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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-05-20
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举行2013年年度报告网上业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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青青稞酒将于2014年5月26日下午14：00-16：00举行2013年年度报告业绩说明会。现将有关事项公布如下：
本次年度报告业绩说明会将在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行,投资者可以登录公司互动平台http：//irm.p5w.net/ssgs/S002646/或"青海上市公司投资者关系互动平台" ( http：//irm.p5w.net/dqhd/qinghai/),参与公司本次年度报告网上业绩说明会。
出席本次年度报告网上业绩说明会的人员有：董事、总经理郭守明先生,董事、财务总监、董事会秘书王兆三先生 |
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2014-05-17
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2013年度股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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青青稞酒2013年度股东大会会议于2014年5月16日召开,审议通过了《2013年度利润分配预案》、《关于修改<青海互助青稞酒股份有限公司章程>的议案》、《2013年年度报告及摘要》等议案 |
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2014-05-17
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第二届董事会第四次会议决议 |
深交所公告 |
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青青稞酒第二届董事会第四次会议于2014年5月16日召开,审议通过《关于公司向关联方购买房产的议案》 |
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2014-05-09
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公司2013年度保荐工作报告 |
深交所公告 |
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青青稞酒现发布民生证券股份有限公司关于 |
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2014-04-25
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.3409
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 7.24 |
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2014-04-25
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2013年度董事会工作报告》；
2、《2013年度监事会工作报告》；
3、《2013年度财务决算报告》；
4、《2013年度利润分配预案》；
5、《关于修改<青海互助青稞酒股份有限公司章程>的议案》；
6、《青海互助青稞酒股份有限公司未来三年股东回报规划（2014-2016年）》；
7、《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
8、《2013年年度报告及摘要》；
9、《2014年度董事、高级管理人员薪酬方案》；
10、《2014年度监事薪酬方案》；
11、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》； |
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2014-04-25
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.8297
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 19.54
二、每10股派3.00元(含税) |
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2014-04-25
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议召集人：公司董事会。
(二)登记时间：2014年5月15日,上午9：00-11：00,下午14：30-17：00。
(三)会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2014年5月16日下午13：30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年5月16日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2014年5月15日下午15：00至2014年5月16日下午15：00的任意时间。
(四)会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
(五)股权登记日：2014年5月9日。
(六)现场会议召开地点：青海省互助县威远镇西大街6号办公楼七层会议室。
(七)审议事项：《2013年度利润分配预案》、《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《2013年年度报告及摘要》等议案 |
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2014-04-12
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使用自有资金购买保本型银行理财产品的进展 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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2014年4月10日,青青稞酒及全资子公司西藏天佑德青稞酒业有限责任公司分别以自有资金6313万元和5700万元购买招商银行股份有限公司“点金股指赢52086号理财计划”理财产品,现将相关情况予以公告 |
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2014-04-01
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全资子公司使用自有资金购买保本型银行理财产品的进展 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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2014年3月10日,青青稞酒第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》,同意公司及其下属全资子公司在保障公司日常运营资金需求的前提下,合计使用不超过人民币3亿元的自有资金购买短期(投资期限不超过一年)低风险保本型银行理财产品,在上述额度内资金可以滚动使用。
2014年3月31日,公司全资子公司青海互助青稞酒销售有限公司以自有资金16,944万元购买招商银行股份有限公司"点金股指赢52077号理财计划"理财产品：
1、产品名称：招商银行点金股指赢52077号理财计划(代码：52077)
2、理财期限：174天
3、成立日：2014年4月1日
4、到期日：2014年9月22日(到期日逢中国(大陆)法定公众假日及纽约公众假日顺延)
5、购买理财产品金额：16,944万元 |
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2014-04-01
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关于控股股东、实际控制人进一步规范避免同业竞争承诺的公告 |
深交所公告，其它 |
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青青稞酒现发布 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-25 |
拟披露季报 |
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2014-03-11
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第二届董事会第二次会议决议 |
深交所公告 |
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青青稞酒第二届董事会第二次会议于2014年3月10日召开,审议通过了《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》 |
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2014-02-27
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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青青稞酒2013年度主要财务数据;
基本每股收益(元) 0.839
加权平均净资产收益率 19.73%
归属于母公司所有者的每股净资产(元) 4.547 |
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2014-02-25
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全资控股子公司变更经营范围 |
深交所公告，基本资料变动 |
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2014年2月13日,青青稞酒全资控股子公司西藏天佑德青稞酒业有限责任公司取得西藏自治区拉萨市质量技术监督局颁发的《全国工业产品生产许可证》。
近日,西藏天佑德对经营范围进行了变更,并于2014年2月24日完成工商变更登记手续 |
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2014-02-14
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全资控股子公司取得全国工业产品生产许可证 |
深交所公告 |
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2014年2月13日,青青稞酒全资控股子公司西藏天佑德青稞酒业有限责任公司取得西藏自治区拉萨市质量技术监督局颁发的《全国工业产品生产许可证》,产品名称：白酒,证书编号：QS540115010001,有效期至：2017年2月12日,生产地址：拉萨市金珠西路189号。西藏天佑德取得全国工业产品生产许可证后方可正式生产白酒 |
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2014-02-13
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全资控股孙公司完成增资及变更注册地址 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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2013年12月26日,青青稞酒第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于全资控股子公司向全资控股孙公司增资的议案》,同意全资控股子公司北京互助天佑德青稞酒销售有限公司向公司全资控股孙公司Koko Nor Corporation进行增资。近日,本次增资已完成。本次增资完成后,美国孙公司注册资本由10万美元增至800万美元。
因发展需要,美国孙公司注册地址由11153 Lindsay Lane Apple Valley,CA 92308变更为4105 CHILES POPE VALLEY RD SAINT HELENA,CA 94574。
以上变更事项已在当地政府备案,相关变更手续已办理完毕 |
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2014-01-27
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2014年第一次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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青青稞酒2014年第一次临时股东大会会议于2014年1月25日召开,审议通过《关于监事会换届选举的议案》、《关于董事会换届选举的议案》 |
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2014-01-08
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议召集人：公司董事会。
(二)会议召开地点：青海省互助县威远镇西大街6号办公楼七层会议室
(三)会议召开日期和时间：2014年1月25日下午15：00
(四)会议召开方式：现场会议方式召开。
(五)股权登记日：2014年1月21日
(六)登记时间：2014年1月24日,上午9：00-11：00,下午14：30-17：00。
(七)会议审议事项：《关于监事会换届选举的议案》、《关于董事会换届选举的议案》 |
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2014-01-08
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-01-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于监事会换届选举的议案》；
2、《关于董事会换届选举的议案》。
2.1选举公司第二届董事会非独立董事
2.1.1选举李银会先生为公司第二届董事会非独立董事；
2.1.2选举郭守明先生为公司第二届董事会非独立董事；
2.1.3选举王鹏珍先生为公司第二届董事会非独立董事；
2.1.4选举王君先生为公司第二届董事会非独立董事；
2.1.5选举王兆三先生为公司第二届董事会非独立董事；
2.1.6选举许尚银先生为公司第二届董事会非独立董事。
2.2选举公司第二届董事会独立董事
2.2.1选举贾登勋先生为公司第二届董事会独立董事；
2.2.2选举索有瑞先生为公司第二届董事会独立董事；
2.2.3选举胡凯先生为公司第二届董事会独立董事 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-25 |
拟披露年报 |
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2013-12-27
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第一届董事会第二十二次会议决议 |
深交所公告 |
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青青稞酒第一届董事会第二十二次会议于2013年12月26日召开,审议通过了《关于向青海天佑德教育基金会捐赠240万元的议案》、《关于全资控股子公司向全资控股孙公司增资的议案》 |
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2013-12-18
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全资控股孙公司收购美国Sundown Ranch LLC公司资产的进展 |
深交所公告 |
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青青稞酒于2013年11月30日披露了《全资控股孙公司收购美国Sundown Ranch LLC公司资产的公告》(公告编号：2013-047),于2013年12月5日披露了《公告》(公告编号：2013-049)。
近日,此次收购资产已全部交付、过户给公司全资控股孙公司Koko Nor Corporation |
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2013-12-05
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全资控股孙公司收购美国Sundown Ranch LLC公司资产的进展 |
深交所公告 |
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青青稞酒于2013年11月30日披露了《全资控股孙公司收购美国Sundown Ranch LLC公司资产的公告》。
美国西部时间2013年12月4日(北京时间2013年12月5日),公司全资控股孙公司Koko Nor Corporation与Sundown Ranch LLC签署商业地产购买协议 |
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2013-11-30
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第一届董事会第二十一次会议决议 |
深交所公告 |
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青青稞酒第一届董事会第二十一次会议于2013年11月29日召开,审议通过了《关于美国全资控股孙公司Koko Nor Corporation收购Sundown Ranch LLC公司资产的议案》、《关于青稞酒研发及检测中心技改项目延期及部分变更实施地点的议案》 |
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2013-10-26
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.6772
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 16.07 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-26 |
拟披露季报 |
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2013-08-22
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.4768
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 11.36
二、不分配不转增 |
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2013-07-27
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有关媒体报道的澄清公告 |
深交所公告 |
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2013年7月26日,《中国证券报》发表的“青青稞酒发布战略规划”的报道中提及：
青青稞酒发布其战略规划,确立至2020年,白酒生产能力达5万吨、实现销售收入100亿元的发展目标。
公司总经理郭守明表示,上半年销售情况符合预期,照此势头,全年销售收入20亿元的目标可望实现。按照发展规划,到2015年,青青稞酒预计实现销售收入30亿元,准备跻身白酒行业三线阵营。
经核实,公司针对上述报道事项说明如下：
公司2012年度的营业收入为11.97亿元,公司2013年一季度实现营业收入5.79亿元,实现归属于上市公司股东的净利润1.63亿元。公司预计2013年上半年归属于上市公司股东的净利润在2.09亿元至2.25亿元之间,比上年同期增长30%至40%。
由于酿酒行业整体增速下滑,且根据目前情形推测,公司2013年度销售收入增幅将不会超过60%,金额将不会超过20亿元。具体销售收入数据请以公司未来披露的定期报告数据为准。
报道中提及的相关收入数据仅是公司总经理郭守明先生基于个人对酿酒行业发展前景的判断,从而对公司的未来发展做出的一种前瞻性的非常乐观的预期及展望,并非公司的未来预算数据及盈利预测 |
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2013-07-10
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(002646) 青青稞酒:2013年半年度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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青青稞酒修正后的预计业绩:预计2013年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利20,862.23万元-22,467.02万元,比上年同期增长30%-40% |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-22 |
拟披露中报 |
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