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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-02-22
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更正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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克明面业于2013年2月22日披露了《克明面业股份有限公司2012年业绩快报》。事后经公司认真审核确认，发现由于工作人员疏忽，部分内容需要更正，现将具体更正情况予以公告 |
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2013-01-05
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公司更换保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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克明面业于近日收到保荐机构华泰联合证券有限责任公司《关于更换保荐代表人的通知》，公司原保荐代表人李超因调离华泰联合证券，不能继续担任持续督导期的保荐工作。为保证持续督导工作的有序进行，华泰联合证券委派保荐代表人王锋接替李超担任公司首次公开发行股票持续督导期保荐工作，履行相关职责和义务。
本次保荐代表人变更后，公司2012年首次公开发行股票持续督导期的保荐代表人为金巍锋和王锋，直至持续督导期结束 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-12 |
拟披露年报 |
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2012-11-30
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子公司延津克明“烘烤房”发生意外起火事件 |
深交所公告，其它 |
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2012年11月27日下午2:40分左右，克明面业位于新乡市延津县的全资子公司延津县克明面业有限公司第四车间“烘烤房”发生意外起火。
根据初步估算，本次事故造成的直接财产损失不超过公司2011年末净利润的5%。公司已向保险公司投了“房屋险”，火灾涉及房屋资产在保险公司承保范围之内，目前保险公司还在损失评定过程中。初步预计发生事故车间的烘烤房将需要2-3个月时间修复，大约影响两条750挂面生产线的面条烘烤。公司全资子公司遂平克明面业有限公司的募投项目有两条挂面生产线已陆续投入生产，另有一条生产线还在调试过程中，此外，公司还将通过加大其他生产线负荷以弥补本次事故带来的产能损失。预计本次事故对公司整体销售量不会产生重大影响 |
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2012-11-07
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第二届董事会第二十一次会议决议 |
深交所公告 |
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克明面业第二届董事会第二十一次会议于2012年11月6日召开，审议通过了《关于参股投资陈国泰食品股份有限公司的议案》、关于聘任公司财务总监的议案 |
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2012-10-22
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.83
2、每股净资产(元) 7.81
3、净资产收益率(%) 12.52 |
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2012-10-10
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子公司签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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克明面业本次募集资金投资项目分别为“研发检验综合楼建设项目”、“长沙生产基地年产3.6万吨挂面生产线项目”、“遂平生产基地年产3.6万吨挂面生产线项目”和“延津生产基地年产3.6万吨挂面生产线项目”。其中：公司对延津县克明面业有限公司增资后，由延津克明实施“延津生产基地年产3.6万吨挂面生产线项目”。
2012年8月27日，公司2012年第三次临时股东大会审议通过了《关于向延津县克明面业有限公司增资的议案》，并于2012年8月28日进行了公告。
根据上述决议，为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，延津克明与华泰联合证券有限责任公司和中国工商银行股份有限公司南县支行签订《募集资金三方监管协议》 |
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2012-10-10
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全资子公司2011年利润分配 |
深交所公告，分配方案 |
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克明面业全资子公司遂平克明面业有限公司、延津县克明面业有限公司，于近日实施2011年度利润分配方案。
遂平克明2011年度实现净利润6,011,980.78元，提取盈余公积金601,198.08元，加上年初未分配利润9,103,788.50元，可供股东分配的利润为14,514,571.30元。
遂平克明于2012年10月8日通过临时股东决定书，对2011年的可分配利润进行分配，决定以现金方式向公司分配利润1450万元整。
延津县克明面业2011年度实现净利润13,575,800.55元，提取盈余公积金1,357,580.06元，加上年初未分配利润5,794,673.99元，可供股东分配的利润为18,012,894.48元。
延津克明于2012年10月8日通过临时股东决定书，对2011年的可分配利润进行分配，决定以现金方式向公司分配利润1800万元整 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-22 |
拟披露季报 |
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2012-08-30
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股东所持公司股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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克明面业近日接到第一大股东南县克明投资有限公司的通知，收悉内容如下：
克明投资将其持有公司有限售条件的2000万股股权（占其所持公司股份的39.22%，占公司总股本的24.07%）质押给中国工商银行股份有限公司南县支行用于办理融资业务。上述股权质押已办理完毕质押登记手续，质押登记日为2012年8月28日 |
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2012-08-28
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2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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克明面业2012年第三次临时股东大会于2012年8月27日召开，审议通过《关于投资设立南县克明小额贷款有限公司的议案》、《关于授权董事会办理融资相关事宜的议案》、《关于使用超募资金对募投项目追加投资的议案》等议案 |
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2012-08-18
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日常关联交易预计 |
深交所公告 |
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克明面业与关联方发生的日常关联交易主要是：
（1）关联采购：公司与大地印务的关联采购主要为采购挂面包装材料。
（2）关联销售：公司与关联经销商曹红华、曹红专和阳建辉夫妇、曹红光、曹红兵、段文魁、孟绍龙、孟枝的关联销售主要为销售公司产品。
上述日常关联交易2012年预计总金额为4120万元，2011年同类交易实际发生额为2924.49万元 |
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2012-08-14
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使用超募资金对募投项目追加投资—购置意大利挂面生产设备的可行性分析概要 |
深交所公告，投资项目 |
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克明面业现发布关于 |
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2012-08-11
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投资设立南县克明小额贷款有限公司相关事宜 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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根据公司的战略发展规划和相关规定，克明面业拟作为主发起人投资设立“南县克明小额贷款有限公司”（以工商登记机关核准的名称为准），投资总额为人民币3000万元（来源为自有资金），占其注册资本的30%，为控股股东；
董事会已审议通过上述投资事项，该事项还需提交股东大会审议通过；且南县克明小额贷款有限公司（筹）事先还应取得政府金融管理部门相关批文方可设立。
该投资事项不构成关联交易。各投资主体之间不存在关联关系，克明面业与其他投资主体之间亦不存在关联关系 |
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2012-08-10
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8月27日召开2012年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召开的日期、时间：2012年8月27日下午14点，会期半天。
2.会议召集人：公司董事会。
3.会议地点：湖南省南县兴盛大道工业园1号公司大会议室。
4.会议的召开方式：现场投票表决。
5.股权登记日：2012年8月22日
6.登记时间：2012年8月24日（上午8:30-11:30，下午14:00-17:00）。
7.审议事项：《关于投资设立南县克明小额贷款有限公司的议案》、《关于使用超募资金对募投项目追加投资的议案》、《关于向延津克明面业有限公司增资的议案》、《关于修订公司章程的议案》等 |
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2012-08-10
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.52
2、每股净资产(元) 7.51
3、净资产收益率(%) 8.82
二、不分配不转增 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-10 |
拟披露中报 |
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2012-06-21
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更正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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克明面业于2012年4月17日披露了公司《2012年第一季度报告全文》和《2012年第一季度报告正文》。经事后审核,发现由于工作人员疏忽，上述公告中分别有一处错误,现对该公告相关内容更正如下：
全文和正文公告中第3.4项2012年1-6月经营业绩的预计表格中：原文“2011年1-6月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润为：38,719,779.04（元）”现更正为“2011年1-6月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润为：27,656,985.03（元）” |
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2012-06-14
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网下配售股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1.本次限售股份可上市流通数量为412万股；
2.本次限售股份可上市流通日为2012年6月18日 |
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2012-05-25
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第二届董事会第十八次会议决议 |
深交所公告 |
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克明面业第二届董事会第十八次会议于2012年5月23日召开，审议通过了《关于使用部分超募资金自制全自动挂面纸包机的议案》，同意公司运用上市超募资金中的2613万元制造78台全自动挂面纸包机 |
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2012-05-22
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(002661) 克明面业:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
西南证券股份有限公司长沙韶山南路证券营业部 6502033.35 4026861.19
中国银河证券股份有限公司郑州山河证券营业部 3432324.00
海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部 1832684.00
申银万国证券股份有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 1566686.00 3112.50
华泰证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 1554277.11
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
西南证券股份有限公司长沙韶山南路证券营业部 6502033.35 4026861.19
海通证券股份有限公司福州群众路证券营业部 3217738.00
国泰君安证券股份有限公司南宁民族大道证券营业部 27826.00 3180165.55
中信证券（浙江）有限责任公司杭州延安路证券营业部 762407.00 1851521.00
国金证券股份有限公司昆明北京路证券营业部 15452.00 1646187.81
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2012-05-09
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控股子公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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克明面业2012年第2次临时股东大会审议通过了《关于向遂平克明面业有限公司增资的议案》，股东大会决议公告已刊登在2012年4月14日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站。
遂平克明面业有限公司于近日完成了工商变更登记手续，并于2012年5月7日取得遂平县工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》 |
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2012-04-24
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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2012年4月13日召开的克明面业2012年第2次临时股东大会审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》和《关于修改公司章程的议案》。
现公司已经完成了工商变更登记，并于2012年4月20日取得益阳市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》 |
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2012-04-19
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(002661) 克明面业:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 4148622.22 97972.00
宏源证券股份有限公司烟台大马路证券营业部 3545348.30 176440.70
中国中投证券有限责任公司北京安立路证券营业部 2445661.00 682669.40
东莞证券有限责任公司东莞长安证券营业部 2161592.77 6691209.86
国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 2028863.50 11569.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东莞证券有限责任公司东莞长安证券营业部 2161592.77 6691209.86
机构专用 5556748.30
机构专用 2909826.00
西南证券股份有限公司长沙韶山南路证券营业部 1095852.20 2844638.80
新时代证券有限责任公司郑州商务内环路证券营业部 1470683.05
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2012-04-18
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2011年度利润分配实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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克明面业2011年度利润分配方案为：每10股派送现金股利人民币5元（含税）。
股权登记日：2012年4月23日；除权除息日：2012年4月24日 |
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2012-04-18
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2011年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.5登记日 ，2012-04-23 |
登记日，分配方案 |
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2012-04-18
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2011年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.5红利发放日 ，2012-04-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-04-18
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2011年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.5除权日 ，2012-04-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-04-17
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.31
2、每股净资产(元) 7.81
3、净资产收益率(%) 5.73 |
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2012-04-14
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2012年第二次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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克明面业2012年第二次临时股东大会会议于2012年4月13日召开，审议通过了《关于公司2011年度利润分配预案的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于向遂平克明面业有限公司增资的议案》等议案 |
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2012-04-11
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2012年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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克明面业预计2012年1月1日-2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利2,043万元-2,315万元，比上年同期增长50%-70% |
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