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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-27 |
拟披露中报 |
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2014-06-25
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召开2014年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)现场会议召开时间：2014年6月27日下午2：00
(二)网络投票时间：
通过深圳证券交易系统投票的时间：2014年6月27日上午9：30-11：30,下午1：00-3：00
通过互联网投票系统投票的时间：2014年6月26日下午3：00至2014年6月27日下午3：00间的任意时间
(三)会议审议事项：《关于变更募集资金用途的议案》、《关于扩建募投项目“延津生产基地年产3.6万吨挂面生产线项目”的议案》、《关于公司股权激励计划(草案)及其摘要的议案》等 |
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2014-06-21
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使用闲置募集资金购买理财产品的进展 |
深交所公告 |
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克明面业近日使用闲置募集资金向上海浦东发展银行股份有限公司购买利多多对公结构性存款产品,投资金额3,100万元,产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2014年JG452期(代码：1101148452) |
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2014-06-12
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)现场会议召开时间：2014年6月27日下午2：00
(二)网络投票时间：通过深圳证券交易系统投票的时间：2014年6月27日上午9：30-11：30,下午1：00-3：00;通过互联网投票系统投票的时间：2014年6月26日下午3：00至2014年6月27日下午3：00间的任意时间。
(三)会议召开地点：公司长沙研发检验综合楼
(四)会议召集人：公司董事会
(五)召开方式：公司采用现场会议与网络投票相结合的表决方式
(六)股权登记日：2014年6月23日
(七)会议审议事项：《关于变更募集资金用途的议案》、《关于扩建募投项目“延津生产基地年产3.6万吨挂面生产线项目”的议案》、《关于公司股权激励计划(草案)及其摘要的议案》等 |
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2014-06-12
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-06-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于变更募集资金用途的议案》
2、审议《关于扩建募投项目“延津生产基地年产3.6万吨挂面生产线项目”的议案》
3、审议《关于公司股权激励计划（草案）及其摘要的议案》，审议内容包括：
3.1实施激励计划的目的；
3.2激励对象的确定依据和范围；
3.3股权激励计划标的股票的来源及数量；
3.4限制性股票授予价格及其确定方法；股票期权行权价格及其确定方法；
3.5股票期权与限制性股票激励对象的分配情况；
3.6限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期；股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期；
3.7限制性股票的授予条件、解锁条件、解锁安排；股票期权的获授条件、行权条件、行权安排；
3.8限制性股票的回购注销；
3.9股权激励计划的调整方法和程序；
3.10股权激励计划的实施程序及激励对象解锁/行权程序；
3.11公司与激励对象的权利与义务；
3.12股权激励计划的变更、终止及其他事项；
4、审议《关于股权激励计划考核办法的议案》
5、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》 |
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2014-06-12
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-06-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于变更募集资金用途的议案》
2、审议《关于扩建募投项目“延津生产基地年产3.6万吨挂面生产线项目”的议案》
3、审议《关于公司股权激励计划（草案）及其摘要的议案》，审议内容包括：
3.1实施激励计划的目的；
3.2激励对象的确定依据和范围；
3.3股权激励计划标的股票的来源及数量；
3.4限制性股票授予价格及其确定方法；股票期权行权价格及其确定方法；
3.5股票期权与限制性股票激励对象的分配情况；
3.6限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期；股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期；
3.7限制性股票的授予条件、解锁条件、解锁安排；股票期权的获授条件、行权条件、行权安排；
3.8限制性股票的回购注销；
3.9股权激励计划的调整方法和程序；
3.10股权激励计划的实施程序及激励对象解锁/行权程序；
3.11公司与激励对象的权利与义务；
3.12股权激励计划的变更、终止及其他事项；
4、审议《关于股权激励计划考核办法的议案》
5、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》 |
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2014-06-06
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使用闲置募集资金购买理财产品的进展 |
深交所公告 |
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克明面业近日使用闲置募集资金人民币2,200万元,向中国建设银行股份有限公司南县支行购买了银行理财产品,产品名称：中国建设银行湖南省分行“乾元”保本型理财产品2014年第13期(代码：HN012014013081D01) |
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2014-05-30
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股权激励计划(草案)获得中国证监会备案无异议 |
深交所公告，其它 |
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克明面业2014年4月21日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司股权激励计划(草案)及其摘要的议案》,并于2014年4月22日披露了上述事项。
随后公司将草案及相关资料报送中国证券监督管理委员会,并就上述事项与证监会进行了沟通。
公司于2014年5月29日获悉,证监会已对公司报送的草案确认无异议并进行了备案。公司将尽快按照相关规定和程序召开董事会、股东大会审议股权激励计划相关议案 |
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2014-04-22
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.304
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.49 |
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2014-04-22
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重大事项复牌 |
深交所公告，停牌 |
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克明面业于2014年4月18日发布《关于重大事项停牌的公告》,因公司正在筹划股权激励事项,经公司董事会向深圳证券交易所提交股票停牌申请后,公司股票自2014年4月18日开市起停牌。
2014年4月21日,公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司股权激励计划(草案)及其摘要的议案》等相关议案,并于2014年4月22日发布股权激励相关公告。经申请,公司股票(股票简称：克明面业,股票代码：002661)将于2014年4月22日开市起复牌 |
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2014-04-18
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重大事项停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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克明面业正在筹划股权激励计划事宜,相关事项尚在筹划审议过程中,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,为避免引起股票价格波动,保护投资者利益,经向深圳证券交易所申请,公司股票自2014年4月18日开市起停牌,待相关公告披露后申请复牌 |
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2014-04-18
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-04-18,恢复交易日：2014-04-22，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 克明面业正在筹划股权激励计划事宜，相关事项尚在筹划审议过程中，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，为避免引起股票价格波动，保护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2014年4月18日开市起停牌，待相关公告披露后申请复牌 |
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2014-04-18
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-04-18，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 克明面业正在筹划股权激励计划事宜，相关事项尚在筹划审议过程中，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，为避免引起股票价格波动，保护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2014年4月18日开市起停牌，待相关公告披露后申请复牌 |
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2014-04-18
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-04-18,恢复交易日：2014-04-22 ，2014-04-22 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 克明面业正在筹划股权激励计划事宜，相关事项尚在筹划审议过程中，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，为避免引起股票价格波动，保护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2014年4月18日开市起停牌，待相关公告披露后申请复牌 |
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2014-04-12
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使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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东方精工近日使用闲置募集资金人民币2,200万元,向中国建设银行股份有限公司南县支行购买了银行理财产品,产品名称：中国建设银行湖南省分行“乾元”保本型理财产品2014年第9期(代码：HN012014009050D01)。
公司通过子公司延津克明面粉有限公司近日使用闲置募集资金向中国建设银行股份有限公司河南省分行购买理财产品,投资金额563万元。产品名称：中国建设银行河南省分行“乾元”保本型理财产品2014年第90期(代码：HA082014090038D01) |
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2014-04-10
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2013年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.75登记日 ，2014-04-16 |
登记日，分配方案 |
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2014-04-10
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2013年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.75除权日 ，2014-04-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-04-10
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2013年度利润分配实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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克明面业2013年年度权益分派方案为：每10股派5元人民币现金(含税)。
股权登记日：2014年4月16日;除权除息日：2014年4月17日 |
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2014-04-10
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2013年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.75红利发放日 ，2014-04-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-04-04
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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克明面业2013年度股东大会于2014年4月3日召开,审议通过了《关于公司2013年年度报告及年度报告摘要的议案》、《关于公司2013年度利润分配预案的议案》、《关于修订公司章程的议案》等议案 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-22 |
拟披露季报 |
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2014-03-14
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召开年度报告网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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克明面业将于2014年3月21日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年年度报告网上说明会,本次说明会将会采用网络远程方式举行,投资者可登录投资者互动平台(http：//irm.p5w.net)参与本次说明会 |
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2014-03-14
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使用闲置募集资金购买理财产品的进展 |
深交所公告 |
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克明面业近日使用闲置募集资金人民币5,000万元,向北京银行股份有限公司长沙分行购买了银行理财产品,产品名称：北京银行股份有限公司稳健系列人民币111天期限银行间保证收益理财产品(代码：SRB1403067)。
公司近日使用闲置募集资金人民币3,100万元,向中国建设银行股份有限公司南县支行购买了银行理财产品,产品名称：中国建设银行湖南省分行“乾元”保本型理财产品2014年第4期(机构专享)(产品编号：HN012014004090D01) |
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2014-03-13
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召开2013年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)现场会议召开时间：2014年4月3日下午2：00
(二)网络投票时间：
通过深圳证券交易系统投票的时间：2014年4月3日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过互联网投票系统投票的时间：2014年4月2日下午15：00至2014年4月3日下午15：00间的任意时间
(三)会议召开地点：公司长沙研发检验综合楼
(四)会议召集人：公司董事会
(五)召开方式：公司采用现场会议与网络投票相结合的表决方式
(六)股权登记日：2014年3月26日
(七)登记时间： 2014年3月27日(上午8：30-11：30,下午14：00-17：00)
(八)审议事项：《关于公司2013年年度报告及年度报告摘要的议案》、《关于公司2013年度利润分配预案的议案》、《关于修订公司章程的议案》等 |
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2014-03-13
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-03 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）《关于公司2013年年度报告及年度报告摘要的议案》
（二）《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》
（三）《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》
（四）《关于公司2013年度利润分配预案的议案》
（五）《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（六）《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》
（七）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
（八）《关于公司2014年度日常关联交易预计的议案》
（九）《关于修订公司章程的议案》
（十）《关于制定未来三年（2014年—2016年）股东回报规划的议案》
（十一）《关于调整董事、监事薪酬标准的议案》
（十二）《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》 |
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2014-03-13
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.05
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 12.77
二、每10股派5.00元(含税) |
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2014-02-27
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据：
基本每股收益(元)：1.06
加权平均净资产收益率(%)：12.91
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：8.58 |
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2014-02-22
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使用闲置募集资金购买理财产品的进展 |
深交所公告 |
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克明面业通过子公司延津克明面粉有限公司近日使用闲置募集资金向中国建设银行股份有限公司购买理财产品,投资金额560万元。理财产品名称：中国建设银行河南省分行“乾元”保本型人民币理财产品2014年第49期(编号：HA082014049035D01) |
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2014-02-14
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关于公司实际控制人、股东、关联方以及本公司相关承诺履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2014-01-30
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使用闲置募集资金购买理财产品的进展 |
深交所公告 |
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克明面业通过子公司延津县克明面业有限公司近日使用闲置募集资金3,000万元向中国工商银行股份有限公司购买了保本型银行理财产品。产品名称：工银瑞信睿尊现金保本6号资产管理计划。
公司近日使用闲置募集资金2000万向中国建设银行股份有限公司购买了理财产品。产品名称：中国建设银行湖南省分行"乾元"保本型理财产品2014年第2期(机构专享) |
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2014-01-22
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使用闲置募集资金购买理财产品的进展 |
深交所公告 |
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克明面业近日与中国光大银行股份有限公司长沙分行签订了结构性存款合同,出资2800万元购买该行“2014年对公结构性存款统发第五期产品12”的理财产品。现就有关事项予以公告 |
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