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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-05-19
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2016年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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青青稞酒现发布 |
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2017-05-10
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全资子公司使用自有资金购买保本型理财产品的进展公告 |
深交所公告，委托理财,投资项目 |
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青青稞酒现发布 |
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2017-04-25
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2016年年度报告 |
刊登年报 |
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青青稞酒现发布 |
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2017-04-25
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2017年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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青青稞酒现发布 |
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2017-04-25
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2016年度董事会工作报告》
2.00 《2016年度监事会工作报告》
3.00 《2016年度财务决算报告》
4.00 《2016年度利润分配预案》
5.00 《2016年年度报告及摘要》
6.00 《关于公司及子公司使用自有资金购买保本型理财产品的议案》
7.00 《2017年度董事、高级管理人员薪酬方案》
8.00 《2017年度监事薪酬方案》
9.00 《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》
10.00 《关于公司及子公司向民生银行申请综合授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》
11.00 《关于修订<青海互助青稞酒股份有限公司章程>的议案》
12.00 《青海互助青稞酒股份有限公司未来三年股东回报规划（2017-2019年）》 |
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2017-04-22
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全资子公司使用自有资金购买保本型理财产品的进展公告 |
深交所公告，委托理财,投资项目 |
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青青稞酒现发布 |
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2017-04-19
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对外投资进展公告 |
深交所公告 |
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青青稞酒现发布 |
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2017-04-11
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关于全资子公司对外投资设立孙公司的公告 |
深交所公告 |
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青青稞酒现发布 |
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-25 |
拟披露季报 |
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2017-03-29
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全资子公司使用自有资金购买保本型理财产品的进展公告 |
深交所公告 |
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青青稞酒现发布 |
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2017-03-18
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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青青稞酒现发布 |
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2017-03-09
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全资子公司使用自有资金购买保本型理财产品的进展公告 |
深交所公告，委托理财,投资项目 |
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青青稞酒现发布 |
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2017-03-01
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-03-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于监事会换届选举的议案》
选举卢艳女士为公司第三届监事会非职工代表监事。
2、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》（适用累积投票制表决）
2.1选举李银会先生为公司第三届董事会非独立董事；
2.2选举郭守明先生为公司第三届董事会非独立董事；
2.3选举王君先生为公司第三届董事会非独立董事；
2.4选举王兆三先生为公司第三届董事会非独立董事；
2.5选举王鸿先生为公司第三届董事会非独立董事；
2.6选举张劭先生为公司第三届董事会非独立董事。
3、《关于董事会换届选举独立董事的议案》（适用累积投票制表决）
3.1选举方文彬先生为公司第三届董事会独立董事；
3.2选举王德良先生为公司第三届董事会独立董事；
3.3选举吴非先生为公司第三届董事会独立董事 |
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2017-03-01
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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青青稞酒现发布 |
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2017-02-28
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2016年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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青青稞酒现发布 |
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2017-01-26
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关于使用自有资金购买保本型理财产品的进展公告 |
深交所公告，委托理财,投资项目 |
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青青稞酒现发布 |
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2017-01-21
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关于签订《商品房买卖合同》暨关联交易进展的公告 |
深交所公告 |
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青青稞酒现发布 |
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2017-01-20
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关于独立董事辞职的公告 |
深交所公告 |
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青青稞酒现发布 |
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2017-01-18
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关于使用自有资金购买保本型理财产品的进展公告 |
深交所公告，委托理财,投资项目 |
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青青稞酒现发布 |
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2017-01-07
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全资子公司使用自有资金购买保本型理财产品的进展公告 |
深交所公告，委托理财,投资项目 |
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青青稞酒现发布 |
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2016-12-30
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拟披露年报 ，2017-04-25 |
拟披露年报 |
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2016-12-21
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全资子公司使用自有资金购买保本型理财产品的进展公告 |
深交所公告，委托理财,投资项目 |
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青青稞酒现发布 |
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2016-12-10
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关于使用自有资金购买保本型理财产品的进展公告 |
深交所公告，委托理财,投资项目 |
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青青稞酒现发布 |
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2016-12-03
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全资子公司使用自有资金购买保本型理财产品的进展公告 |
深交所公告 |
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青青稞酒现发布 |
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2016-11-15
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对外投资进展公告 |
深交所公告 |
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青青稞酒现发布 |
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2016-11-04
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全资子公司使用自有资金购买保本型理财产品的进展公告 |
深交所公告，委托理财,投资项目 |
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青青稞酒现发布 |
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2016-10-28
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对外投资进展公告 |
深交所公告 |
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青青稞酒现发布 |
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2016-10-27
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2016年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.4316
净资产收益率(%)：8.07 |
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2016-10-19
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关于子公司取得营业执照暨对外投资进展公告 |
深交所公告 |
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青青稞酒现发布 |
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2016-09-30
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关于使用自有资金购买保本型理财产品的进展公告 |
深交所公告，委托理财,投资项目 |
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青青稞酒现发布 |
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2016-09-30
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拟披露季报 ，2016-10-27 |
拟披露季报 |
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