划涉及公司的重大事项，鉴于该事项存在不确定性，避免公司股价出现异常波动，为维护投资者利益，保证信息公平披露，根据有关规定，经公司申请，公司股票自2013年3月29日开市起停牌。
公司股票预计于2013年4月9日开市起复牌。停牌期间，公司将密切关注上述事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司临时公告 |
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2013-03-29
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-03-29,恢复交易日：2013-04-09 ，2013-04-09 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因佛慈制药的实际控制人（兰州市人民政府国有资产监督管理委员会）正在筹划涉及公司的重大事项，鉴于该事项存在不确定性，避免公司股价出现异常波动，为维护投资者利益，保证信息公平披露，根据有关规定，经公司申请，公司股票自2013年3月29日开市起停牌。
公司股票预计于2013年4月9日开市起复牌。停牌期间，公司将密切关注上述事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司临时公告 |
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2013-03-20
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2013年度第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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佛慈制药2013年度第一次临时股东大会于2013年3月19日召开，审议通过了《兰州佛慈制药股份有限公司关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《兰州佛慈制药股份有限公司关于董事会换届选举独立董事的议案》、《兰州佛慈制药股份有限公司关于提名第五届监事会监事候选人的议案》 |
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2013-03-12
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控股股东股权无偿划转取得批复 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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佛慈制药于2013年3月11日收到控股股东兰州佛慈制药厂《关于转发<关于无偿划转兰州佛慈制药厂国有股权的批复>的通知》（佛药[2013]3号），现将有关情况公告如下：
兰州佛慈制药厂于2013年3月11日收到兰州市人民政府国有资产监督管理委员会《关于无偿划转兰州佛慈制药厂国有股权的批复》（兰国资产权[2013]33号），同意将兰州市国资委持有的兰州佛慈制药厂100%的国有股权无偿划转至兰州国资投资（控股）建设有限公司。
本次股权划转，公司控股股东、实际控制人不发生变化。划转前，兰国投未持有公司股份；划转完成后，兰国投将间接持有公司62,766,000股，占公司总股本的70.64%。
本次股权划转，公司控股股东兰州佛慈制药厂的国有资产监管和行政管理权限不变，原有经营方式不变，因此本次股权划转对公司的管理模式和生产经营不构成重大变化。
本次股权划转后，兰国投公司将继续履行公司实际控制人兰州市国资委在公司股票发行时作出的股份流通限制及自愿锁定的承诺，即兰国投将其间接持有的公司62,766,000股自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份 |
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2013-03-05
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通过高新技术企业复审 |
深交所公告 |
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佛慈制药于2009年被认定为高新技术企业，并取得相关主管部门颁发的《高新技术企业证书》，资格有效期三年。2012年公司根据相关规定申请高新技术企业复审并获通过。
近日，公司收到甘肃省科学技术厅、甘肃省财政厅、甘肃省国家税务局、甘肃省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GF201262000033，有效期：三年，发证时间：2012年10月9日。
根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，后，公司将在2012年至2014年继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。
公司2012年度已按15%的税率预缴企业所得税，以上税收优惠政策不影响对公司2012年度经营业绩的预计 |
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2013-03-04
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、召开时间：2013年3月19日上午9：00
3、股权登记日：2013年3月12日
4、召开地点：甘肃省兰州市城关区佛慈大街68号公司三楼会议室
5、召开方式：现场投票表决
6、登记时间：2013年3月15日9：00至12：00，下午14：00至17：00。
7、审议事项：《兰州佛慈制药股份有限公司关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《兰州佛慈制药股份有限公司关于董事会换届选举独立董事的议案》、《兰州佛慈制药股份有限公司关于提名第五届监事会监事候选人的议案》 |
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2013-02-26
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.34
加权平均净资产收益率：4.59%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：7.60 |
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2013-01-24
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控股股东股权划转的提示 |
深交所公告，风险提示 |
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佛慈制药于2013年1月22日收到控股股东兰州佛慈制药厂《关于转发<关于拟划转兰州佛慈制药厂国有股权的通知>的通知》（佛药[2013]2号），现将有关情况公告如下：
兰州佛慈制药厂于2013年1月21日收到兰州市人民政府国有资产监督管理委员会《关于拟划转兰州佛慈制药厂国有股权的通知》（兰国资产权[2013]8号），拟将兰州市国资委持有的兰州佛慈制药厂国有股权划转至兰州国资投资（控股）建设有限公司持有。
本次股权划转，公司控股股东、实际控制人及其持股数未发生变化。划转前，兰国投未持有本公司股份；划转后，兰国投将间接持有公司62,766,000股，占公司总股本的70.64%。
本次股权划转的转让方兰州市国资委与受让方兰国投存在实际控制关系，因次，本次股权划转后，兰国投公司将继续履行公司实际控制人兰州市国资委在公司股票发行时作出的股份流通限制及自愿锁定的承诺，即兰国投将其间接持有的公司62,766,000股自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-11 |
拟披露年报 |
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2012-12-19
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限售股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股可上市流通数量为1,650,000股，占公司股本总额1.86%。
2、本次限售股可上市流通日为2012年12月24日 |
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2012-12-13
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获得《药品GMP证书》 |
深交所公告 |
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2012年12月11日，佛慈制药获得甘肃省食品药品监督管理局颁发的中华人民共和国《药品GMP证书》，现将具体情况予以公告 |
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2012-11-01
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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佛慈制药于2012年5月8日召开2011年度股东大会，审议通过了《兰州佛慈制药股份有限公司2011年度股东大会关于扩大公司经营范围的议案》。根据该议案，公司于近期手续，并取得甘肃省工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》 |
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2012-11-01
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关于公司及股东、关联方承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2012-10-29
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.23
2、每股净资产(元) 7.49
3、净资产收益率(%) 3.08 |
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2012-10-09
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使用募集资金暂时补充流动资金到期归还 |
深交所公告，投资项目 |
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佛慈制药于2012年4月8日第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分超募资金2,500万元补充公司流动资金。期限不超过6个月，到期归还到募集资金专用账户。
根据上述决议，公司在规定期限内使用了800万元超募资金暂时补充流动资金，并分别于2012年6月26日、10月8日归还460万元和340万元。截止2012年10月8日已将上述资金全部归还至募集资金专用账户。至此公司运用超募资金暂时补充的流动资金已归还完毕。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-29 |
拟披露季报 |
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2012-09-14
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2012年度第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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佛慈制药2012年度第一次临时股东大会于2012年9月13日召开，审议通过了《兰州佛慈制药股份有限公司累积投票细则》、《兰州佛慈制药股份有限公司股东大会网络投票细则》、《关于修订<公司章程>中利润分配决策程序和机制的议案》、《兰州佛慈制药股份有限公司关于委托华龙证券代办股份转让事宜的议案》等议案 |
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2012-09-14
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(002644) 佛慈制药:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 3812404.40 42155.00
国都证券有限责任公司成都桐梓林北路证券营业部 3526000.00
广发证券股份有限公司宁波环城西路证券营业部 3397201.00 16572.00
国泰君安证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 3226892.90 3176366.40
国泰君安证券股份有限公司东莞体育路证券营业部 2753770.48 2275000.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 3226892.90 3176366.40
中银国际证券有限责任公司深圳中心四路证券营业部 22638.00 3057814.11
广发证券股份有限公司珠海柠溪路证券营业部 2413895.00
平安证券有限责任公司北京东花市证券营业部 29820.00 2362779.00
国泰君安证券股份有限公司东莞体育路证券营业部 2753770.48 2275000.00
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2012-09-06
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更换保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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佛慈制药2012年9月4日收到保荐机构华龙证券有限责任公司《华龙证券有限责任公司关于更换持续督导保荐代表人的函》，公司原保荐代表人刘生瑶先生因工作变动，不再负责公司的持续督导保荐工作，为保证公司持续督导工作的有序进行，华龙证券委派保荐代表人党芃先生自2012年9月4日起接替刘生瑶先生担任公司的持续督导保荐代表人，履行持续督导职责。
本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票持续督导期的保荐代表人为郭喜明先生和党芃先生，持续督导期截止至2013年12月31日 |
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2012-08-29
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9月13日召开2012年度第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2012年9月13日上午9：30
3、股权登记日：2012年9月7日
4、召开地点：兰州市城关区组工大厦（原雷迪森酒店）四楼泰山厅
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议方式
6、登记时间：2012年9月10日9∶00至12∶00，14∶00至17∶00。
7、审议事项：《关于修订<公司章程>中利润分配决策程序和机制的议案》、《兰州佛慈制药股份有限公司关于委托华龙证券代办股份转让事宜的议案》等 |
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2012-08-29
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1585
2、每股净资产(元) 7.4
3、净资产收益率(%) 1.96
二、不分配不转增 |
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2012-08-14
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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佛慈制药于2012年5月8日召开2011年度股东大会，审议通过了2011年度权益分派方案。根据该方案，公司以2011年12月31日总股本8078万股为基数，向全体股东每10股派现金0.36元人民币（含税），每10股派发股票股利1股。公司已于2012年6月6日实施了上述权益分派方案，股份总数增至8885.8万股，并经甘肃信源会计师事务所甘信源会验字（2012）第002号《验资报告》确认。
2012年7月27日公司完成了工商变更登记手续，取得了甘肃省工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。本次《企业法人营业执照》变更的相关信息如下：
注册资本由人民币8078万元变更为8885.8万元；
实收资本由人民币8078万元变更为8885.8万元 |
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