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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-03-31
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关于使用自有资金购买理财产品的进展公告 |
深交所公告 |
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天佑德酒现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-27 |
拟披露季报 |
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2023-03-23
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关于使用自有资金购买理财产品的进展公告 |
深交所公告 |
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天佑德酒现发布 |
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2023-03-17
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2023年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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天佑德酒现发布 |
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2023-03-01
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-03-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》(适用累积投票制表决)
1.01 选举李银会先生为公司第五届董事会非独立董事；
1.02 选举万国栋先生为公司第五届董事会非独立董事；
1.03 选举鲁水龙先生为公司第五届董事会非独立董事；
1.04 选举范文丁先生为公司第五届董事会非独立董事；
1.05 选举冯声宝先生为公司第五届董事会非独立董事；
1.06 选举赵洁女士为公司第五届董事会非独立董事。
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》(适用累积投票制表决)
2.01 选举邢铭强先生为公司第五届董事会独立董事；
2.02 选举范文来先生为公司第五届董事会独立董事；
2.03 选举戎一昊先生为公司第五届董事会独立董事。
3.00 《关于监事会换届选举的议案》(适用累积投票制表决)
3.01 选举卢艳女士为公司第五届监事会监事；
3.02 选举高剑虹先生为公司第五届监事会监事。
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
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2023-03-01
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-03-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》(适用累积投票制表决)
1.01 选举李银会先生为公司第五届董事会非独立董事；
1.02 选举万国栋先生为公司第五届董事会非独立董事；
1.03 选举鲁水龙先生为公司第五届董事会非独立董事；
1.04 选举范文丁先生为公司第五届董事会非独立董事；
1.05 选举冯声宝先生为公司第五届董事会非独立董事；
1.06 选举赵洁女士为公司第五届董事会非独立董事。
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》(适用累积投票制表决)
2.01 选举邢铭强先生为公司第五届董事会独立董事；
2.02 选举范文来先生为公司第五届董事会独立董事；
2.03 选举戎一昊先生为公司第五届董事会独立董事。
3.00 《关于监事会换届选举的议案》(适用累积投票制表决)
3.01 选举卢艳女士为公司第五届监事会监事；
3.02 选举高剑虹先生为公司第五届监事会监事。
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
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2023-03-01
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第四届董事会第二十六次会议（临时）决议公告 |
深交所公告 |
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天佑德酒现发布 |
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2023-01-09
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(002646) 天佑德酒:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 32282186.00 163756.00
国泰君安证券股份有限公司福州华林路证券营业部 23591693.00 16050.00
深股通专用 14287696.00 9397213.00
国盛证券有限责任公司黄山洽阳路证券营业部 13141616.00
机构专用 12413968.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海宜山路证券营业部 21220.00 14210702.00
万联证券股份有限公司黄石天津路证券营业部 12847539.00
华福证券有限责任公司福州鼓屏路证券营业部 2172280.00 11304599.00
长江证券股份有限公司西宁文博路证券营业部 6544.00 9628433.00
深股通专用 14287696.00 9397213.00
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2022-12-31
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关于注销部分募集资金专户的公告 |
深交所公告，其它 |
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天佑德酒现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-27 |
拟披露年报 |
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2022-12-24
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关于控股股东名称变更的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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天佑德酒现发布 |
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2022-11-16
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2022年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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天佑德酒现发布 |
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2022-11-12
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关于控股股东减持股份的预披露公告 |
深交所公告，其它 |
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天佑德酒现发布 |
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2022-10-28
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于子公司向银行申请综合授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》
3.00 《关于无偿许可控股股东及其下属企业在其名称中使用“天佑德”商号暨关联交易的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
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2022-10-28
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于子公司向银行申请综合授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》
3.00 《关于无偿许可控股股东及其下属企业在其名称中使用“天佑德”商号暨关联交易的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
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2022-10-28
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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天佑德酒现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-28 |
拟披露季报 |
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2022-09-20
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关于分公司完成工商注册登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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天佑德酒现发布 |
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2022-08-26
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2022年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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天佑德酒现发布 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-26 |
拟披露中报 |
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2022-06-18
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关于参加2022年青海辖区上市公司投资者集体接待日暨2021年度业绩说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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天佑德酒现发布 |
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2022-06-17
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2021年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000登记日 ，2022-06-23 |
登记日，分配方案 |
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2022-06-17
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2021年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000除权日 ，2022-06-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-06-17
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2021年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000红利发放日 ，2022-06-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-06-17
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2021年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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天佑德酒现发布 |
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2022-06-11
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关于完成工商变更的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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天佑德酒现发布 |
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2022-05-20
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2021年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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天佑德酒现发布 |
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2022-05-12
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关于控股股东减持股份比例达到1%的公告 |
深交所公告 |
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天佑德酒现发布 |
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2022-04-30
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中信证券股份有限公司关于青海互助天佑德青稞酒股份有限公司非公开发行A股股票持续督导2021年度保荐工作报告 |
深交所公告，其它 |
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天佑德酒现发布 |
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2022-04-26
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《2021年度利润分配预案》
5.00 《2021年年度报告及摘要》
6.00 《2022年度董事、高级管理人员薪酬方案》
7.00 《2022年度监事薪酬方案》
8.00 《2022年度财务预算报告》
9.00 《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
10.00 《关于调整经营范围的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
15.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
16.00 《关于修订<融资与对外担保制度>的议案》 |
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2022-04-26
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《2021年度利润分配预案》
5.00 《2021年年度报告及摘要》
6.00 《2022年度董事、高级管理人员薪酬方案》
7.00 《2022年度监事薪酬方案》
8.00 《2022年度财务预算报告》
9.00 《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
10.00 《关于调整经营范围的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
15.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
16.00 《关于修订<融资与对外担保制度>的议案》 |
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2022-04-26
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关于2021年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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天佑德酒现发布 |
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