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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-05-15
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2013年年度转增，10转增10登记日 ，2014-05-20 |
登记日，分配方案 |
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2014-05-15
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2013年年度分红，10派0.32(含税)，税后10派0.304红利发放日 ，2014-05-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-05-15
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2013年年度分红，10派0.32(含税)，税后10派0.304除权日 ，2014-05-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-05-15
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2013年年度分红，10派0.32(含税)，税后10派0.304登记日 ，2014-05-20 |
登记日，分配方案 |
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2014-05-15
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2013年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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佛慈制药2013年年度权益分派方案为：每10股派0.32元人民币现金(含税)转增10股。
本次权益分派股权登记日：2014年5月20日,除权除息日：2014年5月21日 |
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2014-05-13
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告，再融资预案 |
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佛慈制药2014年第一次临时股东大会于2014年5月12日召开,审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》、《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《<兰州佛慈制药股份有限公司董事会关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告>的议案》、《兰州佛慈制药股份有限公司非公开发行股票预案》等议案 |
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2014-05-09
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2013年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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佛慈制药2013年年度股东大会于2014年5月8日召开,审议通过了《2013年度利润分配预案》、《关于聘请2014年度审计机构的议案》等议案 |
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2014-05-07
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董事会秘书辞职 |
深交所公告 |
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佛慈制药董事会于2014年5月6日收到公司董事会秘书孙裕先生的书面辞职报告,孙裕先生因工作变动原因,申请辞去公司第五届董事会董事会秘书职务,辞职后仍担任公司董事、总经理职务。根据相关规定,孙裕先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
根据相关规定,公司暂由董事长李云鹏先生代理行使董事会秘书职权。
公司将尽快聘任新的董事会秘书,孙裕先生的辞职不会对公司的正常生产经营产生任何影响 |
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2014-04-26
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
现场会议召开时间：2014年5月12日下午14：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年5月12日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票时间：2014年5月11日下午15：00至2014年5月12日下午15：00的任意时间。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的形式
4、股权登记日：2014年5月5日
5、现场会议地点：兰州市城关区佛慈大街68号公司三楼会议室
6、审议事项：《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》、《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《兰州佛慈制药股份有限公司非公开发行股票预案》等议案 |
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2014-04-26
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-05-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》（逐项审议）；
2.1《发行股票的种类和面值》
2.2《发行方式》
2.3《发行数量》
2.4《发行对象及认购方式》
2.5《发行价格和定价原则》
2.6《限售期》
2.7《募集资金投向》
2.8《上市地点》
2.9《本次发行前滚存未分配利润的处置方案》
2.10《决议的有效期》
3、审议《<兰州佛慈制药股份有限公司董事会关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告>的议案》；
4、审议《兰州佛慈制药股份有限公司非公开发行股票预案》；
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》；
6、审议《关于<兰州佛慈制药股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告>的议案》 |
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2014-04-26
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0608
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.77 |
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2014-04-18
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召开2013年度网上业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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佛慈制药将于2014年4月22日15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度网上业绩说明会,本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录投资者互动平台(http：//irm.p5w.net/ssgs/S002644/)参与本次说明会 |
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2014-04-16
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使用部分闲置募集资金购买银行理财产品进展 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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根据董事会决议,佛慈制药与交通银行兰州桥北支行签订了《协议书》,使用闲置资金2亿元购买交通银行“蕴通财富.日增利理财产品”,现将具体事项予以公告 |
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2014-04-14
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全资子公司获得药品经营质量管理规范认证证书 |
深交所公告 |
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近日,佛慈制药全资子公司甘肃佛慈中药材经营有限公司收到甘肃省食品药品监督管理局颁发的《药品经营质量管理规范认证证书》。证书具体情况如下：
企业名称：甘肃佛慈中药材经营有限公司
地址：漳县大草滩乡新联村6号
认证范围：药品(仅限中药材、中药饮片)批发
证书编号：A-GS14-458
证书有效期至：2015年12月31日
经审查,甘肃佛慈中药材经营有限公司符合《药品经营质量管理规范》要求 |
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2014-04-11
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.3443
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.44
二、每10股派0.32元(含税)转增10股 |
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2014-04-11
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2013年度董事会工作报告》；
2、《2013年度监事会工作报告》；
3、《2013年年度报告》、《2013年年度报告摘要》；
4、《2013年度内部控制自我评价报告》；
5、《2013年度财务决算报告》；
6、《2013年度利润分配预案》；
7、《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
8、《2013年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告》；
9、《关于聘请2014年度审计机构的议案》；
10、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》；
11、《关于修订<公司章程>的议案》；
12、《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
13、《关于提名第五届监事会监事候选人的议案》 |
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2014-04-11
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召开2013年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2014年5月8日上午9：00
3、股权登记日：2014年5月5日
4、召开地点：兰州市城关区佛慈大街68号公司三楼会议室
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议方式
6、审议事项：《2013年度利润分配预案》、《2013年年度报告》、《2013年年度报告摘要》等议案 |
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2014-04-08
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使用部分超募资金暂时补充流动资金到期归还 |
深交所公告，投资项目 |
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佛慈制药于2013年4月9日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用超募资金2,500万元补充公司流动资金,期限不超过12个月,到期归还到募集资金专用账户。
上述募集资金应于2014年4月8日前归还。根据决议,公司在规定期限内使用了2,500万元超募资金暂时补充流动资金,并于2014年4月4日将2,500万元全部归还至募集资金专用账户。至此公司运用超募资金暂时补充的流动资金已一次性归还完毕。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人 |
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2014-04-04
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第五届董事会第十一次会议(临时会议)决议 |
深交所公告 |
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佛慈制药第五届董事会第十一次会议(临时会议)于2014年4月2日上午以通讯表决方式召开,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-26 |
拟披露季报 |
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2014-03-29
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获得澳大利亚药品GMP证书 |
深交所公告，获取认证 |
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佛慈制药于2014年3月27日收到澳大利亚药物管理局(TGA)颁发的GMP证书。公司此前于2013年10月17日-19日接受了澳大利亚TGA认证复检。现将证书主要内容予以公告 |
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2014-03-25
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职工代表监事辞职及补选职工代表监事 |
深交所公告 |
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佛慈制药监事会于2014年3月20日收到公司职工代表监事柴国林先生递交的书面辞职报告,柴国林先生因工作安排申请辞去公司第五届监事会职工代表监事职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,在补选出的监事就任前,柴国林先生仍将继续履行监事职责。
公司于2014年3月21日召开了第十届一次职工代表大会,经与会职工代表投票,选举李文梅女士为公司第五届监事会职工代表监事,其任职期至第五届监事会任期届满之日止 |
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2014-03-21
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收到募投项目异地重建补偿款 |
深交所公告 |
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2013年3月,根据兰州市政府规划,佛慈制药被列入“出城入园”搬迁改造企业名单,公司将整体搬迁至兰州新区发展,导致公司在建募投项目暨--扩大浓缩丸生产规模技术改造一期项目停建,将搬至兰州新区进行建设,实施地点将发生变更。根据兰州市相关文件规定,公司在建的募投项目所在土地将变性为商住用地实施土地招拍挂,所得收益的85%列支公司,用于兰州新区项目建设。
由于原募投项目所在土地招拍挂工作尚未实施,为保证公司募投项目的建设和募集资金规范使用,保护投资者合法权益,经公司申请,兰州市政府同意将公司先期已投入募投项目建设的资金补偿给公司,该补偿资金待原募投项目所在土地招拍挂后从应列支公司的85%收益中扣还兰州市政府。公司于2014年3月19日收到上述补偿款共计1.6亿元。
根据中国证监会、深圳证券交易所相关规定,公司将前期实际投入募投项目建设的1.39亿元补偿款全部返还至募集资金专户,用于募投项目异地重建;剩余2,100万元属于政策性搬迁专项补助款,应计入专项应付款,用于公司新区项目建设。上述补偿资金不会对公司2014年度经营业绩产生影响,最终以会计师事务所审计结果为准 |
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2014-03-18
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董事辞职 |
深交所公告 |
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佛慈制药董事会于2014年3月14日收到公司董事郑宝庆女士的书面辞职报告,郑宝庆女士因已到退休年龄原因,申请辞去公司第五届董事会董事、董事会薪酬与考核委员会委员、副总经理以及财务总监职务。
同日,董事会收到公司董事杨重清先生的书面辞职报告,杨重清先生因个人原因,申请辞去公司第五届董事会董事职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,郑宝庆女士和杨重清先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,辞呈自送达董事会时生效。郑宝庆女士和杨重清先生辞去上述职务后,不再担任公司任何职务。
郑宝庆女士和杨重清先生的辞职不会影响公司董事会正常运作。公司将根据《公司法》、《公司章程》有关规定,尽快补选董事 |
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2014-02-28
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.35
加权平均净资产收益率(%)：4.49
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：7.92 |
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2014-02-28
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(002644) 佛慈制药:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 2020476.00 66200.00
财通证券股份有限公司宁波天童北路证券营业部 1951335.00 226830.00
中国中投证券有限责任公司北京北三环东路证券营业部 1759451.00
广发证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部 1658880.00 22680.00
广发证券股份有限公司广州番禺环城东路证券营业部 1443062.22
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国海证券股份有限公司玉林北流市永安路证券营业部 391382.00 2298898.60
上海证券有限责任公司嘉兴中山西路证券营业部 1714968.70
广发证券股份有限公司青岛香港中路证券营业部 858320.00 1653815.20
东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 1515197.95
中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 3296.00 1428407.00
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2014-02-14
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关于公司及实际控制人、股东、关联方承诺履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2014-01-28
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收到占用设施剩余补偿款 |
深交所公告，非常补贴 |
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因兰州市北环路项目建设,佛慈制药与兰州市城关区林业局于2013年12月25日签订了《兰州市北环路东段工程建设占用设施补偿补充协议书》。2013年12月27日,公司已收到先期70%协议补偿款共计7,550,315.65元。
2014年1月26日,公司收到剩余30%协议补偿款共计3,235,849.56元。公司按照企业会计准则的有关规定,将本次收到的补偿款3,235,849.56元计入营业外收入,增加公司当期税前利润 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-11 |
拟披露年报 |
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2013-12-31
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签订占用设施补偿补充协议并收到部分补偿款 |
深交所公告，非常补贴,重大合同 |
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因兰州市北环路项目建设,佛慈制药位于兰州市城关区左家湾106号的办公、库房及其他设施被列入北环路东段工程建设红线内永久占用范围,公司与城关区林业局于2013年10月23日签订了《兰州市北环路东段工程建设占用设施补偿协议书》,并已收到补偿费用。
近日,公司位于兰州市城关区左家湾106号北环路东段工程建设红线外道路及其他设施因不再具备实际使用功能,经公司多次申请,城关区林业局同意对公司北环路东段工程建设红线外部分另行补偿,并于2013年12月25日签订了《兰州市北环路东段工程建设占用设施补偿补充协议书》。
经双方协商,城关区林业局给予公司北环路东段工程建设红线外设施补偿金额10,786,165.21元。补偿款分两期支付,协议生效后拨付70%补偿款7,550,315.65元,剩余30%补偿款待拆迁清理工作完成后支付。
公司于2013年12月27日已收到先期70%协议补偿款共计7,550,315.65元 |
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2013-12-11
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2013年度第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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佛慈制药2013年度第二次临时股东大会于2013年12月10日召开,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于选举李云鹏先生为第五届董事会董事的议案》、《关于选举王亚丽女士为第五届董事会独立董事的议案》 |
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