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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-04-10 |
拟披露年报 |
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2014-12-29
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非公开发行A股股票申请获中国证监会发审会无条件审核通过 |
深交所公告，再融资预案 |
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中国证券监督管理委员会发行审核委员会于2014年12月26日对佛慈制药非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司非公开发行A股股票的申请获得无条件审核通过 |
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2014-11-22
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取得兰州新区国有土地使用证 |
深交所公告 |
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2014年10月29日,佛慈制药参与了兰州新区规划和国土资源局关于LXQ2014050C号地块的竞标,成功竞得该地块土地使用权并签署了《挂牌成交确认书》,公司于2014年10月31日与兰州新区规划和国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。
2014年11月19日,公司取得该地块的国有土地使用证 |
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2014-11-11
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大车厂村“中药材扶持”项目的运作情况 |
深交所公告 |
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2005年,在甘肃省经贸委的支持下,佛慈制药当归药源基地建设项目正式立项,并获得国家中药材生产扶持项目资金100万元。项目于2005年6月申报,2005年9月国家经贸委批复实施,2007年12月结束。现将项目运行情况予以披露 |
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2014-11-04
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取得兰州新区土地使用权并签订出让合同 |
深交所公告 |
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2014年10月29日,佛慈制药参与了兰州新区规划和国土资源局关于LXQ2014050C号地块的竞标,成功竞得该地块土地使用权并签署了《挂牌成交确认书》,公司(受让人)于2014年10月31日与兰州新区规划和国土资源局(出让人)签订了《国有建设用地使用权出让合同》,现将具体情况予以公告 |
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2014-10-29
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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佛慈制药董事会于2014年10月27日收到独立董事王亚丽女士递交的书面辞职报告。王亚丽女士因工作变动原因将不适合担任独立董事,申请辞去公司独立董事、董事会战略委员会委员职务,辞职后将不在公司任职。
根据有关规定,王亚丽女士的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补空缺后生效。在此之前,王亚丽女士将继续按照有关法律法规的规定,履行其职责。
公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人,经报送深圳证券交易所审核通过后,提交公司股东大会选举产生 |
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2014-10-29
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.1567
2、净资产收益率(%) 3.89 |
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2014-10-14
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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佛慈制药2014年第二次临时股东大会于2014年10月13日召开,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于制定<未来三年(2015-2017年)股东回报规划>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》等议案 |
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2014-10-09
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第五届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告 |
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佛慈制药第五届董事会第十六次会议于2014年10月8日召开,审议通过了《兰州佛慈制药股份有限公司关于保护中小投资者权益工作方案》 |
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2014-09-30
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参加甘肃辖区上市公司2014年投资者网上集体接待日活动 |
深交所公告 |
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佛慈制药将于2014年10月10日下午14：00-16：30参加由甘肃证监局、甘肃省上市公司协会主办的甘肃辖区上市公司2014年投资者网上集体接待日活动。现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将依托深圳证券信息有限公司全景网投资者互动平台通过网络远程通讯方式举行,投资者可以在活动时间登录公司互动平台http：//irm.p5w.net/ssgs/S002644/或“甘肃上市公司投资者关系互动平台”(http：//irm.p5w.net/dqhd/gansu/),参与公司2014年半年度报告网上说明会 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-29 |
拟披露季报 |
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2014-09-27
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召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2014年10月13日下午14：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年10月13日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票时间：2014年10月12日下午15：00至2014年10月13日下午15：00的任意时间。
2、股权登记日：2014年10月8日
3、现场会议地点：兰州市城关区佛慈大街68号公司三楼会议室
4、审议事项：《关于修订<公司章程>的议案》、《关于制定<未来三年(2015-2017年)股东回报规划>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》等 |
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2014-09-27
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-10-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
2、审议《关于制定<未来三年（2015-2017年）股东回报规划>的议案》；
3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
4、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
5、审议《关于调整向特定对象非公开发行股票方案决议有效期的议案》；
6、审议《关于调整股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的授权有效期的议案》 |
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2014-08-28
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0902
2、净资产收益率(%) 2.25
二、不分配不转增 |
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2014-08-15
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非公开发行股票申请获中国证监会受理 |
深交所公告 |
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2014年8月13日,佛慈制药收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》(140967号),中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查,认为申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票尚需取得中国证监会的核准,仍存在不确定性 |
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2014-07-11
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关于媒体报道的澄清公告 |
深交所公告 |
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2014年7月10日,有媒体报道了可能对佛慈制药股票交易价格产生较大影响的信息,为切实保护投资者利益,公司申请2014年7月10日开市起停牌。
报道中提及：“ 2013年营业收入才2.92亿,凭什么说2016年能做到20亿?根据规划, 2016年产业园建成后,佛慈形成的20亿元年产销能力,将包括12亿元中成药、2.5亿元甘麦大枣汤(肖助理)健康饮品和纯净水、阿胶成品3亿元、阿胶保健品2.5亿元”。
经核实,公司针对上述事项予以说明。
公司股票将于2014年7月11日开市起复牌 |
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2014-07-10
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2014-07-10，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 公共传媒出现关于兰州佛慈制药股份有限公司的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：佛慈制药，证券代码：002644）于2014年7月10日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，请投资者密切关注 |
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2014-07-10
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2014-07-10,恢复交易日：2014-07-11，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 公共传媒出现关于兰州佛慈制药股份有限公司的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：佛慈制药，证券代码：002644）于2014年7月10日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，请投资者密切关注 |
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2014-07-10
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自2014年7月10日开市起临时停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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公共传媒出现关于兰州佛慈制药股份有限公司的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：佛慈制药，证券代码：002644）于2014年7月10日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2014年7月10日 |
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2014-07-10
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2014-07-10,恢复交易日：2014-07-11 ，2014-07-11 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 公共传媒出现关于兰州佛慈制药股份有限公司的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：佛慈制药，证券代码：002644）于2014年7月10日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，请投资者密切关注 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-28 |
拟披露中报 |
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2014-07-01
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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佛慈制药已于近日完成了工商变更登记手续,并取得了甘肃省工商行政管理局换发的企业法人营业执照,公司注册资本由人民币8885.8万元变更为17771.6万元,其他内容不变 |
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2014-06-25
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入选首批“中医药服务贸易先行先试骨干企业名录” |
深交所公告，获取认证 |
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近日,佛慈制药接到甘肃省卫生和计划委员会通知,公司被列入国家商务部和国家中医药管理局联合发布的首批“中医药服务贸易先行先试骨干企业(机构)名录”,是首批入选的19家企业(机构)之一。
2013年,国家商务部、国家中医药管理局联合发布了《中医药服务贸易重点项目、骨干企业(机构)和重点区域建设工作办法(试行)》,旨在建设一批综合实力强、具有国际影响力中医药服务服务贸易重点区域和骨干企业,培育国际知名中医药服务品牌,并形成示范效应,全面推动中医药服务贸易健康快速发展。根据文件精神,公司积极开展了申报工作。
公司本次成功入选名录后,在为期3年的建设期内将获得政府针对性的政策支持 |
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2014-06-24
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公司产品进入《国家发展改革委定价范围内的低价药品清单》 |
深交所公告，获取认证 |
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根据国家发展改革委于2014年5月8日发布的《关于改进低价药品价格管理有关问题的通知》(发改价格[2014]856号),佛慈制药香砂养胃丸、归脾丸、地榆槐角丸、香连丸等58个中成药品种进入《国家发展改革委定价范围内的低价药品清单》。
本次通知内容明确了改进低价药品价格管理方式,即“对现行政府指导价范围内日均费用较低的药品(低价药品),取消政府制定的最高零售价格,在日均费用标准内,由生产经营者根据药品生产成本和市场供求及竞争状况制定具体购销价格”。
由于公司本次入选该《低价药品清单》的58个中成药品种,原来在市场的销售价格较低,与按产品的日均费用标准计算的销售价格差异较大,根据“通知”精神,公司拟对以上产品进行提价,这意味着相关品种将得到更加广泛的应用,有助于公司拓展产品市场,更好地提升盈利空间 |
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2014-06-19
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使用部分闲置募集资金购买银行理财产品进展 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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根据董事会决议,佛慈制药于2014年6月17日与交通银行兰州桥北支行签订了《协议书》,使用闲置资金2亿元购买交通银行“蕴通财富.日增利理财产品” |
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2014-05-22
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获得新版GMP证书 |
深交所公告 |
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佛慈制药于2014年5月19日收到甘肃省食品药品监督管理局颁发的GMP证书。经现场检查和审核批准,公司符合国家《药品生产质量管理规范》的要求 |
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2014-05-16
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收到《药品注册申请受理通知书》 |
深交所公告 |
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佛慈制药于近日收到甘肃省食品药品监督管理局下发的《药品注册申请受理通知书》,公司研发的新药“益气通痹胶囊”的注册申报资料已上报甘肃省食品药品监督管理局,经甘肃省食品药品监督管理局形式审查,申报材料基本符合《药品注册管理办法》等有关规定的要求,予以受理。现将通知书主要内容予以公告 |
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2014-05-15
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(002644) 佛慈制药:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司宁波大庆南路证券营业部 37601654.52 89156.00
广发证券股份有限公司泉州温陵路证券营业部 1127676.06 15570.00
海通证券股份有限公司武汉十升路证券营业部 968454.00
兴业证券股份有限公司莆田学园中街证券营业部 694422.00
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 669317.20
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司宁波中山西路证券营业部 6991801.92
西南证券股份有限公司兰州南昌路证券营业部 4128701.61
光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 24054.00 2416642.20
国信证券股份有限公司上海民生路证券营业部 2024100.00
渤海证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 1210323.00
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2014-05-15
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2013年年度转增，10转增10转增上市日 ，2014-05-21 |
转增上市日，分配方案 |
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2014-05-15
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2013年年度转增，10转增10除权日 ，2014-05-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-05-15
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2013年年度转增，10转增10登记日 ，2014-05-20 |
登记日，分配方案 |
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