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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-22 |
拟披露季报 |
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2014-03-26
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增加2013年度股东大会临时提案暨召开2013年度股东大会补充通知 |
深交所公告，股东大会事项变动,投资项目,委托理财 |
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海思科于2014年3月14日巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上刊登了《公司关于召开2013年度股东大会通知的公告》。
2013年3月25日,公司召开第二届董事第七次会议及第二届监事会第四次会议审议通过了《关于本年度使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》,该议案尚需股东大会审议。同日,公司控股股东及实际控制人之一王俊民先生从提高会议效率,节约各位股东和董事的时间以及公司会务成本的角度考虑,书面提请公司将上述议案作为临时议案增加到2013年度股东大会审议。
经核查,王俊民先生现直接持有公司40.33%的股份,其提案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围,且提案程序亦符合有关规定,公司董事会将上述临时提案提交拟于2014年4月4日召开的公司2013年度股东大会审议。
除增加议案外,公司于2014年3月14日刊登的《公司关于召开2013年度股东大会通知的公告》列明的其他事项不变 |
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2014-03-19
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举办2013年度报告网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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海思科将于2014年3月21日9：30-11：30在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办2013年度报告说明会,本次说明会将采用远程网络的方式,投资者可登陆投资者互动平台(http：//irm.p5w.net)参与本次说明会 |
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2014-03-18
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子公司获得富马酸卢帕他定片及其原料药药品注册批件 |
深交所公告，获取认证 |
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海思科子公司四川海思科制药有限公司于2014年3月17日收到国家食品药品监督管理总局核准签发的国家3类化学药“富马酸卢帕他定片”(国药准字H20140026)及“富马酸卢帕他定原料药”(国药准字H20140027)的《药品注册批件》 |
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2014-03-14
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-04 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度财务决算报告》
3、《2013年度报告及摘要》
4、《2013年度利润分配方案》
5、《关于续聘公司财务审计机构的议案》
6、《关于修订<公司章程>的议案》（该议案需以特别决议通过）
7、《关于变更募集资金及超募资金使用计划的议案》
8、《2013年度监事会工作报告》 |
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2014-03-14
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.48
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 29.8
二、每10股派2.50元(含税) |
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2014-03-14
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召开2013年度股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会。
2、会议时间：2014年4月4日10时30分开始。
3、会议地点：公司办公楼三楼会议室(成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路136号)。
4、会议召开与投票方式：本次股东大会采用现场会议及现场投票方式。
5、股权登记日：3月26日。
6、会议审议事项：《2013年度报告及摘要》、《2013年度利润分配方案》、《关于修订<公司章程>的议案》等 |
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2014-03-14
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-04 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度财务决算报告》
3、《2013年度报告及摘要》
4、《2013年度利润分配方案》
5、《关于续聘公司财务审计机构的议案》
6、《关于修订<公司章程>的议案》（该议案需以特别决议通过）
7、《关于变更募集资金及超募资金使用计划的议案》
8、《2013年度监事会工作报告》
9、《关于本年度使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》 |
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2014-03-04
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股份质押 |
深交所公告 |
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2014年2月28日,海思科接到公司控股股东及实际控制人之一王俊民先生的通知,王俊民先生将其直接持有的公司有限售条件流通股8,802.81万股(占公司总股本的8.15%)质押给齐鲁证券有限公司。上述股权质押手续已于2014年2月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
截至本公告刊登之日,王俊民先生共持有公司股份43,565.04万股,占公司总股本的40.33%,累计质押其持有的公司股份15,552.81万股,占公司总股本的14.40%,占其持有的公司股份总数的35.70% |
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2014-02-28
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.50
加权平均净资产收益率(%)：30.57
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：1.80 |
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2014-02-15
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董事会会议决议 |
深交所公告 |
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海思科董事会会议于2014年2月14日召开,审议通过了《关于向中国银行股份有限公司山南地区分行申请授信额度的议案》、《向中国建设银行股份有限公司山南地区分行申请授信额度的议案》 |
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2014-01-29
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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海思科2014年第一次临时股东大会于2014年1月28日召开,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2014-01-28
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控股股东股份质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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2014年1月24日,海思科接到公司控股股东及实际控制人之一范秀莲女士的通知,范秀莲女士将其直接持有的公司有限售条件流通股4,878.04万股(占公司总股本的4.52%)质押给齐鲁证券有限公司。上述股权质押手续已于2014年1月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕 |
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2014-01-17
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子公司及合作生产企业通过新版药品GMP认证情况 |
深交所公告 |
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根据国家食品药品监督管理总局的规定,医药企业生产注射剂等无菌药品的车间必须在2013年12月31日前通过新版GMP认证,否则将不能继续生产相关药品,需待通过认证后方可恢复生产。
截至本公告刊登日,海思科全资子公司辽宁海思科制药有限公司已通过了新版GMP认证;公司全资子公司四川海思科制药有限公司已通过了新版GMP认证。
截至本公告刊登日,公司合作生产企业成都天台山制药有限公司(与公司存在生产合作关系的药品的剂型包括小容量注射剂、冻干粉针剂)已通过了新版GMP认证;公司合作生产企业四川美大康佳乐药业有限公司(与公司存在生产合作关系的药品的剂型包括小容量注射剂、大容量注射剂)已通过了新版GMP认证。
公司目前所有在销售的药品均可正常生产 |
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2014-01-13
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-01-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2014-01-13
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召开2014年第一次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议时间：2014年1月28日10时30分开始
3、会议地点：四川海思科制药有限公司办公楼三楼会议室(成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路136号)
4、会议召开与投票方式：本次股东大会采用现场会议及现场投票方式
5、股权登记日：2014年1月17日
6、登记时间：2014年1月18日(9：30-11：30、13：30-15：30)
7、会议审议事项：《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2014-01-10
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股份质押 |
深交所公告 |
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2014年1月8日,海思科接到公司控股股东及实际控制人之一范秀莲女士的通知,范秀莲女士将其直接持有的本公司有限售条件流通股4,878.04万股(占公司总股本的4.52%)质押给齐鲁证券有限公司。上述股权质押手续已于2014年1月7日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
截至公告刊登之日,范秀莲女士共持有公司股份24,766.56万股,占公司总股本的22.93%,累计质押其持有的公司股份7,278.04万股,占公司总股本的6.74%,占其持有的公司股份总数的29.39% |
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2014-01-02
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公司于2013年获得政府补贴 |
深交所公告 |
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海思科于2013年12月30日收到西藏山南地区财政局《关于下达专项预算指标的通知》(山财预指[2013]473号),根据文件内容,财政局决定下达公司政府补贴人民币2358万元。
上述资金已于2013年12月30日划拨到公司资金账户。公司依据《企业会计准则》的相关规定将上述资金确定为营业外收入并计入公司2013年度损益,具体会计处理须以审计确认后的结果为准。上述资金的取得将对公司2013年度的经营业绩产生一定的积极影响 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-03-14 |
拟披露年报 |
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2013-12-13
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获得政府补贴 |
深交所公告 |
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海思科于2013年12月11日收到西藏山南地区财政局《关于下达专项预算指标的通知》(山财预指[2013]399号),根据文件内容,财政局决定下达公司政府补贴人民币1344万元。
上述资金已于2013年12月12日划拨到公司资金账户。公司依据《企业会计准则》的相关规定将上述资金确定为营业外收入并计入公司2013年度损益,具体会计处理须以审计确认后的结果为准。上述资金的取得将对公司2013年度的经营业绩产生一定的积极影响 |
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2013-12-12
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子公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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根据有关决议,海思科子公司四川海思科制药有限公司于2013年12月10日与华夏银行股份有限公司成都分行签订了《华夏银行机构客户定制结构性存款理财产品销售协议书》(公司与华夏银行股份有限公司成都分行不存在关联关系),使用闲置募集资金3,000万元购买该行保本型理财产品。四川海思科于2013年8月在该行使用闲置募集资金5,000万元购买的理财产品“人民币结构性存款理财产品HY2013Q12M211”已于2013年11月按计划如期收回 |
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2013-12-04
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使用闲置自有资金购买证券公司资产管理计划理财产品 |
深交所公告 |
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根据有关决议,海思科于2013年12月2日使用自有资金人民币5,000万元申购了“西藏同信证券同心-如意平衡1号限额特定集合资产管理计划”理财产品 |
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2013-11-26
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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海思科2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2013半年度利润分配及资本公积转增股本的议案》：拟以2013年6月30日公司的总股本80,020万股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增3.5股,共计转增股本28,007万股,转增后公司股本变更为108,027万股,不派发现金红利及送红股。上述资本公积转增股本方案已于2013年9月12日实施完毕。
近日公司已办理完毕工商变更登记手续,并取得了西藏山南地区工商行政管理局颁发的注册号为5422002000081的《企业法人营业执照》 |
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2013-11-08
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子公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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根据有关决议,海思科子公司辽宁海思科制药有限公司近日与葫芦岛银行股份有限公司古城支行签订了《理财产品协议书(机构客户)》、《葫芦岛银行理财产品风险揭示书》,使用闲置募集资金5,000万元购买该行保本型理财产品“金葫芦十七期”。辽宁海思科于2013年9月在该行使用闲置募集资金5,000万元购买的理财产品“金葫芦十五期”已于2013年10月底按计划如期收回。公司与葫芦岛银行股份有限公司古城支行不存在关联关系 |
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2013-11-07
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子公司获得药品GMP证书 |
深交所公告 |
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海思科全资子公司辽宁海思科制药有限公司于近日收到国家食品药品监督管理总局核准签发的《药品GMP证书》,证书编号CN20130311,认证范围为冻干粉针剂(202车间),有效期至2018年10月14日 |
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2013-11-06
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子公司获得药品GMP证书 |
深交所公告 |
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海思科全资子公司四川海思科制药有限公司于近日收到四川省食品药品监督管理局核准签发的《药品GMP证书》,证书编号SC20130042,认证范围为原料药(恩替卡韦、醋酸锌、盐酸罗哌卡因、右泛醇);胶囊剂,有效期至2018年10月27日 |
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2013-10-26
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.33
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 21.11 |
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2013-10-11
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股份质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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海思科于近日接到公司控股股东及实际控制人之一范秀莲女士的通知,范秀莲女士将其直接持有的公司有限售条件流通股2,400万股(占公司总股本的2.50%)质押给东莞信托有限公司。
上述股权质押手续已于2013年9月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司全部办理完毕 |
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2013-10-09
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公司获得政府补贴 |
深交所公告 |
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海思科于2013年9月30日收到西藏山南地区财政局《关于下达专项资金预算指标的通知》(山财预指[2013]232号)。根据文件内容,财政局决定下达公司企业发展扶持资金人民币1,563.23万元。
上述资金已于2013年9月30日划拨到公司资金账户。公司依据《企业会计准则》的相关规定将上述资金确定为营业外收入并计入公司2013年第三季度损益,具体会计处理须以会计师审计确认后的结果为准。上述资金的取得将对公司2013年度的经营业绩产生一定的积极影响 |
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2013-10-08
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第二届董事会第二次会议决议 |
深交所公告 |
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海思科第二届董事会第二次会议于2013年9月29日召开,审议通过了《关于对外投资从事对外提供委托贷款的议案》 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-26 |
拟披露季报 |
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