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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-26 |
拟披露季报 |
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2013-09-06
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2013年中期转增，10转增3.5登记日 ，2013-09-11 |
登记日，分配方案 |
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2013-09-06
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2013年中期转增，10转增3.5除权日 ，2013-09-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-09-06
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2013年半年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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海思科2013年半年度权益分派方案为：每10股转增3.50股。
本次权益分派股权登记日为：2013年9月11日,除权除息日为：2013年9月12日 |
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2013-09-06
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2013年中期转增，10转增3.5转增上市日 ，2013-09-12 |
转增上市日，分配方案 |
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2013-09-05
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第二届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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海思科第二届董事会第一次会议于2013年9月3日召开,审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会各专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等议案 |
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2013-09-02
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选举职工代表监事 |
深交所公告 |
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海思科第一届监事会任期已满,为保证监事会的正常运作,根据有关规定,公司于2013年8月29日召开了职工代表大会。
经与会职工代表讨论审议,会议选举刘涵冰女士为公司第二届监事会职工代表监事,并将与公司2013年第二次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会,刘涵冰女士的任期截止日期与公司第二届监事会任期截止日期一致 |
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2013-08-30
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使用部分闲置自有资金购买基金子公司专项资产管理计划理财产品 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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根据有关决议,海思科于2013年8月29日与万家共赢资产管理有限公司(资产管理人)签订了《万家共赢-重庆巴南汽摩产业园区项目一对一专项资产管理计划资产管理合同》,使用自有资金人民币1.15亿元认购该产品。现将有关情况予以公告 |
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2013-08-30
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使用部分闲置自有资金购买信托计划理财产品 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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根据有关决议,海思科于2013年8月28日与杭州工商信托股份有限公司签订了《杭信.飞鹰12号房地产投资集合资金信托计划信托合同》,使用自有资金人民币7,000万元认购该产品7,000万A3级信托单位。现将有关内容予以公告 |
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2013-08-29
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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海思科2013年第二次临时股东大会于2013年8月28日召开,审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《公司2013半年度报告及摘要》、《关于公司2013半年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》等议案 |
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2013-08-20
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增加2013年第二次临时股东大会临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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海思科于2013年8月13日巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上刊登了《公司关于2013年第二次临时股东大会通知的公告》。
公司第一届董事会第二十九次会议审议通过了《关于修改公司使用部分自有资金购买理财产品和对外提供财务资助的额度及授权期限的议案》。公司控股股东及实际控制人之一王俊民先生书面提请公司将上述议案作为临时议案增加到2013年第二次临时股东大会审议。
经核查,王俊民先生现直接持有本公司40.33%的股份,其提案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围,且提案程序亦符合《公司章程》、《股东大会议事规则》和深交所《股票上市规则》的有关规定,公司董事会将上述临时提案提交将于2013年8月28日召开的公司2013年第二次临时股东大会审议。
除增加议案外,公司于2013年8月13日刊登的《公司关于2013年第二次临时股东大会通知的公告》列明的其他事项不变 |
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2013-08-17
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子公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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根据相关决议,海思科子公司四川海思科制药有限公司近日与华夏银行股份有限公司成都分行签订了《华夏银行机构客户定制结构性存款理财产品销售协议书》,使用闲置募集资金5,000万元购买该行理财产品,2013年8月15日,确认申购成功,该产品正式成立。公司与华夏银行股份有限公司成都分行不存在关联关系。现将主要内容予以公告 |
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2013-08-13
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-08-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司董事会换届选举的议案》
1.1选举非独立董事
1.1.1选举王俊民先生为公司第二届董事会董事
1.1.2选举范秀莲女士为公司第二届董事会董事
1.1.3选举郑伟先生为公司第二届董事会董事
1.1.4选举申萍女士为公司第二届董事会董事
1.2选举独立董事
1.2.1选举张鸣先生为公司第二届董事会独立董事
1.2.2选举陈龙先生为公司第二届董事会独立董事
1.2.3选举余红兵先生为公司第二届董事会独立董事
2、《关于公司监事会换届选举的议案》
2.1选举梁勇先生为公司第二届监事会非职工代表监事
2.2选举张小旭先生为公司第二届监事会非职工代表监事
3、《公司2013半年度报告及摘要》
4、《关于公司2013半年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
5、《关于重新聘任公司财务审计机构的议案》
6、《关于修改公司使用部分自有资金购买理财产品和对外提供财务资助的额度及授权期限的议案》 |
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2013-08-13
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召开2013年第二次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：西藏海思科药业集团股份有限公司董事会
2、会议时间：2013年8月28日15时开始
3、会议地点：四川海思科制药有限公司办公楼三楼会议室(成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路136号)
4、会议召开与投票方式：本次股东大会采用现场会议及现场投票方式
5、股权登记日：2013年8月19日
6、登记时间：2013年8月20日(9：30-11：30、13：00-15：30)
7、审议事项：《公司2013半年度报告及摘要》、《关于公司2013半年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》等 |
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2013-08-13
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.28
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 13.59
二、每10股转增3.5股 |
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2013-08-13
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-08-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司董事会换届选举的议案》
1.1选举非独立董事
1.1.1选举王俊民先生为公司第二届董事会董事
1.1.2选举范秀莲女士为公司第二届董事会董事
1.1.3选举郑伟先生为公司第二届董事会董事
1.1.4选举申萍女士为公司第二届董事会董事
1.2选举独立董事
1.2.1选举张鸣先生为公司第二届董事会独立董事
1.2.2选举陈龙先生为公司第二届董事会独立董事
1.2.3选举余红兵先生为公司第二届董事会独立董事
2、《关于公司监事会换届选举的议案》
2.1选举梁勇先生为公司第二届监事会非职工代表监事
2.2选举张小旭先生为公司第二届监事会非职工代表监事
3、《公司2013半年度报告及摘要》
4、《关于公司2013半年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
5、《关于重新聘任公司财务审计机构的议案》 |
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2013-08-08
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子公司获得药品注册批件的提示 |
深交所公告，获取认证 |
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海思科子公司辽宁海思科制药有限公司于2013年8月7日收到国家食品药品监督管理总局核准签发的国家6类化学药“琥珀酸甲泼尼龙”、“注射用甲泼尼龙琥珀酸钠”的《药品注册批件》,上述药品的批准文号分别为国药准字H20133232(原料药)、国药准字H20133233(125mg规格注射剂)、国药准字H20133234(40mg规格注射剂),文号的有效期均为至2018年7月30日。
甲泼尼龙(注射剂)为国家医保目录乙类药品,辽宁海思科生产的该药品上市后,将丰富公司的产品线,对公司今后的业绩提升产生积极影响 |
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2013-08-08
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提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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海思科子公司辽宁海思科制药有限公司于2013年8月7日收到国家食品药品监督管理总局核准签发的国家6类化学药“琥珀酸甲泼尼龙”、“注射用甲泼尼龙琥珀酸钠”的《药品注册批件》,上述药品的批准文号分别为国药准字H20133232(原料药)、国药准字H20133233(125mg规格注射剂)、国药准字H20133234(40mg规格注射剂),文号的有效期均为至2018年7月30日。
甲泼尼龙(注射剂)为国家医保目录乙类药品,辽宁海思科生产的该药品上市后,将丰富公司的产品线,对公司今后的业绩提升产生积极影响 |
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2013-08-06
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控股股东股份质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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2013年8月5日,海思科接到公司控股股东及实际控制人之一王俊民先生的通知,王俊民先生将其直接持有的公司有限售条件流通股3,000万股(占公司总股本的3.75%)质押给西藏银行股份有限公司,为公司向该行申请授信额度及贷款提供担保。
上述股权质押手续已于2013年8月2日办理完毕 |
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2013-08-06
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第一届董事会第二十七次会议决议 |
深交所公告 |
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海思科第一届董事会第二十七次会议于2013年8月2日召开,审议通过了《关于任命财务总监暨人事调整的议案》 |
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2013-07-20
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部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售股份的数量为590.40万股,占海思科总股本的0.74%。
2、本次限售股份可上市流通日为2013年7月23日 |
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2013-07-16
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控股股东股份解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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2013年7月15日,海思科接到公司控股股东及实际控制人之一范秀莲女士的通知,范秀莲女士质押给华鑫国际信托有限公司的公司有限售条件流通股2,000万股已全部解除质押,并已办理完毕相关解除质押登记手续 |
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2013-07-10
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(002653) 海思科:第一届董事会第二十六次会议决议 |
深交所公告 |
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海思科第一届董事会第二十六次会议于2013年7月8日召开,审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》 |
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2013-07-02
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公司获得政府补贴 |
深交所公告 |
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海思科于2013年6月28日收到西藏山南地区财政局《关于下达专项资金预算指标的通知》（山财预指[2013]120号）和《关于下达专项资金预算指标的通知》（山财预指[2013]121号）。根据文件内容，财政局决定下达公司财政扶持资金人民币1283.39万元和1962.1万元。
上述资金已于当日划拨到公司资金账户。公司依据《企业会计准则》的相关规定将上述资金确定为营业外收入并计入公司2013年第二季度损益，具体会计处理须以会计师审计确认后的结果为准。上述资金的取得将对公司2013年度的经营业绩产生一定的积极影响 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-13 |
拟披露中报 |
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2013-06-25
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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海思科2013年第一次临时股东大会于2013年6月24日召开，审议通过了《公司委托理财管理制度》、《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品和对外提供财务资助的议案》、《关于选举陈龙先生为公司独立董事的议案》、《关于向西藏银行股份有限公司申请授信额度的议案》 |
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2013-06-18
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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海思科于2013年2月26日召开了2012年年度股东大会，审议通过了《2012年度利润分配方案》：拟以2012年12月31日公司的总股本40,010万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利7.5元（含税），共计派发现金红利30,007.50万元。同时拟以2012年12月31日公司的总股本40,010万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增股本40,010万股，转增后公司股本变更为80,020万股。上述权益分派方案已于2013年3月11日实施完毕。
近日公司已办理完毕工商变更登记手续，并取得了西藏山南地区工商行政管理局颁发的注册号为5422002000081的《企业法人营业执照》 |
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2013-06-08
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召开2013年第一次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议时间：2013年6月24日10时开始
3、会议地点：四川海思科制药有限公司办公楼三楼会议室（成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路136号）
4、会议召开与投票方式：本次股东大会采用现场会议及现场投票方式
5、股权登记日：2013年6月18日
6、登记时间：2013年6月19日（9:30-11:30、13:30-15:30）
7、审议事项：《公司委托理财管理制度》、《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品和对外提供财务资助的议案》、《关于选举陈龙先生为公司独立董事的议案》、《关于向西藏银行股份有限公司申请授信额度的议案》 |
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2013-06-08
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-06-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《公司委托理财管理制度》
2、《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品和对外提供财务资助的议案》
3、《关于选举陈龙先生为公司独立董事的议案》
4、《关于向西藏银行股份有限公司申请授信额度的议案》 |
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2013-05-22
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(002653) 海思科:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 31584253.53
机构专用 17900181.29
机构专用 17880924.86
机构专用 3447101.37
日信证券有限责任公司重庆天陈路证券营业部 2490425.54
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东吴证券股份有限公司昆山前进中路证券营业部 2105296.00 12832380.10
机构专用 5573489.79
招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营业部 733540.00 5171207.48
国泰君安证券股份有限公司上海团结路证券营业部 3940663.32
申银万国证券股份有限公司上海同泰路证券营业部 757263.79 2121481.00
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2013-05-21
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控股股东所持公司股份质押 |
深交所公告 |
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2013年5月20日，海思科接到公司控股股东及实际控制人之一范秀莲女士的通知，范秀莲女士将其直接持有的公司有限售条件流通股2,000万股（占公司总股本的2.50%）质押给华鑫国际信托有限公司。
上述股权质押手续已于2013年5月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕 |
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