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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-27 |
拟披露中报 |
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2013-06-26
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使用闲置募集资金购买理财产品的进展 |
深交所公告 |
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2013年6月19日，克明面业与招商银行股份有限公司长沙窑岭支行签订了《招商银行公司理财产品销售协议书》，出资5,000,000元，购买该行保本型理财产品期限为7天的招商银行点金公司理财之人民币岁月流金7天理财计划（代码0070）。
2013年6月24日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行河西支行签订了《利多多公司理财产品合同》，出资5,000,000元，购买该行保证收益混合型理财产品期限为35天的上海浦东发展银行利多多公司理财计划2013年HH236期（代码2101130236） |
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2013-05-30
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使用闲置募集资金购买理财产品的进展 |
深交所公告 |
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2013年4月9日，克明面业与中国建设银行股份有限公司南县支行签订了《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》，出资40,000,000元，购买该行保本型理财产品期限为36天的中国建设银行湖南省分行"乾元"保本型2013年第8期理财产品（代码HN082013008036D01）。5月17日，该理财产品已到期，购买该理财产品的本金40,000,000元和收益126,246.58元已如期到账。上述款项到账后，公司继续与中国建设银行股份有限公司签订了购买保本型理财产品协议。
近日，克明面业与中国建设银行股份有限公司南县支行签订了《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》。公司出资40,000,000元购买理财产品，现将具体情况予以公告 |
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2013-05-14
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2013年度第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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克明面业2013年度第三次临时股东大会于2013年5月13日召开，审议通过《关于调整超募资金使用计划的议案》、《关于调整董事、监事薪酬的议案》 |
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2013-05-08
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购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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近日，克明面业与有关银行签署了的协议,具体情况如下：
2013年5月2日，公司出资人民币10,000,000元,向招商银行股份有限公司长沙窑岭支行购买了银行理财产品,产品名称：招商银行点金公司理财之人民币岁月流金21天理财计划（代码0210）。
2013年5月6日，公司出资人民币8,000,000元,向上海浦东发展银行股份有限公司长沙河西支行购买了银行理财产品,产品名称：上海浦东发展银行利多多公司理财计划2013年13HH163期（代码2101130163） |
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2013-04-26
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2013年度第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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克明面业2013年度第二次临时股东大会于2013年4月25日召开，审议通过了《关于审议选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于审议选举公司第三届董事会独立董事的议案》、《关于审议公司监事会换届选举的议案》等议案 |
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2013-04-26
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-05-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）《关于调整超募资金使用计划的议案》
（二）《关于调整董事、监事薪酬的议案》 |
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2013-04-26
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召开2013年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议时间：2013年5月13日上午9点
3.会议地点：湖南省益阳市南县兴盛大道工业园1号公司南县总部大会议室
4.会议召开方式：现场投票
5.股权登记日：2013年5月8日
6.登记时间：2013年5月9日上午9:00-11:30，下午13:30-16:00。
7.审议事项：《关于调整超募资金使用计划的议案》、《关于调整董事、监事薪酬的议案》 |
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2013-04-20
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.24
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.91 |
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2013-04-11
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2012年度利润分配实施 |
深交所公告，分配方案 |
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克明面业2012年年度权益分派方案为：每10股派5.00元人民币现金（含税）。
股权登记日：2013年4月17日，除权除息日：2013年4月18日 |
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2013-04-11
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2012年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.75红利发放日 ，2013-04-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-04-11
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2012年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.75除权日 ，2013-04-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-04-11
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2012年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.75登记日 ，2013-04-17 |
登记日，分配方案 |
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2013-04-11
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购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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近日，克明面业与有关银行签署了的协议，具体情况为：
2013年4月7日，公司出资人民币30,000,000元,向中国工商银行股份有限公司南县支行购买了银行理财产品,产品名称：中国工商银行保本型法人人民币理财产品（代码3014BBX）。
2013年4月9日，公司出资人民币40,000,000元,向中国建设银行股份有限公司南县支行购买了银行理财产品,产品名称：中国建设银行湖南省分行“乾元”保本型2013年第8期理财产品（代码HN082013008036D01） |
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2013-04-10
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间：2013年4月25日上午9点
（三）会议地点：湖南省益阳市南县兴盛大道工业园1号公司南县总部大会议室
（四）会议召开方式：现场召开
（五）股权登记日：2013年4月22日
（六）登记时间：2013年4月23日上午9：00-11：30，下午13：30-16：00
（七）审议事项：《关于审议选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于审议选举公司第三届董事会独立董事的议案》、《关于审议公司监事会换届选举的议案》等 |
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2013-04-10
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-04-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）《关于审议选举公司第三届董事会非独立董事的议案》。
1.1《选举陈克明先生为公司第三届董事会非独立董事》；
1.2《选举陈克忠先生为公司第三届董事会非独立董事》；
1.3《选举陈晖女士为公司第三届董事会非独立董事》；
1.4《选举晏德军先生为公司第三届董事会非独立董事》；
1.5《选举黄劲松先生为公司第三届董事会非独立董事》；
（二）《关于审议选举公司第三届董事会独立董事的议案》。
2.1《选举段新宇先生为公司第三届董事会独立董事》；
2.2《选举刘永乐先生为公司第三届董事会独立董事》；
2.3《选举李新首先生为公司第三届董事会独立董事》。
2.4《选举孟素荷女士为公司第三届董事会独立董事》。
（三）《关于审议公司监事会换届选举的议案》。
3.1《选举聂红华先生为公司第三届监事会监事》；
3.2《选举杨波先生为公司第三届监事会监事》；
（四）《关于修订公司章程的议案》
（五）《关于修订募集资金管理制度的议案》 |
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2013-04-09
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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克明面业2012年度股东大会于2013年4月8日召开，审议通过《关于公司2012年年度报告及年度报告摘要的议案》、《关于公司2012年度利润分配的议案》、《关于公司2012年度财务决算报告的议案》等议案 |
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2013-04-08
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购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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近日，克明面业与有关银行签署了的协议，具体情况为：
2013年3月27日，公司出资人民币31,000,000元，向中国工商银行股份有限公司南县支行购买了银行理财产品，产品名称：中国工商银行保本型法人人民币理财产品（代码3012BBX）。
2013年4月1日，公司出资人民币60,000,000元，向北京银行股份有限公司长沙市车站北路支行购买了银行理财产品，产品名称：稳健系列人民币191天期限银行间保证收益理财产品（代码：S011304012） |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-20 |
拟披露季报 |
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2013-03-22
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澄清公告 |
深交所公告 |
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2013年3月21日下午，有关媒体报道《新乡纸厂废水或致克明面业等中毒》，指出河南新乡东风造纸厂废水“浇”麦田，粮食受污染，产业下游难幸免，文中提及克明面业。关注到此信息后，公司对此事件高度重视，并第一时间将相关原料送至国家资质的第三方检验机构进行检验。现将有关情况予以说明 |
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2013-03-19
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(002661) 克明面业:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司上海余姚路证券营业部 3071821.34 2238.36
海通证券股份有限公司东丰东风路证券营业部 1116328.00
兴业证券股份有限公司杭州清泰街证券营业部 726857.31
财达证券有限责任公司石家庄平安北大街证券营业部 552205.11
机构专用 515655.51
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 940731.00
财达证券有限责任公司唐山迁安惠宁大街证券营业部 661100.00
机构专用 626540.00
申银万国证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 429000.00
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 383791.00
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2013-03-15
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.03
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 14.9
二、每10股派5元（含税） |
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2013-03-15
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开的日期、时间：2013年4月8日上午9点，会期半天。
3、会议的召开方式：现场投票表决
4、股权登记日：2013年4月2日
5、会议地点：湖南省南县兴盛大道工业园1号公司大会议室
6、登记时间：2013年4月3日（上午8:30-11:30，下午14:00-17:00）
7、审议事项：《关于公司2012年年度报告及年度报告摘要的议案》、《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2012年度利润分配的议案》、《关于修订公司章程的议案》等 |
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2013-03-15
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召开2012年年度报告网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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克明面业将于2013年3月20日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年年度报告网上说明会，本次说明会将会采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：董事长陈克明先生、总经理陈克忠先生、独立董事李新首先生、董事兼董事会秘书杨忠明先生、财务总监晏德军先生、保荐机构代表金巍锋先生 |
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2013-03-15
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限售股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1.本次限售股份可上市流通数量为90万股；
2.本次限售股份可上市流通日为2013年3月18日 |
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2013-03-15
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司2012年年度报告及年度报告摘要的议案》
2 《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2012年度财务报告的议案》
5 《关于公司2012年度财务决算报告的议案》
6 《关于公司2012年度利润分配的议案》
7 《关于公司2012年度内部控制自我评价报告的议案》
8 《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
9 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》
10 《关于公司2013年度日常关联交易的议案》
10.1《公司与岳阳市大地印务有限公司日常关联交易》
10.2《公司与关联经销商的日常关联交易》
11 《关于修订公司章程的议案》 |
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2013-03-14
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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克明面业2013年第一次临时股东大会于2013年3月13日召开，审议通过了《关于公司拟与河南金粒食品有限公司共同投资设立新公司的议案》、《关于公司拟与实佳面粉有限公司共同投资设立新公司的议案》、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》 |
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2013-03-02
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股东大会网络投票的投票简称变更为“克明投票”的提示 |
深交所公告，其它 |
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克明面业于2013年2月26日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》。通知中“四、股东参加网络投票的具体操作流程”内容下的“投票简称”由“克明面业投票”变更为“克明投票”。
除上述更正外，原《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》中其他事项保持不变 |
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2013-02-26
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）现场会议召开时间：2013年3月13日下午2:30
（二）网络投票时间：
通过深圳证券交易系统投票的时间：2013年3月13日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00
通过互联网投票系统投票的时间：2013年3月12日下午15:00至2013年3月13日下午15:00间的任意时间
（三）会议召开地点：湖南省益阳市南县兴盛大道工业园1号公司南县总部
（四）会议召集人：公司董事会
（五）召开方式：公司采用现场会议与网络投票相结合的表决方式
（六）股权登记日：2013年3月6日
（七）登记时间：2013年3月8日（上午8:30-11:30,下午14:00-17:00）
（八）审议事项：《关于公司拟与河南金粒食品有限公司共同投资设立新公司的议案》、《关于公司拟与实佳面粉有限公司共同投资设立新公司的议案》、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》 |
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2013-02-22
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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克明面业2012年度主要财务数据：
基本每股收益（元）：1.06
加权平均净资产收益率：15.33%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：8.05 |
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2013-02-22
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更正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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克明面业于2013年2月22日披露了《克明面业股份有限公司2012年业绩快报》。事后经公司认真审核确认，发现由于工作人员疏忽，部分内容需要更正，现将具体更正情况予以公告 |
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