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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-02-27
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2014年度业绩快报 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2015-01-23
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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克明面业董事会于近期收到独立董事段新宇先生提交的书面辞职报告。段新宇因个人原因申请辞去公司独立董事职务及在董事会各专项委员会担任的相关职务,段新宇先生辞职后将不在公司担任任何职务。
根据相关规定,段新宇先生的辞职将在股东大会选举出新任董事后生效。在此期间,段新宇先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行公司董事会及董事会专项委员会委员职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成董事的补选工作 |
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2015-01-17
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使用闲置募集资金购买理财产品的进展 |
深交所公告 |
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克明面业近日使用闲置募集资金向中国建设银行股份有限公司购买保本型理财产品,投资金额39,800,000元,产品名称：中国建设银行湖南省分行“乾元”保本型理财产品2015年第5期(产品编号HN082015005132D01) |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-16 |
拟披露年报 |
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2014-12-27
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使用闲置募集资金购买理财产品的进展 |
深交所公告 |
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克明面业近日使用闲置募集资金向上海浦东发展银行股份有限公司长沙河西支行购买保本型理财产品,投资金额31,000,000元。产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2014年JG872期(产品代码1101148872) |
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2014-12-18
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使用闲置募集资金购买理财产品的进展 |
深交所公告 |
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克明面业通过子公司延津克明面粉有限公司(以下简称“延津面粉公司”)近日使用闲置募集资金300万元向中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)购买了保本型银行理财产品。产品名称：中国建设银行河南省分行“乾元”保本型理财产品2014年第240期(产品编号：HA082014240034D01) |
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2014-12-13
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2014年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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克明面业2014年第三次临时股东大会于2014年12月12日召开,审议通过《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》、《关于增补第三届董事会独立董事候选人的议案》 、《关于补选非职工监事的议案》 |
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2014-11-27
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-12-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》
（二）《关于增补第三届董事会独立董事候选人的议案》
（三）《关于补选非职工监事的议案》 |
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2014-11-27
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召开2014年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、现场会议召开时间：2014年12月12日下午2：00
网络投票时间：通过深圳证券交易系统投票的时间：2014年12月12日上午9：30-11：30,下午1：00-3：00;通过互联网投票系统投票的时间：2014年12月11日下午3：00至2014年12月12日下午3：00间的任意时间。
2、会议召开地点：湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号克明面业股份有限公司研发检验大楼四楼会议室
3、股权登记日：2014年12月08日
4、审议事项：《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》、《关于增补第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于补选非职工监事的议案》 |
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2014-11-20
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公司拟购买土地使用权 |
深交所公告 |
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根据《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国土地管理法》等法律、法规及有关土地供应政策指标的规定,克明面业拟使用自有资金不超过2,000万元在武汉食品工业加工区竞拍购买面积约60亩国有土地使用权(该宗土地位于武汉食品工业加工区九支沟与十支沟之间、107国道与革新大道之间) |
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2014-11-20
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调整对外投资 |
深交所公告 |
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克明面业于2014年8月26日发布《对外投资公告》,为进一步丰富产品结构,增强企业的综合竞争力,公司拟用自有资金投资4,518.72万元在新乡市延津县克明面业有限公司附近租赁标准厂房内新建年产1.2万吨保鲜面生产线项目。
公司对上述对外投资事项进行下列调整：(1)项目主体由克明面业股份有限公司调整为公司全资子公司延津县克明面业有限公司;(2)项目地址由延津克明附近租赁厂房内调整为延津克明自有厂区内;(3)总投资额由4,518.72万元调整为4,921.22万元。
此次调整额度及调整后对外投资额度,在总经理权限范围内,不需要经董事会、股东大会审议 |
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2014-11-13
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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克明面业2014年第二次临时股东大会于2014年11月12日召开,审议通过了《关于终止部分募投项目并用其剩余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于修改股东大会议事规则的议案》、《关于修订公司章程的议案》 |
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2014-11-08
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设立全资子公司 |
深交所公告 |
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克明面业拟投资自有资金5,000万元人民币在湖南省设立克明食品营销有限公司(以下简称“营销公司”),公司持有营销公司100%股权。
依据《公司法》、《公司章程》的相关规定,本次投资全资子公司的金额在公司总经理决策权限内,无须提交公司董事会进行审议。
本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组 |
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2014-10-25
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召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、现场会议召开时间：2014年11月12日下午2：00
网络投票时间：通过深圳证券交易系统投票的时间：2014年11月12日上午9：30-11：30,下午1：00-3：00;通过互联网投票系统投票的时间：2014年11月11日下午3：00至2014年11月12日下午3：00间的任意时间。
2、会议召开地点：湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号克明面业股份有限公司研发检验大楼四楼会议室
3、股权登记日：2014年11月06日
4、会议审议事项：《关于终止部分募投项目并用其剩余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于修改股东大会议事规则的议案》、《关于修订公司章程的议案》 |
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2014-10-25
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-11-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）《关于终止部分募投项目并用其剩余募集资金永久补充流动资金的议
案》
（二）《关于修改股东大会议事规则的议案》
（三）《关于修订公司章程的议案》 |
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2014-10-25
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-11-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）《关于终止部分募投项目并用其剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
（二）《关于修改股东大会议事规则的议案》
（三）《关于修订公司章程的议案》 |
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2014-10-24
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.7649
2、净资产收益率(%) 8.88 |
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2014-10-15
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使用闲置募集资金购买理财产品的进展 |
深交所公告 |
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克明面业近日使用闲置募集资金向中国建设银行股份有限公司购买保本型理财产品,投资金额3,800万元。现将具体事项予以公告 |
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2014-10-10
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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克明面业董事会于近期收到独立董事刘永乐先生提交的书面辞职报告。根据中组部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》(中组发[2013]18号)文件精神,刘永乐先生申请辞去公司独立董事职务,并相应辞去公司董事会薪酬与考核委员会、审计委员会委员职务,刘永乐先生辞职后将不在公司担任任何职务。
刘永乐先生的辞职导致公司独立董事成员人数不足《公司章程》规定的人数,根据相关规定,刘永乐先生的辞职申请将在股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间,刘永乐先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行公司董事会及董事会薪酬与考核委员会、审计委员会委员职务职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-24 |
拟披露季报 |
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2014-09-05
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使用闲置募集资金购买理财产品的进展 |
深交所公告 |
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克明面业近日使用闲置募集资金向中国建设银行股份有限公司购买保本型理财产品,投资金额2,000万元。产品名称：中国建设银行湖南省分行“乾元”保本型理财产品2014年第73期(编号：HN082014073060D01) |
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2014-09-04
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注销部分募集资金账户 |
深交所公告 |
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克明面业在招商银行股份有限公司长沙窑岭支行开设的募集资金专项账户仅用于公司研发检验综合楼建设项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。
目前公司研发检验综合楼建设项目已全部完工,该专户内的募集资金金额已全部支出,专户余额为0元。为减少管理成本,公司决定注销该募集资金专项账户。该专户注销后,公司与招商银行股份有限公司长沙窑岭支行、华泰联合证券有限责任公司签署的《募集资金三方监管协议》终止。截至公告日,上述专户已注销完毕 |
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2014-09-03
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注销部分募集资金账户 |
深交所公告 |
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公司现发布关于的公告 |
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2014-09-02
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参加2014年度投资者网上集体接待日活动 |
深交所公告 |
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为进一步加强与投资者的互动交流工作,克明面业将参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局和湖南省上市公司协会联合举办的“湖南辖区上市公司2014年度投资者网上集体接待日”活动,现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台,采取网络远程的方式进行,投资者可以登录投资者关系互动平台参与本次投资者网上集体接待日活动,活动时间为2014年9月5日下午14：00至17：00。
届时公司董事会秘书(兼财务总监)晏德军先生和相关工作人员将与投资者通过网络在线交流形式就公司2014年半年度报告、公司治理、发展战略、经营状况、股权激励、可持续发展等投资者关心的问题进行沟通与交流 |
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2014-08-30
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关联交易 |
深交所公告 |
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克明面业于近日在湖南省长沙市与公司控股股东控制的湖南面痴饮食文化产业有限公司签订了《商标使用许可合同》、《采购合同》、《房屋租赁合同》。《商标使用许可合同》就授权面痴公司使用注册号分别为10841732、10841663、11547607商标事宜作出了约定。《采购合同》就面痴公司向公司采购面条类产品事宜作出了约定。《房屋租赁合同》就面痴公司租赁公司位于长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号克明面业股份有限公司研发检验大楼第九楼办公室和员工宿舍作出了约定。
公司与面痴公司的交易行为构成了。
公司与面痴公司进行的预计2014年不超过200万元,根据相关法律法规及公司章程的规定,本次金额在总经理的决策权限内,不需提交董事会、股东大会进行审议。
本次不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准 |
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2014-08-26
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对外投资 |
深交所公告 |
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公司拟用自有资金投资4,518.72万元在新乡市延津县克明面业有限公司附近租赁标准厂房内新建年产1.2万吨保鲜面生产线项目。
根据公司相关制度规定,本次额度在总经理决定权限范围内,无须经公司董事会、股东大会审议批准 |
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2014-07-30
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使用闲置募集资金购买理财产品的进展 |
深交所公告 |
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克明面业通过子公司延津县克明面业有限公司近日使用闲置募集资金3,000万元向中国工商银行股份有限公司购买了保本型银行理财产品,产品名称：工银瑞信睿尊现金保本8号资产管理计划 |
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2014-07-24
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股票期权与限制性股票首次授予登记完成 |
深交所公告，股本变动 |
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克明面业根据有关规定,完成了《克明面业股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划》所涉及股票期权和限制性股票的授予登记工作,现将有关情况予以公告 |
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2014-07-15
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第三届董事会第九次会议决议 |
深交所公告 |
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克明面业第三届董事会第九次会议于2014年7月11日召开,审议通过《关于对股票期权与限制性股票激励计划进行调整的议案》、《关于公司向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》 |
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2014-07-04
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使用闲置募集资金购买理财产品的进展 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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克明面业近日使用闲置募集资金向北京银行股份有限公司购买银行间保证收益理财产品,投资金额5,000万元。产品名称：稳健系列人民币98天期限银行间保证收益理财产品(代码：SRB1406159) |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-27 |
拟披露中报 |
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