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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-12-11
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2013年度第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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佛慈制药2013年度第二次临时股东大会于2013年12月10日召开,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于选举李云鹏先生为第五届董事会董事的议案》、《关于选举王亚丽女士为第五届董事会独立董事的议案》 |
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2013-12-10
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收到占用设施补偿费用 |
深交所公告，其它 |
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因兰州市北环路项目建设,佛慈制药位于兰州市城关区左家湾106号的办公、库房及其他设施被列入北环路工程建设占用范围,且为永久性占用。经协商,公司与兰州市城关区林业局于2013年10月23日签订了《兰州市北环路东段工程建设占用设施补偿协议书》,并收到补偿费用13,391,430.12元。
按照协议,上述补偿资金专款专用。公司已按照企业会计准则的有关规定,将收到的上述补偿款计入专项应付款核算,未来发生的搬迁费用从上述补偿资金列支,不会对公司2013年业绩产生影响 |
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2013-12-07
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湖北省基本药物集中采购招标相关情况 |
深交所公告，重大合同 |
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佛慈制药于2011年3月参加了湖北省基层医疗卫生机构基本药物集中采购招标,公司生产的产品“九味羌活丸(大蜜丸)”中标,规格9g*10丸/盒,中标价格4.55元/盒。因当时生产原材料采购价格平稳,公司在保证生产成本的情况下能够按照中标价格供货。由于近2年部分原辅材料价格上涨,产品生产成本增加,无法按照中标价格进行正常供应,导致该产品配送率不达标。
2013年11月10日,湖北省卫生和计划生育委员会召开约谈会,要求公司限期整改,使该产品配送率达到80%以上。鉴于此,公司决定按照要求恢复供货,并于2013年11月27日发货,现已到达湖北配送公司。
2013年12月3日,湖北省卫生计生委公布了《关于对拟列入湖北省基本药物集中招标采购不良记录中标生产名单的公示》,对2013年11月底前限期整改未到位的药品中标生产企业拟列入不良记录并进行公示,如有异议可在15个工作日内向湖北省药品采购中心提出申诉。公司为“拟列入不良记录药品中标生产企业”之一,将对此事进行申诉。
公司参加2011年甘肃、陕西、宁夏基本药物集中招标采购,个别中标产品(大蜜丸产品)均因部分原材料价格上涨、生产成本增加导致不能保障正常供货、产品配送率不到标。针对上述情况,公司于2012年先后对不能供货的个别中标产品向甘肃、陕西、宁夏相关单位提出了废标申请,甘肃、宁夏已同意。
鉴于前期基本药物招标工作出现的实际情况,现公司决定对陕西市场恢复供货。
公司参加湖北省基层医疗卫生机构基本药物集中采购招标中标的产品“九味羌活丸(大蜜丸)” 产品的产量较小,2012年销售收入为78.5万元,占2012年销售收入的0.29%;2013年1-9月销售收入为53.2万元,占公司2013年1-9月销售收入的0.23%,对公司生产经营不构成重大影响 |
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2013-12-05
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(002644) 佛慈制药:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司珠海翠香路证券营业部 4851625.80 33369.00
浙商证券股份有限公司杭州玉古路证券营业部 4281799.18 547180.50
浙商证券股份有限公司深圳福华一路路证券营业部 3886933.76 3634256.75
中信建投证券股份有限公司北京安立路证券营业部 3158753.40 647516.40
方正证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 2970894.30 545913.24
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 14280589.17
国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 113310.00 8720474.66
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 67169.00 6939653.02
华泰证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 25179.00 5471407.66
中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 1184700.00 3662840.16
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2013-12-04
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(002644) 佛慈制药:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 9133632.00
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 6820293.26 76419.00
中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 3728095.68 32350.00
国泰君安交易单元(227002) 2328470.76
浙商证券股份有限公司杭州滨江威陵大厦证券营业部 2150687.50
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
浙商证券股份有限公司深圳福华一路路证券营业部 4628864.17
国信证券股份有限公司厦门湖滨北路营业部 202387.00 3892231.53
华泰证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 36020.00 3687259.00
中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 74160.00 2667358.22
光大证券股份有限公司宁海气象北路证券营业部 2519081.00
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2013-12-03
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(002644) 佛慈制药:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
方正证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 10235957.82
国信证券股份有限公司厦门湖滨北路营业部 3434799.04 15397.00
财通证券股份有限公司海宁水月亭西路证券营业部 2859415.00 15750.00
光大证券股份有限公司宁海气象北路证券营业部 2369950.00 135986.00
中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 2341498.30 78430.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 6263479.91
中信建投证券股份有限公司北京安立路证券营业部 25680.00 3903794.00
国元证券股份有限公司上海斜土路证券交易营业部 283635.00 3694028.18
招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 165368.00 2882712.19
广发证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 179149.00 2850950.50
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2013-11-23
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-12-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于修订<公司章程>的议案》；
2、《关于选举李云鹏先生为公司第五届董事会董事的议案》；
3、《关于选举王亚丽女士为公司第五届董事会独立董事的议案》 |
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2013-11-23
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、召开时间：2013年12月10日上午9：00
3、股权登记日：2013年12月5日
4、召开地点：甘肃省兰州市城关区佛慈大街68号公司三楼会议室
5、召开方式：现场投票表决
6、审议事项：《关于修订<公司章程>的议案》、《关于选举李云鹏先生为公司第五届董事会董事的议案》、《关于选举王亚丽女士为公司第五届董事会独立董事的议案》 |
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2013-11-21
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董事长辞职 |
深交所公告 |
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佛慈制药于2013年11月21日收到公司董事长贾朝民先生的书面辞职报告。贾朝民先生因工作安排原因,申请辞去公司第五届董事会董事、董事长及董事会下设战略委员会、提名委员会委员职务。贾朝民先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。贾朝民先生辞去上述职务后,不再担任公司任何职务。
公司将根据有关规定,尽快按照相关程序选举产生新任董事长。贾朝民先生的辞职不会影响公司董事会依法规范运作,不会影响公司正常的生产经营 |
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2013-11-11
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设立甘肃佛慈中药材经营有限公司进展情况 |
深交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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为了充分利用甘肃地产药材资源优势,更好的拓宽经营渠道,佛慈制药拟以自有资金投资(不超过1000万元)设立佛慈中药材(含饮片)经营全资子公司。
公司于2013年4月9日召开第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于成立佛慈中药材经营公司的议案》。
甘肃佛慈中药材经营有限公司已分别完成了药品经营许可手续和工商登记手续,取得了《药品经营许可证》和《营业执照》 |
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2013-10-28
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.27
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.49 |
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2013-10-25
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第五届董事会第七次会议(临时会议)决议 |
深交所公告 |
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佛慈制药第五届董事会第七次会议(临时会议)于2013年10月24日召开,审议通过了《关于任免公司总经理的议案》：同意朱荣祖先生因年龄原因辞去公司总经理职务的请求,其辞职后仍担任公司董事职务;同意聘任孙裕先生担任公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-28 |
拟披露季报 |
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2013-09-27
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“兰州新区佛慈制药科技工业园项目”先期奠基动工 |
深交所公告，投资项目 |
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2013年4月2日,佛慈制药接到兰州市人民政府文件通知,根据兰州市人民政府整体发展规划,公司被列入“出城入园”搬迁改造企业之一,将整体搬迁至兰州新区。
根据兰州新区规划和国土资源局新规土函字【2013】478号《关于缴纳用地预申请保证金的函》的文件通知要求,经2013年8月12日公司第五届董事会第五次会议(临时会议)审议通过,公司于2013年8月19日向兰州新区缴纳了用地预申请保证金4804万元,用于开展兰州新区土地征收及建设用地指标申请等相关工作。
为尽快启动和推进搬迁工作,加快公司“兰州新区佛慈制药科技工业园项目”的建设步伐,根据兰州市人民政府的统一规划安排,公司将于2013年9月29日在兰州新区原则拟定区域即兰州新区规划和国土资源局新规土设字【2013】49号《关于同意兰州佛慈制药股份有限公司兰州新区佛慈制药科技工业园项目开展总图设计的函》中拟定的纬三十路以南、北快速路以北、经十三路以东、经十四路以西区域(用地总面积777.63亩,其中建设用地571.92亩,用地面积以实测为准),进行先期的土地平整及规划设计工作,启动奠基动工,在整体规划设计完成后将及时履行决策程序确定投资额度并予以公告 |
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2013-09-06
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设立兰州佛慈健康产业有限公司进展情况 |
深交所公告，投资项目,基本资料变动 |
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佛慈制药2013年3月1日第四届董事会第十四次会议审议通过《兰州佛慈制药股份有限公司关于内部管理机构设置的议案》,公司增设健康产品事业部,主要负责公司大健康产品的产品定位、市场策划、产品销售等工作。
为满足公司业务拓展和战略发展的需要,公司拟在原健康产品事业部的基础上投资(不超过1000万元)设立佛慈健康产业经营全资子公司,主要从事保健、食品、饮料及化妆品的研制、生产、销售。
公司于2013年8月19日召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于成立佛慈健康产业经营公司的议案》。兰州佛慈健康产业有限公司已分别完成了食品流通许可手续和工商登记手续,取得了《食品流通许可证》和《营业执照》 |
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2013-08-20
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1545
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.01
二、不分配不转增 |
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2013-08-16
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获得政府补助 |
深交所公告 |
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根据甘肃省发展和改革委员会《甘肃省发展和改革委员会关于转下达和下达2013年第四批建设项目投资计划的通知》(甘发改投资[2013]644号)和兰州市财政局《关于下达2013年战略性新兴产业项目中央基建支出预算的通知》(兰财建[2013]56号),佛慈制药申报的“现代中药新药舒肝消积丸、花百胶囊高技术产业化示范工程”项目被列入2013年中央基建支出预算,公司获得中央预算内基建支出预算指标1500万元,资金主要用于厂房建设及设备购置安装。
近日,公司收到该项政府补助资金1500万元,公司将严格按照财政部和省财政资金管理的有关规定专项管理、使用上述资金,财务核算时计入专项应付款,待上述厂房及设备形成固定资产之时再将专项应付款对应转入资本公积,故上述补助资金不会对公司2013年度经营业绩产生影响,具体将以会计师事务所审计结果为准 |
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2013-08-13
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第五届董事会第五次会议(临时会议)决议 |
深交所公告 |
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佛慈制药第五届董事会第五次会议(临时会议)于2013年8月12日召开,审议通过了《关于缴纳用地预申请保证金的议案》 |
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2013-08-09
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第五届董事会第四次会议(临时会议)决议 |
深交所公告 |
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佛慈制药第五届董事会第四次会议于2013年8月8日召开,审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》、《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《<兰州佛慈制药股份有限公司董事会关于2013年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告>的议案》等议案 |
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2013-07-12
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会计师事务所名称变更 |
深交所公告，中介机构变动 |
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| (002644) 佛慈制药:
近日,佛慈制药收到公司聘请的2013年度财务审计机构国富浩华会计师事务所《名称变更通知函》。
因业务发展需要,国富浩华与中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)在平等自愿、互利共赢、友好协商的基础上进行了合并,并与4月30日签订了《合并协议》。
合并后的事务所使用国富浩华的法律主体,国富浩华更名为:“瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)”,并从7月1日正式启用新名称。此前公司与国富浩华签署的所有合同文本继续有效,相应的责任、权利和义务由“瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)”承继和履行,原联系方式不变。
本次不涉及主体资格变更情况,不属于公司更换会计师事务所事项 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-20 |
拟披露中报 |
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2013-06-14
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2012年年度分红，10派0.31(含税)，税后10派0.2945登记日 ，2013-06-20 |
登记日，分配方案 |
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2013-06-14
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2012年年度分红，10派0.31(含税)，税后10派0.2945除权日 ，2013-06-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-06-14
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2012年年度分红，10派0.31(含税)，税后10派0.2945红利发放日 ，2013-06-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-06-14
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2012年年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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佛慈制药2012年年度权益分派方案为：每10股派0.31元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2013年6月20日，除权除息日为：2013年6月21日 |
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2013-06-06
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参加“甘肃省上市公司2012年度集体业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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佛慈制药定于2013年6月14日15:00-17:30参加甘肃证监局与深圳证券信息有限公司将联合举办“甘肃省上市公司2012年度业绩集体说明会”活动。
本次年度业绩网上集体说明会将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可登录"甘肃地区上市公司投资者关系互动平台"（http://irm.p5w.net/dqhd/gansu/）或公司互动平台：（http://irm.p5w.net/ssgs/S002644/）参与交流。
出席本次说明会的人员有：公司董事长、董事会秘书及财务总监 |
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2013-05-08
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2012年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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佛慈制药2012年年度股东大会于2013年5月7日召开，审议通过了《2012年度利润分配预案》、《2012年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告》、《关于聘请2013年度审计机构的议案》等议案 |
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2013-04-20
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0557
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.73 |
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2013-04-15
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举行2012年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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佛慈制药定于2013年4月18日15：00～17：00 通过深圳证券信息有限公司提供的网络平台，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长贾朝民先生等 |
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2013-04-11
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2012年度董事会工作报告》；
2、《2012年度监事会工作报告》；
3、《2012年年度报告》、《2012年年度报告摘要》；
4、《2012年度内部控制自我评价报告》；
5、《2012年度财务决算报告》；
6、《2012年度利润分配预案》；
7、《2012年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》；
8、《2012年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告》；
9、《关于聘请2013年度审计机构的议案》 |
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2013-04-11
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.34
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.59
二、每10股派0.31元（含税） |
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